Nombre Completo: QUEVEDO & PONCE Id Interno: 6188 Dirección: QUEVEDO & PONCE 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN EDIF TORRE 1492 PISO 16; OFFICE #1601 QUITO; ECUADOR S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011482 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Nombre Completo: BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS S.A. DE C.V. Id Interno: 6170 Dirección: BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS 7A CALLE PONIENTE ENTRE 87 Y 89 AVENIDA NORTE AVENIDA FOUNTAINBLUE MODULO 1 APARTAMENTO Nº 2 (FRENTE AL GRUPO GOLAN) COLONIA ESCALON SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
PRICEWATERHOUSE COOPERS
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS Id Interno: 87 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS APARTADO POSTAL 0818-04493 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011501 Id Fuente: Panama Papers
OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 8955 Dirección: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 588 NERINE HOUSE ST GEORGES PLACE ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011540 Id Fuente: Panama Papers
FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8611 Dirección: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED C/O MR. SHIU HOK MAN UNIT 1-12; 17/F; NEW COMMERCE CENTRE; 19; ON SUM STREET; SIU LEK YUEN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011498 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED Id Interno: 6517 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011539 Id Fuente: Panama Papers
YEARWELL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YEARWELL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9107 Dirección: YEARWELL INVESTMENT LTD. FLAT A; 26/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TCE; TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011489 Id Fuente: Panama Papers
MASTER BILLION LIMITED
Nombre Completo: MASTER BILLION LIMITED Id Interno: 8822 Dirección: MASTER BILLION LIMITED SHOP A13 (C/O 1007) GROUND FLOOR KWAI CHUNG PLAZA 7-11 KWAI FOO ROAD KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011521 Id Fuente: Panama Papers
AZUR NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: AZUR NOMINEES LIMITED Id Interno: 9197 Dirección: DOMAINE DE CANASTEL 137 CHEMIN DU MICOCOULIER; 06270 VILLENEUVE LOUBET; FRANCE ALPES-MARITIMES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA;MCO País: France;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011495 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9034 Dirección: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. C/O MR. CHAN CHI KWONG ROOM 7; 8/F. WAH CHUN INDUSTRIAL CENTRE 95 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011591 Id Fuente: Panama Papers
KHI MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KHI MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 6370 Dirección: KHI MANAGEMENT LIMITED; 19/F FAIRMONT HOUSE 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011509 Id Fuente: Panama Papers
HENWISE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HENWISE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8769 Dirección: HENWISE DEVELOPMENT LTD. UNIT 1002 10TH FLOOR; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011515 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTUM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 8794 Dirección: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. 24TH FLOOR; PACIFIC STAR BUILDING SEN G PUYAT COR. MAKATI AVENUE MAKATI CITY; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011520 Id Fuente: Panama Papers
TRIOSTAR (ASIA) LTD.
Nombre Completo: TRIOSTAR (ASIA) LTD. Id Interno: 8874 Dirección: TRIOSTAR (ASIA) LTD. 45/F.; CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER; 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG **S.I.** ATTENTION: MS. LILIAN OUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011524 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, BRANDAO
Nombre Completo: MACHADO, BRANDAO Id Interno: 6142 Dirección: DR. BRANDAO MACHADO AVENIDA 9 DE JULHO; 40 CJS. 3-A; 3-B SAO PAULO; S.P. BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011480 Id Fuente: Panama Papers
CP ACCOUNTING & TAXATION
Nombre Completo: CP ACCOUNTING & TAXATION Id Interno: 8556 Dirección: CP ACCOUNTING & TAXATION ROOM 2301C-2D; 23/F NAM FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011473 Id Fuente: Panama Papers
HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION
Nombre Completo: HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION Id Interno: 854 Dirección: GALANTE INVERSIONES S.A. C/O HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION 93 POSEIDONOS AVE. GLYFADA 166 74, ATTICA (ATTIKI) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011471 Id Fuente: Panama Papers
IBS/LUXOFT
Nombre Completo: IBS/LUXOFT Id Interno: 8559 Dirección: LUXOFT/IBS ATTN: GLEN GRANOVSKY 225 WEST 34TH STREET SUITE 1706 NEW YORK; NEW YORK; 10122 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011474 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDMUND SIT
Nombre Completo: MR. EDMUND SIT Id Interno: 8541 Dirección: MR. EDMUND SIT 12/F., 77-83 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011472 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6051 Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011469 Id Fuente: Panama Papers
DEBAISE, JEAN-CLAUDE
Nombre Completo: DEBAISE, JEAN-CLAUDE Id Interno: 602 Dirección: MR. JEAN-CLAUDE DEBAISE RESIDENCE »JUPITER» AV. DU CHAMP DE MAI; 12 BTE 50 1410 WATERLOO; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011468 Id Fuente: Panama Papers
NATWEST INTERNATIONAL TRUST CORPORATION (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: NATWEST INTERNATIONAL TRUST CORPORATION (JERSEY) LTD. Id Interno: 6 Dirección: NATWEST INTERNATIONAL TRUST CORPORATION (JERSEY) LTD. P. O. BOX 249 10 ROYAL SQUARE ST. HELIER, JERSEY JE4 8SN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011467 Id Fuente: Panama Papers
H. I. LEE & CO.
Nombre Completo: H. I. LEE & CO. Id Interno: 5897 Dirección: H. I. LEE & CO. 2803 UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5 ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011466 Id Fuente: Panama Papers
HEALD HEFFRON
Nombre Completo: HEALD HEFFRON Id Interno: 586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011465 Id Fuente: Panama Papers
HEWISH, ROGER J. L.
Nombre Completo: HEWISH, ROGER J. L. Id Interno: 5856 Dirección: MR. ROGER J. L. HEWISH 27 BANNHAM ROAD SHEFFIELD SOUTH YORKSHIRE S9 4PG ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011464 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAY COLLINS PTY LIMITED
Nombre Completo: BARCLAY COLLINS PTY LIMITED Id Interno: 582 Dirección: BARCLAY COLLINS PTY LIMITED P.O. BOX A176 SYDNEY, SOUTH 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011463 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA)
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA) Id Interno: 5699 Dirección: THE BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA) COMPASS POINT, 9 BERMUDIANA ROAD HAMILTON HM11 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011462 Id Fuente: Panama Papers
MR. WILLY CHENG
Nombre Completo: MR. WILLY CHENG Id Interno: 9057 Dirección: MR. WILLY CHENG STEVENSON; WONG & CO. 4/F. & 5/F.; CENTRAL TOWER; NO.28 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011461 Id Fuente: Panama Papers
RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN
Nombre Completo: RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN Id Interno: 9044 Dirección: MR. CHRISTOPHER A. RYCROFT 70 LA CORNICHE FORT GEORGE, ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2SP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011460 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MADJID
Nombre Completo: PANAHPOUR, MADJID Id Interno: 90424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011459 Id Fuente: Panama Papers
NERI GESTION S.A.
Nombre Completo: NERI GESTION S.A. Id Interno: 90416 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011458 Id Fuente: Panama Papers
GVA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: GVA FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 90408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011457 Id Fuente: Panama Papers
KAUER, BERNHARD
Nombre Completo: KAUER, BERNHARD Id Interno: 90392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011456 Id Fuente: Panama Papers
CAREY SAM
Nombre Completo: CAREY SAM Id Interno: 90384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011455 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY)
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY) Id Interno: 90375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011454 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA Id Interno: 90367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011452 Id Fuente: Panama Papers
LOROCH & ELKAIM
Nombre Completo: LOROCH & ELKAIM Id Interno: 90332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011450 Id Fuente: Panama Papers
MOTTARD, JACQUELINE
Nombre Completo: MOTTARD, JACQUELINE Id Interno: 90330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011449 Id Fuente: Panama Papers
SGG (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: SGG (SUISSE) S.A. Id Interno: 90327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011448 Id Fuente: Panama Papers
SILVER STAR TAX REPRESENTATIVE LTD.
Nombre Completo: SILVER STAR TAX REPRESENTATIVE LTD. Id Interno: 9028 Dirección: SILVER STAR TAX REPRESENTATIVE LTD. ROOM 103A; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011447 Id Fuente: Panama Papers