Nombre Completo: NG, TERENCE Id Interno: 9680 Dirección: MR. TERENCE NG ROOM 1904-1906, 19TH FLOOR HARBOUR CENTRE NO.25 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011978 Id Fuente: Panama Papers
HOLMSTROM, ROGER
Nombre Completo: HOLMSTROM, ROGER Id Interno: 9629 Dirección: MR. ROGER HOLMSTROM DOEBELNSGATAN 51 11352 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011975 Id Fuente: Panama Papers
D.S. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: D.S. CHEUNG & CO. Id Interno: 9600 Dirección: D.S. CHEUNG & CO. 6B, 5 DRAGON TERRACE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011973 Id Fuente: Panama Papers
JACKSON, DAVID P.
Nombre Completo: JACKSON, DAVID P. Id Interno: 850 Dirección: MR. DAVID P. JACKSON ROSEVALE MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011971 Id Fuente: Panama Papers
FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7201 Dirección: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 811 QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 0TH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012010 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA (SUISSE) SA Id Interno: 90432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012016 Id Fuente: Panama Papers
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Completo: CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 9209 Dirección: CHINA EVERBRIGHT HOLDING CO.; LTD. 48TH FLOOR; FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; HONG KONG ATTN: MS. PEGGY TANG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012036 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPH ZOLLINGER
Nombre Completo: CHRISTOPH ZOLLINGER Id Interno: 9670 Dirección: LIC. CHRISTOPH ZOLLINGER MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 2DO PISO CALLE 54 ESTE; BELLA VISTA; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011976 Id Fuente: Panama Papers
MILLION HOST ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8617 Dirección: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. C/O MR. YUE CHAN MING; STEPHENSON FLAT E; 12/F; SHING YIP BUILDING NO. 46 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011988 Id Fuente: Panama Papers
MANTA SURVEYORS INCORPORATED
Nombre Completo: MANTA SURVEYORS INCORPORATED Id Interno: 738 Dirección: MANTA SURVEYORS INCORPORATED 22 MIDVALE ROAD ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012026 Id Fuente: Panama Papers
SUNTREND INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: SUNTREND INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8600 Dirección: SUNTREND INTERNATIONAL LTD. C/O MR. LAI CHI SING G/F.; FLAT A; 32; FA PO STREET YAU YAT CHUEN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011986 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG KING ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8796 Dirección: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. ROOM 1605B, SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011996 Id Fuente: Panama Papers
WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8502 Dirección: WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. ROOM 2001; 20/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011972 Id Fuente: Panama Papers
WELL CHEST HOLDING LIMITED
Nombre Completo: WELL CHEST HOLDING LIMITED Id Interno: 8607 Dirección: WELL CHEST HOLDING LIMITED C/O MS. CHEUNG SIU FUNG UNIT 706; EMPEROR GROUP CENTRE; NO.288 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011987 Id Fuente: Panama Papers
GRAYCLIFF LTD.
Nombre Completo: GRAYCLIFF LTD. Id Interno: 8498 Dirección: GRAYCLIFF LTD. P.O. BOX N-10246 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011970 Id Fuente: Panama Papers
LAWRANCE MESSER & CO.
Nombre Completo: LAWRANCE MESSER & CO. Id Interno: 847 Dirección: LAWRANCE MESSER & CO. 1 NOBLE STREET LONDON EC2V 7BJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011968 Id Fuente: Panama Papers
HARPER, GREY, EASTON & COMPANY
Nombre Completo: HARPER, GREY, EASTON & COMPANY Id Interno: 846 Dirección: HARPER; GREY; EASTON & COMPANY P.O. BOX 11504 3100 VANCOUVER CENTRE 650 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER; B. C. CANADA V6B 4P7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011967 Id Fuente: Panama Papers
T.Y. YING & CO.
Nombre Completo: T.Y. YING & CO. Id Interno: 8431 Dirección: T.Y. YING & CO. ROOM 502; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28; SHANGHAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011966 Id Fuente: Panama Papers
K.J. BYRNE & CO.
Nombre Completo: K.J. BYRNE & CO. Id Interno: 8420 Dirección: K.J. BYRNE & CO. C/O BERNADETTE WONG CHUNG SHAN GOLF CLUB 38/F.; UNIT B; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011965 Id Fuente: Panama Papers
SERCOR TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SERCOR TREUHAND ANSTALT Id Interno: 8419 Dirección: SERCOR TREUHAND ANSTALT POSTFACH 749 LI-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011964 Id Fuente: Panama Papers
WILSON ASSOCIATES
Nombre Completo: WILSON ASSOCIATES Id Interno: 7180 Dirección: WILSON ASSOCIATES 11 BOULEVARD ROYAL PO BOX 742; LUXEMBOURG CITY L-2017; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011963 Id Fuente: Panama Papers
CORDON, OVALLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORDON, OVALLE & ASOCIADOS Id Interno: 7143 Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011962 Id Fuente: Panama Papers
MS. SHIRLEY NG
Nombre Completo: MS. SHIRLEY NG Id Interno: 7109 Dirección: MS. SHIRLEY NG 14/F HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011961 Id Fuente: Panama Papers
CLARAN ATLANTIC LIMITED
Nombre Completo: CLARAN ATLANTIC LIMITED Id Interno: 7092 Dirección: CLARAN ATLANTIC LIMITED P.O. BOX 561 P.M.B. 6/864 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011960 Id Fuente: Panama Papers
OCCIDENTAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 7076 Dirección: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. 12280 NW; 7 TRAIL MIAMI; FLORIDA 33182 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011959 Id Fuente: Panama Papers
LETTE & ASSOCIES
Nombre Completo: LETTE & ASSOCIES Id Interno: 7074 Dirección: LETTE & ASSOCIES RUE DE BOCCADOR 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011958 Id Fuente: Panama Papers
MACLAND GROUP (THE)
Nombre Completo: MACLAND GROUP (THE) Id Interno: 7073 Dirección: THE MACLAND GROUP TALBOTT BLDG.; SUITE 213 CARMEL VALLEY VILLAGE CENTER P.O. BOX 1149 CARMEL VALLEY; CA 93924 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011957 Id Fuente: Panama Papers
MACE, ROBERT
Nombre Completo: MACE, ROBERT Id Interno: 7058 Dirección: MR. ROBERT MACE 37/F.; CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA CENTRAL; HONG KONG *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011956 Id Fuente: Panama Papers
MONCH, JORGE L.
Nombre Completo: MONCH, JORGE L. Id Interno: 9589 Dirección: SR. JORGE L. MONCH AV. MARCOS BERACASA ZONA INDUSTRIAL CAGUA EDO. ARAGUA – ALUCENCA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011955 Id Fuente: Panama Papers
CLEVERLINE LIMITED
Nombre Completo: CLEVERLINE LIMITED Id Interno: 9568 Dirección: CLEVERLINE LIMITED 22/F., PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011954 Id Fuente: Panama Papers
CHUI, FOK & CO.
Nombre Completo: CHUI, FOK & CO. Id Interno: 9563 Dirección: CHUI; FOK & CO. 10/F.; DOUBLE BUILDING 22 STANLEY ST.; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011953 Id Fuente: Panama Papers
DEJUANE MATEO, CESAREO
Nombre Completo: DEJUANE MATEO, CESAREO Id Interno: 9556 Dirección: LIC. CESAREO DEJUANE MATEO APARTADO POSTAL 0823-03705 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011952 Id Fuente: Panama Papers
R.C.G., S.L.
Nombre Completo: R.C.G., S.L. Id Interno: 9548 Dirección: R.C.G.; S.L. AVENIDA DEL PORTET 11-1 IZQUIERDA E-03724 MORAIRA ALICANTE; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011951 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, PAUL
Nombre Completo: YOUNG, PAUL Id Interno: 9544 Dirección: MR. PAUL YOUNG 24-26 BROAD STREET ST. HELIER JERSEY JE2 3RR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011950 Id Fuente: Panama Papers
SARAVIA Y MUNOZ
Nombre Completo: SARAVIA Y MUNOZ Id Interno: 954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011949 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN METAL LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN METAL LIMITED Id Interno: 9533 Dirección: YINMAIN METAL LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011948 Id Fuente: Panama Papers
HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7054 Dirección: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2707; 27/F; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011946 Id Fuente: Panama Papers
RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS
Nombre Completo: RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS Id Interno: 7030 Dirección: SR. ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO SANCHO C C CAPRICHO CRTA DE CADIZ KM179 LOCAL 3B-197 29600 MARBELLA MALAGA (SPAIN) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011945 Id Fuente: Panama Papers
ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA
Nombre Completo: ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA Id Interno: 7020 Dirección: FRANCISCO J. ARTILES R. Y BETTINA TIGLER CALLE ANDREA DORIA NO.42 35118 PLAYA DE ARINAGA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011944 Id Fuente: Panama Papers
NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. (NACS)
Nombre Completo: NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. (NACS) Id Interno: 6999 Dirección: NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. SUITE 1005; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011943 Id Fuente: Panama Papers