Nombre Completo: KINGSTON MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED Id Interno: 6504 Dirección: KINGSTON MANAGEMENT (ISLE OF MAN) LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS; IM1 2SH DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011070 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROSAN
Nombre Completo: KWONG, ROSAN Id Interno: 7878 Dirección: MISS ROSAN KWONG 11TH FLOOR NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011069 Id Fuente: Panama Papers
JUNO SHIPPING PTE. LIMITED
Nombre Completo: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED Id Interno: 7877 Dirección: JUNO SHIPPING PTE. LIMITED 15; MCCALLUM STREET #16-01; NATWEST CENTRE SINGAPORE 069045 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011068 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN SECRETARY LIMITED Id Interno: 7865 Dirección: GOLDEN SECRETARY LIMITED 22/F; ON HONG COMMERCIAL BUILDING; 141-147 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011067 Id Fuente: Panama Papers
PIPER SMITH WATTON LLP
Nombre Completo: PIPER SMITH WATTON LLP Id Interno: 780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011064 Id Fuente: Panama Papers
CHR. P. KINANIS & CO.
Nombre Completo: CHR. P. KINANIS & CO. Id Interno: 7714 Dirección: CHR. P. KINANIS & CO. 29A ANNA KOMNINI STR. P.O. BOX 2303 1520, NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011063 Id Fuente: Panama Papers
HUNTER WHITTAKER
Nombre Completo: HUNTER WHITTAKER Id Interno: 7697 Dirección: HUNTER WHITTAKER TERMINAL HOUSE STATION APPROACH SHEPPERTON; MIDDLESEX TW17 8AS LONDON; ENGLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011062 Id Fuente: Panama Papers
D. YAU AND COMPANY LIMITED
Nombre Completo: D. YAU AND COMPANY LIMITED Id Interno: 6467 Dirección: D. YAU AND COMPANY LIMITED ROOM 3410; 34/F. JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011060 Id Fuente: Panama Papers
HAMZA RAIDAN, CHAFICK I.
Nombre Completo: HAMZA RAIDAN, CHAFICK I. Id Interno: 6456 Dirección: MR. CHAFICK I. HAMZA RAIDAN VARDAN STREET HILIOPOLICE BUILDING BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011059 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 6574 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 86 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011072 Id Fuente: Panama Papers
FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 7090 Dirección: FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 245 4TH FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011109 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED Id Interno: 7999 Dirección: YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED 26TH FLOOR; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011091 Id Fuente: Panama Papers
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED Id Interno: 7099 Dirección: CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED 12/F; CTS HOUSE; 78-83 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011110 Id Fuente: Panama Papers
ERA DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: ERA DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8211 Dirección: ERA DEVELOPMENTS LTD. C/O PEREGRINE 23RD FLOOR; NEW WORLD TOWER; TOWER 1 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011117 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT LANE LTD.
Nombre Completo: BRILLIANT LANE LTD. Id Interno: 8093 Dirección: BRILLIANT LANE LTD. UNIT A; 16TH FLOOR; CINDIC TOWER NO.128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011099 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) LTD. Id Interno: 8000HK Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011093 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN VIEW MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: OCEAN VIEW MANAGEMENT LTD. Id Interno: 7980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011089 Id Fuente: Panama Papers
TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED
Nombre Completo: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED Id Interno: 7901 Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011086 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL SERVICES, S.A.
Nombre Completo: FINANCIAL SERVICES, S.A. Id Interno: 6416 Dirección: FINANCIAL SERVICES, S.A. AVENUE LOUISE 89/8 1050 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011057 Id Fuente: Panama Papers
FLORES R., MARIO ANTONIO
Nombre Completo: FLORES R., MARIO ANTONIO Id Interno: 633 Dirección: SR. MARIO ANTONIO FLORES R. QUIMICA CENTROAMERICANA S.A. BOULEVAR DE EJERCITO NAL. KILOMETRO 3, SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011055 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6263 Dirección: ROYAL BANK OF CANADA TRUSTEES (GUERNSEY) LTD. P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011054 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 7696 Dirección: BRIGHTON COMPANY FORMATIONS LIMITED 3 MARLBOROUGH ROAD LANCING BUSINESS PARK LANCING, WEST SUSSEX BN15 8UF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011053 Id Fuente: Panama Papers
PRAESIDIAL-ANSTALT
Nombre Completo: PRAESIDIAL-ANSTALT Id Interno: 769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011052 Id Fuente: Panama Papers
M. Y. BUATON & CO.
Nombre Completo: M. Y. BUATON & CO. Id Interno: 7676 Dirección: M. Y. BUATON & CO. 503; KIN TAK FUNG COMMERCIAL BLDG. 467-473 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011051 Id Fuente: Panama Papers
BODNAR HORVATH
Nombre Completo: BODNAR HORVATH Id Interno: 7662 Dirección: BODNAR HORVATH SOLICITORS & NOTARIES SUITE D; 16TH FLOOR ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011050 Id Fuente: Panama Papers
RAUL S. A.
Nombre Completo: RAUL S. A. Id Interno: 764 Dirección: RAUL S. A. APARTADO 0819-02318 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011049 Id Fuente: Panama Papers
SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY)
Nombre Completo: SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY) Id Interno: 763 Dirección: SANNE & CO. LTD. (GUERNSEY) 28 GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011048 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MOZAFAR
Nombre Completo: PANAHPOUR, MOZAFAR Id Interno: 7595 Dirección: MR. MOZAFAR PANAHPOUR FLAT 2, 54 EATON PLACE LONDON SW1X 8AL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011047 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. Id Interno: 7558 Dirección: FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A. P.O. BOX 1266 L-1012 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011046 Id Fuente: Panama Papers
ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO
Nombre Completo: ZARENCHANSKY, ABRAHAM JACOBO Id Interno: 785 Dirección: MR. ABRAHAM JACOBO ZARENCHANSKY 12714 HAVANT CIRCLE HOUSTON, TX 77077 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011065 Id Fuente: Panama Papers
D. K. RAY & CO.
Nombre Completo: D. K. RAY & CO. Id Interno: 6260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011044 Id Fuente: Panama Papers
LAU, WONG & CHAN
Nombre Completo: LAU, WONG & CHAN Id Interno: 6105 Dirección: LAU; WONG & CHAN 18/F; WORLD TRUST TOWER 50 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011043 Id Fuente: Panama Papers
J C K SHUM LEUNG & CO.
Nombre Completo: J C K SHUM LEUNG & CO. Id Interno: 6054 Dirección: J C K SHUM LEUNG & CO. UNIT C, 8/F EAST WING SINCERE INSURANCE BUILDING 4-6 HENNESSY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011040 Id Fuente: Panama Papers
BSI S.A. (GENEVE)
Nombre Completo: BSI S.A. (GENEVE) Id Interno: 6020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011039 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED.
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED. Id Interno: 6012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011038 Id Fuente: Panama Papers
PURSE MATES ACCESSORIES INC.
Nombre Completo: PURSE MATES ACCESSORIES INC. Id Interno: 601 Dirección: PURSE MATES ACCESSORIES INC. 1001 N.W. 62ND. ST.; SUITE 100 FORT LAUDERDALE; FL. 33309 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011037 Id Fuente: Panama Papers
MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. Id Interno: 5972 Dirección: MARITIME & COMMERCIAL CONSULTING S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011036 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (GIBRALTAR)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (GIBRALTAR) Id Interno: 7536 Dirección: ERNST & YOUNG INTERNATIONAL HOUSE SUITE 5, BELL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011035 Id Fuente: Panama Papers
CBH (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CBH (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 7517 Dirección: CBH (BAHAMAS) LTD. ALLIANCE HOUSE; EAST BAY STREET P.O. BOX N-1724 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011034 Id Fuente: Panama Papers
FAIRWAY TRUST LIMITED
Nombre Completo: FAIRWAY TRUST LIMITED Id Interno: 75 Dirección: FAIRWAY TRUST LIMITED 8 TH FLOOR UNION HOUSE UNION STREET ST. HELIER JE2 3RF, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011033 Id Fuente: Panama Papers