Nombre Completo: ARGOS SODITIC S.A. (GENEVE) Id Interno: 90273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011446 Id Fuente: Panama Papers
NUR, DAVID MR.
Nombre Completo: NUR, DAVID MR. Id Interno: 90253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011445 Id Fuente: Panama Papers
STRACHANS S.A.
Nombre Completo: STRACHANS S.A. Id Interno: 90226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011443 Id Fuente: Panama Papers
ASJ CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ASJ CAPITAL LIMITED Id Interno: 90223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011442 Id Fuente: Panama Papers
GHIOLDI, FRANCESCO
Nombre Completo: GHIOLDI, FRANCESCO Id Interno: 90221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011441 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Id Interno: 90206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011440 Id Fuente: Panama Papers
FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST
Nombre Completo: FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST Id Interno: 90187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011439 Id Fuente: Panama Papers
STRAESSLE, RUDOLF
Nombre Completo: STRAESSLE, RUDOLF Id Interno: 90178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011438 Id Fuente: Panama Papers
RENALCO S.A.
Nombre Completo: RENALCO S.A. Id Interno: 90174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011437 Id Fuente: Panama Papers
HELVERAIL S.A.
Nombre Completo: HELVERAIL S.A. Id Interno: 90172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011436 Id Fuente: Panama Papers
KOHN L., SIGMUND
Nombre Completo: KOHN L., SIGMUND Id Interno: 852 Dirección: SR. SIGMUND KOHN LOEBEL APARTADO POSTAL 75053 CARACAS 1070 A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011435 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA ASIA LTD.
Nombre Completo: OLYMPIA ASIA LTD. Id Interno: 8465 Dirección: OLYMPIA ASIA LTD. 33/F.; TWO LANDMARK EAST; 100 HOW MING STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011432 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: CLARIDEN ASSET MANAGEMENT Id Interno: 8586 Dirección: CLARIDEN ASSET MANAGEMENT EXCHANGE SQUARE, TOWER ONE 10TH FLOOR CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011478 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY CHIANG & PARTNERS
Nombre Completo: ANTHONY CHIANG & PARTNERS Id Interno: 8580 Dirección: ANTHONY CHIANG & PARTNERS 3108 PEREGRINE TOWER LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011476 Id Fuente: Panama Papers
WESTCHESTER FINANCIAL ASSOCIATES, INC.
Nombre Completo: WESTCHESTER FINANCIAL ASSOCIATES, INC. Id Interno: 8578 Dirección: WESTCHESTER FINANCIAL ASSOCIATES, INC. 28W100 SAINT CHARLES RD WEST CHICAGO IL 60185-1421 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011475 Id Fuente: Panama Papers
ITC OVERSEAS GROUP LTD. – LDN
Nombre Completo: ITC OVERSEAS GROUP LTD. – LDN Id Interno: 8434 Dirección: ITC OVERSEAS GROUP LTD. 52 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PG ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011431 Id Fuente: Panama Papers
FIELDING, MICHAEL A.
Nombre Completo: FIELDING, MICHAEL A. Id Interno: 8432 Dirección: MR. M. FIELDING BEAUCHAMP HOUSE LES CHENOLES, ST. JOHN JERSEY JE3 4FB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011430 Id Fuente: Panama Papers
HUNG, WU SIU
Nombre Completo: HUNG, WU SIU Id Interno: 8422 Dirección: MR. WU SIU HUNG C/O ROOM 1728 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011429 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO ZONA FRANCA SRL
Nombre Completo: POSADAS & VECINO ZONA FRANCA SRL Id Interno: 8397 Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. RUTA 8 KM. 17.500 LOCAL 115A RUT: 216382880012 *S.I.* MONTEVIDEO CÓDIGO POSTAL 91600, MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011428 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, THOMAS
Nombre Completo: KELLY, THOMAS Id Interno: 8391 Dirección: MR. THOMAS KELLY 2055 PARKSIDE CIRCLE SOUTH BOCA RATON, FLORIDA 33486 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011426 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Nombre Completo: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT Id Interno: 836 Dirección: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT KATHARINENSTRASSE 13 P.O. BOX 11 19 13 D-20457 HAMBURG 11 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011424 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME Id Interno: 8358 Dirección: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011423 Id Fuente: Panama Papers
SLOTO, GREENBERG & BERK
Nombre Completo: SLOTO, GREENBERG & BERK Id Interno: 8342 Dirección: SLOTO; GREENBERG & BERK FIRST UNION FINANCIAL CENTER SUITE 3000 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131-2328 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011422 Id Fuente: Panama Papers
APOLLO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: APOLLO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8341 Dirección: APOLLO MANAGEMENT LIMITED 15 HILLTOP VIEW FARMHILL, BRADDAN ISLE OF MAN IM2 2LD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011421 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, JAMES
Nombre Completo: CHIU, JAMES Id Interno: 8312 Dirección: MR. JAMES CHIU APARTMENT 1; ANN GARDENS; 29 SHOUSON HILL ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011420 Id Fuente: Panama Papers
LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED
Nombre Completo: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED Id Interno: 8300 Dirección: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED ROOM 2201 HONG KONG TRADE CENTRE; 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011419 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES Id Interno: 90169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011418 Id Fuente: Panama Papers
DIACORE GROUP
Nombre Completo: DIACORE GROUP Id Interno: 90168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011417 Id Fuente: Panama Papers
SOMER, BAKERS, PRINCE, KURZ
Nombre Completo: SOMER, BAKERS, PRINCE, KURZ Id Interno: 90160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011416 Id Fuente: Panama Papers
MAKRIPODARI, ROLAND
Nombre Completo: MAKRIPODARI, ROLAND Id Interno: 90156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011415 Id Fuente: Panama Papers
KEE, JAMES LOUIS
Nombre Completo: KEE, JAMES LOUIS Id Interno: 90142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011414 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PIGUET GALLAND & CIE SA
Nombre Completo: BANQUE PIGUET GALLAND & CIE SA Id Interno: 90123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011413 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (ZU)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (ZU) Id Interno: 90119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011412 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT)
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT) Id Interno: 90114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011411 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA Id Interno: 90094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011410 Id Fuente: Panama Papers
OWENS & WATSON
Nombre Completo: OWENS & WATSON Id Interno: 8518 Dirección: OWENS & WATSON C/O WATSON & ASSOCIATES APARTADO POSTAL 0823-00038 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011434 Id Fuente: Panama Papers
TBR TRUST & FIDUCIARY S.A.
Nombre Completo: TBR TRUST & FIDUCIARY S.A. Id Interno: 90333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011451 Id Fuente: Panama Papers
ANDERFIELD LIMITED
Nombre Completo: ANDERFIELD LIMITED Id Interno: 8380 Dirección: ANDERFIELD LIMITED C/O PEREGRINE 23RD FLOOR; NEW WORLD TOWER; TOWER 1 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011425 Id Fuente: Panama Papers
BRAMPTON ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: BRAMPTON ASSOCIATES INC. Id Interno: 8534 Dirección: BRAMPTON ASSOCIATES INC. 11/12 FLOOR; TSIMSHATSUI CENTRE SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. ERIC IP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011470 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTANTS ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: CONSULTANTS ASSOCIES S.A. Id Interno: 90243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011444 Id Fuente: Panama Papers