Nombre Completo: SALAS, TORO & ASOCIADOS Id Interno: 7773 Dirección: SALAS; TORO & ASOCIADOS EDIF. CAVENDES; PISO 7; OFIC. 702 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA LOS PALOS GRANDES CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010941 Id Fuente: Panama Papers
YUEN, GLADYS
Nombre Completo: YUEN, GLADYS Id Interno: 7769 Dirección: MS. GLADYS YUEN C/O CLIMAX PAPER CONVERTERS; LTD. CLIMAX BUILDING 14 DAI FU ST.; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE TAI PO; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010940 Id Fuente: Panama Papers
HORNE, HENRY KEELING
Nombre Completo: HORNE, HENRY KEELING Id Interno: 7768 Dirección: MR. HENRY KEELING HORNE APARTADO 256 FUENGIROLA 29640 MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010939 Id Fuente: Panama Papers
DARLINGTON, MARIA CRISTINA FAUVETY DE
Nombre Completo: DARLINGTON, MARIA CRISTINA FAUVETY DE Id Interno: 774 Dirección: MARIA CRISTINA FAUVETY DE DARLINGTON APARTADO POSTAL 0816-06574 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010937 Id Fuente: Panama Papers
CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD.
Nombre Completo: CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD. Id Interno: 7739 Dirección: CELTER COMMODITIES AND FUTURES LTD. SUITE 1801 JUBILEE COMMERCIAL BIULDING 42-46 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010936 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF AMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF AMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 7738 Dirección: BANKAMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1092 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010935 Id Fuente: Panama Papers
T L WONG & CO.
Nombre Completo: T L WONG & CO. Id Interno: 7704 Dirección: T L WONG & CO. 21/F.; ONSHINE COMMERCIAL BUILDING 10 TUNG SHING ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010934 Id Fuente: Panama Papers
WONG, SUE JEAN
Nombre Completo: WONG, SUE JEAN Id Interno: 7693 Dirección: MS. SUE JEAN WONG 1 PHILLIP STREET NO. 08-00 LIPPO CENTRE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010932 Id Fuente: Panama Papers
BORDEN, RICHARD
Nombre Completo: BORDEN, RICHARD Id Interno: 7654 Dirección: SR. RICHARD BORDEN 6TA TRANSVERSAL CON 3RA AVENIDA URB. LOS PALOS GRANDES QTA PANORAMA CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010931 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTDA.
Nombre Completo: INCOSERV LTDA. Id Interno: 8253 Dirección: INCOSERV LTDA. BARRIO LA CALIFORNIA DEL PARQUEO DETRAS DEL CINE MAGALY CIEN ESTE Y CINCUENTA SUR CASA A MANO IZQUIERDA COLOR VERDE. # 36N SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010929 Id Fuente: Panama Papers
LAWSON, ANDREW
Nombre Completo: LAWSON, ANDREW Id Interno: 8245 Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010928 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: ISLAND RESOURCES LIMITED Id Interno: 823 Dirección: ISLAND RESOURCES LIMITED NATIONAL HOUSE SANTON DOUGLAS, IM4 1HA ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010927 Id Fuente: Panama Papers
SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED
Nombre Completo: SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED Id Interno: 820 Dirección: SYFRETS INTERNATIONAL (IOM) LIMITED P. O. BOX 74 NEDCOR HOUSE, BUCKS ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 3DD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010926 Id Fuente: Panama Papers
PRICE, RICHARD
Nombre Completo: PRICE, RICHARD Id Interno: 7428 Dirección: MR. RICHARD PRICE QUARTIER VAL DE RIAN 83350 RAMATUELLE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011028 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. Id Interno: 733 Dirección: COURVOISIER BERNA BASTARD & CIE S.A. 25, BOULEVARD HELVETIQUE 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011027 Id Fuente: Panama Papers
TRIMAR S.A.
Nombre Completo: TRIMAR S.A. Id Interno: 7285 Dirección: TRIMAR S.A. 42 GRAND-RUE 58A, RUE PRINCIPALE L-1660 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011026 Id Fuente: Panama Papers
TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A.
Nombre Completo: TOWER BRIDGE TRADE SERVICES S.A. Id Interno: 8156 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010925 Id Fuente: Panama Papers
ST. JAMES CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ST. JAMES CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 8155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010924 Id Fuente: Panama Papers
YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED Id Interno: 8111 Dirección: YEOMEN GUARDS COMPANY LIMITED ROOM 2011; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE NO.8; JAVA ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010923 Id Fuente: Panama Papers
BURFITT, J.
Nombre Completo: BURFITT, J. Id Interno: 809 Dirección: MR. J. BURFITT S. MAKUMBRE C/O BEALIEU DRIVE FIICHLEA, KWEKWE ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010922 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE)
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE) Id Interno: 8082 Dirección: KENDRIS PRIVATE SA (LUCERNE) ROESSLIMATTSTRASSE 37 CH-6005 LUCERNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010921 Id Fuente: Panama Papers
UGALDE, JULIO
Nombre Completo: UGALDE, JULIO Id Interno: 559 Dirección: SR. JULIO UGALDE APARTADO 298 CUENCA ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010920 Id Fuente: Panama Papers
P. C. WOO & CO.
Nombre Completo: P. C. WOO & CO. Id Interno: 5533 Dirección: P. C. WOO & CO. 1225 PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010919 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 796 Dirección: INTERNATIONAL COMPANY MANAGEMENT LIMITED GRANARY HOUSE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010950 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 775 Dirección: BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 158 BNP PARIBAS HOUSE; ANLEY STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8RD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010938 Id Fuente: Panama Papers
SWANSON PLASTICS CORPORATION
Nombre Completo: SWANSON PLASTICS CORPORATION Id Interno: 4878 Dirección: SWANSON PLASTICS CORPORATION 8TH FLOOR; Nº37; JI-HU RD NEI-HU DIST.; TAIPEI 114; TAIWAN RP. OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010962 Id Fuente: Panama Papers
LL.B. CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: LL.B. CONSULTANCY LTD. Id Interno: 7784 Dirección: LL.B. CONSULTANCY LTD. RM. 1621-25 PARK IN COMMERCIAL CENTRE 56 DUNDAS STREET KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010943 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7995 Dirección: TRINITY INTERNATIONAL LIMITED FALCON CLIFF PALACE ROAD, DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010951 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 77 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 82 39/41 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010933 Id Fuente: Panama Papers
RANTEX DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: RANTEX DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 7648 Dirección: RANTEX DEVELOPMENT LIMITED UNIT 1504; 15/F.; TOWER II CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010930 Id Fuente: Panama Papers
POLYEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: POLYEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4919 Dirección: POLYEASE INTERNATIONAL LTD. C/O PRIVATE BANKING DEPARTMENT BELGIAN BANK 28/F.; BELGIAN HOUSE 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010968 Id Fuente: Panama Papers
HONTECH INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: HONTECH INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 4776 Dirección: HONTECH INTERNATIONAL LTD. 7/F, 454 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010978 Id Fuente: Panama Papers
PENSHIRE LIMITED
Nombre Completo: PENSHIRE LIMITED Id Interno: 4634 Dirección: PENSHIRE LIMITED SECTION 1; P.O.BOX 122 SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GYI 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010959 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) SA
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) SA Id Interno: 5438 Dirección: UBS (LUXEMBOURG) SA 33A, AVENUE JOHN F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010918 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A.
Nombre Completo: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. Id Interno: 5406 Dirección: BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S. A. 16, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010917 Id Fuente: Panama Papers
TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRINKAUS & BURKHARDT INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 5392 Dirección: TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 1-7, RUE NINA ET JULIEN LEFEVRE L-1952 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010915 Id Fuente: Panama Papers
SAMMY S. LI & CO.
Nombre Completo: SAMMY S. LI & CO. Id Interno: 5356 Dirección: SAMMY S. LI & CO. NEW WORLD TOWER II 9/F; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010914 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC.
Nombre Completo: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. Id Interno: 524 Dirección: BUSINESS TECHNICAL SOLUTIONS (LATIN-AMERICA) INC. APARTADO 0818-03176 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010912 Id Fuente: Panama Papers
NIMMO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: NIMMO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7604 Dirección: NIMMO INTERNATIONAL LTD. C/O MR. JOSE A. RODRIGUEZ RIBAS ALICIA M DE JUSTO 1120 PISO 3, OF. 305 A (1107) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010910 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO NOIS
Nombre Completo: GRUPO NOIS Id Interno: 7539 Dirección: GRUPO NOIS AVENIDA FUERZAS ARMADAS CORAZON DE JESUS ASOCARAS; EDIFICIO LA GALERIA TORRE ESTE; PISO NO. 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010905 Id Fuente: Panama Papers