Nombre Completo: WEALTH CAPE LIMITED Id Interno: 9819 Dirección: WEALTH CAPE LIMITED 4/F.; FLAT E; KAI FAT BLDG. 204-210 WING LOK STREET W. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012107 Id Fuente: Panama Papers
TUREVA TREUHAND AG ZURICH
Nombre Completo: TUREVA TREUHAND AG ZURICH Id Interno: 979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012106 Id Fuente: Panama Papers
MS. HO
Nombre Completo: MS. HO Id Interno: 9760 Dirección: MS. HO (ACCOUNT DEPT.) SUITE 4704, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012105 Id Fuente: Panama Papers
MR. FAOUZI ABBOUD
Nombre Completo: MR. FAOUZI ABBOUD Id Interno: 9896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012104 Id Fuente: Panama Papers
FERGUS KYNASTON FORBES
Nombre Completo: FERGUS KYNASTON FORBES Id Interno: 9872 Dirección: FERGUS KYNASTON FORBES PO BOX 35139 LUSAKA, ZAMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZMB País: Zambia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012103 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, KEVIN
Nombre Completo: CHANG, KEVIN Id Interno: 9857 Dirección: MR. KEVIN CHANG 1808-9; 18/F.; THE OFFICE TOWER OF CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012102 Id Fuente: Panama Papers
MOLINA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOLINA & ASOCIADOS Id Interno: 9850 Dirección: MOLINA & ASOCIADOS P.O BOX 0823-03979 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012101 Id Fuente: Panama Papers
CHI YUEN, SIN
Nombre Completo: CHI YUEN, SIN Id Interno: 9849 Dirección: MR. SIN CHI YUEN C/O SUCCESSING ONWARDS BUSINESS LTD. ROOM 9; 13/F.; BLOCK B2 YAU TONG INDUSTRIAL CITY 17 KO FAI ROAD; YAU TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012100 Id Fuente: Panama Papers
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 8908 Dirección: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012127 Id Fuente: Panama Papers
LEVY COHEN & CO.
Nombre Completo: LEVY COHEN & CO. Id Interno: 8848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012124 Id Fuente: Panama Papers
SINDEN, ADRIAN PHILIP
Nombre Completo: SINDEN, ADRIAN PHILIP Id Interno: 9816 Dirección: MR. ADRIAN PHILIP SINDEN P.O. BOX 1610 CRAMERVIEW 2060 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012097 Id Fuente: Panama Papers
WILDE & CO.
Nombre Completo: WILDE & CO. Id Interno: 771 Dirección: WILDE & CO. P.O. BOX 175 FRANCES HOUSE; SIR WILLIAM PLACE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012095 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS
Nombre Completo: GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS Id Interno: 7703 Dirección: GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS P.O. BOX 3399 GENERAL POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012094 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO, RAMON E ISABEL F. DE
Nombre Completo: FRANCO, RAMON E ISABEL F. DE Id Interno: 768 Dirección: RAMON FRANCO E ISABEL F. DE FRANCO APARTADO 0823-08144 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012093 Id Fuente: Panama Papers
ARAB LEASING INTERNATIONAL FINANCE
Nombre Completo: ARAB LEASING INTERNATIONAL FINANCE Id Interno: 7657 Dirección: ARAB LEASING INTERNATIONAL FINANCE 88, AVENUE HEDI CHAKER 1002TUNIS-TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012092 Id Fuente: Panama Papers
TANNER, JOHN BRIAN
Nombre Completo: TANNER, JOHN BRIAN Id Interno: 7611 Dirección: MR. JOHN BRIAN TANNER KNOWLE, 12 ELM AVENUE EAST PRESTON NR. LITTLEHAMPTON WEST SUSSEX BN16 1HJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012091 Id Fuente: Panama Papers
MACKEY, P.A.
Nombre Completo: MACKEY, P.A. Id Interno: 7596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012090 Id Fuente: Panama Papers
HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7575 Dirección: HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED C/O MRS. CINDY CHEUNG; RBC INVESTMENT MANAGEMENT (ASIA) LTD. 1701; 17/F; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012089 Id Fuente: Panama Papers
GROOM HILL LAW OFFICES
Nombre Completo: GROOM HILL LAW OFFICES Id Interno: 7571 Dirección: 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000; MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012088 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CAFFINIERE, CLAUDE
Nombre Completo: DE LA CAFFINIERE, CLAUDE Id Interno: 7549 Dirección: MR. CLAUDE DE LA CAFFINIERE 46 BATTHYANY UTCA 1196 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012087 Id Fuente: Panama Papers
SHERIDAN, JUDITH MARY
Nombre Completo: SHERIDAN, JUDITH MARY Id Interno: 9730 Dirección: MS. JUDITH MARY SHERIDAN 23 KING EDWARD BAY SEACLIFF ROAD, ONCHAN ISLE OF MAN IM3 2JF BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012086 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD..
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD.. Id Interno: 9676 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD. 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012081 Id Fuente: Panama Papers
SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY
Nombre Completo: SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY Id Interno: 9671 Dirección: MR. THOMAS SHORTT; BARON GALMOY 12 HANDFORD PLACE; ENTRANCE BETWEEN NO.1 AND NO.3QUEENS ROADLEXDEN; COLCHESTER CO3 3NYENGLAND CHESTER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ESP País: United Kingdom;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012080 Id Fuente: Panama Papers
TOUILI, KADDA
Nombre Completo: TOUILI, KADDA Id Interno: 9723 Dirección: MR. KADDA TOUILI 37 RUE D’INKERMANN 69100 VILLEURBANNE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012085 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROGER KING
Nombre Completo: MR. ROGER KING Id Interno: 9717 Dirección: MR. ROGER KING APARTADO 28 SAN PEDRO DE ALCANTARA 29670 MALAGA SPAIN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012084 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9704 Dirección: CORPORATE MANAGEMENT LTD. UNIT 2005; 248 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012083 Id Fuente: Panama Papers
LEIRO PEREZ, CARLOS ALBERTO
Nombre Completo: LEIRO PEREZ, CARLOS ALBERTO Id Interno: 9658 Dirección: SR. CARLOS ALBERTO LEIRO PEREZ CALLE 76; SAN FRANCISCO CASA NO.47 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012079 Id Fuente: Panama Papers
MONTERO FIGUEROA, ENRIQUE E.
Nombre Completo: MONTERO FIGUEROA, ENRIQUE E. Id Interno: 9656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012078 Id Fuente: Panama Papers
PITNAY COMPANY S.A.
Nombre Completo: PITNAY COMPANY S.A. Id Interno: 9636 Dirección: PITNAY COMPANY S.A. BVAR. ARTIGAS 1154; RUT 216276290010; MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012077 Id Fuente: Panama Papers
BEST SYSTEM REGISTRATION & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: BEST SYSTEM REGISTRATION & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9626 Dirección: BEST SYSTEM REGISTRATION & MANAGEMENT LTD. UNIT F; 13/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012076 Id Fuente: Panama Papers
BONO PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: BONO PROPERTIES LTD. Id Interno: 9590 Dirección: BONO PROPERTIES LTD. INTERPARK HOUSE 7 DOWN STREET, MAYFAIR LONDON W1J 7AJ ENGLAND LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012074 Id Fuente: Panama Papers
MR. BASSAM SAMMAN
Nombre Completo: MR. BASSAM SAMMAN Id Interno: 9583 Dirección: MR. BASSAM SAMMAN APT. NO 18 MOHD AL YAGHSHI BLD. ABU RUMANEH ARIA AL HASSAN ROAD (BESIDE MAROUSH REST.) DAMASCUS SYRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012073 Id Fuente: Panama Papers
PING, LO WAI
Nombre Completo: PING, LO WAI Id Interno: 9574 Dirección: MR. LO WAI PING FLAT E; 12/FLOOR BLOCK 4; TANNER GARDEN 18 TANNER ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012072 Id Fuente: Panama Papers
STEWART STEVENSON DE VENEZUELA, S.A.
Nombre Completo: STEWART STEVENSON DE VENEZUELA, S.A. Id Interno: 9560 Dirección: STEWART STEVENSON DE VENEZUELA; S.A. KILOMETRO 4 1/2; VIA CARRETERA LA CANADA MARACAIBO; ESTADO ZULIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012071 Id Fuente: Panama Papers
SINGARES, ERIC LIC.
Nombre Completo: SINGARES, ERIC LIC. Id Interno: 9559 Dirección: LIC. ERIC SINGARES APARTADO 0831-02300 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012070 Id Fuente: Panama Papers
ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS
Nombre Completo: ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS Id Interno: 9788 Dirección: ALFARO; FERRER; RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS PISO 10 Y 11 EDIFICIO TORRE AFRA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 54 URBANIZACION OBARRIO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012069 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEZ ABOGADOS
Nombre Completo: MARQUEZ ABOGADOS Id Interno: 9765 Dirección: MARQUEZ ABOGADOS APARTADO POSTAL 0816-04550 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012068 Id Fuente: Panama Papers
FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR)
Nombre Completo: FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR) Id Interno: 9748 Dirección: FUNDICION ACEROS MARA; C.A. (ACERMAR) ZONA INDUSTRIAL; AV. 62; NO. 140-352 MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012067 Id Fuente: Panama Papers
MR. NOBORU TAKAMIYA
Nombre Completo: MR. NOBORU TAKAMIYA Id Interno: 9737 Dirección: MR. NOBORU TAKAMIYA 2-17 MATSUGAOKA-CHO; NISHINOMIYA; HYOGO; JAPAN. 662-0061. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN;HKG País: Japan;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012065 Id Fuente: Panama Papers
MS. KATHERINE TSUI
Nombre Completo: MS. KATHERINE TSUI Id Interno: 9718 Dirección: MS. KATHERINE TSUI 1501 RUTTONJEE HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012064 Id Fuente: Panama Papers