Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST CORP. (INTERTRUST) Id Interno: 9714 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST CORP. (INTERTRUST) APARTADO POSTAL 0816-07440 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED LEGAL Id Nodo: 11012063 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH BAMFORD GLASSBY
Nombre Completo: KENNETH BAMFORD GLASSBY Id Interno: 9698 Dirección: MR. KENNETH B. GLASSBY ROSE DE FRANCE BLOC C 17 BOULEVARD DE SUISSE MONTE-CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012062 Id Fuente: Panama Papers
BFI BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Nombre Completo: BFI BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Id Interno: 9945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012058 Id Fuente: Panama Papers
BERBEY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BERBEY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012057 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI PRIVATE BANK SA
Nombre Completo: LEUMI PRIVATE BANK SA Id Interno: 9927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012056 Id Fuente: Panama Papers
AURELIA FINANCE S.A.
Nombre Completo: AURELIA FINANCE S.A. Id Interno: 9917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012054 Id Fuente: Panama Papers
ASPER, CHRISTIAN J.
Nombre Completo: ASPER, CHRISTIAN J. Id Interno: 9912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012053 Id Fuente: Panama Papers
ANAVI, RAMON
Nombre Completo: ANAVI, RAMON Id Interno: 9905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012052 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE LUCIO AMORUSO
Nombre Completo: MAITRE LUCIO AMORUSO Id Interno: 9903 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012051 Id Fuente: Panama Papers
CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE
Nombre Completo: CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE Id Interno: 9886 Dirección: CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE FLORIDA 1408, ESC. 604 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012050 Id Fuente: Panama Papers
WANG, EDWARD
Nombre Completo: WANG, EDWARD Id Interno: 9542 Dirección: MR. EDWARD WANG 1-2-401; XI XIAO QU CHAOYANG PARK BEIJING; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 100026 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012049 Id Fuente: Panama Papers
VIAL Y CIA.
Nombre Completo: VIAL Y CIA. Id Interno: 9524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012048 Id Fuente: Panama Papers
HU, ROBERT
Nombre Completo: HU, ROBERT Id Interno: 9523 Dirección: MR. ROBERT HU CHENGDU TLI PHARMACEUTICAL CO.LTD. 4TH FLOOR TLI MANSION NO. 48 BEIXIANGZI STREET CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012047 Id Fuente: Panama Papers
BECCHIO, B.
Nombre Completo: BECCHIO, B. Id Interno: 950 Dirección: MR. B. BECCHIO KANTSTRASSE 14 8044 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012046 Id Fuente: Panama Papers
HINNEMAN, FABIENNE
Nombre Completo: HINNEMAN, FABIENNE Id Interno: 9485 Dirección: MISS FABIENNE HINNEMAN L´ANNONCIADE 17, AV. DE L´ANNONCIADE 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012045 Id Fuente: Panama Papers
HYLANDS LAW FIRM
Nombre Completo: HYLANDS LAW FIRM Id Interno: 9472 Dirección: HYLANDS LAW FIRM 5A1; 5TH FLOOR HANWEI PLAZA NO.7 GUANGHUA ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING 100004; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012044 Id Fuente: Panama Papers
ETCHEVERRY & LUSSICH
Nombre Completo: ETCHEVERRY & LUSSICH Id Interno: 9454 Dirección: ESTUDIO ETCHEVERRY & LUSSICH JUNCAL 1327 /1904 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012043 Id Fuente: Panama Papers
EBC ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: EBC ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012042 Id Fuente: Panama Papers
THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS SOLICITORS
Nombre Completo: THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS SOLICITORS Id Interno: 926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012040 Id Fuente: Panama Papers
MOSS ADVISORY GROUP
Nombre Completo: MOSS ADVISORY GROUP Id Interno: 9256 Dirección: MOSS ADVISORY GROUP C/O SCHRODERS (C.I.) LTD. HAMILTON HOUSE ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 34F GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012039 Id Fuente: Panama Papers
PICO GLOBAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: PICO GLOBAL SERVICES LTD. Id Interno: 9252 Dirección: PICO GLOBAL SERVICES LTD. PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012038 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9745 Dirección: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2SH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012066 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA Id Interno: 9924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012055 Id Fuente: Panama Papers
WONG MAN KEE, DANNY
Nombre Completo: WONG MAN KEE, DANNY Id Interno: 8873 Dirección: MR. DANNY WONG 17/F; SIU ON CENTRE 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012126 Id Fuente: Panama Papers
PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9682 Dirección: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 384 2ND FLOOR; 6 HILGROVE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9ZH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012082 Id Fuente: Panama Papers
DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9792 Dirección: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED C/O SOUTH EAST ASIA RESOURCES LTD. 151-153 HOI BUN ROAD UNIT 02-03; 19TH FLOOR KWONG SANG HONG CENTRE KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012096 Id Fuente: Panama Papers
JASSZINGER LIMITED
Nombre Completo: JASSZINGER LIMITED Id Interno: 9421 Dirección: JASSZINGER LIMITED APT. C7 MAISON VICTOR HUGO ST CLEMENTS JERSEY JE2 6PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012041 Id Fuente: Panama Papers
HUISH CORPORATION
Nombre Completo: HUISH CORPORATION Id Interno: 9832 Dirección: HUISH CORPORATION SUITE 8; MALVEM HOUSE 2ND STREET SELOUS AVENUE CENTRAL BUISINES DISTRICT HARARE; ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012098 Id Fuente: Panama Papers
SUNVEST CORPORATION
Nombre Completo: SUNVEST CORPORATION Id Interno: 9592 Dirección: SUNVEST CORPORATION C/O FREEWOOD ENTERPRISES LTD. KAISER ESTATE; PHASE 3; 10/FLOOR; UNIT M 11 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012075 Id Fuente: Panama Papers
PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL
Nombre Completo: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL Id Interno: 9223 Dirección: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012037 Id Fuente: Panama Papers
BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M
Nombre Completo: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M Id Interno: 9968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012061 Id Fuente: Panama Papers
ME DIDIER BROSSET
Nombre Completo: ME DIDIER BROSSET Id Interno: 9962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012060 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT IMMOBILIER, SAMY-CLAUDE DESBIOLLES
Nombre Completo: CONTACT IMMOBILIER, SAMY-CLAUDE DESBIOLLES Id Interno: 9948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012059 Id Fuente: Panama Papers
BETTER HOME PRODUCTS, C.A.
Nombre Completo: BETTER HOME PRODUCTS, C.A. Id Interno: 9191 Dirección: BETTER HOME PRODUCTS; C.A. APARTADO 70612 LOS RUICES ZONA POSTAL 1071 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012035 Id Fuente: Panama Papers
SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9189 Dirección: SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012034 Id Fuente: Panama Papers
WAKESERVE LIMITED
Nombre Completo: WAKESERVE LIMITED Id Interno: 9161 Dirección: WAKESERVE LIMITED 3/F HING MING BUILDING 41A GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012033 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE COGEBA-GONET
Nombre Completo: BANQUE COGEBA-GONET Id Interno: 7533 Dirección: BANQUE COGEBA-GONET C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012032 Id Fuente: Panama Papers
HRT FIDALUX SA.
Nombre Completo: HRT FIDALUX SA. Id Interno: 7526 Dirección: FIDALUX (FIDUCIAIRE) S.A. 163, RUE DU KIEM L-8030 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012031 Id Fuente: Panama Papers
MAK KAM, BRENDA
Nombre Completo: MAK KAM, BRENDA Id Interno: 7515 Dirección: MS. BRENDA MAK KAM OFFICE L; 17/F.; MG TOWER NO. 133 HOI BUN ROAD; KWUN TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012030 Id Fuente: Panama Papers
VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A.
Nombre Completo: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A. Id Interno: 7411 Dirección: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICANA (VENLAT) S.A. APT. 55-0277 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012029 Id Fuente: Panama Papers