Nombre Completo: SEAVIEW (B.V.I.) COMPANY LIMITED Id Interno: 4859 Dirección: SEAVIEW (B.V.I.) COMPANY LIMITED 6TH FLOOR FLAT H; ALPHA HOUSE 27-33 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010902 Id Fuente: Panama Papers
MISHCON DE REYA
Nombre Completo: MISHCON DE REYA Id Interno: 759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010907 Id Fuente: Panama Papers
HATJIOANNOU, THEMIS
Nombre Completo: HATJIOANNOU, THEMIS Id Interno: 7588 Dirección: MS. THEMIS HATJIOANNOU C/O SEAGOLD MARITIME INC. 98B FILONOS STREET 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010906 Id Fuente: Panama Papers
COFFEY, DAVID L.
Nombre Completo: COFFEY, DAVID L. Id Interno: 7516 Dirección: LIC. DAVID L. COFFEY APARICIO 15 AVENIDA 2-42; ZONA 13 GUATEMALA; C.A. 01013 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010904 Id Fuente: Panama Papers
ABDULRAHIM DEEB, AHMAD
Nombre Completo: ABDULRAHIM DEEB, AHMAD Id Interno: 4795 Dirección: MR. AHMAD ABDULRAHIM DEEB P.O. BOX 55685 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010898 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, TEDDY
Nombre Completo: WOOD, TEDDY Id Interno: 4793 Dirección: MR. TEDDY WOOD C/O WOOD’S PHOTO SUPPLIES ROOM 104; 10TH FLOOR TOWER 2; SILVERCORD 30 CANTON ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010897 Id Fuente: Panama Papers
ALMASHREK FINANCIAL SERVICES S. A.
Nombre Completo: ALMASHREK FINANCIAL SERVICES S. A. Id Interno: 522 Dirección: ALMASHREK FINANCIAL SERVICES S. A. APARTADO POSTAL 0819-04197 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ATTN. SR. DANA STEVENS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010894 Id Fuente: Panama Papers
NAUTIC CHARTERING AB
Nombre Completo: NAUTIC CHARTERING AB Id Interno: 519 Dirección: NAUTIC CHARTERING AB P. O. BOX 134 79303 TALLBERG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010893 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL CHEUK, WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES
Nombre Completo: MICHAEL CHEUK, WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES Id Interno: 5186 Dirección: MICHAEL CHEUK; WONG & KEE SOLICITORS & NOTARIES ROOM 3203A – 3205; TOWER TWO; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010892 Id Fuente: Panama Papers
K. W. CHENG & CO.
Nombre Completo: K. W. CHENG & CO. Id Interno: 5184 Dirección: K. W. CHENG & CO. ROOM 1002; 10/F; YUE SHING COMMERCIAL BLDG. NO. 15 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010891 Id Fuente: Panama Papers
PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD.
Nombre Completo: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. Id Interno: 518 Dirección: PATERAS SHIPPING ENTERPRISE LTD. 16 AVENUE ROAD LONDON NW8 6BP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010890 Id Fuente: Panama Papers
MARK-UP KONSULENTFIRMA
Nombre Completo: MARK-UP KONSULENTFIRMA Id Interno: 513 Dirección: MARK-UP KONSULENTFIRMA SANTA ISABEL 3 LOS BOLICHES, FUENGIROLA MALAGA. ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010889 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT S.A.M
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT S.A.M Id Interno: 5111 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT SAM 17 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98004, MONACO CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010888 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ORIDAN COMPANY
Nombre Completo: (PMA CLT) ORIDAN COMPANY Id Interno: 5109 Dirección: ORIDAN COMPANY STEINENTORSTRASSE 18 POSTFACH 344 CH-4009 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010887 Id Fuente: Panama Papers
T. L. IP & CO.
Nombre Completo: T. L. IP & CO. Id Interno: 5103 Dirección: T. L. IP & CO. 13TH FLOOR; MELBOURNE PLAZA NO. 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010886 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MARO LYRAS / MRS. IRENE DAMBASSIS
Nombre Completo: MRS. MARO LYRAS / MRS. IRENE DAMBASSIS Id Interno: 8041 Dirección: MRS. MARO LYRAS/MRS. IRENE DAMBASSIS 2 DRYADON STREET & DIADOHOU PAVLOU FILOTHEI 15237 ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010884 Id Fuente: Panama Papers
ELVINGER & SCHANK
Nombre Completo: ELVINGER & SCHANK Id Interno: 5275 Dirección: ELVINGER & SCHANK 31, RUE D’EICH L-1461 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010913 Id Fuente: Panama Papers
LAM, NELSON
Nombre Completo: LAM, NELSON Id Interno: 7608 Dirección: MR. NELSON LAM 28TH FLOOR, WU CHUNG HOUSE 213 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010911 Id Fuente: Panama Papers
JONES, DAVID
Nombre Completo: JONES, DAVID Id Interno: 8011 Dirección: MR. DAVID JONES NEWCOM HOUSE TOP FLOOR, 125 POPLAR HIGH STREET LONDON E14 OAE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010883 Id Fuente: Panama Papers
T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 7971 Dirección: T & R MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED UNIT 24; 15/F.; GOLDFIELD INDUSTRIAL CENTRE; 1 SUI WO ROAD; FOTAN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010882 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN IP CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: ADRIAN IP CONSULTANTS LTD. Id Interno: 7967 Dirección: ADRIAN IP CONSULTANTS LTD. RM. 1403; 14/F.; HONG KONG PLAZA 188; CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010881 Id Fuente: Panama Papers
CHIANG, MARINA
Nombre Completo: CHIANG, MARINA Id Interno: 7957 Dirección: MS. MARINA CHIANG 19/F., FIRST COMM. BLDG. 33 LEIGHTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010880 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, JEAN MICHEL R.
Nombre Completo: COHEN, JEAN MICHEL R. Id Interno: 7946 Dirección: MR. JEAN MICHEL R. COHEN RUA TABAPUA; 1554 6º. ANDAR CEP 04533-005 SAO PAULO; BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010878 Id Fuente: Panama Papers
ACUMEN CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACUMEN CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 4743 Dirección: ACUMEN CONSULTING SERVICES LIMITED 1/F; SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010877 Id Fuente: Panama Papers
HONSBIRD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HONSBIRD SERVICES LIMITED Id Interno: 4739 Dirección: HONSBIRD SERVICES LIMITED UNIT 7; 2/F WING ON PLAZA 62 MODY ROAD; TST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010876 Id Fuente: Panama Papers
REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 4728 Dirección: REGAL SECRETARIAL SERVICES LTD. 12/F.; DON MARSHALL TOWER 3 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010875 Id Fuente: Panama Papers
SUN, HENRY
Nombre Completo: SUN, HENRY Id Interno: 4725 Dirección: MR. HENRY SUN G/F; FLAT B; BLOCK 8 COASTLINE VILLAGE DISCOVERY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010874 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, LASSE
Nombre Completo: JOHNSON, LASSE Id Interno: 4713 Dirección: MR. LASSE JOHNSON KRISTINAPLATSEN 4 602 34 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010873 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 500 Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. APARTADO POSTAL 0818-04569 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010868 Id Fuente: Panama Papers
LOHAUS, RALF ANTONIUS
Nombre Completo: LOHAUS, RALF ANTONIUS Id Interno: 4985 Dirección: DR. RALF ANTONIUS LOHAUS C/O ESCRITORIO DE ADVOCACIA SANTIAGO RUA MARIA PAULA 36; 11 ANDAS 01319-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010867 Id Fuente: Panama Papers
WO KEE ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 4981 Dirección: WO KEE ADMINISTRATION LIMITED UNIT C; 27/F; TML TOWER; 3 HOI SHING ROAD; TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010866 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE, INC.(THE)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE, INC.(THE) Id Interno: 4979 Dirección: THE INTERNATIONAL TRUST COMPANY OF NIUE; INC. EDIFICIO ARANGO ORILLAC PISO NO.2 CALLE 54 OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010865 Id Fuente: Panama Papers
MITHRANDIR, K.
Nombre Completo: MITHRANDIR, K. Id Interno: 4689 Dirección: MS. KYRE MITHRANDIR 42837 SD HIGHWAY 42 EMERY, SD 57332-7007 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010871 Id Fuente: Panama Papers
ARRIOJA AND TSIROYANNIS
Nombre Completo: ARRIOJA AND TSIROYANNIS Id Interno: 4684 Dirección: MESSRS. ARRIOJA AND TSIROYANNIS »L’ESTORIL» 31 AV. PRINCESS GRACE 98000, MONACO »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010870 Id Fuente: Panama Papers
BUDIN & ASSOCIES
Nombre Completo: BUDIN & ASSOCIES Id Interno: 5046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010869 Id Fuente: Panama Papers
LAGRAVERE, J.M.
Nombre Completo: LAGRAVERE, J.M. Id Interno: 4946 Dirección: MR. J.M. LAGRAVERE 22, RUE D’EYLAU 31200 TOULOUSE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010864 Id Fuente: Panama Papers
CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4916 Dirección: CONIFERS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD. 15/F, LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010863 Id Fuente: Panama Papers
KINNUNEN, ARVO NIKO JUHANI
Nombre Completo: KINNUNEN, ARVO NIKO JUHANI Id Interno: 4911 Dirección: MR. ARVO NIKO JUHANI KINNUNEN SUKKULAKUJA 3 A 26 20110 TURKU 11 FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010862 Id Fuente: Panama Papers
CASAS, RAUL B.
Nombre Completo: CASAS, RAUL B. Id Interno: 4669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010861 Id Fuente: Panama Papers
SOLDI, MICHAEL
Nombre Completo: SOLDI, MICHAEL Id Interno: 4659 Dirección: MR. MICHAEL SOLDI 30, BOUCLE DU VAL MARIE F-57100 THIONVILLE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010860 Id Fuente: Panama Papers