Nombre Completo: PG TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9115 Dirección: PG TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 568 GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE, ST. MARTIN GUERNSEY GY1 6JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012427 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED
Nombre Completo: ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED Id Interno: 8829 Dirección: ROTHSCHILD TRUST (BERMUDA) LIMITED P.O. BOX HM 1565 HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012437 Id Fuente: Panama Papers
GOLD CHIEF INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. Id Interno: 8570 Dirección: GOLD CHIEF INVESTMENT LTD. 20/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL; HONG KONG ATTENTION: MS. CELIA CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012415 Id Fuente: Panama Papers
EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD.
Nombre Completo: EVERPOP INVESTMENT GROUP LTD. Id Interno: 8614 Dirección: EVERPOP INVESTMENTS GROUP LTD.; C/O MS. LI HIU NGO FLAT 3306; 33/F; BLOCK D; FORTRESS METRO TOWER; 238 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012417 Id Fuente: Panama Papers
TOP CROSS INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9200 Dirección: TOP CROSS INVESTMENT LIMITED C/O MR. B DISLER GENERAL POST OFFICE P O BOX 6134 CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012444 Id Fuente: Panama Papers
AMPLE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: AMPLE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8921 Dirección: AMPLE INTERNATIONAL LTD. SHOP B4; GROUND FLOOR; NO. 3 TIN HAU TEMPLE ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012450 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SMART LIMITED
Nombre Completo: CROWN SMART LIMITED Id Interno: 8444 Dirección: CROWN SMART LIMITED 1407-B WEST TOWER; PSEC EXCHANGE ROAD ORTIGAS CENTER; PASIG CITY 1605 PHILIPPINES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012394 Id Fuente: Panama Papers
KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8632 Dirección: KING GLORIOUS INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. C/O MR. RONALD AU YEUNG ROOM 2302-3; FOOK LEE COMMERCIAL CENTRE TOWN PLACE; 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012418 Id Fuente: Panama Papers
ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Completo: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED Id Interno: 9185 Dirección: ACUMEN INTERNATIONAL MANAGEMENT INCORPORATED 124 TANJONG RHU ROAD #08-05 CASUARINA COVE 436916 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012442 Id Fuente: Panama Papers
SYSTEM HOLDINGS INC.
Nombre Completo: SYSTEM HOLDINGS INC. Id Interno: 9094 Dirección: SYSTEM HOLDINGS INC. ROOM 1309A; 13/F WHARF CABLE TOWER NO.9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN; NT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012422 Id Fuente: Panama Papers
MME. WADAD FROEHLICH
Nombre Completo: MME. WADAD FROEHLICH Id Interno: 8394 Dirección: MME. WADAD FROEHLICH RUE PONT DE VAUX 8 CH – 2525 LE LANDERON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012390 Id Fuente: Panama Papers
WORLD MANAGEMENT INVESTMENT (WMI) S.A.
Nombre Completo: WORLD MANAGEMENT INVESTMENT (WMI) S.A. Id Interno: 8355 Dirección: DR. ROBERTO HANZE, ESTUDIO HANZE AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES EDIFICIO CENTRUM – PISO 10- OFIC. 1 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012389 Id Fuente: Panama Papers
IGOR KLYAGIN
Nombre Completo: IGOR KLYAGIN Id Interno: 8346 Dirección: EURO ENERGY LTD IGOR KLYAGIN AMSTERDAM SMITH BUILDING THOMAS R. MALTHUSSTRAAT 3-C 1066 JR AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012388 Id Fuente: Panama Papers
KLEMPRER, RIVAS, PEREZ, TRUJILLO, SANZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: KLEMPRER, RIVAS, PEREZ, TRUJILLO, SANZ & ASOCIADOS Id Interno: 8258 Dirección: KLEMPRER; RIVAS; PEREZ; TRUJILLO; SANZ & ASOCIADOS AV. PRINCIPAL DE LAS MERCEDES MUNICIPIO BARUTA EDIFICIO AVILA; PISO 2 -OFICINA 2B LAS MERCEDES 1060 FRENTE A HERBA LIFE CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of […]
INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALISTS (ITC -SWEDEN)
Nombre Completo: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALISTS (ITC -SWEDEN) Id Interno: 8345 Dirección: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALIST P.O. BOX 3719 RAVAGARDEN 903 13 UMEA SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012387 Id Fuente: Panama Papers
VELUTINI & ASOCIADOS
Nombre Completo: VELUTINI & ASOCIADOS Id Interno: 8269 Dirección: VELUTINI & ASOCIADOS EL ROSAL AVE. VENEZUELA EDIF. EL SAMAN; PISO 4 CARACAS; D.F. VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012383 Id Fuente: Panama Papers
CASTELLUM SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: CASTELLUM SECRETARIES LTD. Id Interno: 9983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012381 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTE, MAURICE
Nombre Completo: CHRISTE, MAURICE Id Interno: 9994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012380 Id Fuente: Panama Papers
CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A.
Nombre Completo: CFN COMPAGNIE FINANCIERE DE NEGOCE S.A. Id Interno: 9988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012379 Id Fuente: Panama Papers
CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS
Nombre Completo: CANCIO Y HERRERO, ABOGADOS Id Interno: 9976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012378 Id Fuente: Panama Papers
BURON, GEORGES
Nombre Completo: BURON, GEORGES Id Interno: 9973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012377 Id Fuente: Panama Papers
GABINETE LUIS BURGUES, S.A.
Nombre Completo: GABINETE LUIS BURGUES, S.A. Id Interno: 9972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012376 Id Fuente: Panama Papers
GAGLIARDI, ALESSANDRO
Nombre Completo: GAGLIARDI, ALESSANDRO Id Interno: 9969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012374 Id Fuente: Panama Papers
ME GERARD BOSSHART
Nombre Completo: ME GERARD BOSSHART Id Interno: 9957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012373 Id Fuente: Panama Papers
BAUER & ALBISETTI (GENEVA)
Nombre Completo: BAUER & ALBISETTI (GENEVA) Id Interno: 9931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012372 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE VON ERNST & CIE S.A.
Nombre Completo: BANQUE VON ERNST & CIE S.A. Id Interno: 9929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012371 Id Fuente: Panama Papers
AGS AIRGATE SHOP GENEVE S.A.
Nombre Completo: AGS AIRGATE SHOP GENEVE S.A. Id Interno: 9900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012369 Id Fuente: Panama Papers
H.Y. & COMPANY
Nombre Completo: H.Y. & COMPANY Id Interno: 14095 Dirección: H. Y. & COMPANY FLAT 5; 15/F.; CHEUK NANG CENTRE PHASE 1; 9 HILLWOOD ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012366 Id Fuente: Panama Papers
(GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: (GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 14093 Dirección: (GSY)STENHAM TRUSTEES LIMITED KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST PETERS PORT, GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012365 Id Fuente: Panama Papers
EISENMANN ABOGADOS Y CONSULTORES
Nombre Completo: EISENMANN ABOGADOS Y CONSULTORES Id Interno: 14045 Dirección: EISENMANN ABOGADOS Y CONSULTORES APARTADO 89-9921 PANAMA, REP. DE PANAMA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012364 Id Fuente: Panama Papers
D. Y. LEE & CO.
Nombre Completo: D. Y. LEE & CO. Id Interno: 13962 Dirección: D. Y. LEE & CO. UNIT B; 9/F; CHINAWEAL COMMERCIAL CENTRE 422 JAFFE ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012363 Id Fuente: Panama Papers
JOHANNES KLEIN
Nombre Completo: JOHANNES KLEIN Id Interno: 13942 Dirección: MR. JOHANNES KLEIN C/O SR. ENRIQUE MOLINA ARRIETA RINCON DE SALAS DE GRECIA 400 M OE DEL EBAIS GRECIA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012362 Id Fuente: Panama Papers
DEL TOBOSO TRUST CO. S.A.
Nombre Completo: DEL TOBOSO TRUST CO. S.A. Id Interno: 13877 Dirección: DEL TOBOSO TRUST CO. S.A. PLAZA COLONIAL; OFICINA 217-A ESCAZU; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012361 Id Fuente: Panama Papers
JC BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: JC BUSINESS LIMITED Id Interno: 13766 Dirección: JC BUSINESS LIMITED RM 4202A; 42/F.; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012360 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE
Nombre Completo: CHARTERED MANAGEMENT COMPANY, THE Id Interno: 1374 Dirección: THE CHARTERED MANAGEMENT COMPANY APARTADO POSTAL 0818-03245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012359 Id Fuente: Panama Papers
SERVADOR S.A.
Nombre Completo: SERVADOR S.A. Id Interno: 1361 Dirección: SERVADOR S.A. 5 AV. BEAU-SEJOUR 1206 GENEVE SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012356 Id Fuente: Panama Papers
SCHUTTE & ASSOCIATES
Nombre Completo: SCHUTTE & ASSOCIATES Id Interno: 1359 Dirección: SCHUTTE & ASSOCIATES PARKLAAN 46 3016 BC ROTTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012355 Id Fuente: Panama Papers
XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA
Nombre Completo: XAVIER PATRICIO ESCOBAR OSPINA Id Interno: 13560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012354 Id Fuente: Panama Papers
J. MARGOLIS & ASSOCIATES
Nombre Completo: J. MARGOLIS & ASSOCIATES Id Interno: 1354 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012353 Id Fuente: Panama Papers
SKIRA, DANIEL
Nombre Completo: SKIRA, DANIEL Id Interno: 1348 Dirección: MR. DANIEL SKIRA C/O BURTON SKIRA & CIE. S.A. 29, RUE DE LA SYNAGOGUE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012351 Id Fuente: Panama Papers