Nombre Completo: APPEL, CURTISS Id Interno: 882 Dirección: MR. CURTISS APPEL K.F. ASSOCIATES INTERNATIONAL S.A. 834 EAGLE DRIVE BENSENVILLE, ILLINOIS 60106 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012436 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A.
Nombre Completo: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. Id Interno: 8803 Dirección: INMOBILIARIA PAN SEMBRAR S.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA CENTRO PLAZA TORRE A; PISO 10; OFICINA H CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012435 Id Fuente: Panama Papers
EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED
Nombre Completo: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED Id Interno: 8779 Dirección: EAST AFRICAN INVESTMENT FUND LIMITED P.O. BOX 641; NO. 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YS CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN WRIGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012434 Id Fuente: Panama Papers
MR. N.R. VIRANI
Nombre Completo: MR. N.R. VIRANI Id Interno: 8764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012433 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEGAL SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEGAL SERVICES Id Interno: 8733 Dirección: ILS ALLIANCE LTD TAINAROU 4A; AGIOS DOMETIOS P.C. 2360 NICOSIA; CYPRUS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LVA País: Cyprus;Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012432 Id Fuente: Panama Papers
LY SIEU KIEN
Nombre Completo: LY SIEU KIEN Id Interno: 8723 Dirección: LY SIEU KIEN 3 AVENUE CHOISY PTE 2069 ETG 10 75013, PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012431 Id Fuente: Panama Papers
T G C – TG CONSULTANTS (MIDDLE EAST)
Nombre Completo: T G C – TG CONSULTANTS (MIDDLE EAST) Id Interno: 872 Dirección: T G C 2 HASSAN SABRI STREET ZAMALEK, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012430 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP PUTLAND
Nombre Completo: PHILIP PUTLAND Id Interno: 9135 Dirección: PHILIP PUTLAND P.O. BOX 41724 CRAIGHALL GAUTENG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012429 Id Fuente: Panama Papers
TOMMY C.P. SZE & CO.
Nombre Completo: TOMMY C.P. SZE & CO. Id Interno: 9116 Dirección: TOMMY C.P. SZE & COMPANY FLAT 2003; 20/F; WELLBORNE COMMERCIAL CENTRE; NO. 8 JAVA ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012428 Id Fuente: Panama Papers
REGINA CHUGANI
Nombre Completo: REGINA CHUGANI Id Interno: 9113 Dirección: MRS. REGINA CHUGANI UNIT A; 16TH FLOOR JUSTEN CENTRE 46-52 WAI CHING STREET; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012426 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MIU
Nombre Completo: THOMAS MIU Id Interno: 9110 Dirección: MR. THOMAS MIU 1ST FLOOR 14A SAU CHUK YUEN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012425 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR W.N. NGAI & CO.
Nombre Completo: VICTOR W.N. NGAI & CO. Id Interno: 9101 Dirección: VICTOR W.N. NGAI & CO. 18/F; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012424 Id Fuente: Panama Papers
THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 91 Dirección: THE MORGAN LAW PARTNERSHIP TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 302 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012423 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA. Id Interno: 8654 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL AV. PAULISTA 2073 HORSA I 3° ANDAR-CONJ. 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO; BRASIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012421 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, CASTILLERO, HOLMES & RICHA
Nombre Completo: SUAREZ, CASTILLERO, HOLMES & RICHA Id Interno: 8643 Dirección: SUAREZ; CASTILLERO; HOLMES & RICHA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE STA. RITA PLAZA OBARRIO 3ER PISO; OFICINA 308 PANAMA REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012420 Id Fuente: Panama Papers
PALMER, HOWARD MUIR
Nombre Completo: PALMER, HOWARD MUIR Id Interno: 8640 Dirección: MR. HOWARD MUIR PALMER 103B CHOBHAM ROAD LONDON E15 1LX ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012419 Id Fuente: Panama Papers
J VEGA & ASOCIADOS
Nombre Completo: J VEGA & ASOCIADOS Id Interno: 8572 Dirección: J VEGA & ASOCIADOS EDIFICIO OMEGA 5TO PISO OFICINA 5 A CALLE S. LEWIS Y CALLE 53 OBARRIO; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012416 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC.
Nombre Completo: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. Id Interno: 857 Dirección: UNION BANK OF SWITZERLAND (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0816-06792 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012414 Id Fuente: Panama Papers
WINNIE S.H. POON
Nombre Completo: WINNIE S.H. POON Id Interno: 9085 Dirección: WINNIE S.H. POON OFFICE 2; 16/F.; SAI WAN HO PLAZA 68 SHAU KEI WAN ROAD SAI WAN HO; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012413 Id Fuente: Panama Papers
LORENZI, SERGIO R.
Nombre Completo: LORENZI, SERGIO R. Id Interno: 9068 Dirección: LORENZI SERGIO R. 31 MARLOES ROAD; FLAT # 3 LONDON W8 6LG; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ITA País: United Kingdom;Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012412 Id Fuente: Panama Papers
DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO
Nombre Completo: DEMARCO, ESC. CESAR BLANCO Id Interno: 9060 Dirección: ESC. CESAR BLANCO DEMARCO JUNCAL 1305 PISO 12, APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012411 Id Fuente: Panama Papers
QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLWIDE LTD.
Nombre Completo: QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLWIDE LTD. Id Interno: 9055 Dirección: QUICKHOPE INTERNATIONAL WORLDWIDE LTD. 13/F, B5 MODERN TERRACE BAYVIEW MANION CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012410 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DE GENEVE
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DE GENEVE Id Interno: 90435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012409 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (RUE DE LA CONFEDERATION, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (RUE DE LA CONFEDERATION, GVE) Id Interno: 90430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012408 Id Fuente: Panama Papers
DE MARCHENA – KATZ, JANINA
Nombre Completo: DE MARCHENA – KATZ, JANINA Id Interno: 904 Dirección: MRS. JANINA DE MARCHENA – KATZ P.O. BOX 817129 HOLLYWOOD, FLORIDA 33081-1129 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012406 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC GRUP AGRICOL REIG
Nombre Completo: ANDBANC GRUP AGRICOL REIG Id Interno: 90399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012405 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS FABREGA & FABREGA
Nombre Completo: ARIAS FABREGA & FABREGA Id Interno: 90385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012404 Id Fuente: Panama Papers
NASSIR, WALID
Nombre Completo: NASSIR, WALID Id Interno: 90380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012402 Id Fuente: Panama Papers
ABBOTT, JOHN CAMPBELL
Nombre Completo: ABBOTT, JOHN CAMPBELL Id Interno: 9037 Dirección: MR. JOHN C. ABBOTT 6B HIGHGATE TOWERS 8 HOWE STREET AUCKLAND 1001 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012401 Id Fuente: Panama Papers
MIS CONSULTING INC.
Nombre Completo: MIS CONSULTING INC. Id Interno: 90369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012400 Id Fuente: Panama Papers
HBS S.A.
Nombre Completo: HBS S.A. Id Interno: 90353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012399 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL & SUN ALLIANCE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: ROYAL & SUN ALLIANCE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD. Id Interno: 8499 Dirección: ROYAL & SUN ALLIANCE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED ROYAL COURT; CASTLETOWN ISLE OF MAN IM9 1RA; BRITISH ISLES ATTENTION: MS. CHRISTINE WHITTAKER *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012398 Id Fuente: Panama Papers
DEREK NG & COMPANY
Nombre Completo: DEREK NG & COMPANY Id Interno: 8478 Dirección: DEREK NG & COMPANY RM. 702; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012397 Id Fuente: Panama Papers
KWONG, ROZANNE
Nombre Completo: KWONG, ROZANNE Id Interno: 8466 Dirección: MS. ROZANNE KWONG 45/F, SUNG HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012396 Id Fuente: Panama Papers
LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8461 Dirección: LUCKY PORT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012395 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY, S.A.
Nombre Completo: GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY, S.A. Id Interno: 844 Dirección: GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY; S.A. 8; AEGALEO STREET 185 45 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012393 Id Fuente: Panama Papers
STRACHANS
Nombre Completo: STRACHANS Id Interno: 841 Dirección: STRACHANS INGOUVILLE HOUSE; ST. HELIER, JE4 8SP; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012392 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL H. OKOSHKEN
Nombre Completo: SAMUEL H. OKOSHKEN Id Interno: 8405 Dirección: SAMUEL H. OKOSHKEN 26 RUE MARBEUF 75008 PARIS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012391 Id Fuente: Panama Papers
B-RIGHT CONSULTING SÀRL
Nombre Completo: B-RIGHT CONSULTING SÀRL Id Interno: 90404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012407 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG
Nombre Completo: INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG Id Interno: 90382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012403 Id Fuente: Panama Papers