Nombre Completo: RACEFIELD INVESTMENTS LTD. Id Interno: 7497 Dirección: RACEFIELD INVESTMENTS LTD. C/O THAILUTEX BLEGDALSPARKEN 53 9000 AALBORG DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011032 Id Fuente: Panama Papers
HANWIN INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: HANWIN INTERNATIONAL LTD Id Interno: 7492 Dirección: HANWIN INTERNATIONAL LTD GPO BOX 7540 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011031 Id Fuente: Panama Papers
TAN CHYE CHIA & LOOI
Nombre Completo: TAN CHYE CHIA & LOOI Id Interno: 7478 Dirección: TAN CHYE CHIA & LOOI 2 RAFFLES LINK NO. 02-08 MARINA BAYFRONT SINGAPORE 0103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011030 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY)
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) Id Interno: 745 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY LTD. (JERSEY) P.O. BOX 398 11 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8UT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011029 Id Fuente: Panama Papers
JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED.
Nombre Completo: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. Id Interno: 7217 Dirección: JULIUS BAER TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED. P.O. BOX 87; LEFEBVRE COURT LE FEBVRE STREET; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4 BS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011021 Id Fuente: Panama Papers
CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 7200 Dirección: CONSOLIDATED SERVICES INTERNATIONAL; INC. JAKARTA STOCK EXCHANGE TOWER 2; 17TH FLOOR JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 JAKARTA; INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011020 Id Fuente: Panama Papers
FELICITY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FELICITY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7153 Dirección: FELICITY MANAGEMENT LIMITED ROOM 1701 TUNG SUNG COMMERCIAL CENTRE 194-200 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011018 Id Fuente: Panama Papers
DE LUNA BUTZ, WALTER LUIS
Nombre Completo: DE LUNA BUTZ, WALTER LUIS Id Interno: 7235 Dirección: SR. WALTER LUIS DE LUNA BUTZ C/CAPITAN HAVA 23 28020 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011023 Id Fuente: Panama Papers
VARRIE, JAMES
Nombre Completo: VARRIE, JAMES Id Interno: 7218 Dirección: MR. JAMES VARRIE LES HECHES BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011022 Id Fuente: Panama Papers
SCHUSTER-WOLDAN, ULRICH
Nombre Completo: SCHUSTER-WOLDAN, ULRICH Id Interno: 716 Dirección: MR. ULRICH SCHUSTER-WOLDAN LUISENSTRASSE 25 80333 MUNCHEN 2 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011019 Id Fuente: Panama Papers
WONG HUI & CO.
Nombre Completo: WONG HUI & CO. Id Interno: 7148 Dirección: WONG; HUI & CO.; SOLICITORS 5TH FLOOR; WAI FUNG PLAZA; 664 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011017 Id Fuente: Panama Papers
ALAN & CHARLOTTE NEWMAN
Nombre Completo: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN Id Interno: 7145 Dirección: ALAN & CHARLOTTE NEWMAN 24 HOCROFT AVENUE LONDON NW2 2EH ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011016 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLS, NEWMAN & SILVERLIGHT
Nombre Completo: NICHOLS, NEWMAN & SILVERLIGHT Id Interno: 7126 Dirección: NICHOLS; NEWMAN & SILVERLIGHT 1131 KING STREET CHRISTIANSTED; ST. CROIX 00820 U.S. VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VIR País: Virgin Islands, U.S. Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011015 Id Fuente: Panama Papers
AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A.
Nombre Completo: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA, S. A. Id Interno: 71 Dirección: AVENTIS CROPSCIENCE PANAMA; S.A. APARTADO 0818-09973 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011014 Id Fuente: Panama Papers
WELFAN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WELFAN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 7078 Dirección: WELFAN INVESTMENT LIMITED UNIT 24-25; 15/F.; GOLDFIELD INDUSTRIAL CENTRE 1 SUI WO ROAD; FOTAN N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011013 Id Fuente: Panama Papers
ENKSON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ENKSON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 7036 Dirección: ENKSON ENTERPRISES LIMITED 2308; ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011012 Id Fuente: Panama Papers
PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED Id Interno: 4992 Dirección: PEACE HILL ENTERPRISE (HOLDING) COMPANY LIMITED SUITE 1501; 15/F GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011010 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL Id Interno: 4991 Dirección: ESTUDIO JURIDICO ATO DEL AVELLANAL PLAZA SAN MARTIN 957 OFICINA 301 LIMA 1, PERU *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011009 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 4960 Dirección: MARRIOTS COMPANY SERVICES LIMITED 2ND FLOOR, ST. JAMES HOUSE 123-125 CITY ROAD LONDON EC1V 1JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011008 Id Fuente: Panama Papers
HOET LINARES, FRANKLIN
Nombre Completo: HOET LINARES, FRANKLIN Id Interno: 4950 Dirección: SR. FRANKLIN HOET LINARES AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA TORRE EUROPA; PISO 11 OFICINA B-1; CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011007 Id Fuente: Panama Papers
FENNIS, HENDRIKUS
Nombre Completo: FENNIS, HENDRIKUS Id Interno: 494 Dirección: SR. HENDRIKUS FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE 1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011005 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPS, ROLAND
Nombre Completo: PHILIPPS, ROLAND Id Interno: 4932 Dirección: MR. ROLAND PHILIPPS C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011004 Id Fuente: Panama Papers
ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 4931 Dirección: ANNIS WU & ASSOCIATES LIMITED ROOM 9C, TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011003 Id Fuente: Panama Papers
GUYER & REGULES – G&R
Nombre Completo: GUYER & REGULES – G&R Id Interno: 5970 Dirección: G&R ZONA FRANCA S.A. DR. LUIS BONAVITA 1294 OF. 807; WTC FREE ZONE MONTEVIDEO 11.300; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011002 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ETUDE DE MES.MUDRY & IGLEHART
Nombre Completo: (PMA CLT) ETUDE DE MES.MUDRY & IGLEHART Id Interno: 7274 Dirección: ETUDE DE MEL. MUDRY & IGLEHART 5, PLACE CLAPAREDE CASE POSTALE 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011025 Id Fuente: Panama Papers
ADDPLUS N.V.
Nombre Completo: ADDPLUS N.V. Id Interno: 7245 Dirección: ADDPLUS N.V. BLAUWDUIFWEG 1A WILLEMSTAD, CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011024 Id Fuente: Panama Papers
KAISER BOHLER
Nombre Completo: KAISER BOHLER Id Interno: 5955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011001 Id Fuente: Panama Papers
NEWINGTON, JOSEPH
Nombre Completo: NEWINGTON, JOSEPH Id Interno: 5941 Dirección: MR. JOSEPH NEWINGTON GRANADA; MONT FELARD ST. LAWRENCE; JERSEY JE3 1JA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011000 Id Fuente: Panama Papers
NEW, RICHARD MICHAEL GERARD
Nombre Completo: NEW, RICHARD MICHAEL GERARD Id Interno: 5842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010999 Id Fuente: Panama Papers
CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 5765 Dirección: CIBC BANK AND TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN KY1-1107, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010998 Id Fuente: Panama Papers
WAN, TSOI & HA
Nombre Completo: WAN, TSOI & HA Id Interno: 5751 Dirección: WAN; TSOI & HA ROOM 801; HANG SENG BLDG. 77 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010997 Id Fuente: Panama Papers
INVEST CONTROL S. A.
Nombre Completo: INVEST CONTROL S. A. Id Interno: 568 Dirección: INVEST CONTROL SARL 6 AVENUE GUILLAUME P.O. BOX 1673 L-1650 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010996 Id Fuente: Panama Papers
JAWER S. A.
Nombre Completo: JAWER S. A. Id Interno: 563 Dirección: JAWER S. A. 20, ROUTE DE PRE-BOIS CASE POSTALE 504 CH- 1215 GENEVE 15 AEROPORT SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010995 Id Fuente: Panama Papers
EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 560 Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010994 Id Fuente: Panama Papers
SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 8098 Dirección: SIMSEN SERVICES COMPANY LIMITED 26/F, TOP GLORY TOWER; 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG ATTENTION: MR. PATRICK TSE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010993 Id Fuente: Panama Papers
ROBLES Y ROBLES
Nombre Completo: ROBLES Y ROBLES Id Interno: 8091 Dirección: ROBLES Y ROBLES EDIFICIO PLAZA 2000 PISO NO. 19 CALLE 50 Y 53 ESTE REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010992 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM, JOHN DONALD
Nombre Completo: GRAHAM, JOHN DONALD Id Interno: 8079 Dirección: MR. JOHN DONALD GRAHAM APARTADO 263 AJIJIC; JALISCO; MEXICO 45920 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010991 Id Fuente: Panama Papers
CITCO B.V.I. LIMITED
Nombre Completo: CITCO B.V.I. LIMITED Id Interno: 8073 Dirección: CITCO B.V.I. LIMITED CITCO BUILDING WICKHAMS CAY P.O. BOX 662 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: PROSPECT Id Nodo: 11010990 Id Fuente: Panama Papers
ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 807 Dirección: ASCOT INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LE FORUM 33 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC B.P. 74 06240 BEAUSOLEIL, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010989 Id Fuente: Panama Papers
KOLTOUN, VLADIMIR
Nombre Completo: KOLTOUN, VLADIMIR Id Interno: 8056 Dirección: KOLTOUN; VLADIMIR STROITELEY STREET BLDG. 3; STE 80; 119311 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010987 Id Fuente: Panama Papers