Nombre Completo: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8846 Dirección: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED FLAT D 6TH FLOOR, 321 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011563 Id Fuente: Panama Papers
RENE MERKT & ASSOCIES
Nombre Completo: RENE MERKT & ASSOCIES Id Interno: 8811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011562 Id Fuente: Panama Papers
ABEL C.K. TSUI & CO.
Nombre Completo: ABEL C.K. TSUI & CO. Id Interno: 8805 Dirección: ABEL C.K. TSUI & CO. 10/F.; BOUBLE BUILDING 22 STANLEY ST.; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011561 Id Fuente: Panama Papers
LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM)
Nombre Completo: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) Id Interno: 8766 Dirección: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) P.O. BOX 71170 1008 BD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011557 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS Id Interno: 90141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011556 Id Fuente: Panama Papers
RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011555 Id Fuente: Panama Papers
JAGGI, ANDRÉ
Nombre Completo: JAGGI, ANDRÉ Id Interno: 90083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011554 Id Fuente: Panama Papers
BITTEL, PATRICK T.
Nombre Completo: BITTEL, PATRICK T. Id Interno: 90073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011553 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLE FROIDEVAUX
Nombre Completo: CAMILLE FROIDEVAUX Id Interno: 90072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011552 Id Fuente: Panama Papers
TSANG, ALEXANDER
Nombre Completo: TSANG, ALEXANDER Id Interno: 9007 Dirección: MR. ALEXANDER TSANG SUITE 228 (BOX 13); 40 DUNDAS STR. WEST TORONTO; ONTARIO CANADA M5G 2C2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011551 Id Fuente: Panama Papers
ING BANK (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: ING BANK (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 90063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011550 Id Fuente: Panama Papers
COMPTABILITE & GESTION S.A.
Nombre Completo: COMPTABILITE & GESTION S.A. Id Interno: 90033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011549 Id Fuente: Panama Papers
MASSIMO ANNESI
Nombre Completo: MASSIMO ANNESI Id Interno: 90028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011548 Id Fuente: Panama Papers
REGIE R. GAUTHEY & FILS
Nombre Completo: REGIE R. GAUTHEY & FILS Id Interno: 90026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011547 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE LTD.
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE LTD. Id Interno: 90019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011546 Id Fuente: Panama Papers
GONARY S.A.
Nombre Completo: GONARY S.A. Id Interno: 8850 Dirección: GONARY S.A. DIVINA COMEDIA 1666 11.500 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011564 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERFIELD TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: BUTTERFIELD TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6566 Dirección: BUTTERFIELD TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 25 REGENCY COURT; GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3AP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011611 Id Fuente: Panama Papers
PEGASUS TRUST
Nombre Completo: PEGASUS TRUST Id Interno: 8787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011559 Id Fuente: Panama Papers
LAM WAI PING
Nombre Completo: LAM WAI PING Id Interno: 8767 Dirección: MS. LAM WAI PING FLAT B; 40/F.; TOWER 1 BEL-AIR ON THE PEAK; NO 68 BEL-AIR PEAK AVENUE; ISLAND SOUTH HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011602 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: MINERVA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 90260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011579 Id Fuente: Panama Papers
THOUSAND ISLANDS ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: THOUSAND ISLANDS ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 9038 Dirección: THOUSAND ISLANDS ENTERPRISES LIMITED SUITE 21A, TOWER 1 RONSDALE GARDEN 25 TAI HANG DRIVE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011620 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY HARVEST LTD.
Nombre Completo: CENTURY HARVEST LTD. Id Interno: 8793 Dirección: CENTURY HARVEST LTD. 5/F., SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011560 Id Fuente: Panama Papers
CAMBERRY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8899 Dirección: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. 2/F.; 174 DES VOEUX ROAD WEST CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011596 Id Fuente: Panama Papers
PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC.
Nombre Completo: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC. Id Interno: 8801 Dirección: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC APARTADO 0818-03210 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011607 Id Fuente: Panama Papers
PARALLAX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: PARALLAX HOLDINGS INC. Id Interno: 8744 Dirección: PARALLAX HOLDINGS INC. 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET P.O. BOX N-1612 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011601 Id Fuente: Panama Papers
IVI INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 8773 Dirección: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O INDÚSTRIA VEROLME S.A. – IVESA AV. RIO BRANCO; 110; 12º ANDAR (PARTE) CENTRO RIO DE JANEIRO 20040-001; RIO DE JANEIRO BRAZIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011558 Id Fuente: Panama Papers
TECHTRADE INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TECHTRADE INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011545 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA)
Nombre Completo: ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA) Id Interno: 9001 Dirección: ALPHA-OMEGA GROUP; INC (USA) 1203 HIGHWAY 98 SUITE 2F DAPHNE; ALABAMA 36526-2365 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011544 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE FRANCOIS ROULLET
Nombre Completo: MAITRE FRANCOIS ROULLET Id Interno: 90004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011543 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA DE GRANDI
Nombre Completo: ANDREA DE GRANDI Id Interno: 8996 Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011542 Id Fuente: Panama Papers
DAVY, JAMES F.
Nombre Completo: DAVY, JAMES F. Id Interno: 8990 Dirección: MR. JAMES F. DAVY 2124 EAST COURT STREET FLINT, MICHIGAN 48503 UNITED STATES OF AMERICA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011541 Id Fuente: Panama Papers
I.T.O.C. SARL
Nombre Completo: I.T.O.C. SARL Id Interno: 6435 Dirección: I.T.O.C. SARL 88, RUE DE LA SEMOIS L-2533 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011537 Id Fuente: Panama Papers
YOLK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: YOLK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6420 Dirección: YOLK INVESTMENTS LIMITED 12 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011536 Id Fuente: Panama Papers
CARIOLA DIEZ PEREZ-COTAPOS & CIA. LTDA
Nombre Completo: CARIOLA DIEZ PEREZ-COTAPOS & CIA. LTDA Id Interno: 641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011535 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND & CO. (LONDON)
Nombre Completo: MAITLAND & CO. (LONDON) Id Interno: 6404 Dirección: MAITLAND & CO. (LONDON) 5TH FLOOR 44-48 DOVER STREET LONDON W1X 3RF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011534 Id Fuente: Panama Papers
NELL-JOY INDUSTRIES, INC.
Nombre Completo: NELL-JOY INDUSTRIES, INC. Id Interno: 637 Dirección: NELL-JOY INDUSTRIES; INC. 10 REITH STREET; COPIAGUE NEW YORK 11726 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011533 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 6341 Dirección: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 34, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011532 Id Fuente: Panama Papers
LATOURETTE, JOHN RANDOLPH
Nombre Completo: LATOURETTE, JOHN RANDOLPH Id Interno: 8916 Dirección: MR. JOHN RANDOLPH LATOURETTE P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011530 Id Fuente: Panama Papers
H & H ENTERPRISES
Nombre Completo: H & H ENTERPRISES Id Interno: 8901 Dirección: H & H ENTERPRISES 14312 81ST PLACE SE, SNOHOMISH WASHINGTON 98290 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011529 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ING. MARCO
Nombre Completo: RUBIO, ING. MARCO Id Interno: 8896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011528 Id Fuente: Panama Papers