Nombre Completo: DEVIPASA Id Interno: 8893 Dirección: DEVIPASA WORLD TRADE CENTER PISO 14 OFICINA 1401 MARBELLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011527 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN
Nombre Completo: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN Id Interno: 8892 Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011526 Id Fuente: Panama Papers
EPA CONSULTORES
Nombre Completo: EPA CONSULTORES Id Interno: 8880 Dirección: EPA CONSULTORES JULIO HERRERA Y OBES 1342 OF. 503 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011525 Id Fuente: Panama Papers
MANSWAY INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: MANSWAY INVESTMENT LTD. Id Interno: 8859 Dirección: MANSWAY INVESTMENT LTD. FLAT H; 12/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TERRACE TAI HANG ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011523 Id Fuente: Panama Papers
CAICEDO, H. G.
Nombre Completo: CAICEDO, H. G. Id Interno: 884 Dirección: MR. H.G. CAICEDO P.O. BOX 430295 SOUTH MIAMI, FLA 33243-0295 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011522 Id Fuente: Panama Papers
WOO, SUSANA
Nombre Completo: WOO, SUSANA Id Interno: 8792 Dirección: MS. SUSANA WOO C/O SUN HUNG KAI SECRETARIAL SERVICES LIMITED 45/F SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011519 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DINCA C.D., S.A.
Nombre Completo: CORPORACION DINCA C.D., S.A. Id Interno: 8789 Dirección: CORPORACION DINCA C.D., S.A. P.O. BOX 8-6190 SAN JOSE 1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011518 Id Fuente: Panama Papers
MR. JOE H. COOK
Nombre Completo: MR. JOE H. COOK Id Interno: 8784 Dirección: MR. JOE H. COOK 590 MAIN STREET SACRAMENTO, KENTUCKY 42372 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011517 Id Fuente: Panama Papers
MS. SANNIE LEUNG
Nombre Completo: MS. SANNIE LEUNG Id Interno: 8770 Dirección: MS. SANNIE LEUNG ROOM 1907, SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011516 Id Fuente: Panama Papers
HAINES, RALPH EDGAR
Nombre Completo: HAINES, RALPH EDGAR Id Interno: 876 Dirección: SR. RALPH EDGAR HAINES APARTADO 264 SANTA ANA 6150 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011514 Id Fuente: Panama Papers
CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS Id Interno: 8739 Dirección: CANCELA; PALLAS & ASOCIADOS EDIFICIO TORRE X JUNCAL 1378; PISO 5; OFICINA 501 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011513 Id Fuente: Panama Papers
FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6418 Dirección: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED RM 1404, WING ON CENTRE CONNAUGHT ROAD 111 SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011512 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS Id Interno: 639 Dirección: MR. ROBERT LOUIS RODRIGUEZ P.O. BOX 1776 SARASOTA, FL 33578-1776 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011511 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BERNA ET ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE BERNA ET ASSOCIES Id Interno: 638 Dirección: ETUDE BERNA ET ASSOCIES 16A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011510 Id Fuente: Panama Papers
J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED
Nombre Completo: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED Id Interno: 6349 Dirección: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED P.O. BOX 118 CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE 11-13 VICTORIA STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011508 Id Fuente: Panama Papers
AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 6269 Dirección: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 212 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1RQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011507 Id Fuente: Panama Papers
PEARSE TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PEARSE TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6266 Dirección: PEARSE TRUST SERVICES LTD. 7TH FLOOR; HUME HOUSE BALLSBRIDGE; DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011506 Id Fuente: Panama Papers
SOLOMON C. CHONG & CO.
Nombre Completo: SOLOMON C. CHONG & CO. Id Interno: 6256 Dirección: SOLOMON C. CHONG & CO. 19/F; KWONG FAT HONG BLDG. 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011505 Id Fuente: Panama Papers
BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI
Nombre Completo: BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI Id Interno: 8736 Dirección: BADO; KUSTER; ZERBINO & RACHETTI TREINTA Y TRES 1269 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011504 Id Fuente: Panama Papers
BALMAREN S.A.
Nombre Completo: BALMAREN S.A. Id Interno: 8735 Dirección: BALMAREN S.A. RUTA 8 KM. 17,500 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011503 Id Fuente: Panama Papers
SADEK, MOHAMMED KAMAL
Nombre Completo: SADEK, MOHAMMED KAMAL Id Interno: 8722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011502 Id Fuente: Panama Papers
AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8639 Dirección: AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED UNITS 2204-5; 22/F.; WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011500 Id Fuente: Panama Papers
MC HALE & CO.
Nombre Completo: MC HALE & CO. Id Interno: 862 Dirección: MC HALE & CO. 42 BOW LANE CHEAPSIDE, LONDON EC4M 9DP ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011499 Id Fuente: Panama Papers
LESKO, PAUL
Nombre Completo: LESKO, PAUL Id Interno: 8598 Dirección: SR. PAUL LESKO C/O OSCAR GALLEGOS APARTADO POSTAL #3525-1000; SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011496 Id Fuente: Panama Papers
SMC SOUTH AMERICA S.A.
Nombre Completo: SMC SOUTH AMERICA S.A. Id Interno: 8877 Dirección: SMC SOUTH AMERICA S.A. AVE. SAMUEL LEWIS; CALLE 58; P.H. TORRE ADR; OFICINA 6OO-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011592 Id Fuente: Panama Papers
LORALIE S.A.
Nombre Completo: LORALIE S.A. Id Interno: 90334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011590 Id Fuente: Panama Papers
CIM BANQUE SA
Nombre Completo: CIM BANQUE SA Id Interno: 90310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011589 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 90305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011588 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LO & CO.
Nombre Completo: JOHN LO & CO. Id Interno: 6437 Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011538 Id Fuente: Panama Papers
B.A.S.E.
Nombre Completo: B.A.S.E. Id Interno: 9168 Dirección: B.A.S.E. L’ESTORIL 31 AVENUE PRINCESSE GRACE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011494 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) TREMACO AG
Nombre Completo: (PMA CLT) TREMACO AG Id Interno: 9156 Dirección: TREMACO AG ESSANESTRASSE 91 POSTFACH 341 9492 ESCHEN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011493 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST AG
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST AG Id Interno: 9139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011492 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD.
Nombre Completo: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. Id Interno: 9134 Dirección: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. UNIT 3810-11; 38/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 168-200 CONNAUGHT RD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011491 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. Id Interno: 9126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011490 Id Fuente: Panama Papers
HUGO P. LAFALCE
Nombre Completo: HUGO P. LAFALCE Id Interno: 910 Dirección: DR. HUGO PEDRO LAFALCE SAAVEDRA 211 LOMAS DE ZAMORA 1832 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011488 Id Fuente: Panama Papers
C & M INTERNACIONAL, S.A.
Nombre Completo: C & M INTERNACIONAL, S.A. Id Interno: 9089 Dirección: C & M INTERNACIONAL; S.A. SR.D. JOAN MARIA DIEZ GONZALEZ; C I M INTERNACIONAL JM; S.A. C/FENER; 11 – 5-1 (EDIFICI ELAND-UNIO) AD500-ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id […]
SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A.
Nombre Completo: SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A. Id Interno: 624 Dirección: SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A. P.O. BOX 197 S & F HOUSE 12-14 RIDGEWAY STREET DOUGLAS IM99 1SN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011486 Id Fuente: Panama Papers
FALCONI PUIG ABOGADOS
Nombre Completo: FALCONI PUIG ABOGADOS Id Interno: 6220 Dirección: AV. AMAZONAS N 21- 147 Y ROCA ED. RIO AMAZONASMCBRIDE OVERSEAS S.A.PISO 9, OFICINA 900 P.O.BOX 17-03-0423 QUITO ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011485 Id Fuente: Panama Papers
ESQUEA & VALENZUELA
Nombre Completo: ESQUEA & VALENZUELA Id Interno: 6196 Dirección: ESQUEA & VALENZUELA 1500 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011484 Id Fuente: Panama Papers
BLACKSTONE FRANKS & CO.
Nombre Completo: BLACKSTONE FRANKS & CO. Id Interno: 6195 Dirección: BLACKSTONE FRANKS & CO. C/O BARBICAN HOUSE 26-34 OLD STREET LONDON ECIV 9HL ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011483 Id Fuente: Panama Papers