Nombre Completo: TANG, FRISANNA Id Interno: 9162 Dirección: MS. FRISANNA TANG FLAT 12B; 8/F.; HUNG YU MANSION 155 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012552 Id Fuente: Panama Papers
SURAJ PARKASH SAHGAL
Nombre Completo: SURAJ PARKASH SAHGAL Id Interno: 916 Dirección: MR. SURAJ PARKASH SAHGAL 61 NORTH STREET ST ALBERT ROAD NU87E1 ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012551 Id Fuente: Panama Papers
DELTA MANAGEMENT CANADA INC.
Nombre Completo: DELTA MANAGEMENT CANADA INC. Id Interno: 9146 Dirección: DELTA MANAGEMENT CANADA INC. 500 PLACE D’ARMES; SUITE 1900 MONTREAL; QUEBEC CANADA H2Y 2W2. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012550 Id Fuente: Panama Papers
LOH, PHILLIS
Nombre Completo: LOH, PHILLIS Id Interno: 9846 Dirección: MS. PHILLIS LOH FLAT 2203; BLOCK B VILLA LOTTO; 18 BROADWOOD ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012549 Id Fuente: Panama Papers
ZADEH, EDWIN THOMAS
Nombre Completo: ZADEH, EDWIN THOMAS Id Interno: 98 Dirección: SR. EDWIN THOMAS ZADEH C/ CABEZA DE VACA NO.9 ALOGA GOLF 29660 NUEVA ANDALUCIA MARBELLA, MALAGA ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012548 Id Fuente: Panama Papers
GHAZANFAR ASGHAR KHOKHAR
Nombre Completo: GHAZANFAR ASGHAR KHOKHAR Id Interno: 9796 Dirección: MR. GHAZANFAR A. KHOKHAR GPO BOX 1695 58 SCHOOL ROAD F-7/1 ISLAMBAD PAKISTAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012547 Id Fuente: Panama Papers
POOLE, NICHOLAS MICHAEL
Nombre Completo: POOLE, NICHOLAS MICHAEL Id Interno: 9787 Dirección: MR. NICHOLAS M. POOLE NELSON HOUSE RUE DES VIGNES ST. PETER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012546 Id Fuente: Panama Papers
SINCLAIR, MC ERLEAN & RUBIN P.A.
Nombre Completo: SINCLAIR, MC ERLEAN & RUBIN P.A. Id Interno: 976 Dirección: SINCLAIR; MC ERLEAN & RUBIN P.A. 20 WEST THIRD STREET MEDIA; PA 19063 U. S. A. ATTN: MR. EDUARDO THOMAS MC ERLEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012544 Id Fuente: Panama Papers
SEARCH ASIA NOMINEES LTD.
Nombre Completo: SEARCH ASIA NOMINEES LTD. Id Interno: 9743 Dirección: SEARCH ASIA NOMINEES LTD. 57/F CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012543 Id Fuente: Panama Papers
KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED
Nombre Completo: KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED Id Interno: 9738 Dirección: KYOWA CORPORATE SERVICES CO. LIMITED UNIT A; 20/F.; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012542 Id Fuente: Panama Papers
MS. GRACE CHAN SHUK YIN
Nombre Completo: MS. GRACE CHAN SHUK YIN Id Interno: 9731 Dirección: MS. GRACE CHAN SHUK YIN WORKSHOP 4; 3/F. SHUN FAT INDUSTRIAL BUILDING 17 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012541 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (BVI) LIMITED
Nombre Completo: ANSBACHER (BVI) LIMITED Id Interno: 913 Dirección: ANSBACHER (BVI) LIMITED P.O. BOX 659 INTERNATIONAL TRUST BUILDING ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012540 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMULO TEJERA (GEOMESSA)
Nombre Completo: SR. ROMULO TEJERA (GEOMESSA) Id Interno: 9123 Dirección: SR. ROMULO ANTONIO TEJERA MATHEW (GEOMESSA) APARTADO POSTAL 0850-00304 LAS CUMBRES PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012539 Id Fuente: Panama Papers
MITSUI SOKO CO., LTD.
Nombre Completo: MITSUI SOKO CO., LTD. Id Interno: 9114 Dirección: MITSUI SOKO CO; LTD. KANTO BRANCH 13-12; KAYABA-CHO 1-CHOME NIHONBASHI; CHUO-KU TOKYO; JAPAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012538 Id Fuente: Panama Papers
DOERNER ALVAREZ, EWALD
Nombre Completo: DOERNER ALVAREZ, EWALD Id Interno: 909 Dirección: MR. EWALD DOERNER ALVAREZ CASILLA 3435 SANTIAGO DE CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012537 Id Fuente: Panama Papers
WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT
Nombre Completo: WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT Id Interno: 9059 Dirección: WESTSPHERE INVESTMENT MANAGEMENT AV. A. DAVILA 740/50; PISO 4 OFIC. 18 PUERTO MADERO DOCK 5 1107; BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012536 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING EUNSON & FERGUSON
Nombre Completo: STIRLING EUNSON & FERGUSON Id Interno: 9048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012535 Id Fuente: Panama Papers
IFM TRUST S.A.
Nombre Completo: IFM TRUST S.A. Id Interno: 90426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012534 Id Fuente: Panama Papers
AGH S.A.
Nombre Completo: AGH S.A. Id Interno: 90422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012533 Id Fuente: Panama Papers
BUDRIA LALANZA, FRANCISCO
Nombre Completo: BUDRIA LALANZA, FRANCISCO Id Interno: 90420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012532 Id Fuente: Panama Papers
CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC.
Nombre Completo: CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC. Id Interno: 9385 Dirección: CROWN CORK & SEAL COMPANY, INC. 750-D CHAI CHEE INDUSTRIAL PARK NO. 08-02/03 CHAI CHEE ROAD SINGAPORE 469004 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012574 Id Fuente: Panama Papers
BKF BEKER FINANCE SA
Nombre Completo: BKF BEKER FINANCE SA Id Interno: 9899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012567 Id Fuente: Panama Papers
MIRABAUD & CIE
Nombre Completo: MIRABAUD & CIE Id Interno: 90417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012531 Id Fuente: Panama Papers
BALCHAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: BALCHAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9285 Dirección: BALCHAN MANAGEMENT LIMITED ISLAND HOUSE GRANDE RUE ST MARTINS,GUERNSEY GY4 6RU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012557 Id Fuente: Panama Papers
NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 9684 Dirección: NEWCORP INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. UNIT 506; 5/F; BLOCK B SEAVIEW ESTATE 2-8 WATSON ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012595 Id Fuente: Panama Papers
ALLTRADE INC.
Nombre Completo: ALLTRADE INC. Id Interno: 9340 Dirección: ALLTRADE INC. P.O. BOX 470613 BROOKLINE, MA 02447-0613 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012572 Id Fuente: Panama Papers
JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9883 Dirección: JABEL INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE P.O. BOX 28531 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012564 Id Fuente: Panama Papers
FAR AWAY HORIZONS CORPORATION
Nombre Completo: FAR AWAY HORIZONS CORPORATION Id Interno: 9668 Dirección: FAR AWAY HORIZONS CORPORATION V.M.S.L. 38 BLVD DES MOULINS MC98000 MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012593 Id Fuente: Panama Papers
TREE COURT PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: TREE COURT PROPERTIES LIMITED Id Interno: 9446 Dirección: TREE COURT PROPERTIES LIMITED WALNUT FARM; CHEMIN DE L-EGLISE; ST. OUEN; JERSEY JE3 2HG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012578 Id Fuente: Panama Papers
BETCO TRADING CORP.
Nombre Completo: BETCO TRADING CORP. Id Interno: 953 Dirección: BETCO TRADING CORP. PARK LODGE HOTEL 73 QUEENSBOROUGH TERRACE LONDON W2 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012582 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS, S.A.
Nombre Completo: SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS, S.A. Id Interno: 9766 Dirección: SERVICIO PROFESIONAL DE GUIAS; S.A. (PROFESSIONAL GUIDE SERVICE; INC.) EDIFICIO ROSINA; PLANTA CALLE 60; OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012545 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
Nombre Completo: SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES Id Interno: 90414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012530 Id Fuente: Panama Papers
WIBAGEST S.A.
Nombre Completo: WIBAGEST S.A. Id Interno: 90409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012529 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90390 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012528 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) NOTTER MEGEVAND & ASSOCIES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) NOTTER MEGEVAND & ASSOCIES Id Interno: 90379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012527 Id Fuente: Panama Papers
MELNIK, ALEXANDRE
Nombre Completo: MELNIK, ALEXANDRE Id Interno: 90356 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012526 Id Fuente: Panama Papers
GROUPE MONT-BLANC S.A.
Nombre Completo: GROUPE MONT-BLANC S.A. Id Interno: 90355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012525 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES T. PHILLIPS
Nombre Completo: CHARLES T. PHILLIPS Id Interno: 9727 Dirección: MR. CHARLES T. PHILLIPS 55 LATEWARD ROAD BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 0PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012523 Id Fuente: Panama Papers
MERRYMAN, DAVID L.
Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers
FOURNIER, ME. MICHEL B.
Nombre Completo: FOURNIER, ME. MICHEL B. Id Interno: 9663 Dirección: ME. MICHEL B. FOURNIER CENTRE D’AFFAIRES ST-MARTIN; S.E.N.C. 4150; BOUL. ST-MARTIN QUEST BUREAU 204 LAVAL; QUEBEC H7T 1C1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012520 Id Fuente: Panama Papers