Nombre Completo: CAI CONSULTAS TECNICAS S.A. Id Interno: 8473 Dirección: CAI CONSULTAS TECNICAS S.A. MR. PERTTI SAARTEINEN; LEPOKORVENKATU 1 A.; 33340 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011969 Id Fuente: Panama Papers
TAYLEX RESOURCES INC.
Nombre Completo: TAYLEX RESOURCES INC. Id Interno: 8117 Dirección: TAYLEX RESOURCES INC. ETR. 4; 3 NIZHNI KISLOVSKI PER.; MOSCOW; 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011921 Id Fuente: Panama Papers
KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9773 Dirección: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. I-15; HILLTOP MANSION 60 CLOUD VIEW ROAD NORTHPOINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011913 Id Fuente: Panama Papers
CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH
Nombre Completo: CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH Id Interno: 90282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011899 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, PHILIPPE
Nombre Completo: SCHMIDT, PHILIPPE Id Interno: 90278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011898 Id Fuente: Panama Papers
RHONE GESTION S.A.
Nombre Completo: RHONE GESTION S.A. Id Interno: 90270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011897 Id Fuente: Panama Papers
GOYENECHE & LOPEZ TORNO
Nombre Completo: GOYENECHE & LOPEZ TORNO Id Interno: 9026 Dirección: GOYENECHE & LOPEZ TORNO RINCÓN 477 ESC. 102 C.P. 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011896 Id Fuente: Panama Papers
TAMISIER, CHRISTIAN
Nombre Completo: TAMISIER, CHRISTIAN Id Interno: 90255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011895 Id Fuente: Panama Papers
TURQUOISE FINANCES SA
Nombre Completo: TURQUOISE FINANCES SA Id Interno: 90249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011894 Id Fuente: Panama Papers
COALCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: COALCO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 90239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011893 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ, MANUEL
Nombre Completo: SANCHEZ, MANUEL Id Interno: 90238 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011892 Id Fuente: Panama Papers
STG – SOCIETE FIDUCAIRE SUISSE (GE)
Nombre Completo: STG – SOCIETE FIDUCAIRE SUISSE (GE) Id Interno: 90232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011891 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE US LLP
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE US LLP Id Interno: 90216 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011890 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTOR DANA
Nombre Completo: MR. VICTOR DANA Id Interno: 90209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011889 Id Fuente: Panama Papers
FINANCO S.A.R.L
Nombre Completo: FINANCO S.A.R.L Id Interno: 90195 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011887 Id Fuente: Panama Papers
SIASSI, CYRUS
Nombre Completo: SIASSI, CYRUS Id Interno: 90194 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011886 Id Fuente: Panama Papers
MS. SUSANNAH MAAS
Nombre Completo: MS. SUSANNAH MAAS Id Interno: 90186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011885 Id Fuente: Panama Papers
KEPPELER & ASSOCIES
Nombre Completo: KEPPELER & ASSOCIES Id Interno: 90179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011884 Id Fuente: Panama Papers
WIEDERKEHR, ALFRED
Nombre Completo: WIEDERKEHR, ALFRED Id Interno: 90155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011883 Id Fuente: Panama Papers
PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS
Nombre Completo: PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS Id Interno: 8112 Dirección: PARVANI,GOPICHAND THANWERDAS MR. G. T. PARVANI G.P.O. BOX 9642 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011882 Id Fuente: Panama Papers
ESCOBAR, LIC. ANA MARIA
Nombre Completo: ESCOBAR, LIC. ANA MARIA Id Interno: 810 Dirección: LIC. ANA MARIA ESCOBAR URB. FUENTE DEL FRESNO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011881 Id Fuente: Panama Papers
MAYEE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MAYEE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8086 Dirección: MAYEE MANAGEMENT LIMITED 19/F, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011880 Id Fuente: Panama Papers
KEVAL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KEVAL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8085 Dirección: HAPPY ON HOLDINGS LTD 19/F; EIB CENTRE; 40-44 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG.*S.I.* HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011879 Id Fuente: Panama Papers
PANAGLOBAL TRADING S.A.
Nombre Completo: PANAGLOBAL TRADING S.A. Id Interno: 8072 Dirección: PANAGLOBAL TRADING S.A. APARTADO POSTAL 0816-06973 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011878 Id Fuente: Panama Papers
ESCHTEHARDI, IRAJ
Nombre Completo: ESCHTEHARDI, IRAJ Id Interno: 803 Dirección: SR. IRAJ ESCHTEHARDI URBANIZACION LA CAROLINA CALLE MARGARITA; CASA 30 MARBELLA; MALAGA ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011877 Id Fuente: Panama Papers
CARLISLE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CARLISLE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8022 Dirección: CARLISLE HOLDINGS LIMITED 60 MARKET SQUARE P.O. BOX 1764 BELIZE CITY, BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011876 Id Fuente: Panama Papers
TINOCO, TRAVIESO, PLANCHART & NUÑEZ (HOLLAND & KNIGHT – CARACAS)
Nombre Completo: TINOCO, TRAVIESO, PLANCHART & NUÑEZ (HOLLAND & KNIGHT – CARACAS) Id Interno: 9505 Dirección: TINOCO; TRAVIESO; PLANCHART & NUÑEZ (HOLLAND & KNIGHT – CARACAS) AVE. FRANCISCO DE MIRANDA; CHACAITO TORRE COUNTRY CLUB; PISO 2 CARACAS 1010-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011874 […]
SRA. MONICA SCHUSTER
Nombre Completo: SRA. MONICA SCHUSTER Id Interno: 9500 Dirección: SRA. MONICA SCHUSTER BILU 58/1, RAANANA 43581 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011873 Id Fuente: Panama Papers
CHENG LAI LAI
Nombre Completo: CHENG LAI LAI Id Interno: 9494 Dirección: MS. CHENG LAI LAI FLAT F; 24/F. BLOCK I; 18 TANNER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011872 Id Fuente: Panama Papers
OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (JERSEY) LTD. Id Interno: 9467 Dirección: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 235 ST. HELIER, JERSEY JE 5PQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011871 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS Id Interno: 9426 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) LTD. IMCS 22/2; STROENIE 1 BOLSHAYA NIKITSKAYA OFFICE 60 MOSCOW 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011869 Id Fuente: Panama Papers
MS. CONNIE CHU
Nombre Completo: MS. CONNIE CHU Id Interno: 9413 Dirección: MS. CONNIE CHU ROOM 1308 DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011868 Id Fuente: Panama Papers
STEIER, ARTHUR A.
Nombre Completo: STEIER, ARTHUR A. Id Interno: 9384 Dirección: MR. ARTHUR A. STEIER SUITE 806 241 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011867 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 9373 Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011866 Id Fuente: Panama Papers
ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME
Nombre Completo: ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME Id Interno: 8003 Dirección: LIC. JAIME ROIG DOMINGUEZ CALLE CATALUÑA 27; I B IBIZA 07800 BALEARES; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011865 Id Fuente: Panama Papers
AT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8001 Dirección: AT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 190 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTINS, GUERNSEY GY1 3LS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011864 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7991 Dirección: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 66 SUITE, EMPRESS HOUSE EMPRESS DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1EE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011862 Id Fuente: Panama Papers
JEHAN, TERENCE A.
Nombre Completo: JEHAN, TERENCE A. Id Interno: 7926 Dirección: MR. TERENCE A. JEHAN LE CERISIER RUE DE LA VILLE BREE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6AD CHANNEL ISLANDS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011859 Id Fuente: Panama Papers
THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 7914 Dirección: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED 10 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011858 Id Fuente: Panama Papers
WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL
Nombre Completo: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL Id Interno: 9752 Dirección: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL 7 HUME HIGHWAY WARWICK FARM NSW 2170 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011857 Id Fuente: Panama Papers