Nombre Completo: COMMENCE COMPANY LIMITED Id Interno: 7280 Dirección: COMMENCE COMPANY LIMITED 2503 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011154 Id Fuente: Panama Papers
LISTER, MATT
Nombre Completo: LISTER, MATT Id Interno: 4959 Dirección: DR. MATT LISTER 6711 SABLE RIDGE LANE NAPLES, FLORIDA 34109 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011153 Id Fuente: Panama Papers
LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED Id Interno: 4952 Dirección: LEWCOM SERVICES (C.I.) LIMITED C/O PAUL G. LEWIS; FIRST FLOOR; 17 BOND STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011151 Id Fuente: Panama Papers
MTS ACCOUNTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: MTS ACCOUNTING SERVICES LTD. Id Interno: 4951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011150 Id Fuente: Panama Papers
LIM & COMPANY
Nombre Completo: LIM & COMPANY Id Interno: 4943 Dirección: LIM & COMPANY SUITE 323 7480 WESTMINSTER HIGHWAY; RICHMOND; B.C.; V6X 1A1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011149 Id Fuente: Panama Papers
PATEL, RAJU THAKORBHAI
Nombre Completo: PATEL, RAJU THAKORBHAI Id Interno: 4906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011147 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANK OF SWITZERLAND (SINGAPORE)
Nombre Completo: UNION BANK OF SWITZERLAND (SINGAPORE) Id Interno: 4904 Dirección: UNION BANK OF SWITZERLAND 80 RAFFLES PLACE 36-00, UOB PLAZA 1 SINGAPORE 048624 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011146 Id Fuente: Panama Papers
ANNA ORSINI
Nombre Completo: ANNA ORSINI Id Interno: 4900 Dirección: MRS. ANNA. ORSINI 3 COWLEY STREET WESTMINSTER LONDON SW1 P3WB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011145 Id Fuente: Panama Papers
GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO
Nombre Completo: GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO Id Interno: 11813 Dirección: GABINETE JURIDICO DE ADMINISTRACION Y URBANISMO GAJUADUR MORRAZO; S.L. PAZOS FONTENLA; Nº 37-2-A BUEU 36.939; PONTEVEDRA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011144 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11811 Dirección: PROFIT EMPIRE INVESTMENTS LIMITED ROOM 3201; 32ND FLOOR ASIA TRADE CENTRE 79 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG N.T.; HONG KONG NEW TERRITORIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011143 Id Fuente: Panama Papers
POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11808 Dirección: POWER SUCCESS MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 2702-6, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011142 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT HONG KONG LTD.
Nombre Completo: CONTACT HONG KONG LTD. Id Interno: 11806 Dirección: CONTACT HONG KONG LTD. 2207-9 TOWER TWO LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011141 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SEMINARS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SEMINARS LIMITED Id Interno: 11804 Dirección: INTERNATIONAL SEMINARS LTD. P. O. BOX 1692 PORT VILA, REPUBLIC OF VANUATU SOUTH PACIFIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VUT País: Vanuatu Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011140 Id Fuente: Panama Papers
VAN BUSSEL, GERI
Nombre Completo: VAN BUSSEL, GERI Id Interno: 118 Dirección: MR. GERI VAN BUSSEL BEETHOVEN STRAAT 243 1077 JE AMSTERDAM HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011139 Id Fuente: Panama Papers
BENNY KONG & CO
Nombre Completo: BENNY KONG & CO Id Interno: 11764 Dirección: BENNY KONG & CO. 21/F.; GITIC CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011138 Id Fuente: Panama Papers
C. L. LEE & CO.
Nombre Completo: C. L. LEE & CO. Id Interno: 11722 Dirección: C. L. LEE & CO. 1404 LEADER COMMERCIAL BUILDING 54-56 HILLWOOD ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011137 Id Fuente: Panama Papers
BERNDT, CHRISTIAN W.J.
Nombre Completo: BERNDT, CHRISTIAN W.J. Id Interno: 8471 Dirección: MR. CHRISTIAN W.J. BERNDT 292 SOUTH COUNTY ROAD #101 PALM BEACH, FL 33480 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011136 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES FIDUCIARIES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES FIDUCIARIES JERSEY LIMITED Id Interno: 8364 Dirección: FIRST NAMES FIDUCIARIES (JERSEY) LIMITED 3RD FLOOR 37 ESPLANADE ST. HELIER JE2 3QA., JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011133 Id Fuente: Panama Papers
FISCON TRUST REG.
Nombre Completo: FISCON TRUST REG. Id Interno: 8360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011132 Id Fuente: Panama Papers
WAGRAMER INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WAGRAMER INVESTMENT LTD. Id Interno: 8349 Dirección: WAGRAMER INVESTMENT LTD. C/O ALEXANDER ZELITCHENKO ALEXANDER ZELITCHENKO P.O.BOX 42615 LARNACA 6501 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011131 Id Fuente: Panama Papers
PTC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PTC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7276 Dirección: PTC MANAGEMENT LIMITED CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTE STREET; P.O. BOX N-65 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011127 Id Fuente: Panama Papers
PICO HONG KONG LTD.
Nombre Completo: PICO HONG KONG LTD. Id Interno: 8443 Dirección: PICO HONG KONG LTD. PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011135 Id Fuente: Panama Papers
EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 7430 Dirección: EURO-CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL BAZAAR BAY STREET P.O.BOX N-1612 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011161 Id Fuente: Panama Papers
AMWAL INC.
Nombre Completo: AMWAL INC. Id Interno: 8591 Dirección: AMWAL INC. P.O. BOX 2820 JOUNIEH, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011195 Id Fuente: Panama Papers
ZEVITEX INC.
Nombre Completo: ZEVITEX INC. Id Interno: 848 Dirección: ZEVITEX INC. A/C UNION BANK OF SWITZERLAND APARTADO POSTAL 0816-06792 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011179 Id Fuente: Panama Papers
ASSETMASTER LIMITED
Nombre Completo: ASSETMASTER LIMITED Id Interno: 8535 Dirección: ASSETMASTER LIMITED LA PIERRE DES TRAIS MILLES LA GRANDE ROUTE DE ST. MARTIN MANFANT; ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7GT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011183 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT CONSULTATION & MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SUMMIT CONSULTATION & MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8628 Dirección: SUMMIT CONSULTATION & MANAGEMENT LIMITED C/O MR. MICHAEL TSE NAM ROOM 5; 19/F. NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011198 Id Fuente: Panama Papers
SMART CHOICE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: SMART CHOICE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8501 Dirección: SMART CHOICE DEVELOPMENT LTD. ROOM 2001; 20/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011190 Id Fuente: Panama Papers
PROTEUS PROJECTS INC.
Nombre Completo: PROTEUS PROJECTS INC. Id Interno: 8512 Dirección: PROTEUS PROJECTS INC. P.O. BOX 26308 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES ATTENTION: MS. CARMEL ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011191 Id Fuente: Panama Papers
SYCARUS HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: SYCARUS HOLDINGS S. A. Id Interno: 864 Dirección: SYCARUS HOLDINGS S.A. P.O. BOX 1062 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011199 Id Fuente: Panama Papers
R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 8437 Dirección: R.M.P. CORPORATE SERVICES LIMITED LE CREUX; LES SABLONS L’EREE; ST. PETERS GUERNSEY GY7 9LN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011134 Id Fuente: Panama Papers
EURO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: EURO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 501 Dirección: EURO MANAGEMENT LIMITED 903 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG ATTN. MR. ALEX ADAMOVICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011172 Id Fuente: Panama Papers
MCALPINE & ASSOCIATES
Nombre Completo: MCALPINE & ASSOCIATES Id Interno: 7258 Dirección: MCALPINE & ASSOCIATES THE LANDING SUITE 250, 375 WATER STREET VANCOUVER BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011126 Id Fuente: Panama Papers
AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF)
Nombre Completo: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) Id Interno: 7229 Dirección: AL ASHRAM ENTERPRISES (SAIF) P.O. BOX 1290 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011125 Id Fuente: Panama Papers
FRED OLSEN & CO.
Nombre Completo: FRED OLSEN & CO. Id Interno: 720 Dirección: FRED OLSEN & CO. FRED. OLSENS GATE 2 P.O. BOX 1159 SENTRUM 0107 OSLO 1 NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011124 Id Fuente: Panama Papers
KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE
Nombre Completo: KRIVOSHEIA-PASQUIER, CHARLENE Id Interno: 719 Dirección: MS. CHARLENE KRIVOSHEIA-PASQUIER 212 ROUTE DE FLORISSANT 1231 CONCHES SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011122 Id Fuente: Panama Papers
KANA, SAID
Nombre Completo: KANA, SAID Id Interno: 713 Dirección: DR. SAID KANA 10, AVENUE THEODORE VERNES 1290 VERSOIX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011121 Id Fuente: Panama Papers
FMS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FMS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7111 Dirección: FMS CORPORATE SERVICES LIMITED TRAFALGAR HOUSE 25 NELSON STREET DOUGLAS ISLE OF MAN, 1M1 2AN GB-BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011120 Id Fuente: Panama Papers
SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 8265 Dirección: SHAANXI WU YUE INDUSTRIAL CO. LTD. 369 ST. CHANG AN NAN LU XIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011119 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE BREAKTHROUGHS INC.
Nombre Completo: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. Id Interno: 8244 Dirección: CORPORATE BREAKTHROUGHS INC. C/O DIANE S. ARNOLD 32031 POINT PLACE LAGUNA BEACH, CA 92651-6862 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011118 Id Fuente: Panama Papers