Nombre Completo: DE PFYFFER & ASSOCIES Id Interno: 9719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011855 Id Fuente: Panama Papers
DRA. FATIMA GALVAO
Nombre Completo: DRA. FATIMA GALVAO Id Interno: 9686 Dirección: DRA. FATIMA GALVAO AVENIDA 5 DE OUTUBRO; 105 – 2º APARTADO 3020 8135-901 ALMANCIL; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011854 Id Fuente: Panama Papers
PABLO PAULLIER
Nombre Completo: PABLO PAULLIER Id Interno: 9675 Dirección: SR. PABLO PAULLIER JULIO MARIA SOSA 2265 APTO 601 13.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011852 Id Fuente: Panama Papers
CAFFERATA & CO.
Nombre Completo: CAFFERATA & CO. Id Interno: 9665 Dirección: CAFFERATA & CO. THE LUCAYAN BUILDING EAST MALL DRIVE P.O. BOX F-42222 FREEPORT GRAND BAHAMA BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011851 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHEN, SEBASTIAN HAO HAN
Nombre Completo: MR. CHEN, SEBASTIAN HAO HAN Id Interno: 9657 Dirección: MR. CHEN; SEBASTIAN HAO HAN APARTMENT 0155; TOWER 8; 88 TAI TAM RESERVOIR RD. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011850 Id Fuente: Panama Papers
DANOCA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: DANOCA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9655 Dirección: DANOCA DEVELOPMENT LTD. SUITE E-F; 3RD FLOOR; SUM WAY MANSIONS; 1 BELCHER’S STREET KENNEDY TOWN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011849 Id Fuente: Panama Papers
FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9630 Dirección: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LIMITED 5TH FLOOR; MAJESTIC HOTEL 348 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MR. WILLMAN SHEK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011848 Id Fuente: Panama Papers
GIRARDIN, OLIVIER
Nombre Completo: GIRARDIN, OLIVIER Id Interno: 90147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011847 Id Fuente: Panama Papers
ASI ADMINISTRATIVE SERVICES
Nombre Completo: ASI ADMINISTRATIVE SERVICES Id Interno: 90146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011846 Id Fuente: Panama Papers
BELLELI, SERGE
Nombre Completo: BELLELI, SERGE Id Interno: 90143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011845 Id Fuente: Panama Papers
TORGLER,ANDREAS
Nombre Completo: TORGLER,ANDREAS Id Interno: 90117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011844 Id Fuente: Panama Papers
ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011843 Id Fuente: Panama Papers
KIEBERGER, FRANZ
Nombre Completo: KIEBERGER, FRANZ Id Interno: 901 Dirección: MR. FRANZ KIEBERGER 1821 BELMONT LANE NO. B REDONDO BEACH, CA 90278-4154 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011842 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODERS & CO. BANK AG
Nombre Completo: SCHRODERS & CO. BANK AG Id Interno: 90096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011841 Id Fuente: Panama Papers
ASPI R. SATTHA
Nombre Completo: ASPI R. SATTHA Id Interno: 90052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011840 Id Fuente: Panama Papers
NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION
Nombre Completo: NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION Id Interno: 90047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011839 Id Fuente: Panama Papers
SHAUKAT, MOHAMMAD
Nombre Completo: SHAUKAT, MOHAMMAD Id Interno: 90045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011838 Id Fuente: Panama Papers
ICS INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES
Nombre Completo: ICS INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES Id Interno: 90044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011837 Id Fuente: Panama Papers
JP MORGAN SUISSE S.A.
Nombre Completo: JP MORGAN SUISSE S.A. Id Interno: 90032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011836 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PRIETO & CIA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PRIETO & CIA Id Interno: 90027 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011835 Id Fuente: Panama Papers
MIRGANA ROBIN-CEROVIC
Nombre Completo: MIRGANA ROBIN-CEROVIC Id Interno: 90016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011833 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS LEMA
Nombre Completo: SR. CARLOS LEMA Id Interno: 90015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011832 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD.
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. Id Interno: 8994 Dirección: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. SUITE 1019; 10/F.; CHINACHEM GOLDEN PLAZA; 77 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011831 Id Fuente: Panama Papers
DFM MANAGEMENT SAM
Nombre Completo: DFM MANAGEMENT SAM Id Interno: 90204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011888 Id Fuente: Panama Papers
MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 8004 Dirección: MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT D; 5TH FLOOR; CHINA INSURANCE BUILDING; 48 CAMERON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011875 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. Id Interno: 8000 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011863 Id Fuente: Panama Papers
FOUAD EL IMAM
Nombre Completo: FOUAD EL IMAM Id Interno: 90286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011900 Id Fuente: Panama Papers
RUSSA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RUSSA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 90023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011834 Id Fuente: Panama Papers
BRALTRUST LIMITED
Nombre Completo: BRALTRUST LIMITED Id Interno: 7947 Dirección: BRALTRUST LIMITED PO BOX 532 CHANNEL HOUSE 7 ESPLANADE ST. HELIER JERSEY, CHANNEL ISLANDS JE4 5UW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011861 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SOONG & CO.
Nombre Completo: T.N. SOONG & CO. Id Interno: 7945 Dirección: T.N. SOONG & CO. 12TH FL.; HUNG TAI CENTURY TOWER 156 MIN SHENG E. ROAD; SEC. 3 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011860 Id Fuente: Panama Papers
WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9685 Dirección: WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD. ROOM 2403, TOWER I ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011853 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL LUCK LTD.
Nombre Completo: ETERNAL LUCK LTD. Id Interno: 9441 Dirección: ETERNAL LUCK LTD. ROOM 2022; 20 FLOOR; LANDMARK NORTH 39 LUNG SUM AVE. SHEUNG SHUI; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011870 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES NOBLE, S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES NOBLE, S.A. Id Interno: 974 Dirección: INVERSIONES NOBLE, S.A. APARTADO 8454 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011856 Id Fuente: Panama Papers
JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ
Nombre Completo: JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ Id Interno: 8972 Dirección: MR. JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ LA VIELLE MAISON RUE DE L’ELYSEE ST. PETER, JERSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011829 Id Fuente: Panama Papers
KERRY PROPERTIES LIMTED
Nombre Completo: KERRY PROPERTIES LIMTED Id Interno: 9625 Dirección: KERRY PROPERTIES LIMITED 13-14/F; CITYPLAZA 3 14 TAIKOO WAN ROAD; TAIKOO SHING HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011828 Id Fuente: Panama Papers
I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO.
Nombre Completo: I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO. Id Interno: 9623 Dirección: I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO. ABDOUN – CAIRO STREET OPP. – ARAB BANK P.O. BOX 6525, AMMAN 111-18 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011827 Id Fuente: Panama Papers
KARLA GONZALEZ
Nombre Completo: KARLA GONZALEZ Id Interno: 9607 Dirección: LIC. KARLA GONZALEZ APARTADO POSTAL 7371-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011826 Id Fuente: Panama Papers
UNION CENTURY LIMITED
Nombre Completo: UNION CENTURY LIMITED Id Interno: 9531 Dirección: UNION CENTURY LIMITED FLAT C6, 12/F HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE BLOCK C 489-491 CASTLE PEAK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011824 Id Fuente: Panama Papers
BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO., LTD.
Nombre Completo: BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO., LTD. Id Interno: 9372 Dirección: BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO.; LTD. 11/F.; UNIT 1116; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD; T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011819 Id Fuente: Panama Papers
RATHBONE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: RATHBONE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 9344 Dirección: RATHBONE JERSEY LIMITED 17 SEATON HOUSE; SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1BG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011816 Id Fuente: Panama Papers