Nombre Completo: JADAAN, M.T. Id Interno: 487 Dirección: MR. M. T. JADAAN P.O. BOX 1079 RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010827 Id Fuente: Panama Papers
DEVORAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: DEVORAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 486 Dirección: DEVORAN TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 145 HAWKSFORD HOUSE CALEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010826 Id Fuente: Panama Papers
LOTSFOR S.A.
Nombre Completo: LOTSFOR S.A. Id Interno: 4850 Dirección: LOTSFOR S.A. C/O LANCASCO S.A. SECTION 1671 P.O. BOX 02-5339 MIAMI, FLA. 33102-5339 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010823 Id Fuente: Panama Papers
ALY, ALNOOR
Nombre Completo: ALY, ALNOOR Id Interno: 4846 Dirección: MR. ALNOOR ALY 10 SPARKS CLOSE ACTON LONDON W3 6NN ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010822 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG, ESTHER
Nombre Completo: LEUNG, ESTHER Id Interno: 4833 Dirección: MISS ESTHER LEUNG ROOM 1210, BLOCK C TELFORD GARDENS KOWLOON BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010821 Id Fuente: Panama Papers
EUROGLEN S.A.
Nombre Completo: EUROGLEN S.A. Id Interno: 4830 Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010820 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 7786 Dirección: STANDARD BANK (ISLE OF MAN) LTD. STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS, IM1 1SB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010819 Id Fuente: Panama Papers
GROBE, HELMUT
Nombre Completo: GROBE, HELMUT Id Interno: 778 Dirección: MR. HELMUT GROBE P.O. BOX 41-4251 MIAMI BEACH, FL 33141-0251 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010818 Id Fuente: Panama Papers
FALCON MUSKUS – ABOGADOS
Nombre Completo: FALCON MUSKUS – ABOGADOS Id Interno: 7778 Dirección: FALCON MUSKUS – ABOGADOS CENTRO SEGUROS SUDAMERICA; PISO 10 F; AVENIDA FCO. DE MIRANDA EL ROSAL; (FRENTE A JUQUETELANDIA EN CHACAITO EMPEZANDO EL ROS) CARACAS; VENEZUELA *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010817 Id Fuente: Panama […]
KWONG HO, WONG
Nombre Completo: KWONG HO, WONG Id Interno: 7776 Dirección: MR. WONG KWONG HO C/O FLAT E, 19TH FLOOR EXCELSIOR COURT 83 ROBINSON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010816 Id Fuente: Panama Papers
PSM CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: PSM CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 7772 Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11010815 Id Fuente: Panama Papers
HO, REBECCA
Nombre Completo: HO, REBECCA Id Interno: 7767 Dirección: MS. REBECCA HO FLAT M; 3/F. KAISER ESTATES PHASE III HOK YUEN STREET; HUNG HOM KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010814 Id Fuente: Panama Papers
PUI HAR, CHUI
Nombre Completo: PUI HAR, CHUI Id Interno: 7758 Dirección: MS. CHUI PUI HAR 1A; BLOCK 2 GRANDEUR VILLA 21 TAT CHEE AVENUE YAU YAT CHUEN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010813 Id Fuente: Panama Papers
MORALES, GEORGE EDUARDO
Nombre Completo: MORALES, GEORGE EDUARDO Id Interno: 457 Dirección: MR. GEORGE EDUARDO MORALES 1951 SW 33 AVE MIAMI, FL 33145-2219 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010810 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST SUISSE S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST SUISSE S.A. Id Interno: 4563 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) SA; CHEMIN DE GRANGE-CANAL 18-20; FAO SAMY HINDER P.O. BOX 3491; 1211 GENEVA 3 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010809 Id Fuente: Panama Papers
PREMIER DECORATIONS LTD.
Nombre Completo: PREMIER DECORATIONS LTD. Id Interno: 4557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010808 Id Fuente: Panama Papers
MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD.
Nombre Completo: MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD. Id Interno: 4553 Dirección: MAN PO OVERSEAS (HONG KONG) CO LTD. SUITE 1702; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010807 Id Fuente: Panama Papers
YAU, ROSITA
Nombre Completo: YAU, ROSITA Id Interno: 4550 Dirección: MS. ROSITA YAU GROUND FLOOR NO. 23 MAN LOK STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010806 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA
Nombre Completo: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA Id Interno: 4547 Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN GINEBRA 72, RUE DE LAUSANNE 1202 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010805 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE LEGAL SERVICES S.A.
Nombre Completo: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. Id Interno: 4516 Dirección: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. P.O. BOX 0823-01040 PANAMA, REP. OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010804 Id Fuente: Panama Papers
VANDERVELL, C.
Nombre Completo: VANDERVELL, C. Id Interno: 4938 Dirección: MR. C. VANDERVELL 701 LES LIGURES 2 BIS, RUE HONORE LABANDE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011148 Id Fuente: Panama Papers
GOMES FRANCO, FERNANDO
Nombre Completo: GOMES FRANCO, FERNANDO Id Interno: 7857 Dirección: MR. FERNANDO GOMES FRANCO RUA PEDROSO ALVARENGA, 1284 – 8 ANDAR CEP: 04531-913 SAO PAULO BRAZIL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011066 Id Fuente: Panama Papers
ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC.
Nombre Completo: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. Id Interno: 4855 Dirección: ADIRONDACK PORTFOLIO MANAGEMENT; INC. P.O. BOX 108 GLEN RIDGE; NEW JERSEY 07028 U. S. A. ATTN. MR. FRANK S. PUSATERI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010825 Id Fuente: Panama Papers
CORRIGAN, LEWIS E.
Nombre Completo: CORRIGAN, LEWIS E. Id Interno: 4854 Dirección: MR. LEWIS E. CORRIGAN 2240 CALLE TIARA LA JOLLA, CALIFORNIA 92037 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010824 Id Fuente: Panama Papers
SYVANNE, ISMO
Nombre Completo: SYVANNE, ISMO Id Interno: 7415 Dirección: MR. ISMO SYVANNE IS-VALITYS OY HATANPAAN VALTATIE 4 B 39 33100 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010803 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE KELLER
Nombre Completo: PIERRE KELLER Id Interno: 741 Dirección: PIERRE KELLER 12, RUE VERDAINE P.O. BOX 3220 CH-1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010802 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE
Nombre Completo: GENERAL TRUST COMPANY LIMITED, THE Id Interno: 740 Dirección: THE GENERAL TRUST COMPANY LIMITED C/O GEORGAM S.A.M. BOITE POSTALE 182 17; AV. DE LA COSTA MC 98000; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010801 Id Fuente: Panama Papers
RACE & CO.
Nombre Completo: RACE & CO. Id Interno: 739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010800 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM K.W. LEUNG & CO.
Nombre Completo: WILLIAM K.W. LEUNG & CO. Id Interno: 7243 Dirección: WILLIAM K.W. LEUNG & CO. UNIT A; 11/F; TWO CHINACHEM PLAZA NO. 68 CONNANUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010798 Id Fuente: Panama Papers
CRABEC COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CRABEC COMPANY LIMITED Id Interno: 7204 Dirección: CRABEC COMPANY LIMITED UNITS 1805-10; 18/F; K. WAH CENTRE 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010797 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL, LIONEL
Nombre Completo: MANUEL, LIONEL Id Interno: 7197 Dirección: MR. LIONEL MANUEL C/ AQUILON 10; 4D POZUELO DE ALARCON 28223 MADRID; SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010796 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE & BARKER
Nombre Completo: SQUIRE & BARKER Id Interno: 4505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010795 Id Fuente: Panama Papers
JESSE, ALBERT
Nombre Completo: JESSE, ALBERT Id Interno: 4482 Dirección: MR. ALBERT JESSE PELIKAANSTRAAT 62 ROOM 610 B-2018 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010794 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REDING & FELTEN
Nombre Completo: ETUDE REDING & FELTEN Id Interno: 4479 Dirección: ETUDE REDING & FELTEN 109, R. CLAIR – CHENE L-4062 ESCH – SUR – ALZETTE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010793 Id Fuente: Panama Papers
CRILLS
Nombre Completo: CRILLS Id Interno: 447 Dirección: CRILLS P.O. BOX 72 44 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010792 Id Fuente: Panama Papers
STEEL-LINE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 4391 Dirección: STEEL-LINE ENTERPRISES LTD. ROOM 1701, 17/F CITICORP CENTRE 18 WHITEFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010787 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4489 Dirección: INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY LTD. 9/F; BLOCK C; 41 MAN YUE STREET KAISER ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010784 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, ALEXANDER
Nombre Completo: THOMPSON, ALEXANDER Id Interno: 4486 Dirección: MR. ALEXANDER THOMPSON THE UNITED GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION LTD. JOANNA HOUSE, 34 CENTRAL ROAD WORCESTER PARK SURREY KT4 8JB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010783 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD Id Interno: 4445 Dirección: JOHNSON ELECTRIC INDUSTRIAL MANUFACTORY LTD. 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T. HONG KONG ATTN: COMPANY SECRETARY DEPT. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010779 Id Fuente: Panama Papers
COOPER KEY, LORNA
Nombre Completo: COOPER KEY, LORNA Id Interno: 4493 Dirección: LADY LORNA COOPER KEY LES FLORALIES AV. DE GRANDE BRETAGNE MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010785 Id Fuente: Panama Papers