Nombre Completo: GESTINA MANAGEMENT LTD. Id Interno: 14323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012621 Id Fuente: Panama Papers
MS. YU XIAOYANG
Nombre Completo: MS. YU XIAOYANG Id Interno: 9775 Dirección: MISS YU XIAOYANG GOLDEN APPLE INTERNATIONAL HOLDING CO.; LTD. ROOM 302; #4; XIAOSHIXINJIE; XIAOBEI ROAD; GUANGZHOU; GUANGDONG; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA P.R.C. 510045 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012600 Id Fuente: Panama Papers
BUFET LESCURE
Nombre Completo: BUFET LESCURE Id Interno: 9757 Dirección: BUFET DE LESCURE CALLE 69 EDIFICIO ALFA REAL PLANTA BAJA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012599 Id Fuente: Panama Papers
SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 9729 Dirección: SAVA MANAGEMENT SERVICES LTD 12, NIKOLAI HAITOV STREET 1113 SOFIA BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012598 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE EDMOND GOLAZ
Nombre Completo: FIDUCIAIRE EDMOND GOLAZ Id Interno: 969 Dirección: FIDUCIAIRE EDMOND GOLAZ 14, RUE DU CONSEIL-GENERAL 1205 GENEVA SWITZERLAND ATTN. EDMOND GOLAZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012597 Id Fuente: Panama Papers
CLP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9687 Dirección: CLP HOLDINGS LIMITED 147 ARGYLE STREET; KOWLOON; HONG KONG **S.I.** ATTN: MRS. APRIL CHAN; DEPUTY COMPANY SECRETARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012596 Id Fuente: Panama Papers
HOLMES, F.A.
Nombre Completo: HOLMES, F.A. Id Interno: 967 Dirección: MR. F.A. HOLMES LOUND MANOR; LOUND NR. LOWESTOFT; SUFFOLK ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012594 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 965 Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS ST. HELIER, JERSEY JE1 1PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012592 Id Fuente: Panama Papers
CAVERSHAM, CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: CAVERSHAM, CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Id Interno: 96 Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012591 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL, SCOTT & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: MERRILL, SCOTT & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 9587 Dirección: MERRILL; SCOTT & ASSOCIATES LIMITED 4021 SOUTH 700 EAST; STE.650 SALT LAKE CITY; UTAH; POSTAL CODE 84107 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012590 Id Fuente: Panama Papers
SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM
Nombre Completo: SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM Id Interno: 9584 Dirección: SANNE CORPORATE SERVICES LTD. IOM PO BOX 175 100 MARKET STREET DOUGLAS IOM IM99 1TT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012589 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD.
Nombre Completo: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. Id Interno: 9579 Dirección: OVERSEAS DEVELOPMENT & DISTRIBUTORS LTD. LE RUSCINO 14, QUAI ANTOINE 1ER 98000 MONTE CARLO PRINCIPALITY OF MONACO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012588 Id Fuente: Panama Papers
MR. PATRICK KOH
Nombre Completo: MR. PATRICK KOH Id Interno: 9575 Dirección: MR PATRICK KOH 4/F; ROOM 27; COSMOPOLITAN CENTER; 760 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012587 Id Fuente: Panama Papers
GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED
Nombre Completo: GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED Id Interno: 9555 Dirección: GAL AVIV COMMUNICATIONS AND MEDIA LIMITED 25; REMEZ STREET KIRYAT ONO; ISRAEL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012586 Id Fuente: Panama Papers
UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Completo: UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD. Id Interno: 9540 Dirección: UTAHLOY MANAGEMENT CO. LTD. 5 SUFFOLK ROAD KOWLOON TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012585 Id Fuente: Panama Papers
WILGRIST NOMINEES LTD.
Nombre Completo: WILGRIST NOMINEES LTD. Id Interno: 9537 Dirección: WILGRIST NOMINEES LTD. 6/F., PRINCE’S BUILDING CHATER ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012584 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) SAUD M. A. SHAWWAF LAW OFFICE
Nombre Completo: (PMA CLT) SAUD M. A. SHAWWAF LAW OFFICE Id Interno: 9536 Dirección: ACC MR. DAVID HEDERSONP.O. BOX 30204ALKHOBAR 31952 KINGDOM SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012583 Id Fuente: Panama Papers
ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA.
Nombre Completo: ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA. Id Interno: 9511 Dirección: ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA. CONSTITUYENTE 1467 ESCS.1302-1303 TORRE EL GAUCHO C.P. 11200 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012581 Id Fuente: Panama Papers
VISCOUNT TRUSTEES GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: VISCOUNT TRUSTEES GUERNSEY LIMITED Id Interno: 9439 Dirección: PO BOX 44 DOREY COURT ADMIRAL PARK, GY1 3BG ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012576 Id Fuente: Panama Papers
NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES
Nombre Completo: NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES Id Interno: 9419 Dirección: NIUE OFFSHORE COMMERCIAL SERVICES SUITE 21, INTERNATIONAL BANKING CENTRE »MALUAGA» ALOFI SOUTH NIUE VIA NEW ZEALAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012575 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LAN
Nombre Completo: JOHN LAN Id Interno: 9489 Dirección: MR. JOHN LAN 22C; AMIGO MANSION; 79A WONG NAI CHUNG ROAD; HAPPY VALLEY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012580 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER
Nombre Completo: ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER Id Interno: 9451 Dirección: ESTUDIO RAMELA & REGULES RUCKER JULIO HERRERA Y OBES 1416, PISO 8 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012579 Id Fuente: Panama Papers
MISSORTEN, ALAIN
Nombre Completo: MISSORTEN, ALAIN Id Interno: 9445 Dirección: DR. ALAIN MISSORTEN WEYENBERG 28 1785 MERCHTEM BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012577 Id Fuente: Panama Papers
TANQUES GUACARA, C.A.
Nombre Completo: TANQUES GUACARA, C.A. Id Interno: 9348 Dirección: TANQUES GUACARA; C.A. ZONA INDUSTRIAL MATANZAS; UD-21 PARCELAS NROS. 6 Y 7; CORE 8 PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012573 Id Fuente: Panama Papers
CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD.
Nombre Completo: CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. Id Interno: 934 Dirección: CANTRADE PRIVATE BANK SWITZERLAND (C.I.) LTD. CANTRADE HOUSE 24 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012571 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO
Nombre Completo: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO Id Interno: 9337 Dirección: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO SORIANO 1140 BIS; APTO. 102 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012570 Id Fuente: Panama Papers
GRAY, WILLIAM IAN
Nombre Completo: GRAY, WILLIAM IAN Id Interno: 9336 Dirección: MR. WILLIAM IAN GRAY C/O ATLAS FAIRWEATHER/ RIO CLUB JL. SIRCON BLOCK F-19 PERMATA HIJAU JAKARTA 12210 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012569 Id Fuente: Panama Papers
ANCA FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: ANCA FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 9906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012568 Id Fuente: Panama Papers
ABACOMPTE S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE
Nombre Completo: ABACOMPTE S.A., SOCIETE FIDUCIAIRE Id Interno: 9894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012566 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL SERVICES LTD. Id Interno: 9887 Dirección: INTERNATIONAL SERVICES LTD. P.O. BOX 2284 16 ALBERT HOY AVE. BELAMA PH 1 BELIZE CITY, BELIZE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012565 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTS & TRUSTEES
Nombre Completo: TRUSTS & TRUSTEES Id Interno: 9875 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012563 Id Fuente: Panama Papers
NETFIN
Nombre Completo: NETFIN Id Interno: 9868 Dirección: NETFIN 5, PLACE DE LA FUSTERIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012562 Id Fuente: Panama Papers
PETER CAMPBELL
Nombre Completo: PETER CAMPBELL Id Interno: 9863 Dirección: MR. PETER CAMPBELL TRIPLE »A» OFFSHORE S.A. 38 EL-NADI EL GADID STREET NEW MAADI; 11435 CAIRO; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012561 Id Fuente: Panama Papers
ALEX WU & CO.
Nombre Completo: ALEX WU & CO. Id Interno: 9855 Dirección: ALEX WU & CO. ROOM 2002-3 THE CENTRE MARK 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012560 Id Fuente: Panama Papers
GSI INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: GSI INTERNATIONAL INC. Id Interno: 9848 Dirección: GSI INTERNATIONAL INC. APARTADO POSTAL 832-00002 WTC PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012559 Id Fuente: Panama Papers
HERCULES & PARTNERS CO. LTD.
Nombre Completo: HERCULES & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 9310 Dirección: HERCULES & PARTNERS CO. LTD. 1407, EASTERN HARBOUR CENTRE 28 HOI CHAK STREET QUARRY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012558 Id Fuente: Panama Papers
APC ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED
Nombre Completo: APC ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED Id Interno: 9284 Dirección: APC ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED ROOM 2607; 26TH FLOOR NO. 9 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012556 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED
Nombre Completo: SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED Id Interno: 9281 Dirección: SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED 2ND FLOOR; DRAGON HOUSE 7-7B CAMERON ROAD TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012555 Id Fuente: Panama Papers
C.I. SECRETARIES SIA
Nombre Completo: C.I. SECRETARIES SIA Id Interno: 9258 Dirección: C.I. SECRETARIES SIA 54 BRIVIBAS STREET, #501 RIGA LV-1011 LATVIA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012554 Id Fuente: Panama Papers
BARLOW & CO.
Nombre Completo: BARLOW & CO. Id Interno: 9206 Dirección: BARLOW & CO. P.O. BOX 217 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4JF CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012553 Id Fuente: Panama Papers