Nombre Completo: OFFSHORE CORPORATE SERVICES LIMITED (IOM) Id Interno: 5353 Dirección: OFFSHORE CORPORATE SERVICES LIMITED (IOM) 9 HOPE STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011245 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 5277 Dirección: KLEINWORT BENSON TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED P.O. BOX 203; ST. GEORGE’S COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB; BRITISH ISLES *S.I.* DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011242 Id […]
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT Id Interno: 5259 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011241 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY (LONDON)
Nombre Completo: ALLEN & OVERY (LONDON) Id Interno: 52 Dirección: ALLEN & OVERY (LONDON) ONE BISHOPS SQUARE LONDON E1 6AO ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011240 Id Fuente: Panama Papers
BOTTOM LINE ADVERTISING
Nombre Completo: BOTTOM LINE ADVERTISING Id Interno: 7706 Dirección: BOTTOM LINE ADVERTISING P.O. BOX 25259 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011239 Id Fuente: Panama Papers
J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7642 Dirección: J & P CORPORATE CONSULTANTS LIMITED ROOM 817; 8/F.; TOWER B; NEW MANDARIN PLAZA; 14 SCIENCE MUSEUM ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011235 Id Fuente: Panama Papers
VILLEGAS NARANJO, SILVIO
Nombre Completo: VILLEGAS NARANJO, SILVIO Id Interno: 760 Dirección: SR. SILVIO VILLEGAS NARANJO APARTADO POSTAL 93463 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011233 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS EDUARDO JOP GAZEL
Nombre Completo: CARLOS EDUARDO JOP GAZEL Id Interno: 613 Dirección: EDUADO JOP EDIFICIO PASEO PLAZA 3A- AVE. 12-38 ZONA 10 6TO NIVEL; OFICINAS 604-605 GUATEMALA CITY; GUATEMALA 01010 CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011479 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD KENNEDY
Nombre Completo: HOWARD KENNEDY Id Interno: 7594 Dirección: HOWARD KENNEDY HARCOURT HOUSE 19 CAVENDISH SQUARE LONDON W1A 2AW ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011232 Id Fuente: Panama Papers
HERITAGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: HERITAGE TRUST LIMITED Id Interno: 756 Dirección: HERITAGE TRUST LIMITED BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1BU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011231 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, JANET
Nombre Completo: KWONG, JANET Id Interno: 7544 Dirección: MISS JANET KWONG C/O PRIORITY-KINBRIDGE EXPRESS LIMITED RM 604, MONGKOK COMMERCIAL CENTRE 16 ARGYLE ST. MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011230 Id Fuente: Panama Papers
ATLAM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLAM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7542 Dirección: ATLAM MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 342 3 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9YL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011229 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE MARKETING LIMITED
Nombre Completo: FORTUNE MARKETING LIMITED Id Interno: 7521 Dirección: FORTUNE MARKETING LIMITED 12/F EAST TOWN BUILDING, 41 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011228 Id Fuente: Panama Papers
A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY
Nombre Completo: A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY Id Interno: 749 Dirección: A. E. HAMLIN (C.I.)/JERSEY WESTAWAY CHAMBERS 39 DON STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011227 Id Fuente: Panama Papers
STARLITE PRINTERS LIMITED
Nombre Completo: STARLITE PRINTERS LIMITED Id Interno: 7468 Dirección: STARLITE PRINTERS LIMITED 3/F; PERFECT INDUSTRIAL BUILDING 31 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011226 Id Fuente: Panama Papers
FIDINAM TREUHANDGESELLSCHAFT AG.
Nombre Completo: FIDINAM TREUHANDGESELLSCHAFT AG. Id Interno: 7462 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011225 Id Fuente: Panama Papers
LEGATUM LIMITED (DUBAI)
Nombre Completo: LEGATUM LIMITED (DUBAI) Id Interno: 7454 Dirección: LEGATUM LIMITED LEVEL 9; CONVENTION TOWER DUBAI CONVENTION CENTRE PO BOX 71093 DUBAI; UAE. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011224 Id Fuente: Panama Papers
A. J. CORBETT & SONS, INC
Nombre Completo: A. J. CORBETT & SONS, INC Id Interno: 82 Dirección: A. J. CORBETT & SONS 17 BATTERY PLACE NEW YORK, N. Y. 10004 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011223 Id Fuente: Panama Papers
RIZZI, FABRIZIO
Nombre Completo: RIZZI, FABRIZIO Id Interno: 8189 Dirección: MR. FABRIZIO RIZZI CTRA CABO DE LA NAO, 71-6 OFFICE NO. 247 03730 JAVEA ALICANTE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011222 Id Fuente: Panama Papers
HEINZ RAGNES
Nombre Completo: HEINZ RAGNES Id Interno: 8185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011221 Id Fuente: Panama Papers
LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8183 Dirección: LINK PROFIT INTERNATIONAL LTD. 2/F., 12C PIK UK VILLAGE SAI KUNG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011220 Id Fuente: Panama Papers
HORMECHEA, QUIODETTIS Y ASOCIADOS
Nombre Completo: HORMECHEA, QUIODETTIS Y ASOCIADOS Id Interno: 8178 Dirección: HORMECHEA; QUIODETTIS Y ASOCIADOS CALLE 47 BELLA VISTA; EDIFICIO PERLA MAR (ENTREPISO) OFIC. NO. 1 DETRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011218 Id Fuente: Panama Papers
GEO CONSTRUCT LTD.
Nombre Completo: GEO CONSTRUCT LTD. Id Interno: 8145 Dirección: GEO CONSTRUCT LTD. POSTFACH 201 CH-4450 SISSACH SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011217 Id Fuente: Panama Papers
SAEZ GONZALEZ, VICENTE
Nombre Completo: SAEZ GONZALEZ, VICENTE Id Interno: 8142 Dirección: SR. VICENTE SAEZ GONZALEZ MULTICENTRO PLAYA; 23 04638 MOJACAR; ALMERIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011216 Id Fuente: Panama Papers
BARLOW LYDE & GILBERT
Nombre Completo: BARLOW LYDE & GILBERT Id Interno: 8105 Dirección: BARLOW LYDE & GILBERT 24/F; NINE QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011215 Id Fuente: Panama Papers
HO, WONG & WONG
Nombre Completo: HO, WONG & WONG Id Interno: 5098 Dirección: HO; WONG & WONG SUITE 2508; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011214 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) Id Interno: 5047 Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) BROOK HOUSE LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY4 6AD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011211 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LOWE & CO.
Nombre Completo: ALAN LOWE & CO. Id Interno: 506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011212 Id Fuente: Panama Papers
KARKLICK DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 4999 Dirección: KARKLICK DEVELOPMENT LTD. NO.586 CHUNG CHENG ROAD YUNG HO CITY TAIPEI SHIEN TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011210 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ILLUECA
Nombre Completo: BUFETE ILLUECA Id Interno: 4993 Dirección: BUFETE ILLUECA APARTADO POSTAL 0819-06816 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011209 Id Fuente: Panama Papers
HULL, STEVEN
Nombre Completo: HULL, STEVEN Id Interno: 8807 Dirección: MR. STEVEN HULL 2226 LUCERNE CT. HENDERSON, NV 89104-4906 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011206 Id Fuente: Panama Papers
AMY HAU KUEN CHOW
Nombre Completo: AMY HAU KUEN CHOW Id Interno: 8802 Dirección: AMY HAU JUEN CHOW 5E; KENSINGTON PLAZA 98 PARKES STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011205 Id Fuente: Panama Papers
LANGMANTEL, ROBERT
Nombre Completo: LANGMANTEL, ROBERT Id Interno: 8755 Dirección: MR.ROBERT LANGMANTEL 26, RUE PHILLIP II L-2340 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011204 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ORIENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ASIA ORIENT COMPANY LIMITED Id Interno: 8726 Dirección: ASIA ORIENT COMPANY LIMITED 30TH FLOOR; ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE; 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011203 Id Fuente: Panama Papers
LEVY E SALOMAO – ADVOGADOS
Nombre Completo: LEVY E SALOMAO – ADVOGADOS Id Interno: 8689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011202 Id Fuente: Panama Papers
HLAVNICKA ADVOGADOS
Nombre Completo: HLAVNICKA ADVOGADOS Id Interno: 8662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011201 Id Fuente: Panama Papers
MING, HALPERIN, BURGER ET INAUDI
Nombre Completo: MING, HALPERIN, BURGER ET INAUDI Id Interno: 7668 Dirección: MING; HALPERIN; BURGER ET INAUDI 5; AVENUE LEON-GAUD 1206 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011236 Id Fuente: Panama Papers
RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED
Nombre Completo: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED Id Interno: 5291 Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011243 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 7718 Dirección: NEWHAVEN TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 212 1 LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4JE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011258 Id Fuente: Panama Papers
ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.)
Nombre Completo: ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.) Id Interno: 8658 Dirección: ASOCIACION DE ABOGADOS INTERNACIONALES (A.A.I.) APARTADO POSTAL 0831-00245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011200 Id Fuente: Panama Papers