Nombre Completo: VIOLA INC Id Interno: 8937 Dirección: VIOLA INC ITUZAINGÓ 1393 – OF 503 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011358 Id Fuente: Panama Papers
WANJIALI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WANJIALI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8919 Dirección: WANJIALI INTERNATIONAL LTD. C/O MR. LO KWONG FAI FLAT F; 8/F BLOCK 3 CAMELPAINT BUILDING 60 HOI YUEN ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011356 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, RICHARD EDWARD
Nombre Completo: BUSCH, RICHARD EDWARD Id Interno: 8917 Dirección: MR. RICHARD EDWARD BUSCH JR. P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011355 Id Fuente: Panama Papers
MR. DIRK STAUBITZ
Nombre Completo: MR. DIRK STAUBITZ Id Interno: 8913 Dirección: MR. DIRK STAUBITZ ALAMEDA COTOVIA 136-ALDEIA DA SERRA MORADA DOS PASSAROS BR-06428-000 BARUERI SAO PAOLO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011354 Id Fuente: Panama Papers
NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LTD. Id Interno: 8909 Dirección: NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LIMITED UNIT C; 9/FLOOR TRUST TOWER; 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011353 Id Fuente: Panama Papers
BENTATA ABOGADOS
Nombre Completo: BENTATA ABOGADOS Id Interno: 5845 Dirección: BENTATA ABOGADOS TORRE LAS MERCEDES 2DO PISO, CHUAO APARTADO POSTAL 67.348 CARACAS 1061-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011352 Id Fuente: Panama Papers
RAMOS, GERALD R.
Nombre Completo: RAMOS, GERALD R. Id Interno: 584 Dirección: SR. GERALD R. RAMOS A/C EMPRESA CONSTRUCTORA MASO S.A. *N.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011351 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. HARVEY & CO.
Nombre Completo: MICHAEL J. HARVEY & CO. Id Interno: 583 Dirección: MICHAEL J. HARVEY & CO. 73 SOUTHAMPTON ROW LONDON WCI ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011350 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST LTD.
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST LTD. Id Interno: 5823 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LIMITED BAHAMAS FINANCIAL CENTRE P.O. BOX N 3023, FOURTH FLOOR NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011348 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP LEE & CO.
Nombre Completo: PHILIP LEE & CO. Id Interno: 5810 Dirección: PHILIP LEE & CO. OFFICE B; 22ND FLOOR; GUANGDONG INVESTMENT TOWER; 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011347 Id Fuente: Panama Papers
DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A.
Nombre Completo: DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A. Id Interno: 58 Dirección: DAEWOO INTERNATIONAL (PANAMA) S.A. APARTADO 0819-07874 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011346 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE FRANCO-PORTUGAISE (PARIS)
Nombre Completo: BANQUE FRANCO-PORTUGAISE (PARIS) Id Interno: 5771 Dirección: BANQUE FRANCO-PORTUGAISE BOITE POSTALE 240-09 75428 PARIS CEDEX 09 FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011345 Id Fuente: Panama Papers
DANTE, RENZO
Nombre Completo: DANTE, RENZO Id Interno: 577 Dirección: MR. RENZO DANTE VIA 1 NIEVO 28 CASELLE DI SELVAZZANO PADOVA, ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011344 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN FINLAY
Nombre Completo: STEPHEN FINLAY Id Interno: 8745 Dirección: MR. STEPHEN FINLAY 16575 SOUTH PACIFIC AVENUE SUNSET BEACH CALIFORNIA 90742 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011343 Id Fuente: Panama Papers
WINTERBOTHAM TRUST COMPANY, THE
Nombre Completo: WINTERBOTHAM TRUST COMPANY, THE Id Interno: 8742 Dirección: THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY AVENIDA DE LAS AMERICAS 8000 PARQUE MIRAMAR CANELONES CP 14.000, CANELONES URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011342 Id Fuente: Panama Papers
OR, DELLA
Nombre Completo: OR, DELLA Id Interno: 8708 Dirección: MISS DELLA OR 903 OMEGA PLAZA 32A DUNDAS STREET MONGKOK KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011341 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI
Nombre Completo: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI Id Interno: 8928 Dirección: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI WORLD TRADE CENTER CALLE LUIS LECUEDER 3536 TORRE 2 OF. 1111 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011357 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8978 Dirección: SPHERE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 587 ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 6LS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011399 Id Fuente: Panama Papers
JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
Nombre Completo: JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER Id Interno: 5961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011374 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD. Id Interno: 8613 Dirección: INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD. 5/F; CHUN YU CARGO CENTRE; BLOCK E 52-62 TSING YI ROAD; TSING YI NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011387 Id Fuente: Panama Papers
DELMAS AGENTS, S.A.
Nombre Completo: DELMAS AGENTS, S.A. Id Interno: 606 Dirección: DELMAS AGENTS; S.A. C/O COHEN & NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011378 Id Fuente: Panama Papers
NEWTECH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NEWTECH SERVICES LIMITED Id Interno: 90078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011406 Id Fuente: Panama Papers
TANGENT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TANGENT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8977 Dirección: TANGENT INTERNATIONAL LIMITED C/O WERNER MULLER HINDERGARTENSTRASSE 36 CH-8447 DACHSEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011398 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR POWER LIMITED
Nombre Completo: SOLAR POWER LIMITED Id Interno: 8966 Dirección: SOLAR POWER LIMITED ROOM 606 WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011360 Id Fuente: Panama Papers
FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 8962 Dirección: FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED FLAT A, 15/F TEMPO COURT 4 BRAEMAR HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011359 Id Fuente: Panama Papers
PARAMOUNT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: PARAMOUNT ENTERPRISES INC. Id Interno: 867 Dirección: PARAMOUNT ENTERPRISES INC. C/O MRS. VERENA REGALADO 177 OCEAN LANE DRIVE; APT. 700 KEY BISCAYNE; FL 33149 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011340 Id Fuente: Panama Papers
ALBA S.A.
Nombre Completo: ALBA S.A. Id Interno: 90080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011407 Id Fuente: Panama Papers
CUALESQUIER HOLDINGS INC.
Nombre Completo: CUALESQUIER HOLDINGS INC. Id Interno: 8517 Dirección: CUALESQUIER HOLDINGS INC. AVENIDA MERITXELL NO. 79 ANDORRA LA VELLA ANDORRA ATTENCION: SRA. ISABEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011380 Id Fuente: Panama Papers
WREM HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: WREM HOLDINGS S.A. Id Interno: 8519 Dirección: WREM HOLDINGS S.A. C/O P.O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011381 Id Fuente: Panama Papers
TOWN & COUNTRY REALTORS LTD.
Nombre Completo: TOWN & COUNTRY REALTORS LTD. Id Interno: 8592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011336 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED BANK S.A.
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED BANK S.A. Id Interno: 5427 Dirección: EAST-WEST UNITED BANK S.A. 10, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011332 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM GEORGE & SON
Nombre Completo: WILLIAM GEORGE & SON Id Interno: 53 Dirección: WILLIAM GEORGE & SON 103 HIGH STREET; PORTHMADOG GWYNEDD LL49 9EY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011331 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE & CO.
Nombre Completo: NOBLE & CO. Id Interno: 5298 Dirección: 62 BUCKS ROAD, DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3AE BRITISH ISLES DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011330 Id Fuente: Panama Papers
ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 5284 Dirección: ATHOL FIDUCIAIRE LIMITED P.O. BOX 187 VICTORY HOUSE, PROSPECT HILL DOUGLAS IM1 1QF ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011329 Id Fuente: Panama Papers
LAWFORD & CO.
Nombre Completo: LAWFORD & CO. Id Interno: 5282 Dirección: LAWFORD & CO. PARADE HOUSE; THE PARADE CASTLETOWN; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011328 Id Fuente: Panama Papers
CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 5256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011327 Id Fuente: Panama Papers
PORTNER AND JASKEL
Nombre Completo: PORTNER AND JASKEL Id Interno: 5174 Dirección: PORTNER AND JASKEL 8 WELBECK WAY LONDON W1M 8NB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011326 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8293 Dirección: PROFIT CARGO HOLDINGS LIMITED FLAT 12F; 12TH FLOOR; BLOCK 4; LIDO GARDEN SHAM TSENG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011325 Id Fuente: Panama Papers
ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD.
Nombre Completo: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. Id Interno: 8267 Dirección: ADVANTEC NETWORK SYSTEMS PVT. LTD. 7/11, LIBERTY PLAZA DUPLICATION ROAD COLOMBO 3 SRI-LANKA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LKA País: Sri Lanka Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011324 Id Fuente: Panama Papers
CARDINALE CONSULTANTS SEC
Nombre Completo: CARDINALE CONSULTANTS SEC Id Interno: 8192 Dirección: CARDINALE CONSULTANTS SEC 47 RUE CARDINALE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011323 Id Fuente: Panama Papers