Nombre Completo: WIDE WIN TRADING COMPANY LIMITED Id Interno: 4871 Dirección: WIDE WIN TRADING COMPANY LIMITED 22/F CATIC PLAZA; 8 CAUSEWAY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010985 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS
Nombre Completo: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS Id Interno: 4841 Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11010984 Id Fuente: Panama Papers
MULTI TRUST ADVISOR SA
Nombre Completo: MULTI TRUST ADVISOR SA Id Interno: 6097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011041 Id Fuente: Panama Papers
TROPIC RESOURCES HOLDING INC.
Nombre Completo: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. Id Interno: 610 Dirección: TROPIC RESOURCES HOLDING INC. C/O COHEN AND NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011042 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD LIMITED
Nombre Completo: KORNGOLD LIMITED Id Interno: 7554 Dirección: KORNGOLD LIMITED C/O MR. K.H. LEE 6TH FLOOR; LUEN FAT THIRD INDUSTRIAL BUILDING 123 WO YIP HOP ROAD; KWAI CHUNG NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011045 Id Fuente: Panama Papers
MIAN, SHAUKAT ALI
Nombre Completo: MIAN, SHAUKAT ALI Id Interno: 8059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010988 Id Fuente: Panama Papers
SELECT CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: SELECT CORPORATE SERVICES Id Interno: 8049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010986 Id Fuente: Panama Papers
MENDOZA, MIGUEL
Nombre Completo: MENDOZA, MIGUEL Id Interno: 484 Dirección: SR. MIGUEL MENDOZA APARTADO 0813-02524 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010983 Id Fuente: Panama Papers
SOFINEX INVESTMENTS S.A
Nombre Completo: SOFINEX INVESTMENTS S.A Id Interno: 4803 Dirección: SOFINEX INVESTMENTS S.A. 21, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L – 2320 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010981 Id Fuente: Panama Papers
PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED
Nombre Completo: PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED Id Interno: 4800 Dirección: PICO ART INTERNATIONAL PTE LIMITED 12A; DAI FAT STREET PICO BUILDING TAI PO INDUSTRIAL ESTATE TAI PO NEW TERRITORIES KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010980 Id Fuente: Panama Papers
SINCERITY SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SINCERITY SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 4796 Dirección: SINCERITY SECRETARIAL LIMITED ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010979 Id Fuente: Panama Papers
TAMARIND LIMITED S. A.
Nombre Completo: TAMARIND LIMITED S. A. Id Interno: 473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010977 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA GUATEMALA
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA GUATEMALA Id Interno: 4723 Dirección: MOSSACK FONSECA GUATEMALA 15 AVE 18-28 ZONA 13 GUATEMALA REPUBLICA DE GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010976 Id Fuente: Panama Papers
RED APPLE HOLDINGS CORPORATION
Nombre Completo: RED APPLE HOLDINGS CORPORATION Id Interno: 4706 Dirección: RED APPLE HOLDINGS CORPORATION UNIT B; 18/F.; MONGKOK COMMERCIAL CENTRE; 16 ARGYLE STREET; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010975 Id Fuente: Panama Papers
CHRONICLE TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: CHRONICLE TRADING CO. LTD. Id Interno: 4704 Dirección: CHRONICLE TRADING CO. LTD. SUITE 102; GROUND FLOOR; FIRST MANSION 102 ROBINSON ROAD MID-LEVELS; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010974 Id Fuente: Panama Papers
BARRANTES R., RODOLFO
Nombre Completo: BARRANTES R., RODOLFO Id Interno: 470 Dirección: SR. RODOLFO BARRANTES R. APARTADO 4088 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010973 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD
Nombre Completo: LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD Id Interno: 4698 Dirección: LAW OFFICES OF BRAD LEE AXELROD 3461 TILDEN AVENUE LOS ANGELES, CALIFORNIA 90034-6003 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010972 Id Fuente: Panama Papers
SCORINIS LAW OFFICES
Nombre Completo: SCORINIS LAW OFFICES Id Interno: 466 Dirección: SCORINIS LAW OFFICES 67, IROON POLYTECHNIOU AVENUE GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010971 Id Fuente: Panama Papers
HERMANS, VOET & CO.
Nombre Completo: HERMANS, VOET & CO. Id Interno: 4929 Dirección: HERMANS; VOET & CO. 72; ROUTE D’ ARLON L-1150 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010969 Id Fuente: Panama Papers
TOMALA, JACEK RYSZARD
Nombre Completo: TOMALA, JACEK RYSZARD Id Interno: 4914 Dirección: MR. JACEK RYSZARD TOMALA OS. BARWINEK 7/109 25900 KIELCE POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010967 Id Fuente: Panama Papers
GIBSON, DUNN & CRUTCHER (NEW YORK)
Nombre Completo: GIBSON, DUNN & CRUTCHER (NEW YORK) Id Interno: 4912 Dirección: GIBSON; DUNN & CRUTCHER 200 PARK AVENUE NEW YORK; NEW YORK 10166-0193 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010966 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 4898 Dirección: CREDIT SUISSE AG (GIBRALTAR) LIMITED P.O. BOX 556 SUITE 110 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010965 Id Fuente: Panama Papers
MAYNARD, DAWN IRENE
Nombre Completo: MAYNARD, DAWN IRENE Id Interno: 4890 Dirección: MR. GRAHAM MAYNARD APARTADO 100 29780 NERJA MALAGA C.I.F. B92364363, SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010964 Id Fuente: Panama Papers
TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL)
Nombre Completo: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (TIL) Id Interno: 4885 Dirección: TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. 60, GRAND RUE L-1616 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010963 Id Fuente: Panama Papers
RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A.
Nombre Completo: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. Id Interno: 4648 Dirección: RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS S.A. PAUSILIPPE CHEMIN DES TROIS-PORTES 11 CH-2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010961 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY COURT (MANAGEMENT) LTD.
Nombre Completo: TRINITY COURT (MANAGEMENT) LTD. Id Interno: 4645 Dirección: TRINITY COURT (MANAGEMENT) LIMITED. 5 CLOS DES FONTAINES LA VILLETTE ST. MARTINS, GUERNSEY GY4 6RF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010960 Id Fuente: Panama Papers
HARITON, MARTIN
Nombre Completo: HARITON, MARTIN Id Interno: 4612 Dirección: SR. MARTIN HARITON 16400 COLLINS AV.; NO. 1944 MIAMI; FLA. 33160 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010958 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST
Nombre Completo: (PMA CLT) CREDIT SUISSE TRUST Id Interno: 4608 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010957 Id Fuente: Panama Papers
HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 4597 Dirección: HUNG’S MANAGEMENT SERVICES LIMITED FLAT A; 1ST FLOOR HOP HING INDUSTRIAL BUILDING 704 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010956 Id Fuente: Panama Papers
VAN CHIA CHEN
Nombre Completo: VAN CHIA CHEN Id Interno: 4587 Dirección: MS. CHEUNG KIT KING MARIANNA FLAT A; 2/F.BROADWOOD PARK38 BROADWOOD ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010955 Id Fuente: Panama Papers
COLLIER, NEAL J.
Nombre Completo: COLLIER, NEAL J. Id Interno: 4582 Dirección: MR. NEAL J. COLLIER 1, RUE DU BUGNON P.O. BOX 63 1299 CRANS (VAUD) SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010954 Id Fuente: Panama Papers
HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8046 Dirección: HERALD GROUP (HONG KONG) LIMITED 1ST FLOOR; PAT TAT INDUSTRIAL BUILDING 1 PAT TAT STREET; SANPOKONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010953 Id Fuente: Panama Papers
REITER, DARLENE
Nombre Completo: REITER, DARLENE Id Interno: 8038 Dirección: MRS. DARLENE L. REITER 934 NORTH MAIN STREET SHERIDAN, WY 82801 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010952 Id Fuente: Panama Papers
TONG, LEWIS
Nombre Completo: TONG, LEWIS Id Interno: 7936 Dirección: MR. LEWIS TONG UNIT G; 5/F.; BLOCK 3; CAMELPAINT BUILDING; 60 HOI YUEN ROAD; KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010949 Id Fuente: Panama Papers
WING WAH, WONG
Nombre Completo: WING WAH, WONG Id Interno: 7922 Dirección: MS. WONG WING WAH; C/O TOP HUMAN TECHNOLOGY (HONG KONG) LTD. 16/F.; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010948 Id Fuente: Panama Papers
ASHOK PATEL & CO.
Nombre Completo: ASHOK PATEL & CO. Id Interno: 7916 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010947 Id Fuente: Panama Papers
MEDCOM
Nombre Completo: MEDCOM Id Interno: 789 Dirección: MEDCOM APARTADO 0827-00116 PANAMA 8, REPUBLICA DE PANAMA ATENCION: SR. NICOLAS GONZALEZ REVILLA »PERSONAL Y CONFIDENCIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010946 Id Fuente: Panama Papers
COOPER CHAN
Nombre Completo: COOPER CHAN Id Interno: 7787 Dirección: COOPER CHAN BRIDGE HOUSE BRIDGE STREET CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1AX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010944 Id Fuente: Panama Papers
KO, Y.S.
Nombre Completo: KO, Y.S. Id Interno: 7846 Dirección: MR. Y.S. KO RM 1803; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010945 Id Fuente: Panama Papers
AMBASSADOR SUITES (THE)
Nombre Completo: AMBASSADOR SUITES (THE) Id Interno: 7774 Dirección: THE AMBASSADOR SUITES AVENIDA LIBERTADOR CHACAO; EDIFICIO CENTRO PARIMA PISO 9; OFICINA 901 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010942 Id Fuente: Panama Papers