Nombre Completo: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE Id Interno: 8207 Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011116 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN T. BRADSHAW
Nombre Completo: STEVEN T. BRADSHAW Id Interno: 8203 Dirección: MR. STEVEN T. BRADSHAW 9 THE MEADOWS SADDLESTONE BRADDAN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011115 Id Fuente: Panama Papers
WEISTROFFER, GUY
Nombre Completo: WEISTROFFER, GUY Id Interno: 8195 Dirección: MR. GUY WEISTROFFER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011114 Id Fuente: Panama Papers
MACLEOD, W.G.
Nombre Completo: MACLEOD, W.G. Id Interno: 8176 Dirección: MR. W.G. MACLEOD 178 GLOUCESTER AVENUE OAKVILLE ONTARIO CANADA L6J 3W6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011113 Id Fuente: Panama Papers
GOOD, ALLEN
Nombre Completo: GOOD, ALLEN Id Interno: 8165 Dirección: MR. ALLEN GOOD 2138 WHITE LANE DRIVE CHESTERFIELD, MO 63017 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011112 Id Fuente: Panama Papers
SOLON S.A.
Nombre Completo: SOLON S.A. Id Interno: 814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011111 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7087 Dirección: INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD. MARRON HOUSE CORNER VIRGINIA & AUGUSTA STREETS P.O. BOX N-3615 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011108 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD.
Nombre Completo: UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS, LTD. Id Interno: 7067 Dirección: UNIVERSAL INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS LTD. 2960 LONGLEAT WOODS SARASOTA, FL 34235 U.S.A *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011107 Id Fuente: Panama Papers
KRONOS MARITIME AGENCY, S.A.
Nombre Completo: KRONOS MARITIME AGENCY, S.A. Id Interno: 7052 Dirección: KRONOS MARITIME AGENCY S.A. 4; KING GEORGE; ATHENS; 106 74 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011106 Id Fuente: Panama Papers
RADNEY, JERRY
Nombre Completo: RADNEY, JERRY Id Interno: 7039 Dirección: MR. JERRY RADNEY 4233 COLEMAN ROAD NORTH VALDESTA, GEORGIA 31602 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011105 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED Id Interno: 7022 Dirección: SOUTHERN ENERGY ASIA-PACIFIC LIMITED 18TH FLOOR; HONGKONG TELECOM TOWER TAIKOO PLACE; 979 KING’S ROAD QUARRY BAY; HONG KONG ATTENTION: MS. TERESA S.W. CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011104 Id Fuente: Panama Papers
LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8333 Dirección: LA PLAIDERIE TRUST COMPANY LIMITED LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3DQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011130 Id Fuente: Panama Papers
UBP UNION BANCAIRE PRIVEE
Nombre Completo: UBP UNION BANCAIRE PRIVEE Id Interno: 833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011129 Id Fuente: Panama Papers
NG & WONG
Nombre Completo: NG & WONG Id Interno: 8289 Dirección: NG & WONG 9/F.; TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE 194-200 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011128 Id Fuente: Panama Papers
ALI, MAHSUD
Nombre Completo: ALI, MAHSUD Id Interno: 7011 Dirección: MR. MAHSUD ALI C/O MRS. TANYA AMIR THE LAW ASSOCIATES 88 HAMILTON ROAD LONDON NW11 9DY ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011103 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ PENINO, WILDER
Nombre Completo: GONZALEZ PENINO, WILDER Id Interno: 8136 Dirección: DR. WILDER GONZALEZ PENINO WORLD TRADE CENTER – MONTEVIDEO AV. LUIS A. DE HERRERA 1248/2302 (11300) MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011102 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND
Nombre Completo: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. – SWITZERLAND Id Interno: 8127 Dirección: BANQUE SCS ALLIANCE S.A. ROUTE DE CHANCY 6B CASE POSTALE 64 1211 GENEVA 8 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011101 Id Fuente: Panama Papers
MEGABYTES LTD.
Nombre Completo: MEGABYTES LTD. Id Interno: 8100 Dirección: MEGABYTES LTD. UNIT 11; CENTRAL BUSINESS CENTRE GREAT CENTRAL WAY NEASDEN; LONDON NW10 OUR ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011100 Id Fuente: Panama Papers
HIGGS, ROY DEAN
Nombre Completo: HIGGS, ROY DEAN Id Interno: 8090 Dirección: MR. ROY D. HIGGS 7737 E ROVEY SCOTTSDALE, AZ 85253 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011098 Id Fuente: Panama Papers
SIU-FUNG CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD.
Nombre Completo: SIU-FUNG CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD. Id Interno: 8057 Dirección: SIU-FUN CERAMICS STRATEGY OVERSEAS CO. LTD. 19TH FLOOR THE PRUDENTIAL ASSURANCE TOWER NO. 79 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. ALBERT LEE YUE KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011097 Id Fuente: Panama […]
OLS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: OLS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8052 Dirección: OLS INTERNATIONAL LIMITED. 20/F.; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011096 Id Fuente: Panama Papers
ARTCO S.A.
Nombre Completo: ARTCO S.A. Id Interno: 8044 Dirección: ARTCO S.A. RUE DE L¿ARQUEBUSE, 12 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011095 Id Fuente: Panama Papers
PRESSING CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PRESSING CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8009 Dirección: PRESSING CONSULTANTS LIMITED ROOM 25 C; 25/F; CAPITAL TRADE CENTRE 62 TSUN YIP STREET; KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011094 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES Id Interno: 80 Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011092 Id Fuente: Panama Papers
WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A.
Nombre Completo: WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A. Id Interno: 7934 Dirección: WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S.A. CARRERA 23 # 114 A 33 OF. 201 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA **I.E** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011088 Id Fuente: Panama Papers
HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6940 Dirección: HIGH INCOME INVESTMENT CONSULTANTS LTD. 1/F; FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011084 Id Fuente: Panama Papers
BNP TRUST COMPANY LTD (ZU)
Nombre Completo: BNP TRUST COMPANY LTD (ZU) Id Interno: 7929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011087 Id Fuente: Panama Papers
AHRENKIEL, CHRISTIAN F.
Nombre Completo: AHRENKIEL, CHRISTIAN F. Id Interno: 698 Dirección: MR. CHRISTIAN F. AHRENKIEL POSTFACH 100 220 AN DER ALSTER 45 20099 HAMBURG 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011085 Id Fuente: Panama Papers
STEPHENSON HARWOOD (LONDON)
Nombre Completo: STEPHENSON HARWOOD (LONDON) Id Interno: 694 Dirección: STEPHENSON HARWOOD (LONDON) ONE; ST. PAUL’S CHURCHYARD LONDON EC4M 8SH ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011083 Id Fuente: Panama Papers
PRIME MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PRIME MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 6933 Dirección: PRIME MANAGEMENT LIMITED PO BOX 208 13/15 GIRO’S PASSAGE GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011082 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTURIS, S. A.
Nombre Completo: ADVENTURIS, S. A. Id Interno: 690 Dirección: ADVENTURIS; S. A. P. O. BOX 38 PROVIDENT HOUSE; HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011081 Id Fuente: Panama Papers
YUEN, KIN
Nombre Completo: YUEN, KIN Id Interno: 6891 Dirección: MR. KIN YUEN 2/F; FLAT F; NO. 1 CHEUNG HONG STREET NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011080 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LTD Id Interno: 6868 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LTD UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011079 Id Fuente: Panama Papers
LABANDERA, TOMAS
Nombre Completo: LABANDERA, TOMAS Id Interno: 685 Dirección: SR. TOMAS LABANDERA AVE. CIRCUNVALACION DEL SOL APDO. 1122; SANTA PAULA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011078 Id Fuente: Panama Papers
THE OFFSHORE CORPORATION
Nombre Completo: THE OFFSHORE CORPORATION Id Interno: 6802 Dirección: THE OFFSHORE CORPORATION KILDEGAARDSVEJ 8C 2900 HELLERUP DENMARK *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011077 Id Fuente: Panama Papers
USA CORPORATE SERVICES INC.(ALBANY)
Nombre Completo: USA CORPORATE SERVICES INC.(ALBANY) Id Interno: 6716 Dirección: USA CORPORATE SERVICES INC. 1ST FLOOR 170 WASHINGTON AVENUE ALBANY, N.Y 12210 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011076 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CITITRUST JERSEY LIMITED Id Interno: 6675 Dirección: CITITRUST JERSEY LIMITED P.O. BOX 728 38 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8ZT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011075 Id Fuente: Panama Papers
MUNDINI LIMITED
Nombre Completo: MUNDINI LIMITED Id Interno: 6674 Dirección: MUNDINI LIMITED SCARLETT CORP. SVS NELSON ST DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011074 Id Fuente: Panama Papers
DOWNHAM & CO.
Nombre Completo: DOWNHAM & CO. Id Interno: 6588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011073 Id Fuente: Panama Papers
MR. RICHARD KOWENICKI
Nombre Completo: MR. RICHARD KOWENICKI Id Interno: 6564 Dirección: MR. RICHARD KOWENICKI P.O. BOX 576 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6LE CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011071 Id Fuente: Panama Papers