Nombre Completo: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. Id Interno: 6957 Dirección: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. ROOM 4302 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011942 Id Fuente: Panama Papers
A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED Id Interno: 6925 Dirección: A&W CONSULTING SERVICES LIMITED L’ERMANO 27 BD ALBERT 1ER MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011941 Id Fuente: Panama Papers
R. WAX
Nombre Completo: R. WAX Id Interno: 6924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011940 Id Fuente: Panama Papers
PANTRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PANTRUST INTERNATIONAL Id Interno: 6912 Dirección: PANTRUST INTERNATIONAL CALLE 66 SAN FRANCISCO. ARRIBA DE WING ZONE PISO 1 – OFICINA 103 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011939 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR
Nombre Completo: THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR Id Interno: 8412 Dirección: COMERCIAL LOGI; S.A./THOMAS LOEHR SECTION: 008748 P.O. BOX 02-5289 MIAMI; FL 33102-5289 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011938 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON)
Nombre Completo: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON) Id Interno: 831 Dirección: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. C/O COHEN & NAICKER 4B/4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; MAIDA VALE LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011935 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO SECURITIES LIMITED Id Interno: 8291 Dirección: LIPPO SECURITIES LIMITED 2302 LIPPO TOWER; TOWER I; LIPPO CENTRE; 89 QUEEN’S WAY; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011933 Id Fuente: Panama Papers
SAMI HUSSEIN KHALLAF
Nombre Completo: SAMI HUSSEIN KHALLAF Id Interno: 8332 Dirección: INVESTMENT FINANCE MONITORS C/0 MR. SAMI HUSSEIN KHALLAF 16 MIDAN HAIT EL TADRISSE DOKKY,CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011937 Id Fuente: Panama Papers
WILSON, DWIGHT C.
Nombre Completo: WILSON, DWIGHT C. Id Interno: 8329 Dirección: MR. DWIGHT C. WILSON (D.M.D.) P. O. BOX 47 HARTFORD, KY 42347 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011936 Id Fuente: Panama Papers
NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 8299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011934 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE IPPA & ASSOCIES
Nombre Completo: BANQUE IPPA & ASSOCIES Id Interno: 8252 Dirección: BANQUE IPPA & ASSOCIES 15, BD. DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011931 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HAY & CO.
Nombre Completo: GEORGE HAY & CO. Id Interno: 824 Dirección: GEORGE HAY & CO. 83; CAMBRIDGE STREET LONDON SW1V 4BS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011930 Id Fuente: Panama Papers
CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 8238 Dirección: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 104 38 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011929 Id Fuente: Panama Papers
EGEBERG, DAG
Nombre Completo: EGEBERG, DAG Id Interno: 8215 Dirección: DAG EGEBERG P.O. BOX 30712 S.M.B. GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011928 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEROA G., OSCAR
Nombre Completo: FIGUEROA G., OSCAR Id Interno: 8199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011927 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, BILLY
Nombre Completo: CHUNG, BILLY Id Interno: 8172 Dirección: MR. BILLY CHUNG 8/F.; UNIT B; LEE KUM KEE BLDG. 168 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011926 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, ANABELLA
Nombre Completo: ACOCA MIRO, ANABELLA Id Interno: 8152 Dirección: LICDA. ANABELLA ACOCA MIRO P.O. BOX 0830-00335; PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011925 Id Fuente: Panama Papers
LALUMIERE, ROBERT
Nombre Completo: LALUMIERE, ROBERT Id Interno: 8143 Dirección: MR. ROBERT LALUMIERE PO BOX 846 ENFIELD NEW HAMPSHIRE 03748 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011924 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL FACILITIES INSTITUTION
Nombre Completo: LEGAL FACILITIES INSTITUTION Id Interno: 8135 Dirección: LEGAL FACILITIES INSTITUTION P.O. BOX 75 620027 YEKATERINBURG RUSSIAN FEDERATION *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011923 Id Fuente: Panama Papers
WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED Id Interno: 8130 Dirección: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED SUITE 5607; 56/F.; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011922 Id Fuente: Panama Papers
HAR YUET SIM, NOEL
Nombre Completo: HAR YUET SIM, NOEL Id Interno: 9884 Dirección: MS. NOEL HAR YUET SIM ROOM 1808; 18TH FLOOR TOWER 1; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011920 Id Fuente: Panama Papers
MELVANI, ANIL
Nombre Completo: MELVANI, ANIL Id Interno: 9845 Dirección: MR. ANIL MELVANI 27B, UNITED CENTRE 95 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011919 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD BANK A.G. (HONG KONG)
Nombre Completo: ROTHSCHILD BANK A.G. (HONG KONG) Id Interno: 984 Dirección: ROTHSCHILD BANK A.G. HK REPRESENTATIVE OFFICE 16/F; ALEXANDRA HOUSE CHATER ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011918 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, ROGER L.
Nombre Completo: CLARK, ROGER L. Id Interno: 9833 Dirección: MR. ROGER L. CLARK 4100 EMMA SW WYOMING MICHIGAN 49509 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011917 Id Fuente: Panama Papers
MR. WAI CHI KWOK, JACOB
Nombre Completo: MR. WAI CHI KWOK, JACOB Id Interno: 9810 Dirección: MR. WAI CHI KWOK; JACOB UNIT 1-5; 36/F.; WHARF CABLE TOWER NO. 9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011915 Id Fuente: Panama Papers
NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED
Nombre Completo: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED Id Interno: 9794 Dirección: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED SUITE 901; 9TH FLOOR; WANG YIP INDUSTRIAL BUILDING 1 ELM STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011914 Id Fuente: Panama Papers
JEREMY STEERE, MR.
Nombre Completo: JEREMY STEERE, MR. Id Interno: 9756 Dirección: MR. JEREMY STEERE P. O. BOX 388 CTRA.; CABO LA NAO (PLA) 71-6 03730 JAVEA; ALICANTE SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011912 Id Fuente: Panama Papers
CORPO S.A.M.
Nombre Completo: CORPO S.A.M. Id Interno: 9041 Dirección: CORPO S.A.M. 5 AVENUE ST. LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011911 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS AG
Nombre Completo: INTERIS AG Id Interno: 90393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011910 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESIS BANK
Nombre Completo: SYNTHESIS BANK Id Interno: 90364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011909 Id Fuente: Panama Papers
CUENTA COLECTIVA MOSSFON
Nombre Completo: CUENTA COLECTIVA MOSSFON Id Interno: 9036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011908 Id Fuente: Panama Papers
AMN CONSULTANTS S.A.
Nombre Completo: AMN CONSULTANTS S.A. Id Interno: 90358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011907 Id Fuente: Panama Papers
LBC CONSULTING
Nombre Completo: LBC CONSULTING Id Interno: 90348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011906 Id Fuente: Panama Papers
QUALIS WEALTH SA
Nombre Completo: QUALIS WEALTH SA Id Interno: 90345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011905 Id Fuente: Panama Papers
FIREX AUDIT & CONSULTING S.A.
Nombre Completo: FIREX AUDIT & CONSULTING S.A. Id Interno: 90312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011904 Id Fuente: Panama Papers
FRORIEP RENGGLI
Nombre Completo: FRORIEP RENGGLI Id Interno: 90304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011903 Id Fuente: Panama Papers
JC CONSULTING CO. SARL
Nombre Completo: JC CONSULTING CO. SARL Id Interno: 90296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011902 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARTZ, MARTIN
Nombre Completo: SCHWARTZ, MARTIN Id Interno: 90289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011901 Id Fuente: Panama Papers
PAZ & HOROWITZ
Nombre Completo: PAZ & HOROWITZ Id Interno: 8276 Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011932 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. Id Interno: 9830 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011916 Id Fuente: Panama Papers