Nombre Completo: LUCKY NEWS LIMITED Id Interno: 9391 Dirección: LUCKY NEWS LIMITED UNIT F1; 4/F.; EFFORT IND. BLDG. 2-8 KUNG YIP STREET KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012472 Id Fuente: Panama Papers
YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 9386 Dirección: YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD. 25/F.; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012471 Id Fuente: Panama Papers
BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A.
Nombre Completo: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. Id Interno: 9375 Dirección: BITTINER WHITEHOUSE & CIE S.A. 9 RUE CHARLES-HUMBERT P.O. BOX 5132 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012470 Id Fuente: Panama Papers
CANNON ASSET MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9316 Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012469 Id Fuente: Panama Papers
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9296 Dirección: HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 23/F., CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012468 Id Fuente: Panama Papers
TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9289 Dirección: TOP EXECUTIVE MANAGEMENT CO. LTD. 3/F.; OMEGA PLAZA 32 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012467 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, JULIO PAZ
Nombre Completo: RODRIGUEZ, JULIO PAZ Id Interno: 9283 Dirección: LIC. JULIO PAZ RODRIGUEZ APARTADO POSTAL 0813-01969 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012466 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) NICHOLSONS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) NICHOLSONS Id Interno: 90107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012463 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYAZ UDDIN AHMED
Nombre Completo: MR. RAYAZ UDDIN AHMED Id Interno: 90104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012462 Id Fuente: Panama Papers
FENWICK ELLIOTT, SOLICITORS
Nombre Completo: FENWICK ELLIOTT, SOLICITORS Id Interno: 9010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012461 Id Fuente: Panama Papers
CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A.
Nombre Completo: CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE S.A. Id Interno: 90150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012464 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL TSE NAM
Nombre Completo: MICHAEL TSE NAM Id Interno: 9728 Dirección: MR. MICHAEL TSE NAM FLAT A 12/F.; SOUTHERN COMM BLDG.; NO.11 LUARD ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012524 Id Fuente: Panama Papers
HARBOUR TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HARBOUR TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9545 Dirección: HARBOUR TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 73 HARBOUR COURT; LES AMBALLES ST. PETER PORT GY1 3DD; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012484 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK
Nombre Completo: EFG BANK Id Interno: 90303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012506 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED Id Interno: 927 Dirección: CONTACT FINANCIAL TRUST (C.I.) LIMITED P.O. BOX 516 11; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012465 Id Fuente: Panama Papers
DYNAMIC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DYNAMIC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9431 Dirección: DYNAMIC HOLDINGS LIMITED 1702 ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012478 Id Fuente: Panama Papers
INTERKILN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERKILN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 9722 Dirección: INTERKILN MANAGEMENT SERIVCES LIMITED G.P.O.BOX 6639 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012522 Id Fuente: Panama Papers
MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED Id Interno: 9527 Dirección: MANDARIN TRADING COMPANY LIMITED FLAT B1-4; 6/F.; HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE 5-12 PAK TIN PAR STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012483 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE GOLD FINANCE LIMITED
Nombre Completo: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED Id Interno: 9397 Dirección: CENTRE GOLD FINANCE LIMITED ROOM 514-515; EAST OCEAN CENTRE NO. 98 GRANVILLE ROAD T.S.T. KOWLOON; HONG KONG ATTN: MR. REN XIAO YUAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012473 Id Fuente: Panama Papers
HANDIFORD ENTERPRISES CORP.
Nombre Completo: HANDIFORD ENTERPRISES CORP. Id Interno: 9578 Dirección: HANDIFORD ENTERPRISES CORP. PLAZA DE CAGANCHA 1335 OF. 701, MONTEVIDEO URUGUAY ATENCION: SRES. ACCIONISTAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012487 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LTD. Id Interno: 90092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012460 Id Fuente: Panama Papers
TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: TRUSCO MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 90082 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012459 Id Fuente: Panama Papers
MR. PAUL JEAN DAVERIO
Nombre Completo: MR. PAUL JEAN DAVERIO Id Interno: 90079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012458 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8984 Dirección: CHANCELLOR (HONG KONG) LIMITED SUITE 302 LAP FAI BUILDING 8 POTTINGER STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012452 Id Fuente: Panama Papers
FIDINAM (GENEVE) S.A.
Nombre Completo: FIDINAM (GENEVE) S.A. Id Interno: 90062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012457 Id Fuente: Panama Papers
ACTORA S.A.
Nombre Completo: ACTORA S.A. Id Interno: 90058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012456 Id Fuente: Panama Papers
MONSIEUR DIETER SPAETHE
Nombre Completo: MONSIEUR DIETER SPAETHE Id Interno: 90034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012455 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) CANAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 90021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012454 Id Fuente: Panama Papers
SOLARWELL COMPANY LTD.
Nombre Completo: SOLARWELL COMPANY LTD. Id Interno: 8989 Dirección: SOLARWELL COMPANY LTD. ROOM 919-920 NEW MANDARIN PLAZA TOWER A; 14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MS. CONNIE KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012453 Id Fuente: Panama Papers
PAVERA
Nombre Completo: PAVERA Id Interno: 8929 Dirección: V. GOFMAN P.O. BOX 595 LT 3028 KAUNAS LITHUANIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LTU País: Lithuania Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012451 Id Fuente: Panama Papers
JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED
Nombre Completo: JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED Id Interno: 8907 Dirección: JEFFCOTE DONNISON (OVERSEAS) LIMITED 1ST FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54/58 ATHOL ST; DOUGLAS IM1 1JD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012449 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT DEPARTMENT
Nombre Completo: MANAGEMENT DEPARTMENT Id Interno: 9263 Dirección: MANAGEMENT DEPARTMENT SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE NASSAU; BAHAMAS. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012448 Id Fuente: Panama Papers
OZANNES
Nombre Completo: OZANNES Id Interno: 9243 Dirección: OZANNES P.O. BOX 186 1; LE MARCHANT STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012447 Id Fuente: Panama Papers
WOLTRIX S.A.
Nombre Completo: WOLTRIX S.A. Id Interno: 9205 Dirección: WOLTRIX S.A. RUTA 8KM. 18-LOCAL 133 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012446 Id Fuente: Panama Papers
PENNONE & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PENNONE & PARTNERS S.A. Id Interno: 9201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012445 Id Fuente: Panama Papers
GREEN, RODNEY WAYLAND
Nombre Completo: GREEN, RODNEY WAYLAND Id Interno: 9190 Dirección: MR. RODNEY WAYLAND GREEN P.O. BOX 791 WHITE RIVER 1240 MPUMALANGA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012443 Id Fuente: Panama Papers
PANAZUR INCORPORATED
Nombre Completo: PANAZUR INCORPORATED Id Interno: 9141 Dirección: PANAZUR INC. LOEWENSTRASSE 40 CH-8023 ZURICH 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012441 Id Fuente: Panama Papers
KONSON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONSON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9137 Dirección: KONSON INVESTMENTS LIMITED C/O MS. BRENDA WAN RM. 909-910 NEW EAST OCEAN CENTRE 9; SCIENCE MUSEUM ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012440 Id Fuente: Panama Papers
NG, KATHLEEN
Nombre Completo: NG, KATHLEEN Id Interno: 8862 Dirección: MS. KATHLEEN NG 1/F.; KENTUCKY INDUSTRIAL BLDG. 57-61 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG; NEW TERRITORY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012439 Id Fuente: Panama Papers
HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA
Nombre Completo: HEDGE AUDITORIA E CONSULTORIA Id Interno: 8853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012438 Id Fuente: Panama Papers