Nombre Completo: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED Id Interno: 8160 Dirección: THE RUSSIAN CORPORATION (BVI) LIMITED 120 PEMBROKE ROAD DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011322 Id Fuente: Panama Papers
TRIDEX, S. A.
Nombre Completo: TRIDEX, S. A. Id Interno: 816 Dirección: MCLARENS TOPLIS PANAMA C/O TRIDEX; S.A. APARTADO 0816-03120 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011321 Id Fuente: Panama Papers
KRAFFT, MIKAEL
Nombre Completo: KRAFFT, MIKAEL Id Interno: 8140 Dirección: MR. MIKAEL KRAFFT RESIDENCE MONTE MARINA AVENUE DES PAPALONS, 31 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011320 Id Fuente: Panama Papers
KWONG SHING, HUNG
Nombre Completo: KWONG SHING, HUNG Id Interno: 8110 Dirección: MR. HUNG KWONG SHING C/O GOLDEN STAR ENTERPRISE CO. LIMITED 5F-1 NO.286-6; HSIN-YAH ROAD CHIEN CHEN DIST.; KAOHSIUNG TAIWAN; REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011319 Id Fuente: Panama Papers
KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Id Interno: 8106 Dirección: KWAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED RM 910-912; TOWER B; 9/F. NEW MANDARIN PLAZA 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011318 Id Fuente: Panama Papers
PANAZUR INC.
Nombre Completo: PANAZUR INC. Id Interno: 8507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011317 Id Fuente: Panama Papers
CHUEN HAM, WONG
Nombre Completo: CHUEN HAM, WONG Id Interno: 8488 Dirección: MR. WONG CHUEN HAM FLAT 29H 898 KING’S ROAD QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011316 Id Fuente: Panama Papers
ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED Id Interno: 8475 Dirección: ATV GENERAL TRUST (BVI) LIMITED 3076 SIR FRANCIS DRAKE´S HIGHWAY P.O. BOX 3463 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011315 Id Fuente: Panama Papers
SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8459 Dirección: SOUNDVIEW INTERNATIONAL LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011313 Id Fuente: Panama Papers
WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8438 Dirección: WELLSIGHT INTERNATIONAL LIMITED 14TH FLOOR FLAT G BLOCK 12, CITY GARDEN HONG KONG ATTENTION: MS. JEANNIE SO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011310 Id Fuente: Panama Papers
PROSPERA EUROPE LTD
Nombre Completo: PROSPERA EUROPE LTD Id Interno: 8097 Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 18; BLOCK 19; VINCENTI BLD; STRAIT STREET VALLETTA VLT 1432; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011308 Id Fuente: Panama Papers
BECKER, HEYWOOD ERIC
Nombre Completo: BECKER, HEYWOOD ERIC Id Interno: 8054 Dirección: MR. HEYWOOD ERIC BECKER SILVER BUTTONS FARM POINT PLEASANT PENNSYLVANIA 18950-0567 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011307 Id Fuente: Panama Papers
EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE
Nombre Completo: EAST ASIA PROPERTY GROUP, THE Id Interno: 8053 Dirección: THE EAST ASIA PROPERTY GROUP SUITE 1801; CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN’S ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011306 Id Fuente: Panama Papers
SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA
Nombre Completo: SCHLEGEL-FLEISCHMANN, NICA Id Interno: 8032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011305 Id Fuente: Panama Papers
MILLBAY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: MILLBAY (JERSEY) LTD. Id Interno: 8 Dirección: MILLBAY (JERSEY) LTD. 35-39 COLOMBERIE ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011301 Id Fuente: Panama Papers
KATCHADURIAN, KATCH J.A.
Nombre Completo: KATCHADURIAN, KATCH J.A. Id Interno: 799 Dirección: MR. KATCH JULIAN A. KATCHADURIAN C/O MANAGEMENT CONSULTANTS INTERNATIONAL P.O. BOX 10311 DIPLOMATIC AREA MANAMA, STATE OF BAHRAIN ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011300 Id Fuente: Panama Papers
KOSTENBAUM & ASSOCIES
Nombre Completo: KOSTENBAUM & ASSOCIES Id Interno: 5769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011299 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 5767 Dirección: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011298 Id Fuente: Panama Papers
CAJIGAS & CO.
Nombre Completo: CAJIGAS & CO. Id Interno: 5736 Dirección: EDIFICIO BONANZA PB CALLE MANUEL MARIA ICAZA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011297 Id Fuente: Panama Papers
FIDES TRUST COMPANY
Nombre Completo: FIDES TRUST COMPANY Id Interno: 57 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011296 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (KOWLOON)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (KOWLOON) Id Interno: 5663 Dirección: ERNST & YOUNG (KOWLOON) 33/F.; TOWER 2; THE GATEWAY 25-27 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011295 Id Fuente: Panama Papers
JORDAN, PHILIPPE
Nombre Completo: JORDAN, PHILIPPE Id Interno: 557 Dirección: MR. PHILIPPE JORDAN 10 CHEMIN DE LA SOURCE 1246 CORSIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011294 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE JONES SOLICITORS
Nombre Completo: LAWRENCE JONES SOLICITORS Id Interno: 556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011293 Id Fuente: Panama Papers
BANCO DE TEQUENDAMA
Nombre Completo: BANCO DE TEQUENDAMA Id Interno: 840 Dirección: BANCO DE TEQUENDAMA DIAGONAL 27 NO. 6-70 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011289 Id Fuente: Panama Papers
PHILMAR ASSURANCES S.A.
Nombre Completo: PHILMAR ASSURANCES S.A. Id Interno: 8393 Dirección: PHILMAR ASSURANCES S.A. 32 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011287 Id Fuente: Panama Papers
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
Nombre Completo: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN Id Interno: 8377 Dirección: ELVINGER; HOSS & PRUSSEN C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011286 Id Fuente: Panama Papers
CHING, MA KAM
Nombre Completo: CHING, MA KAM Id Interno: 8376 Dirección: MR. MA KAM CHING UNITS 802-805; 8/F FOOK CHEONG BUILDING NO. 63 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011285 Id Fuente: Panama Papers
JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP
Nombre Completo: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP Id Interno: 8365 Dirección: JAFFE PORTER CROSSICK SOLICITORS LLP OMNI HOUSE 252 BELSIZE ROAD LONDON NW6 4BT ENGLAND DX 37702 KILBURN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011284 Id Fuente: Panama Papers
MONTALDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: MONTALDO & ASOCIADOS Id Interno: 8361 Dirección: MONTALDO & ASOCIADOS COLONIA 993 PISO 3 MONTEVIDEO – 11100 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011283 Id Fuente: Panama Papers
MAYSON MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: MAYSON MANAGEMENT LTD. Id Interno: 8322 Dirección: MAYSON MANAGEMENT LTD. FLAT C; 11TH FLOOR; HARVEST MOON HOUSE; NOS. 337-339 NATHAN ROAD; JORDAN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011282 Id Fuente: Panama Papers
SETOUCHI MARINE CO. LTD.
Nombre Completo: SETOUCHI MARINE CO. LTD. Id Interno: 7985 Dirección: SETOUCHI MARINE CO. LTD. 7-8 NISHIGOSHO-CHO ONOMICHI-CITY 722 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011281 Id Fuente: Panama Papers
HUSTON, ROGER
Nombre Completo: HUSTON, ROGER Id Interno: 7973 Dirección: MR. ROGER HUSTON 1113 CHINOE ROAD LEXINGTON, KY 40502-3821 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011280 Id Fuente: Panama Papers
NUSSLI, RICHARD
Nombre Completo: NUSSLI, RICHARD Id Interno: 7968 Dirección: MR. RICHARD NUSSLI 45 RUE AGASSE CH-1208 GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011279 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO.
Nombre Completo: CHAN, WONG, CHUNG, CHOI & CO. Id Interno: 7959 Dirección: CHAN; WONG; CHUNG & CO. SUITE 1201-4 TOWER II; THE GATEWAY; 25-27 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011278 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (ZURICH)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (ZURICH) Id Interno: 7925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011277 Id Fuente: Panama Papers
COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7917 Dirección: COKE WALLIS JONES DE POLIGNAC TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 804 ST. HELIER, JERSEY JE4 OTD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011276 Id Fuente: Panama Papers
NORRIS SERVICES
Nombre Completo: NORRIS SERVICES Id Interno: 7902 Dirección: NORRIS SERVICES PO BOX 5 MUNDARING 6073 WEST AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011275 Id Fuente: Panama Papers
FAIRMAYS
Nombre Completo: FAIRMAYS Id Interno: 7868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011273 Id Fuente: Panama Papers
TAN, JOHN B.S.
Nombre Completo: TAN, JOHN B.S. Id Interno: 7864 Dirección: MR. JOHN B.S. TAN P.O. BOX 865 MIRANDA, NSW 2228 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011272 Id Fuente: Panama Papers
ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES
Nombre Completo: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES Id Interno: 7851 Dirección: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES GROUND & 1ST FLOOR WISMA GOSHEN 60 & 62 JALAN SS 22/21 DAMANSARA JAYA 47400 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011271 Id Fuente: Panama Papers