Nombre Completo: ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (CHRISTIAN FISCHELE) Id Interno: 90352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011617 Id Fuente: Panama Papers
HAUSHEER, IUR. URS J.
Nombre Completo: HAUSHEER, IUR. URS J. Id Interno: 6670 Dirección: LIC. IUR. URS J. HAUSHEER UNTERMUELI 6 CH-6302 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011616 Id Fuente: Panama Papers
YUCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: YUCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 6659 Dirección: YUCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED 7/F.; 27/F. & PENTHOUSE; 1 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG. 27/F (TAX & CORPORATE SECRETARY) & CORRESPONDENCE ADDRESS 7/F (AUDIT SECTION) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011615 Id Fuente: Panama Papers
BRAND, E.
Nombre Completo: BRAND, E. Id Interno: 660 Dirección: SR. E. BRAND P.O. BOX 53 SAN PEDRO DE ALCANTARA MALAGA, ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011613 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM BARRY & COMPANY
Nombre Completo: GRAHAM BARRY & COMPANY Id Interno: 6586 Dirección: GRAHAM BARRY & COMPANY P.O.BOX 1080 CEDARWOOD VILLAGE WINTERTON 3340 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011612 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC.
Nombre Completo: ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC. Id Interno: 648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011610 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL B. EDGE
Nombre Completo: MICHAEL B. EDGE Id Interno: 6427 Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011609 Id Fuente: Panama Papers
SANTISTEVAN, CARLOS
Nombre Completo: SANTISTEVAN, CARLOS Id Interno: 878 Dirección: MR. CARLOS SANTISTEVAN LIBRA BANK LIMITED BASTION HOUSE 140 LONDON WALL LONDON EC27 5DN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011606 Id Fuente: Panama Papers
CHAN FUK WA, ALLAN
Nombre Completo: CHAN FUK WA, ALLAN Id Interno: 8775 Dirección: MR.CHAN FUK WA; ALLAN 88; M/F; STONE NULLAH; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011605 Id Fuente: Panama Papers
SPIRAL FINANCE LTD.
Nombre Completo: SPIRAL FINANCE LTD. Id Interno: 8774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011604 Id Fuente: Panama Papers
SAVILL-MF, VAL
Nombre Completo: SAVILL-MF, VAL Id Interno: 8772 Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011603 Id Fuente: Panama Papers
REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI
Nombre Completo: REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI Id Interno: 8700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011600 Id Fuente: Panama Papers
CONTROLLER LIMITED
Nombre Completo: CONTROLLER LIMITED Id Interno: 8930 Dirección: CONTROLLER LIMITED ROOM 1906; EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011599 Id Fuente: Panama Papers
PARASKEVAS, DIMITRIS
Nombre Completo: PARASKEVAS, DIMITRIS Id Interno: 8910 Dirección: MR. DIMITRIS PARASKEVAS 7 ASKLEPIOU STREET 10679 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011598 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 891 Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011597 Id Fuente: Panama Papers
TORRES DIZ, CARLOS JAVIER
Nombre Completo: TORRES DIZ, CARLOS JAVIER Id Interno: 8897 Dirección: SR. CARLOS JAVIER TORRES DIZ C/SIGUERO, 15-MADRID 28035 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011595 Id Fuente: Panama Papers
BEAZER, JANICE
Nombre Completo: BEAZER, JANICE Id Interno: 8894 Dirección: MS. JANICE BEAZER AKARA BUILDING 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY I P.O. BOX 3136 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011594 Id Fuente: Panama Papers
EISENBAND, LEO
Nombre Completo: EISENBAND, LEO Id Interno: 889 Dirección: SR. LEO EISENBAND CRA 69 NO. 98-A-66 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011593 Id Fuente: Panama Papers
SEA JUSTICE S.A.
Nombre Completo: SEA JUSTICE S.A. Id Interno: 903 Dirección: SEA JUSTICE S.A. 3; II MERARCHIAS STREET 6TH FLOOR; GR 185 35- PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011587 Id Fuente: Panama Papers
PIRMIL S.A.
Nombre Completo: PIRMIL S.A. Id Interno: 90298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011586 Id Fuente: Panama Papers
MR. PHILIP TIVY
Nombre Completo: MR. PHILIP TIVY Id Interno: 9029 Dirección: MR. PHILIP TIVY TREGGARON HOUSE FRONT STRAND YOUGHAL CO. CORK IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011585 Id Fuente: Panama Papers
GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING)
Nombre Completo: GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING) Id Interno: 90284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011584 Id Fuente: Panama Papers
KULVIK & CIE S.A.
Nombre Completo: KULVIK & CIE S.A. Id Interno: 90281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011583 Id Fuente: Panama Papers
DEGIULI, STEFANO
Nombre Completo: DEGIULI, STEFANO Id Interno: 90274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011582 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH, DAVID
Nombre Completo: HIRSCH, DAVID Id Interno: 90272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011581 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG Id Interno: 90262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011580 Id Fuente: Panama Papers
AXXILON MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: AXXILON MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011578 Id Fuente: Panama Papers
SOCOFINANCE
Nombre Completo: SOCOFINANCE Id Interno: 90240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011577 Id Fuente: Panama Papers
NEDFIN MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NEDFIN MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011576 Id Fuente: Panama Papers
EAGLE CAPITAL
Nombre Completo: EAGLE CAPITAL Id Interno: 90233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011575 Id Fuente: Panama Papers
SOFINTRA SA
Nombre Completo: SOFINTRA SA Id Interno: 90228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011574 Id Fuente: Panama Papers
RIBORDY & WENGER
Nombre Completo: RIBORDY & WENGER Id Interno: 90219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011573 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDUCIAIRE OPTRACK
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDUCIAIRE OPTRACK Id Interno: 90217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011572 Id Fuente: Panama Papers
S.T. SWISS TRACO S.A.
Nombre Completo: S.T. SWISS TRACO S.A. Id Interno: 90196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011571 Id Fuente: Panama Papers
KOROLNIK, BERNHARD
Nombre Completo: KOROLNIK, BERNHARD Id Interno: 90193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011570 Id Fuente: Panama Papers
LUKOIL UKRAINE
Nombre Completo: LUKOIL UKRAINE Id Interno: 90177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011569 Id Fuente: Panama Papers
2C2F, CABINET DE CONSEL FISCAL ET FIDUCIAIRE SARL
Nombre Completo: 2C2F, CABINET DE CONSEL FISCAL ET FIDUCIAIRE SARL Id Interno: 90175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011568 Id Fuente: Panama Papers
NOVARA, GAETANO
Nombre Completo: NOVARA, GAETANO Id Interno: 90171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011567 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFITHS, DAWN
Nombre Completo: GRIFFITHS, DAWN Id Interno: 90167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011566 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL RIZK
Nombre Completo: DR. PAUL RIZK Id Interno: 8856 Dirección: DR. PAUL RIZK P.O. BOX 11-3288 NAZARETH STREET RIZK BUILDING; ACHRAFIEH BEIRUT; LEBANON PRIVATE & CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011565 Id Fuente: Panama Papers