Nombre Completo: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. Id Interno: 8489 Dirección: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. FLAT D 13/F YEUNG YIU CHUNG NO. 8 IND’L. BLDG. 20 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011433 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SYNTHESA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011453 Id Fuente: Panama Papers
SOGOMO CORPORATION
Nombre Completo: SOGOMO CORPORATION Id Interno: 8583 Dirección: SOGOMO CORPORATION C/O 6D, PALM AVENUE SINGAPORE 455635 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011477 Id Fuente: Panama Papers
EUROFIN SERVICES S.A.
Nombre Completo: EUROFIN SERVICES S.A. Id Interno: 90088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011409 Id Fuente: Panama Papers
EGS HOLDING A.S.
Nombre Completo: EGS HOLDING A.S. Id Interno: 90085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011408 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIE HOROWITZ-CHALLANDE
Nombre Completo: SYLVIE HOROWITZ-CHALLANDE Id Interno: 90074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011405 Id Fuente: Panama Papers
KESSLER GESTION S.A.
Nombre Completo: KESSLER GESTION S.A. Id Interno: 90071 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011404 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INDOSUEZ MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 90069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011403 Id Fuente: Panama Papers
CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 6276 Dirección: CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011396 Id Fuente: Panama Papers
ANIBAL, ALEXANDRE
Nombre Completo: ANIBAL, ALEXANDRE Id Interno: 90030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011401 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC (TURKEY)
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC (TURKEY) Id Interno: 90003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011400 Id Fuente: Panama Papers
RICH FUNDS CO. LIMITED
Nombre Completo: RICH FUNDS CO. LIMITED Id Interno: 8976 Dirección: RICH FUNDS CO. LIMITED 29/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011397 Id Fuente: Panama Papers
A. DAVID NERCESSIAN & CO.
Nombre Completo: A. DAVID NERCESSIAN & CO. Id Interno: 6270 Dirección: A. DAVID NERCESSIAN & CO. 1155 RENE-LEVESQUE W. SUITE 816 MONTREAL, QUEBEC H3R 2H7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011395 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTA, G.M.A.
Nombre Completo: AGUSTA, G.M.A. Id Interno: 625 Dirección: MR. G.M.A. AGUSTA 70; LEXHAM GARDENS LONDON W8 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011394 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN JOHN FREEZE
Nombre Completo: MARTIN JOHN FREEZE Id Interno: 622 Dirección: MR. JOHN MARTIN P.O. BOX 372 WHISTLER, BRITISH COLUMBIA CANADA VON 1B0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011393 Id Fuente: Panama Papers
BIZZARI, DR. FARID MAHOMED
Nombre Completo: BIZZARI, DR. FARID MAHOMED Id Interno: 621 Dirección: DR. FARID MAHOMED BIZZARI APARTMENT 12 26 AL-GIZA STREET AL-GIZA, EGYPT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011392 Id Fuente: Panama Papers
RUPERT GROUP HOLDINGS AG.
Nombre Completo: RUPERT GROUP HOLDINGS AG. Id Interno: 620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011390 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD S.A.
Nombre Completo: CHESTERFIELD S.A. Id Interno: 6169 Dirección: CHESTERFIELD S.A. 12 ROUTE DE SOLEURE 2072 SAINT-BLAISE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011389 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO BROS CONSULTING LTDA.
Nombre Completo: BRUNO BROS CONSULTING LTDA. Id Interno: 6163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011388 Id Fuente: Panama Papers
YICK F. INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: YICK F. INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 8608 Dirección: YICK INDUSTRIAL CO. LTD. FLAT A.; 20 FLOOR KWAI BO IND. BLDG 40 WONG CHUCK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011386 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSEN, LARS
Nombre Completo: ANDERSEN, LARS Id Interno: 8575 Dirección: MR. LARS ANDERSEN 1 RUE DE LA MONTEE L-8248 MAMER LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011385 Id Fuente: Panama Papers
TOPMIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOPMIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 8557 Dirección: TOPMIND INVESTMENT LTD. UNIT A; 19/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011383 Id Fuente: Panama Papers
COMTEX SECRETARIAL LIMITED (EX – PH LAM & CO.)
Nombre Completo: COMTEX SECRETARIAL LIMITED (EX – PH LAM & CO.) Id Interno: 8553 Dirección: COMTEX SECRETARIAL LIMITED ROOM B, 19/F. TUNG HIP COMMERCIAL BLDG. 244/252 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011382 Id Fuente: Panama Papers
HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) Id Interno: 61 Dirección: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) P. O. BOX 4SQ ROXBURGHE HOUSE 273-287 REGENT STREET LONDON W1A 4SQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011379 Id Fuente: Panama Papers
BERGENGREN, ANDERS G.
Nombre Completo: BERGENGREN, ANDERS G. Id Interno: 6050 Dirección: MR. ANDERS G. BERGENGREN JORGEN ANKERSGATAN 20 OSTRA RONNEHOLMSVAGEN 5 21147 MALMO SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011377 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA (ERIC BREUILLE)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA (ERIC BREUILLE) Id Interno: 6035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011376 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO)
Nombre Completo: LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO) Id Interno: 5974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011375 Id Fuente: Panama Papers
MR. RICHARD LELAND GOUGEON
Nombre Completo: MR. RICHARD LELAND GOUGEON Id Interno: 595 Dirección: MR. RICHARD LELAND GOUGEON 441 ELIZABETH ST. SUDBURY ONTARIO P3E2X3, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011373 Id Fuente: Panama Papers
C. K. LIU & COMPANY
Nombre Completo: C. K. LIU & COMPANY Id Interno: 5920 Dirección: C. K. LIU & COMPANY 13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011372 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS W. O. LEUNG & CO.
Nombre Completo: LOUIS W. O. LEUNG & CO. Id Interno: 5919 Dirección: LOUIS W. O. LEUNG & CO. 802-3; 8/F FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011371 Id Fuente: Panama Papers
FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 5672 Dirección: FIDEICOMIS CORPORATION CALLE 53, ESTE URB. MARBELLA TORRE SWISS BANK 2º PISO REPUBLICA DE PANAMÁ PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011370 Id Fuente: Panama Papers
MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE)
Nombre Completo: MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE) Id Interno: 5647 Dirección: MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE) P.O. BOX 2070 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011369 Id Fuente: Panama Papers
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Nombre Completo: BANCO COMERCIAL PORTUGUES Id Interno: 5625 Dirección: BANCO COMERCIAL PORTUGUES AVE.5 OUTUBRO, 60/68-1 1000 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011368 Id Fuente: Panama Papers
UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD. Id Interno: 5530 Dirección: UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD. P. O. BOX 350 ST. HELIER, JERSEY JE4 8UJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011367 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP ROSS & CO.
Nombre Completo: PHILIP ROSS & CO. Id Interno: 553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011366 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE & RAYTON
Nombre Completo: CLARKE & RAYTON Id Interno: 5524 Dirección: CLARKE & RAYTON 10/12 ST. GEORGES STREET DOUGLAS IM1 1PN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011365 Id Fuente: Panama Papers
PELLET, RAYMOND
Nombre Completo: PELLET, RAYMOND Id Interno: 552 Dirección: MR. RAYMOND PELLET BOULEVARD DU TIVOLI, 4 7100 LA LOUVIERE – BELGIUM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011364 Id Fuente: Panama Papers
CITCO JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CITCO JERSEY LIMITED Id Interno: 5503 Dirección: CITCO JERSEY LIMITED LE MASURIER HOUSE LA RUE LE MASURIER ST. HELIER, JERSEY JE2 4YE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011363 Id Fuente: Panama Papers
CERABANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: CERABANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5497 Dirección: CERABANK LUXEMBOURG S.A. 7, BOULEVARD ROYAL; L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011362 Id Fuente: Panama Papers
TIMIS, VASILE FRANK
Nombre Completo: TIMIS, VASILE FRANK Id Interno: 8975 Dirección: MR. VASILE FRANK TIMIS 9 CALAIS WAY SORRENTO 6020 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011361 Id Fuente: Panama Papers