Nombre Completo: CASSIA CITY LIMITED Id Interno: 9659 Dirección: CASSIA CITY LIMITED A3. 8/F.; DRAGON COURT 6 DRAGON TERRACE CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012519 Id Fuente: Panama Papers
GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 9648 Dirección: GREYFRIARS MANAGEMENT SERVICES TESSELSCHADESTRAAT 4-12 P.O. BOX 58057 1040 HB AMSTERDAM, PAYS BAS HOLLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012518 Id Fuente: Panama Papers
COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED Id Interno: 9615 Dirección: COMSEC ONLINE SERVICES LIMITED 12/F HONG KONG TRADE CENTRE; 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012517 Id Fuente: Panama Papers
LI PING CHING
Nombre Completo: LI PING CHING Id Interno: 9586 Dirección: MR. LI PING CHING C/O MR. GREG LI CHING FLAT 201; BAMBOO GROVE 80 KENNEDY ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012516 Id Fuente: Panama Papers
MONETARY INSTITUTE S.A.
Nombre Completo: MONETARY INSTITUTE S.A. Id Interno: 90354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012515 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SOVEREIGN MANAGEMENT (IOM) LIMITED
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SOVEREIGN MANAGEMENT (IOM) LIMITED Id Interno: 90346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012514 Id Fuente: Panama Papers
JTC SUISSE SA
Nombre Completo: JTC SUISSE SA Id Interno: 90343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012513 Id Fuente: Panama Papers
LUIS JORQUERA GARCIA
Nombre Completo: LUIS JORQUERA GARCIA Id Interno: 90329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012512 Id Fuente: Panama Papers
CJF BLACKSHAW
Nombre Completo: CJF BLACKSHAW Id Interno: 90326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012511 Id Fuente: Panama Papers
MADDOCK, ROGER
Nombre Completo: MADDOCK, ROGER Id Interno: 9032 Dirección: MR. ROGER MADDOCK ROSEVILLE; LA NEUVE ROUTE ST.BRELADE; JERSEY JE3 8BS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012510 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTEC ANSTALT
Nombre Completo: CONSULTEC ANSTALT Id Interno: 90313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012509 Id Fuente: Panama Papers
EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: EFG TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 90308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012508 Id Fuente: Panama Papers
COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A.
Nombre Completo: COMADI COMPTABILITE & MANDATS DIVERS S.A. Id Interno: 90307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012507 Id Fuente: Panama Papers
VERNEUIL & ASOCIADOS
Nombre Completo: VERNEUIL & ASOCIADOS Id Interno: 90291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012505 Id Fuente: Panama Papers
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012504 Id Fuente: Panama Papers
CEEFIGES S.A.
Nombre Completo: CEEFIGES S.A. Id Interno: 90277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012503 Id Fuente: Panama Papers
FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA
Nombre Completo: FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA Id Interno: 90276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012502 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST (ZU)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST (ZU) Id Interno: 90252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012501 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) KESTREL S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) KESTREL S.A. Id Interno: 90251 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012500 Id Fuente: Panama Papers
DE MIGUEL. OLIVARES, CARLOS
Nombre Completo: DE MIGUEL. OLIVARES, CARLOS Id Interno: 90248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012499 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCH (CYPRUS)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCH (CYPRUS) Id Interno: 90242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012498 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD – SOLICITORS
Nombre Completo: CHILD & CHILD – SOLICITORS Id Interno: 90230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012497 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST COMPANY
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST COMPANY Id Interno: 90215 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012496 Id Fuente: Panama Papers
CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING)
Nombre Completo: CAS CONSEIL (EX. CREDIT LYONNAIS (SUISSE) S.A. PRIVATE BANKING) Id Interno: 90210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012495 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) LEMANAGEMENT SERVICE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) LEMANAGEMENT SERVICE S.A. Id Interno: 90208 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012494 Id Fuente: Panama Papers
PACHECO GONZALEZ, EVA ROSARIO
Nombre Completo: PACHECO GONZALEZ, EVA ROSARIO Id Interno: 90197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012493 Id Fuente: Panama Papers
IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT)
Nombre Completo: IFG (SUISSE) S.A. (GVA CLNT) Id Interno: 90191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012492 Id Fuente: Panama Papers
COPPEE, JEAN-JACQUES
Nombre Completo: COPPEE, JEAN-JACQUES Id Interno: 90185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012491 Id Fuente: Panama Papers
ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH
Nombre Completo: ARAB BANK (SWITZERLAND) ZURICH Id Interno: 90170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012490 Id Fuente: Panama Papers
GRISONI, JACQUES
Nombre Completo: GRISONI, JACQUES Id Interno: 90166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012489 Id Fuente: Panama Papers
THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 9585 Dirección: THE PRIVATE TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX N-65 CHARLOTTE HOUSE; CHARLOTTE STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012488 Id Fuente: Panama Papers
WAKI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WAKI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9570 Dirección: WAKI CONSULTANTS LIMITED ROOM 1; 17/F 280 PORTLAND ST. COMM BLDG. 276-280 PORTLAND STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012486 Id Fuente: Panama Papers
CAPE HENRY INC.
Nombre Completo: CAPE HENRY INC. Id Interno: 9552 Dirección: CAPE HENRY INC. P.O. BOX 53308 CY-3302 LIMASSOL, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012485 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS JONES
Nombre Completo: THOMAS JONES Id Interno: 9491 Dirección: MR. THOMAS E. JONES C/O FRESHFIELDS 11TH FLOOR TWO EXCHANGE SQUARE CENTRAL, HONG KONG *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012482 Id Fuente: Panama Papers
VACCARO & VACCARO
Nombre Completo: VACCARO & VACCARO Id Interno: 9483 Dirección: VACCARO & VACCARO CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 5; OFICINA 4 PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012481 Id Fuente: Panama Papers
GILA CONFINO
Nombre Completo: GILA CONFINO Id Interno: 9455 Dirección: GILA CONFINO,(L.L.B.) ADVOCATE 48 SOKOLOV STREET RAMAT HASHARON ISRAEL 46235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012480 Id Fuente: Panama Papers
ERROL RICHARD SCOTT
Nombre Completo: ERROL RICHARD SCOTT Id Interno: 9430 Dirección: MR. ERROL RICHARD SCOTT 22 HOMESTEAD AVE. BRYANSTON 2021 JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012477 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH CARR
Nombre Completo: LEIGH CARR Id Interno: 943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012476 Id Fuente: Panama Papers
HS EQUITIES LTD.
Nombre Completo: HS EQUITIES LTD. Id Interno: 9416 Dirección: HS EQUITIES LTD. UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012475 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MEIER
Nombre Completo: THOMAS MEIER Id Interno: 9408 Dirección: MR. THOMAS MEIER C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012474 Id Fuente: Panama Papers