Nombre Completo: LIBRA ASIA SECURITIES LIMITED Id Interno: 7847 Dirección: LIBRA ASIA SECURITIES LIMITED SUITES 4301-5; TOWER ONE; TIMES SQUARE; 1 MATHESON STREET; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011270 Id Fuente: Panama Papers
CUMUSCUEOGLU, CENAP
Nombre Completo: CUMUSCUEOGLU, CENAP Id Interno: 8464 Dirección: MR. CENAP CUMUSCUEOGLU CONDOR HOTELBETRIEBS-GMBH BAYERSTRASSE 6 80335 MUNCHEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011314 Id Fuente: Panama Papers
UHLENDORF, FRED
Nombre Completo: UHLENDORF, FRED Id Interno: 544 Dirección: MR. FRED UHLENDORF P. O. BOX 2724 MONROVIA LIBERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBR País: Liberia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011291 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS (SERVICES)
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS (SERVICES) Id Interno: 8000-D Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011303 Id Fuente: Panama Papers
R K SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: R K SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8451 Dirección: R K SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR CHINACHEM TOWER 34-37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG, SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011312 Id Fuente: Panama Papers
RENTON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: RENTON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 546 Dirección: RENTON INVESTMENTS LIMITED ROOMS 518-9; PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD; TST EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011333 Id Fuente: Panama Papers
DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD.
Nombre Completo: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. Id Interno: 5492 Dirección: DUNCAN LAWRIE OFFSHORE SERVICES LTD. 14/15 MOUNT HAVELOCK DOUGLAS IM1 2QG ISLE OF MAN BRITISH ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011334 Id Fuente: Panama Papers
SALSAC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SALSAC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7827 Dirección: SALSAC MANAGEMENT LIMITED PO BOX 625 COMMERCIAL HOUSE; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5YL CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011269 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA MEDITERRANEO INC.
Nombre Completo: PANAMA MEDITERRANEO INC. Id Interno: 845 Dirección: PANAMA MEDITERRANEO INC. CASA PENNY ARCADE RANCHO DOMINGO 29630 BENALMADENA COSTA MALAGA, ESPA#A ATENCION: SR. LEIF NEMBORG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011311 Id Fuente: Panama Papers
WIDE SOUND INVEST INC.
Nombre Completo: WIDE SOUND INVEST INC. Id Interno: 7872 Dirección: WIDE SOUND INVEST INC. 20TH FLOOR; EAST POINT CENTRE; 555 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011274 Id Fuente: Panama Papers
OWENS-SAAD FOUNDATION
Nombre Completo: OWENS-SAAD FOUNDATION Id Interno: 8018 Dirección: PROPIEDADES OWENS; S.A. APARTADO POSTAL 0832-0886 WTC; PANAMA ATENCIÓN: LIC. RAMSÉS OWENS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011304 Id Fuente: Panama Papers
FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8624 Dirección: FIRST COLLECTION HOLDINGS LIMITED C/O MR. LEE KWOK CHOI; ALBERT 1/F.; 19 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011339 Id Fuente: Panama Papers
EASTERN GREAT SUN LIMITED
Nombre Completo: EASTERN GREAT SUN LIMITED Id Interno: 8593 Dirección: EASTERN GREAT SUN LIMITED C/O MR. RICHARD SUN FLAT D; 16TH FLOOR BLOCK 2; ESTORIL COURT 55 GARDEN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011337 Id Fuente: Panama Papers
LOMOND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: LOMOND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8595 Dirección: LOMOND INVESTMENTS LIMITED C/O LEE; YIM & CO. 24/F.; PROSPEROUS COMM. BLDG. 54-58 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011338 Id Fuente: Panama Papers
GREYHOUND REALTY S.A.
Nombre Completo: GREYHOUND REALTY S.A. Id Interno: 84 Dirección: GREYHOUND REALTY S. A. P. O. BOX 1989 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011288 Id Fuente: Panama Papers
ISLAMIC PRESS AGENCY INC.
Nombre Completo: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. Id Interno: 555 Dirección: ISLAMIC PRESS AGENCY INC. CROWN HOUSE; CROWN LANE EAST BURNHAM; SLOUGH BUCKS SL2 3SG ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011292 Id Fuente: Panama Papers
BARFIELD MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: BARFIELD MANAGEMENT INC. Id Interno: 8571 Dirección: BARFIELD MANAGEMENT INC. C/O SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) S.A. TORRE SWISS BANK CALLE 53 ESTE; MARBELLA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011335 Id Fuente: Panama Papers
KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8410 Dirección: KINGSMEN CONSULTANTS LIMITED ROOM 1107 TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD; TSUEN WAN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011290 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA JIMENO, OSCAR
Nombre Completo: GARCIA JIMENO, OSCAR Id Interno: 781 Dirección: DR. OSCAR GARCIA JIMENO CARRERA 4 NO. 80A-48, APTO. 202 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011268 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, ERIC
Nombre Completo: GUTIERREZ, ERIC Id Interno: 7801 Dirección: SR. ERIC GUTIERREZ APARTADO POSTAL 0818-11282 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011267 Id Fuente: Panama Papers
GAD, AHMED
Nombre Completo: GAD, AHMED Id Interno: 7799 Dirección: MR. AHMED GAD OFFICE OF KAMAL ADHAM P.O. BOX 6126 JEDDAH 21442 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011266 Id Fuente: Panama Papers
CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD.
Nombre Completo: CANADIAN REAL ESTATE CENTRE LTD. Id Interno: 7793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011265 Id Fuente: Panama Papers
SANG, TOM
Nombre Completo: SANG, TOM Id Interno: 7764 Dirección: MR. TOM SANG 5/F.; 26 LI YUEN STREET EAST; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011264 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL
Nombre Completo: SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL Id Interno: 7752 Dirección: SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE SARL C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011263 Id Fuente: Panama Papers
HICKS, PHILIP
Nombre Completo: HICKS, PHILIP Id Interno: 7736 Dirección: MR. PHILIP HICKS P.O. BOX 9392 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE AND CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011262 Id Fuente: Panama Papers
FREMD, HEINZ H.
Nombre Completo: FREMD, HEINZ H. Id Interno: 773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011261 Id Fuente: Panama Papers
BAO, CONNIE
Nombre Completo: BAO, CONNIE Id Interno: 7722 Dirección: MS. CONNIE BAO ROOM 1503; 15/F EAST WING; PENINSULA SQUARE 18 SUNG ON STREET HUNGHOM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011260 Id Fuente: Panama Papers
YANION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YANION COMPANY LIMITED Id Interno: 7721 Dirección: YANION COMPANY LIMITED 6/F.; WAH LIH INDUSTRIAL CENTRE; 459-469 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011259 Id Fuente: Panama Papers
MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED
Nombre Completo: MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED Id Interno: 7715 Dirección: MEI KIN ELECTRO-PLATING FACTORY LIMITED FLAT A-B; 21ST FLOOR WING YIP INDUSTRIAL BUILDING 21-27 WING YIP STREET KWAI CHUNG N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011257 Id Fuente: Panama Papers
AEROCLUB DE PANAMA
Nombre Completo: AEROCLUB DE PANAMA Id Interno: 8280 Dirección: AEROCLUB DE PANAMA EDIF. ARANGO-ORILLAC; PISOS 1-2 CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011256 Id Fuente: Panama Papers
MR. TSANG YU ON
Nombre Completo: MR. TSANG YU ON Id Interno: 8278 Dirección: MR. TSANG YU ON THYRSE HOUSE, 7 FLOOR 14-16 POTTINGER STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011255 Id Fuente: Panama Papers
HUNTON & WILLIAMS
Nombre Completo: HUNTON & WILLIAMS Id Interno: 8246 Dirección: HUNTON & WILLIAMS 1111 BRICKELL AVE.; SUITE 2500 MIAMI; FL 33131 USA ATTENTION: MR. RICHARD RAZOOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011254 Id Fuente: Panama Papers
RIVEIRO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: RIVEIRO Y ASOCIADOS Id Interno: 8234 Dirección: RIVEIRO Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS – CONSULTORES SUIPACHA 570 – 7° PISO (C1008AAL) BUENOS AIRES ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011253 Id Fuente: Panama Papers
BDO – CONTALFA
Nombre Completo: BDO – CONTALFA Id Interno: 8210 Dirección: BDO – CONTALFA CALLE MARA CON SAN JOSÉ CENTRO COMERCIAL MACARACUAI PLAZA TORRE A – PISO 6 MACARACUAI CARACAS, VENEZUELA ATENCION: DR. AMADEO PERRELLA S. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011249 Id Fuente: Panama Papers
DE BOISSEZON, CHARLES
Nombre Completo: DE BOISSEZON, CHARLES Id Interno: 8229 Dirección: MR. CHARLES DE BOISSEZON C/O THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST P.O. BOX 5526 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011252 Id Fuente: Panama Papers
PICOIMAGINES LIMITED
Nombre Completo: PICOIMAGINES LIMITED Id Interno: 8220 Dirección: PO BOX 355 DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 2SL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011251 Id Fuente: Panama Papers
BENZA, M.
Nombre Completo: BENZA, M. Id Interno: 822 Dirección: MR. M. BENZA C/O TRADEFAX 801-SIXTH AV. S. W.; SUITE 1870 CALGARY; ALBERTA TP2 3W2 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011250 Id Fuente: Panama Papers
MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE
Nombre Completo: MARXER & PARTNER RECHTSANWALTE Id Interno: 8204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011248 Id Fuente: Panama Papers
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: MERITA BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5431 Dirección: MERITA BANK LUXEMBOURG S.A. 189, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011247 Id Fuente: Panama Papers
FRANK WONG & CO.
Nombre Completo: FRANK WONG & CO. Id Interno: 5409 Dirección: FRANK WONG & CO. ROOM 1705-6; 17TH FLOOR; 248 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011246 Id Fuente: Panama Papers