Nombre Completo: BELGRAVE LIMITED Id Interno: 7700 Dirección: BELGRAVE LIMITED P.O. BOX 573 TOWER HILL HOUSE LE BORDAGE, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6LA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011238 Id Fuente: Panama Papers
COPDOCK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COPDOCK SERVICES LIMITED Id Interno: 7699 Dirección: COPDOCK SERVICES LIMITED C/O KOO KAM KEE ENTERPRISES LIMITED 16/F., AMBER COMMERCIAL BUILDING NO. 70-74 MORRISON HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011237 Id Fuente: Panama Papers
KEEN INVESTMENT LIMITED INC.
Nombre Completo: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. Id Interno: 8182 Dirección: KEEN INVESTMENT LIMITED INC. P.O. BOX 2327 BANGRAK POST OFFICE BANGKOK 10500 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011219 Id Fuente: Panama Papers
GLENWAY CORPORATION
Nombre Completo: GLENWAY CORPORATION Id Interno: 5313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011244 Id Fuente: Panama Papers
WINMENTON CO. LTD.
Nombre Completo: WINMENTON CO. LTD. Id Interno: 8619 Dirección: WINMENTON CO. LTD. ROOM 405-6 WING SHAN TOWER 173 DES VOEUX ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011197 Id Fuente: Panama Papers
LEONOWENS, LOUIS THOMAS
Nombre Completo: LEONOWENS, LOUIS THOMAS Id Interno: 8606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011196 Id Fuente: Panama Papers
FAT YET COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FAT YET COMPANY LIMITED Id Interno: 8584 Dirección: FAT YET COMPANY LIMITED RM 1107 CHINA HONG KONG CITY TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011194 Id Fuente: Panama Papers
BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO
Nombre Completo: BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO Id Interno: 8532 Dirección: DR. JOSE HUMBERTO BREA ARVELO CALLE FEDERICO GERALDINO NO. 27 TORRE S Y R; APTO. NO. 601 ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011193 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD.
Nombre Completo: LAVECO LTD. Id Interno: 8514 Dirección: LAVECO LTD. RÁDAY U. 33/A; I FLOOR BUDAPEST; 1092 HUNGARY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011192 Id Fuente: Panama Papers
W. I. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: W. I. CHEUNG & CO. Id Interno: 5093 Dirección: W. I. CHEUNG & CO. ROOMS 2505-10; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011213 Id Fuente: Panama Papers
CARRE, DANIEL
Nombre Completo: CARRE, DANIEL Id Interno: 8487 Dirección: MR. DANIEL CARRE SCI CHATEAU DU HULAY 77880 GREY-SUR-LOING FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011189 Id Fuente: Panama Papers
KWON YEE, CONNIE CHEN
Nombre Completo: KWON YEE, CONNIE CHEN Id Interno: 8476 Dirección: MS. CONNIE CHEN KWON YEE TRADELUCK INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. C/O MEETING PLANNERS (H.K.) LTD. 12A DAI FAT STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011188 Id Fuente: Panama Papers
WEHBE, GHASSAN
Nombre Completo: WEHBE, GHASSAN Id Interno: 8568 Dirección: MR. GHASSAN WEHBE P.O. BOX 60381 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011187 Id Fuente: Panama Papers
ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH
Nombre Completo: ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH Id Interno: 8567 Dirección: ALBATROSS SHIPPING & TRADING GMBH KATHARINENSTRASSE 33 20457 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011186 Id Fuente: Panama Papers
OSMAN, DERBY ALI
Nombre Completo: OSMAN, DERBY ALI Id Interno: 8564 Dirección: DR. DERBY ALI OSMAN 1 LES CHARRIERES COTTAGES LE VIEUX BEAUMONT ST. PETER, JERSEY JE3 7ZQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011185 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHEAD MONCKTON SOLICITORS
Nombre Completo: WHITEHEAD MONCKTON SOLICITORS Id Interno: 855 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011184 Id Fuente: Panama Papers
INCAT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: INCAT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8520 Dirección: INCAT HOLDINGS LIMITED 29 HILL STREET ST. HELIER JERSEY, JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011182 Id Fuente: Panama Papers
PERNELL, FRANK
Nombre Completo: PERNELL, FRANK Id Interno: 849 Dirección: MR. FRANK PERNELL C/O ARROW PROPERTIES INC. 3985 RAVENSWOOD ROAD; SUITE 274 FORT LAUDERDALE; FLA. 33312 U. S. A. ** PERSONAL & CONFIDENTIAL ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011181 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED Id Interno: 8483 Dirección: PACIFIC CONSULTANCY WORLD-WIDE LIMITED C/O SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED 16/F; CHINA UNDERWRITERS CENTRE 88 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011180 Id Fuente: Panama Papers
REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU, MRS.
Nombre Completo: REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU, MRS. Id Interno: 511 Dirección: MRS. REIZA KLEINERMAN DE TALMACIU 9801 COLLINS AVE; APT 16Q BAL HARBOUR; FL 33154 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011178 Id Fuente: Panama Papers
SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED
Nombre Completo: SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED Id Interno: 5089 Dirección: SYSTEMS REGISTRATIONS LIMITED 701-2 COMMERCIAL HOUSE 35 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011176 Id Fuente: Panama Papers
PRIVEXIA GENEVE S.A.
Nombre Completo: PRIVEXIA GENEVE S.A. Id Interno: 505 Dirección: PRIVEXIA GENEVE S.A. 12, RUE AMI-LULLIN CASE POSTALE 3133 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND * S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011175 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A.
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A. Id Interno: 5044 Dirección: SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D’EXPERTISES S. A. 10, BOULEVARD JAMES-FAZY 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011174 Id Fuente: Panama Papers
BERGER RECORDON & DE SAUGY
Nombre Completo: BERGER RECORDON & DE SAUGY Id Interno: 5026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011173 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHING YU CPA LIMITED
Nombre Completo: KAM CHING YU CPA LIMITED Id Interno: 4997 Dirección: KAM CHING YU CPA LIMITED ROOMS 801-2; THE CENTRE MARK; 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011171 Id Fuente: Panama Papers
CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL
Nombre Completo: CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL Id Interno: 8441 Dirección: CAMIRAND MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL G.P.O. BOX 12310 CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011167 Id Fuente: Panama Papers
ITP FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: ITP FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 8472 Dirección: ITP FIDUCIAIRE S.A. 241 ROUTE D LONGWY L-1941 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011170 Id Fuente: Panama Papers
TK INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TK INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8458 Dirección: TK INVESTMENT LIMITED 154 TYRWHITT ROAD SINGAPORE 207567 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011169 Id Fuente: Panama Papers
SUISSE SECURITY BANK & TRUST, LTD.
Nombre Completo: SUISSE SECURITY BANK & TRUST, LTD. Id Interno: 8449 Dirección: SUISSE SECURITY BANK & TRUST; LTD. ORISSA HOUSE EAST BAY STREET P.O. BOX N-4801 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011168 Id Fuente: Panama Papers
»OLIMPBUSINESSCENTER» LTD.
Nombre Completo: »OLIMPBUSINESSCENTER» LTD. Id Interno: 8439 Dirección: »OLIMPBUSINESSCENTER» LTD. DERBENEVSKAIA NABEREGNAIA DOM 7; STROENIE 21; 101000; RUSSIA; MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011166 Id Fuente: Panama Papers
ASIA CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ASIA CAPITAL LIMITED Id Interno: 8408 Dirección: ASIA CAPITAL LIMITED 21-01 WEST TOWER WORLD TRADE CENTER ECHELON SQUARE COLOMBO 1 SRI-LANKA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LKA País: Sri Lanka Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011165 Id Fuente: Panama Papers
MACHAN, ANGELA ELIZABETH
Nombre Completo: MACHAN, ANGELA ELIZABETH Id Interno: 834 Dirección: MRS. ANGELA ELIZABETH MACHAN 1 LE PETIT CLOS GRANDE ROUTE DE ST. MARY ST. MARY, JERSEY JE3 3BP CHANNEL ISLANDS *S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;PAN País: Jersey;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011164 Id Fuente: Panama Papers
CORPSEC SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CORPSEC SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8298 Dirección: CORPSEC SECRETARIES LIMITED ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011163 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SENECA LTDA.
Nombre Completo: INVERSIONES SENECA LTDA. Id Interno: 8261 Dirección: INVERSIONES SENECA LTDA. CARRERA 13 NO. 38-47; OFICINA 305 SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011162 Id Fuente: Panama Papers
VERGOS, KIRIAKOS
Nombre Completo: VERGOS, KIRIAKOS Id Interno: 7429 Dirección: MR. KIRIAKOS VERGOS CALLE NÚÑEZ DE BALBOA; 82; BAJO DCHA; 28006; MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011160 Id Fuente: Panama Papers
LEON KAYE COLLIN & GITTENS
Nombre Completo: LEON KAYE COLLIN & GITTENS Id Interno: 7423 Dirección: LEON KAYE COLLIN & GITTENS 71A SALCOTT ROAD LONDON SW11 6DF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011159 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE & CO.
Nombre Completo: LAWRENCE & CO. Id Interno: 7408 Dirección: LAWRENCE & CO. KESTREL HOUSE; FISTARD PORT ST. MARY; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011158 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE MANAGERS LIMITED Id Interno: 7361 Dirección: OFFSHORE MANAGERS LIMITED P.O. BOX FH-14587 NASSAU, BAHAMAS **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011157 Id Fuente: Panama Papers
FORM-A-CO (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: FORM-A-CO (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 7339 Dirección: FORM-A-CO (GIBRALTAR) LTD. PO BOX 563; SUITES 41/42; VICTORIA HOUSE 26 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011156 Id Fuente: Panama Papers
SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7284 Dirección: SHINE FAITH CONSULTANTS LIMITED ROOM 1802; 18/F. 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011155 Id Fuente: Panama Papers