Nombre Completo: EBC TRUST CORPORATION (MONACO) Id Interno: 6761 Dirección: EBC TRUST CORPORATION GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011655 Id Fuente: Panama Papers
UBS S.A.(SERVICIOS JURIDICOS) (AA2M)
Nombre Completo: UBS S.A.(SERVICIOS JURIDICOS) (AA2M) Id Interno: 6734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011654 Id Fuente: Panama Papers
D. A. LIMITED
Nombre Completo: D. A. LIMITED Id Interno: 662 Dirección: D. A. LIMITED SARNIA HOUSE; BRAYE DE VALLE ST. SAMPSON; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011653 Id Fuente: Panama Papers
RODIONOV, SERGUEI
Nombre Completo: RODIONOV, SERGUEI Id Interno: 6616 Dirección: MR. SERGUEI RODIONOV RYLEEVA STREET 5 MOSCOW 119034 RUSSIA *PERSONAL AND CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011652 Id Fuente: Panama Papers
CHAN CHAK CHUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN CHAK CHUNG & CO. Id Interno: 6598 Dirección: CHAN CHAK CHUNG & CO. RM. 1203-4; 12/F.; ING TOWER 308-320 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011651 Id Fuente: Panama Papers
KRENSLER, ULF
Nombre Completo: KRENSLER, ULF Id Interno: 657 Dirección: SR. ULF KRENSLER CALLE LAS MARGARITAS 246 URB. EL ROSARIO; MARBELLA MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011649 Id Fuente: Panama Papers
BYRON INTERNATIONAL HOTELS
Nombre Completo: BYRON INTERNATIONAL HOTELS Id Interno: 9173 Dirección: BYRON INTERNATIONAL HOTELS UNITS 1934-35 19TH FLOOR; STAR HOUSE NO. 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011647 Id Fuente: Panama Papers
NEIL ROBBIRT
Nombre Completo: NEIL ROBBIRT Id Interno: 9171 Dirección: MR. NEIL ROBBIRT GLOBAL HOUSE 235/15 SUKHUMVIT SOI 31 SUKHUMVIT ROAD BANGKOK 10110, THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011646 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 9154 Dirección: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. CLARIDENSTRASSE 22 P.O. BOX 95 8027 ZURICH SWITZERLAND ATTENTION: MR. PIERRE ROSSIER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011645 Id Fuente: Panama Papers
BILLION LUCK MOTORS LTD.
Nombre Completo: BILLION LUCK MOTORS LTD. Id Interno: 9147 Dirección: BILLION LUCK MOTORS LTD. UNIT 2; 21ST FLOOR; DUNDAS SQUARE; 43 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011644 Id Fuente: Panama Papers
SCHURTE, PAUL
Nombre Completo: SCHURTE, PAUL Id Interno: 9102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011641 Id Fuente: Panama Papers
SHERRARDS SOLICITORS
Nombre Completo: SHERRARDS SOLICITORS Id Interno: 9097 Dirección: SHERRARDS SOLICITORS 45 GROSVENOR ROAD ST. ALBANS HERTFORDSHIRE AL1 3AW ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011639 Id Fuente: Panama Papers
SHARGHI, EMAD.
Nombre Completo: SHARGHI, EMAD. Id Interno: 6960 Dirección: MR. EMAD SHARGHI 5124 LOUGHBORO ROAD N.W. WASHINGTON, D.C. 20016 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011638 Id Fuente: Panama Papers
WALDRON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WALDRON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 6900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011637 Id Fuente: Panama Papers
LE GRESLEY & HABIN
Nombre Completo: LE GRESLEY & HABIN Id Interno: 6879 Dirección: LE GRESLEY & HABIN CHARLES HOUSE; CHARLES STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011636 Id Fuente: Panama Papers
TAN, B.C.
Nombre Completo: TAN, B.C. Id Interno: 6874 Dirección: MR. B.C. TAN C/O 65 CHULIA STREET NO. 39-01 OCBC CENTRE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011635 Id Fuente: Panama Papers
UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD. Id Interno: 6852 Dirección: UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD. P.O. BOX 450; 40 THE ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY JE4 8NW; CHANNEL ISLANDS ATTN: MR. CHRISTOPHER BUNT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011634 Id Fuente: Panama Papers
GUY CLAPHAM & CO.
Nombre Completo: GUY CLAPHAM & CO. Id Interno: 684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011633 Id Fuente: Panama Papers
ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 6787 Dirección: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED 1707; 17/F.; TWO CHINACHEM EXCHANGE SQUARE; 338 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011632 Id Fuente: Panama Papers
SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED Id Interno: 6737 Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011631 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011630 Id Fuente: Panama Papers
VFS INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: VFS INTERNATIONAL LTD Id Interno: 9093 Dirección: VFS INTERNATIONAL LTD 11TH FLOOR; TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011629 Id Fuente: Panama Papers
GARESE & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARESE & ASSOCIATES Id Interno: 9086 Dirección: GARESE & ASSOCIATES UL. VOZDVIZHENKA; 7/6 119019; MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011628 Id Fuente: Panama Papers
LATEKO BANKA
Nombre Completo: LATEKO BANKA Id Interno: 9083 Dirección: LATEKO BANKA PILS STREET 9 OFFICE NO.8 RIGA LV-1050 LATVIA ATTENTION: MR. ALEX SHAPUROV Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011627 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, LEUNG HING
Nombre Completo: CHIU, LEUNG HING Id Interno: 9071 Dirección: MR. LEUNG HING CHIU FLAT D2, 7/F. 343 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011625 Id Fuente: Panama Papers
SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9054 Dirección: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. C/O. MR. KOH PIE SIONG RM 27; 4TH FLOOR COSMOPOLITAN CENTRE 760 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011624 Id Fuente: Panama Papers
DEXTIMA CONSEILS S.A.
Nombre Completo: DEXTIMA CONSEILS S.A. Id Interno: 90388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011622 Id Fuente: Panama Papers
ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 90383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011621 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE BOGLIO
Nombre Completo: GIUSEPPE BOGLIO Id Interno: 7066 Dirección: MR. GIUSEPPE BOGLIO PARK PALACE 5, IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011678 Id Fuente: Panama Papers
S.A. SULQUISA
Nombre Completo: S.A. SULQUISA Id Interno: 90396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011623 Id Fuente: Panama Papers
ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED Id Interno: 6565 Dirección: ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED P.O. BOX 232 NEWPORT HOUSE, 15 THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 4LA ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011648 Id Fuente: Panama Papers
EVER LOYAL TRADING LTD.
Nombre Completo: EVER LOYAL TRADING LTD. Id Interno: 9106 Dirección: EVER LOYAL TRADING LTD. FLAT D, 6/F WINDSOR COURT 6 CASTLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011642 Id Fuente: Panama Papers
BARON INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: BARON INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 908 Dirección: BARON INTERNATIONAL CORPORATION C/O BOSTON CAPITAL VENTURES OLD CITY HALL 45 SCHOOL STREET BOSTON, MASSACHUSETTS 02108 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011626 Id Fuente: Panama Papers
CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 9301 Dirección: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. C/O FLA A; 17/F.; 77-91 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011663 Id Fuente: Panama Papers
LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Id Interno: 9238 Dirección: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ROOM 1105; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011657 Id Fuente: Panama Papers
EXINVEST CORPORATION
Nombre Completo: EXINVEST CORPORATION Id Interno: 8988 Dirección: EXINVEST CORPORATION 2020 N.W. 89TH PLACE MIAMI, FLORIDA 33172 ATTN.: HEIDI VERDEZOTO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011683 Id Fuente: Panama Papers
MESOFARMA CORPORATION
Nombre Completo: MESOFARMA CORPORATION Id Interno: 9099 Dirección: MESOFARMA CORPORATION 12 AVENIDA 0-33 ZONA 2 MIXCO EDIFICIO MERCK S. A. GUATEMALA, C.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011640 Id Fuente: Panama Papers
HAPPY BOCAS CHARTER, CORP.
Nombre Completo: HAPPY BOCAS CHARTER, CORP. Id Interno: 6873 Dirección: HAPPY BOCAS CHARTER; CORP. CERVANTES 4 MONACHIL 18193 GRANADA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011670 Id Fuente: Panama Papers
TM WISDOM S.A.
Nombre Completo: TM WISDOM S.A. Id Interno: 90360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011619 Id Fuente: Panama Papers
FENLEX CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FENLEX CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 90357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011618 Id Fuente: Panama Papers