Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) Id Interno: 7407 Dirección: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) P.O. BOX 2701 CH-5001 AARAU SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012028 Id Fuente: Panama Papers
LOPAG TRUST REG.
Nombre Completo: LOPAG TRUST REG. Id Interno: 7382 Dirección: LOPAG TRUST REG. POSTSTRASSE 3; POSTFACH 335; 9491 RUGGELL LIECHTENSTEIN RUGGEL LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012027 Id Fuente: Panama Papers
FTI CONSULTING (HK) LIMITED
Nombre Completo: FTI CONSULTING (HK) LIMITED Id Interno: 7301 Dirección: FTI CONSULTING (HK) LIMITED LEVEL 22; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; CENTRAL. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012025 Id Fuente: Panama Papers
DOUBLE POINT LTD.
Nombre Completo: DOUBLE POINT LTD. Id Interno: 9152 Dirección: DOUBLE POINT LTD. UNIT 06, 28/F. SINGGA COMMERCIAL CENTRE 148 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012024 Id Fuente: Panama Papers
AL-WAZZAN, HAMAD M.
Nombre Completo: AL-WAZZAN, HAMAD M. Id Interno: 9117 Dirección: MR. HAMAD M. AL-WAZZAN AT: ARABIAN MOTORS GROUP BUILDING (FORD) PEPSI COLA STREET PLOT 51; JAHRA ROAD; SHUWAIKH KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012021 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG GROUP LIMITED
Nombre Completo: LIT CHEONG GROUP LIMITED Id Interno: 9098 Dirección: LIT CHEONG GROUP LIMITED UNIT 3810-3811 38/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012019 Id Fuente: Panama Papers
RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 729 Dirección: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED 7/F ALLIED KAJIMA BUILDING 138; GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012014 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD.
Nombre Completo: CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD. Id Interno: 7232 Dirección: CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD. RM 2302 23/F.; TOWER 1; ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012012 Id Fuente: Panama Papers
SELEFIN S.A.
Nombre Completo: SELEFIN S.A. Id Interno: 9058 Dirección: SELEFIN S.A. CORSO ELVEZIA 4 CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012017 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1) Id Interno: 90428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012015 Id Fuente: Panama Papers
Y.T. KO & CO.
Nombre Completo: Y.T. KO & CO. Id Interno: 7240 Dirección: Y.T. KO & CO. ROOM 1802; 18/F WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012013 Id Fuente: Panama Papers
CHORARIA, SANJEEV K.
Nombre Completo: CHORARIA, SANJEEV K. Id Interno: 7227 Dirección: MR. SANJEEV K. CHORARIA AVENUE HOUSE 21 THE BISHOPS AVENUE LONDON N2 OAL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012011 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7198 Dirección: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED ROSEBANK CENTRE 14 BERMUDIANA ROAD PEMBROKE, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012009 Id Fuente: Panama Papers
FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL
Nombre Completo: FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL Id Interno: 7186 Dirección: MR. FARRUKH RIAZ FAZAIL AND MR. ARSHAD RIAZ FAZAIL P.O. BOX NO. 13774 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012008 Id Fuente: Panama Papers
LINDEGREN, HANS PETER ULF
Nombre Completo: LINDEGREN, HANS PETER ULF Id Interno: 7185 Dirección: MR. HANS PETER ULF LINDEGREN ROOM 1003 PARK TOWER 15 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012007 Id Fuente: Panama Papers
KEY VENTURES (PVT) LIMITED
Nombre Completo: KEY VENTURES (PVT) LIMITED Id Interno: 9418 Dirección: KEY VENTURES (PVT) LIMITED PO BOX 12300 21-C 1ST FLOOR SUNSET COMMERCIAL ST. NO.1. PHASE IV, D.H.A. KARACHI 755 **S.I.** PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012006 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE BONDAT
Nombre Completo: PHILIPPE BONDAT Id Interno: 9411 Dirección: MR. PHILIPPE BONDAT 11, VIA DE COISSON 1214 VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012005 Id Fuente: Panama Papers
AL TAMIMI & COMPANY
Nombre Completo: AL TAMIMI & COMPANY Id Interno: 9405 Dirección: AL TAMIMI & COMPANY DIFC BUILDING 4 EAST; 6TH FLOOR SHEIKH ZAYED ROAD P.O.BOX 9275 DUBAI; UAE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012004 Id Fuente: Panama Papers
KUESTERMANN R., ARNOLDO
Nombre Completo: KUESTERMANN R., ARNOLDO Id Interno: 94 Dirección: SR. ARNOLDO KUESTERMANN R. 10 CALLE 7-60 ZONA 9 – APARTADO POSTAL 386 GUATEMALA, C.A. GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11012002 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MANRIQUE
Nombre Completo: ESTUDIO MANRIQUE Id Interno: 9382 Dirección: ESTUDIO MANRIQUE EMILIO SADER 773 PUNTA DEL ESTE PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012001 Id Fuente: Panama Papers
COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY)
Nombre Completo: COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY) Id Interno: 933 Dirección: COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY) P.O. BOX 140 MANOR PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012000 Id Fuente: Panama Papers
AL-FERGIANI, M. B.
Nombre Completo: AL-FERGIANI, M. B. Id Interno: 88 Dirección: MR. M. B. AL-FERGIANI 68A HAVERSTOCK HILL LONDON NW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011997 Id Fuente: Panama Papers
DENVILLE CONSULTANTS SA
Nombre Completo: DENVILLE CONSULTANTS SA Id Interno: 8785 Dirección: DENVILLE CONSULTANTS SA P.O. BOX 2; THE POST OFFICE CASTLEGREGORY; CO. KERRY REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011995 Id Fuente: Panama Papers
C.I. LAW TRUST GROUP
Nombre Completo: C.I. LAW TRUST GROUP Id Interno: 8751 Dirección: C.I.LAW TRUST GROUP LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011993 Id Fuente: Panama Papers
COOKE, PETER
Nombre Completo: COOKE, PETER Id Interno: 9148 Dirección: MR. PETER COOKE PROMEDIA INTERNATIONAL LTD. C/O P.O. BOX 188 DAMASCUS SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012023 Id Fuente: Panama Papers
BURR, ROBERT
Nombre Completo: BURR, ROBERT Id Interno: 9140 Dirección: MR. ROBERT BURR C/O SG SECURITIES (HK) LIMITED 41/F., EDINBURGH TOWER 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012022 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND NG
Nombre Completo: RAYMOND NG Id Interno: 9109 Dirección: MR. RAYMOND NG 1 MARITIME SQUARE NO. 10-10, WORLD TRADE CENTER SINGAPORE 099253 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012020 Id Fuente: Panama Papers
S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD. Id Interno: 9092 Dirección: S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD. 6/F; TOWER B HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI ROAD HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012018 Id Fuente: Panama Papers
AL-TAYYAR, M
Nombre Completo: AL-TAYYAR, M Id Interno: 8746 Dirección: MR.M AL-TAYYAR P.O.BOX 94657 RIAD 11614 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011992 Id Fuente: Panama Papers
DIAB, MUHAMMAD
Nombre Completo: DIAB, MUHAMMAD Id Interno: 8727 Dirección: DR. MUHAMMAD DIAB 1625 LINCOLN AVENUE SUITE 905 MONTREAL, QUEBEC H3H 2T5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011991 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG, AUSTIN
Nombre Completo: ZHANG, AUSTIN Id Interno: 8655 Dirección: SR. AUSTIN ZHANG C/O MOSSACK FONSECA & CO. APARTADO POSTAL 0832-00886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011990 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 Id Interno: 8566 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011985 Id Fuente: Panama Papers
SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED
Nombre Completo: SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED Id Interno: 8548 Dirección: SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED 7/F.; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011984 Id Fuente: Panama Papers
VUILLE & PARTNER
Nombre Completo: VUILLE & PARTNER Id Interno: 8547 Dirección: VUILLE & PARTNER DUFOURSTRASSE 58 8702 ZOLLIKON ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011983 Id Fuente: Panama Papers
CHINA PACIFIC INVESTMENT HOLDING LIMITED
Nombre Completo: CHINA PACIFIC INVESTMENT HOLDING LIMITED Id Interno: 8543 Dirección: CHINA PACIFIC INVESTMENT HOLDING LIMITED ROOM 2008; SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011982 Id Fuente: Panama Papers
WISE SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: WISE SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 9694 Dirección: WISE SECRETARIAL SERVICES LTD. RM. 1202, CAPITAL CENTRE 5-19 JARDINE’S BAZAAR CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011980 Id Fuente: Panama Papers
FONG, LAW
Nombre Completo: FONG, LAW Id Interno: 9693 Dirección: MR. LAW FONG SUITE 2304; 23RD FLOOR; SUN LIFE TOWER; THE GATEWAY; HARBOUR CITY; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011979 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED Id Interno: 9679 Dirección: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED 18/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011977 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ELIAS GLUSMAN
Nombre Completo: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN Id Interno: 9617 Dirección: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN 18 DE JULIO 1513, ESQUINA VÁZQUEZ; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011974 Id Fuente: Panama Papers
KOSMAS INTERTRADE GREECE
Nombre Completo: KOSMAS INTERTRADE GREECE Id Interno: 8533 Dirección: KOSMAS INTERTRADE GREECE PAVLOU MELA 1A 14561 KIFISSIA ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011981 Id Fuente: Panama Papers