Nombre Completo: C. M. HUI & CO. Id Interno: 34260 Dirección: C. M. HUI & CO. UNIT C; 7/F.; NATHAN COMMERCIAL BUILDING; 430-436 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009147 Id Fuente: Panama Papers
CHINBROOK INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CHINBROOK INVESTMENT INC. Id Interno: 3416 Dirección: CHINBROOK INVESTMENTS INC. 905 SILVERCORD; TOWER 2 30 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009146 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO
Nombre Completo: RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO Id Interno: 7974 Dirección: SR. JUAN ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ APARTADO POSTAL 0816-06202 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009145 Id Fuente: Panama Papers
WESTERN ENERGY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WESTERN ENERGY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7964 Dirección: WESTERN ENERGY INTERNATIONAL LTD. DIVISION LEGAL; EDIFICIO COLUMBUS CENTER AVENIDA DE LAS AMERICAS NO.18-81 ZONA 14; NIVEL 11 SUR GUATEMALA; C.P. 01014 GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009144 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HORWATH MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 7897 Dirección: HORWATH MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. 2F; NO. 260; TUN HUA NORTH ROAD.; TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009140 Id Fuente: Panama Papers
TAMMAN, SAMI
Nombre Completo: TAMMAN, SAMI Id Interno: 7943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009143 Id Fuente: Panama Papers
BASILE, JORGE
Nombre Completo: BASILE, JORGE Id Interno: 794 Dirección: MR. JORGE BASILE 420 LEXINGTON AVE.; OFFICE 1624 NEW YORK; NY 10017 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009142 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ
Nombre Completo: SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ Id Interno: 7909 Dirección: SUAREZ; CEBALLOS & ORTIZ 354 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009141 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CI) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CI) LIMITED Id Interno: 7824 Dirección: JORDANS (CI) LIMITED P.O. BOX 456 PORTMAN HOUSE; 32 HUE STREET; ST. HELIER; JERSEY JE4 5RP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009138 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34124 Dirección: ELITE CONSULTANTS LIMITED SUITE A; 11/F; HO LEE COMMERCIAL BUILDING; 38-44 D’AGUILAR STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009137 Id Fuente: Panama Papers
EIKELBOOM, ROBERT
Nombre Completo: EIKELBOOM, ROBERT Id Interno: 3408 Dirección: ROBERT EIKELBOOM VAN GOGHSTRAAT 47 JONGBLOED CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009136 Id Fuente: Panama Papers
LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34071 Dirección: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1001-2; HANG SENG WANCHAI BUILDING 200 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009135 Id Fuente: Panama Papers
GTLOGISTICS S.A.
Nombre Completo: GTLOGISTICS S.A. Id Interno: 34067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009134 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 34018 Dirección: OCRA (MAURITIUS) LIMITED LEVEL 2 MAX CITY BUILDING REMY OLLIER STREET, PORT-LOUIS REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009133 Id Fuente: Panama Papers
ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 34014 Dirección: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED 12/F., HONG KONG TRADE CENTER 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009132 Id Fuente: Panama Papers
ZIAD MAALOUF
Nombre Completo: ZIAD MAALOUF Id Interno: 33965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009130 Id Fuente: Panama Papers
CROWNE & ASSOCIATES
Nombre Completo: CROWNE & ASSOCIATES Id Interno: 33944 Dirección: CROWNE & ASSOCIATES DARREN RAY OLSTAD; 6703 NW; 7TH ST; SJO 59926 MIAMI 33126; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;CRI País: United States;Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009129 Id Fuente: Panama Papers
VALOR ADVISORS LLC
Nombre Completo: VALOR ADVISORS LLC Id Interno: 39395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009128 Id Fuente: Panama Papers
EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED
Nombre Completo: EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED Id Interno: 39379 Dirección: EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED SUITE 804; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009127 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO DELLER
Nombre Completo: ALBERTO DELLER Id Interno: 39375 Dirección: ALBERTO DELLER EDIFICIO BELLA MARE PISO 10; CALLE PUNTA COLÓN; SAN FRANCISCO; PANAMA; REP DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009126 Id Fuente: Panama Papers
LIC. CECILIA GOMEZ
Nombre Completo: LIC. CECILIA GOMEZ Id Interno: 39363 Dirección: LIC CECILIA GOMEZ SANLÚCAR 1545 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009125 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A.
Nombre Completo: WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. Id Interno: 39355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009124 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MARTIN TORRES BEJARANO
Nombre Completo: JUAN MARTIN TORRES BEJARANO Id Interno: 39264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009123 Id Fuente: Panama Papers
J.C. SHETH
Nombre Completo: J.C. SHETH Id Interno: 39214 Dirección: J.C. SHETH 28 JALDARSHAN 51- JAGMOHANDAS MARG. BOMBAY (MUMBAI) INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009122 Id Fuente: Panama Papers
BOTHA, GARY
Nombre Completo: BOTHA, GARY Id Interno: 3631 Dirección: GARY BOTHA 16A MOTCOMB STREET LONDON SW1X 8LB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009116 Id Fuente: Panama Papers
LEMANTRUST S.A.
Nombre Completo: LEMANTRUST S.A. Id Interno: 36285 Dirección: LEMANTRUST S.A. 8, PLACE BEL-AIR CH-1260 NYON NYON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009115 Id Fuente: Panama Papers
DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT
Nombre Completo: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT Id Interno: 36121 Dirección: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO (DUCAT) VILLAPARK ROOI CATOOTJE 6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009113 Id Fuente: Panama Papers
LABURNUM FINANCE LTD
Nombre Completo: LABURNUM FINANCE LTD Id Interno: 36070 Dirección: LABURNUM FINANCE LTD 30; BOTANIC AVENUE DRUMCONDRA DUBLIN 9; DUBLIN COUNTY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009112 Id Fuente: Panama Papers
KENNEDYS
Nombre Completo: KENNEDYS Id Interno: 3604 Dirección: KENNEDYS 25 FENCHURCH AVENUE LONDON EC3M 5AD ENGLAND REF: 10/CJF/Z54-208289 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009111 Id Fuente: Panama Papers
CONRATHES
Nombre Completo: CONRATHES Id Interno: 3598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009110 Id Fuente: Panama Papers
DALEX SHIPPING COMPANY S.A.
Nombre Completo: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. Id Interno: 3592 Dirección: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. VASSILCOS PAVLOU AVE 107 185 33 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009109 Id Fuente: Panama Papers
MARTINSEN, ULF
Nombre Completo: MARTINSEN, ULF Id Interno: 7792 Dirección: MR. ULF MARTINSEN 4-6, AVENUE VICTOR HUGO L-1750 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009107 Id Fuente: Panama Papers
SUNG JI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: SUNG JI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7771 Dirección: SUNG JI INTERNATIONAL LTD. ROOM 1612; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009106 Id Fuente: Panama Papers
FABTECH
Nombre Completo: FABTECH Id Interno: 7735 Dirección: FABTECH P.O. BOX 8575 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *PRIVATE & CONFIDENTIAL* * S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009105 Id Fuente: Panama Papers
DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD.
Nombre Completo: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD. Id Interno: 7729 Dirección: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD. 19/F; SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009104 Id Fuente: Panama Papers
COLORADO LONGEVITY INSTITUTE
Nombre Completo: COLORADO LONGEVITY INSTITUTE Id Interno: 7723 Dirección: COLORADO LONGEVITY INSTITUTE 950 RED SANDSTONE ROAD. NO.13 VAIL, COLORADO 81657 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009103 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO BUSINESS ADVISORS LTD.
Nombre Completo: ANGLO BUSINESS ADVISORS LTD. Id Interno: 7663 Dirección: 27; USHYNSKOGO ST.; SUITE 14 KIEV 03151 UKRAINE KIEV UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009102 Id Fuente: Panama Papers
LIECHTY HOMES
Nombre Completo: LIECHTY HOMES Id Interno: 7656 Dirección: LIECHTY HOMES P.O. BOX 348 LEO, INDIANA 46765 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009101 Id Fuente: Panama Papers
AXIS EUROPE PLC.
Nombre Completo: AXIS EUROPE PLC. Id Interno: 7653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009100 Id Fuente: Panama Papers
MY KINDA TOWN PLC.
Nombre Completo: MY KINDA TOWN PLC. Id Interno: 7651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009099 Id Fuente: Panama Papers