Nombre Completo: WALTER, ERNST GABRIEL Id Interno: 762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009098 Id Fuente: Panama Papers
CHIN, IRIS
Nombre Completo: CHIN, IRIS Id Interno: 7609 Dirección: MS. IRIS CHIN P.O. BOX 20644 HENNESSY ROAD POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009097 Id Fuente: Panama Papers
LJ MANAGEMENT IOM LIMITED
Nombre Completo: LJ MANAGEMENT IOM LIMITED Id Interno: 7590 Dirección: LJ MANAGEMENT (IOM) LIMITED COMMERCE HOUSE 1 BOWRING ROAD RAMSEY ISLE OF MAN 1M8 2LQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009096 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA
Nombre Completo: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA Id Interno: 39156 Dirección: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA URBANIZACION JORGE COLL CALLE 101 QUINTA BALOUL ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009119 Id Fuente: Panama Papers
HAMELS (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: HAMELS (MALTA) LIMITED Id Interno: 34010 Dirección: HAMELS (MALTA) LIMITED SCOTS HOUSE; 32A SOUTH STREET VALLETTA VLT 1101; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009131 Id Fuente: Panama Papers
RYON LTD.
Nombre Completo: RYON LTD. Id Interno: 34345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009152 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ALI NAFISSI
Nombre Completo: MOHAMMED ALI NAFISSI Id Interno: 39161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009120 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANCOIS CORDEMANS
Nombre Completo: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS Id Interno: 7808 Dirección: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS 16, RUE DE LA COULOUVRENIÈRE CASE POSTAL 5640 1204 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009108 Id Fuente: Panama Papers
NADAV BERENSTEIN
Nombre Completo: NADAV BERENSTEIN Id Interno: 37068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009156 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA
Nombre Completo: RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA Id Interno: 39193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009121 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO XAVIER MERLO HIDALGO
Nombre Completo: PEDRO XAVIER MERLO HIDALGO Id Interno: 37031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009155 Id Fuente: Panama Papers
THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED Id Interno: 3627 Dirección: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED PO BOX 10-606 WELLINGTON NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009114 Id Fuente: Panama Papers
SUNNYCREST LIMITED
Nombre Completo: SUNNYCREST LIMITED Id Interno: 34328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009151 Id Fuente: Panama Papers
OUREK HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: OUREK HOLDINGS S.A. Id Interno: 3714 Dirección: OUREK HOLDINGS S.A. C/O NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 63 PICCADILLY LONDON WIA 2AG ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009163 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. Id Interno: 7879 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. CALLE ROMA 364; SAN ISIDRO; LIMA 27; PERÚ. ATENCION: JORGE LUIS FARFAN PEREZ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009139 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS LTDA.
Nombre Completo: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS LTDA. Id Interno: 34282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009196 Id Fuente: Panama Papers
FORBES, A.
Nombre Completo: FORBES, A. Id Interno: 3424 Dirección: MR. A. FORBES 17 WIGMORE STREET LONDON W1H 9LA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009192 Id Fuente: Panama Papers
GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY S.A.R.L.
Nombre Completo: GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY S.A.R.L. Id Interno: 4580 Dirección: GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT 24, RUE BEAUMONT L-1219 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009191 Id Fuente: Panama Papers
SCHWOTZER, ARTHUR C.
Nombre Completo: SCHWOTZER, ARTHUR C. Id Interno: 7579 Dirección: MR. ARTHUR C. SCHWOTZER 145 ROCKINGHAM LANE MCMURRAY, PENNSYLVANIA 15317 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009095 Id Fuente: Panama Papers
DELANEY’S HOLDINGS (COMPANY) LTD.
Nombre Completo: DELANEY’S HOLDINGS (COMPANY) LTD. Id Interno: 7501 Dirección: DELANEY’S HOLDINGS (COMPANY) LTD. ROOM 2002; 20/FL; HING LUNG COMMERCIAL BUILDING 668-74 BONHAM STRAND SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009093 Id Fuente: Panama Papers
PRIME CONSULTANT S.A.
Nombre Completo: PRIME CONSULTANT S.A. Id Interno: 7498 Dirección: PRIME CONSULTANT S.A. 3, RUE NICOLAS ADAMES L-1114 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009092 Id Fuente: Panama Papers
CHO SHUK LING
Nombre Completo: CHO SHUK LING Id Interno: 39144 Dirección: CHO SHUK LING FLAT 4; 7/F.; BLOCK Q; HO WING BUILDING; WHAMPOA ESTATE HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009090 Id Fuente: Panama Papers
LAU, PEGGY
Nombre Completo: LAU, PEGGY Id Interno: 3910 Dirección: MISS PEGGY LAU BLOCK 5, FLAT 2A CAVENDISH HEIGHTS 33 PERKINS ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009089 Id Fuente: Panama Papers
ROSA VÁSQUEZ
Nombre Completo: ROSA VÁSQUEZ Id Interno: 39065 Dirección: 000 EDIFICIO DELOITTE; 4TO PISO. CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ; NO. 65 PIANTINI; SANTO DOMINGO; R.D. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009088 Id Fuente: Panama Papers
CRISTÓBAL KOCH
Nombre Completo: CRISTÓBAL KOCH Id Interno: 39041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009087 Id Fuente: Panama Papers
TBC LTD
Nombre Completo: TBC LTD Id Interno: 39035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009086 Id Fuente: Panama Papers
GROSSFOPF NAFTALI
Nombre Completo: GROSSFOPF NAFTALI Id Interno: 39020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009085 Id Fuente: Panama Papers
GALANOS, PERICLES D.
Nombre Completo: GALANOS, PERICLES D. Id Interno: 3888 Dirección: PERICLES D. GALANOS 32; AKADIMIAS STREET; ATHENS 10672; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009082 Id Fuente: Panama Papers
NILO SERGIO BUONO
Nombre Completo: NILO SERGIO BUONO Id Interno: 38876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009081 Id Fuente: Panama Papers
CASTILLO, GUZMAN-BLANCO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CASTILLO, GUZMAN-BLANCO Y ASOCIADOS Id Interno: 3572 Dirección: CASTILLO; GUZMAN-BLANCO Y ASOCIADOS CCS 0603 P.O. BOX 02 – 8537 MIAMI; FL 33102 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009076 Id Fuente: Panama Papers
DREWE LACEY
Nombre Completo: DREWE LACEY Id Interno: 3553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009075 Id Fuente: Panama Papers
CRISTIANO CURY DIB
Nombre Completo: CRISTIANO CURY DIB Id Interno: 35331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009073 Id Fuente: Panama Papers
YUSUF MEYNIOGLU
Nombre Completo: YUSUF MEYNIOGLU Id Interno: 35319 Dirección: YUSUF MEYNIOGLU 49 BOULEVARD ROYAL LUXEMBOURG CITY L2449, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009072 Id Fuente: Panama Papers
MELISSA MAY XAVIER
Nombre Completo: MELISSA MAY XAVIER Id Interno: 35274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009071 Id Fuente: Panama Papers
DR. ROBERTO GONZALEZ TORRE
Nombre Completo: DR. ROBERTO GONZALEZ TORRE Id Interno: 36985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009070 Id Fuente: Panama Papers
DPORT S.A. ACTIVE CLIENT
Nombre Completo: DPORT S.A. ACTIVE CLIENT Id Interno: 36947 Dirección: SHARIF ISSA SANTA ISABEL; CALLE 16; ZONA LIBRE COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009069 Id Fuente: Panama Papers
DRAKE, PETER
Nombre Completo: DRAKE, PETER Id Interno: 3693 Dirección: MR. PETER DRAKE 26 FINCH ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009068 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED Id Interno: 36916 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED (#3) SUITES1801-1802; 18/F.; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009067 Id Fuente: Panama Papers
LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO
Nombre Completo: LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO Id Interno: 36871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009066 Id Fuente: Panama Papers
DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO
Nombre Completo: DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO Id Interno: 36834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009065 Id Fuente: Panama Papers