Nombre Completo: HAHN, LOTHAR Id Interno: 4626 Dirección: MR. LOTHAR HAHN 14 LYON WAY GREENFORD, MIDDX. UB6 OBN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010857 Id Fuente: Panama Papers
SHK PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: SHK PROPERTIES LIMITED Id Interno: 4605 Dirección: SHK PROPERTIES LIMITED 45/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010855 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED Id Interno: 4601 Dirección: FIRST EASTERN SHIPPING LIMITED FLAT 3; 17/F; BLOCK B; FONTANA GARDEN KA LING PATH; TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010854 Id Fuente: Panama Papers
BIBI ROUBI, JEAN PIERRE
Nombre Completo: BIBI ROUBI, JEAN PIERRE Id Interno: 7496 Dirección: MR. JEAN PIERRE BIBI ROUBI C/O UNION BANK OF ISRAEL 2 RUE ELIEZER YAFA 075 RAANANA BRANCH ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010853 Id Fuente: Panama Papers
HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED
Nombre Completo: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED Id Interno: 7475 Dirección: HATVAN ENTERPRISES (PTE) LIMITED BLOCK 97; NO.14-54; TOA PAYOH LORONG 3; SINGAPORE 310097 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010852 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES GARCIA, ANANIAS
Nombre Completo: PAREDES GARCIA, ANANIAS Id Interno: 7463 Dirección: LIC. ANANIAS PAREDES GARCIA APARTADO 0816 – 07547 BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010850 Id Fuente: Panama Papers
AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L.
Nombre Completo: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. Id Interno: 746 Dirección: AL-DUAIJ & CASTELL MANAGEMENT SERVICES W.L.L. P.O. BOX 2369 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010849 Id Fuente: Panama Papers
VINCENT FRENCH & BROWNE
Nombre Completo: VINCENT FRENCH & BROWNE Id Interno: 540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11010916 Id Fuente: Panama Papers
GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7603 Dirección: GAIN OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED C/O MS. IDA CHOW NO.05-02 TERESA VILLE BLOCK 1005, LOWER DELTA ROAD SINGAPORE 099309 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010909 Id Fuente: Panama Papers
HONEY NOMINEES LTD.
Nombre Completo: HONEY NOMINEES LTD. Id Interno: 7591 Dirección: HONEY NOMINEES LTD. ROOMS 1908; ST. GEORGE’S BUILDING; 2 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010908 Id Fuente: Panama Papers
HELM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HELM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4839 Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010900 Id Fuente: Panama Papers
FENCHURCH TRUST LIMITED
Nombre Completo: FENCHURCH TRUST LIMITED Id Interno: 751 Dirección: CLASSIC MUSIC LIMITED C/O KLEINWORT BENSON P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010903 Id Fuente: Panama Papers
PERMOAR LIMITED
Nombre Completo: PERMOAR LIMITED Id Interno: 8070 Dirección: PERMOAR LIMITED 331 WEST 57TH STREET 214 NEW YORK, NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010885 Id Fuente: Panama Papers
WORLD-WIDE SUPPLY CORP.
Nombre Completo: WORLD-WIDE SUPPLY CORP. Id Interno: 464 Dirección: WORLD-WIDE SUPPLY CORP. APARTADO POSTAL 0818-01392 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010859 Id Fuente: Panama Papers
MILLION GROUP INC.
Nombre Completo: MILLION GROUP INC. Id Interno: 7949 Dirección: MILLION GROUP INC. ROOM 1005 ALLIED KAJIMA BUILDING 138 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010879 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN MORLEY EUROPE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KEVIN MORLEY EUROPE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4821 Dirección: KEVIN MORLEY EUROPE HOLDINGS LIMITED 2 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010899 Id Fuente: Panama Papers
BEECHFIELD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BEECHFIELD COMPANY LIMITED Id Interno: 4633 Dirección: BEECHFIELD COMPANY LIMITED SECTION 1 P.O. BOX 122 ST. PETER PORT, GUERNSEY GYI 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010858 Id Fuente: Panama Papers
PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 4788 Dirección: PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED 22/F PICO TOWER; 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010896 Id Fuente: Panama Papers
JANWELL CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: JANWELL CONSULTANTS INC. Id Interno: 7464 Dirección: JANWELL CONSULTANTS INC. 10/F MAI SHUN INDUSTRIAL BLDG. 18-24 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010851 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST LINK CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HARVEST LINK CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4621 Dirección: HARVEST LINK CONSULTANTS LTD. C/O PRIVATE BANKING DEPARTMENT FORTIS BANK ASIA HK 28/F.; FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010856 Id Fuente: Panama Papers
TALCROSS LIMITED
Nombre Completo: TALCROSS LIMITED Id Interno: 4849 Dirección: TALCROSS LIMITED FIRST FLOOR NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT, ST. PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 4PW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010901 Id Fuente: Panama Papers
CADELCO INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: CADELCO INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 471 Dirección: CADELCO INTERNATIONAL; S. A. APARTADO 0302-02030 ZONA LIBRE DE COLON COLON; REPUBLICA DE PANAMA ** N.E. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010872 Id Fuente: Panama Papers
ALEX SO & CO.
Nombre Completo: ALEX SO & CO. Id Interno: 7459 Dirección: ALEX SO & CO. UNIT A; 2/F.; TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010848 Id Fuente: Panama Papers
JOSIP MA & CO.
Nombre Completo: JOSIP MA & CO. Id Interno: 7446 Dirección: JOSIP MA & CO. RM. 2205-6; 22/F.; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010847 Id Fuente: Panama Papers
ARBROSS LIMITED
Nombre Completo: ARBROSS LIMITED Id Interno: 7421 Dirección: ARBROSS LIMITED 55/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010846 Id Fuente: Panama Papers
AMTR N.V.
Nombre Completo: AMTR N.V. Id Interno: 4592 Dirección: AMTR N.V. DOMINICANESSENSTRAAT NO. 22 P.O. BOX 1256 ORANJESTAD ARUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010845 Id Fuente: Panama Papers
PRIESS, HANS
Nombre Completo: PRIESS, HANS Id Interno: 459 Dirección: SR. HANS PRIESS APARTADO POSTAL 3933 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010844 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONCEPTS ASIA
Nombre Completo: ELITE CONCEPTS ASIA Id Interno: 4566 Dirección: ELITE CONCEPTS ASIA 15/F; CHUNG NAM BUILDING; NO. 1 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010842 Id Fuente: Panama Papers
CHAN, AGNES
Nombre Completo: CHAN, AGNES Id Interno: 4565 Dirección: MS. AGNES CHAN UNIT B, 8TH FLOOR KENVILLE BUILDING 32 KENNEDY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010841 Id Fuente: Panama Papers
MCHUGH, C.J.
Nombre Completo: MCHUGH, C.J. Id Interno: 4544 Dirección: MR. C. J. MCHUGH P.O. BOX 387 EMSCOTE HOUSE GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010840 Id Fuente: Panama Papers
CHAUCER ESTATES LIMITED
Nombre Completo: CHAUCER ESTATES LIMITED Id Interno: 4532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010839 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, ULRICH W.
Nombre Completo: HAHN, ULRICH W. Id Interno: 452 Dirección: MR. ULRICH W. HAHN 216 GLENMANOR WAY THORNHILL, ONTARIO L4J 3E5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010838 Id Fuente: Panama Papers
LATINCONSULT INC.
Nombre Completo: LATINCONSULT INC. Id Interno: 451 Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010837 Id Fuente: Panama Papers
HUNTLEY & CO.
Nombre Completo: HUNTLEY & CO. Id Interno: 7940 Dirección: HUNTLEY & CO. 1101 HENAN BLDG. 90 JAFFE ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010836 Id Fuente: Panama Papers
YIU. LINDA
Nombre Completo: YIU. LINDA Id Interno: 7927 Dirección: MS. LINDA YIU 6TH FLOOR 290 PRINCE EDWARD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010835 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLERI, JOHN
Nombre Completo: CAMILLERI, JOHN Id Interno: 791 Dirección: MR. JOHN CAMILLERI P.O. BOX 75 SLIEMA, MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010834 Id Fuente: Panama Papers
(PANAMA CLIENT) CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: (PANAMA CLIENT) CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED Id Interno: 79 Dirección: CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED P.O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010833 Id Fuente: Panama Papers
CHIU LIN, AU YEUNG
Nombre Completo: CHIU LIN, AU YEUNG Id Interno: 7848 Dirección: MS. AU YEUNG CHIU LIN FLAT D; 18TH FLOOR KO FUNG COURT; HARBOUR HEIGHT 5 FOOK YUM ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010831 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE OF SIMONE PAISSONI
Nombre Completo: OFFICE OF SIMONE PAISSONI Id Interno: 7805 Dirección: OFFICE OF SIMONE PAISSONI 22 AVENUE NOTRE DAME 06000 NICE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010830 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED Id Interno: 7788 Dirección: MUTUAL TRUST MANAGEMENT ISLE OF MAN LIMITED WARWICK HOUSE; CASTLE HILL VICTORIA ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM2 4RB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010829 Id Fuente: Panama Papers