Nombre Completo: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 1341 Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012349 Id Fuente: Panama Papers
FIELDS, M.
Nombre Completo: FIELDS, M. Id Interno: 1334 Dirección: MR. M. FIELDS C/O P.S. INTERNATIONAL LTD. 8910 PURDUE ROAD; SUITE 260 INDIANAPOLIS; IN 46268 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012347 Id Fuente: Panama Papers
MORRISH, P.J.
Nombre Completo: MORRISH, P.J. Id Interno: 1333 Dirección: MR. P.J. MORRISH C/O STERLING SERVICES P.O. BOX 231 11 RUE VICTOR COUSIN 06408 CANNES, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012346 Id Fuente: Panama Papers
TINA TAM
Nombre Completo: TINA TAM Id Interno: 13312 Dirección: TINA TAM ROOM 5A07 BLOCK 1; HAO YUAN JU; YITIAN GARDEN; FUTIAN AREA; SHENZHEN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012345 Id Fuente: Panama Papers
PANSY GROUP LIMITED
Nombre Completo: PANSY GROUP LIMITED Id Interno: 13301 Dirección: PANSY GROUP LIMITED 19TH FLOOR; SINO FAVOUR CENTRE 1 ON YIP STREET CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012344 Id Fuente: Panama Papers
RAMON MORALES
Nombre Completo: RAMON MORALES Id Interno: 13297 Dirección: RAMÓN MORALES APARTADO POSTAL 0819-07589 PANAMA REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012343 Id Fuente: Panama Papers
ANGUS TSE, YUEN & TO
Nombre Completo: ANGUS TSE, YUEN & TO Id Interno: 13296 Dirección: ANGUS TSE; YUEN & TO ROOMS 1402-1403 ADMIRALTY CENTRE; TOWER 2 18 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012342 Id Fuente: Panama Papers
YOUNIS, THANNOUN
Nombre Completo: YOUNIS, THANNOUN Id Interno: 1326 Dirección: MR. THANNOUN YOUNIS 219 NOEL ROAD ACTON LONDON W3 OJL ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012341 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES LEGALES, S. A.
Nombre Completo: CONSULTORES LEGALES, S. A. Id Interno: 13237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012340 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS OTOYA
Nombre Completo: CARLOS OTOYA Id Interno: 13214 Dirección: SR. CARLOS OTOYA CALLE 93A NO. 11-07 OFICINA 506 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012338 Id Fuente: Panama Papers
MR. MIKE BLADEN
Nombre Completo: MR. MIKE BLADEN Id Interno: 13211 Dirección: MR. MIKE BLADEN P.O. BOX 27747 ZA-6057 GREENACRES SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012337 Id Fuente: Panama Papers
MANX OCEAN CREWING LIMITED
Nombre Completo: MANX OCEAN CREWING LIMITED Id Interno: 13197 Dirección: MANX OCEAN CREWING LIMITED BAY HOUSE; BAY VIEW ROAD PORT ST. MARY; ISLE OF MAN; IM9 5AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012336 Id Fuente: Panama Papers
K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LIMITED Id Interno: 13196 Dirección: K & S SECRETARIAL CONSULTANT LTD. RM B; 9/F.; SUN HOUSE; 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012335 Id Fuente: Panama Papers
FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD.
Nombre Completo: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. Id Interno: 13691 Dirección: FINEWOOD VENEERS (PTY) LTD. P.O. BOX 574 EPPINDUST 7475 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012358 Id Fuente: Panama Papers
KAN, CARRILLO & TORRES
Nombre Completo: KAN, CARRILLO & TORRES Id Interno: 13633 Dirección: KAN; CARRILLO & TORRES P.O. BOX 0832-02425 WTC PANAMA CITY; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012357 Id Fuente: Panama Papers
MR. MICHAEL KOH
Nombre Completo: MR. MICHAEL KOH Id Interno: 13165 Dirección: MR. MICHAEL KOH ROOM 2001 TUNG NING BUILDING 2 HILLIER STREET SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012334 Id Fuente: Panama Papers
DR. IAN STAFRACE
Nombre Completo: DR. IAN STAFRACE Id Interno: 13162 Dirección: DR. IAN J. STAFRACE 43/3, 2ND FLOOR STRAIT STREET VALLETTA VLT 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012333 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL SEARCH CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: EXCEL SEARCH CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13150 Dirección: EXCEL SEARCH CONSULTANTS LTD. UNIT 1; 14/F.; YUE XIU BUILDING; 160-174 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012332 Id Fuente: Panama Papers
HAWKINS, L.C.
Nombre Completo: HAWKINS, L.C. Id Interno: 1314 Dirección: MR. L.C. HAWKINS VALLEY COTTAGE BLUESTONE HILL, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012331 Id Fuente: Panama Papers
WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13138 Dirección: WILLIS CHENG & CO./TRADE MANAGEMENT LTD. 7TH FLOOR; FUNG HOUSE; 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012330 Id Fuente: Panama Papers
JOTTIN CURY ABOGADOS
Nombre Completo: JOTTIN CURY ABOGADOS Id Interno: 13120 Dirección: JOTTIN CURY ABOGADOS MANUEL RODRIGUEZ OBJIO N°.12 GASCUE SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DMA;DOM País: Dominica;Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012329 Id Fuente: Panama Papers
HERBERT BURGER
Nombre Completo: HERBERT BURGER Id Interno: 131 Dirección: SR. HERBERT BURGER CALLE 41 #894 – CORPAC SAN ISIDRO – LIMA 27 PERU *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012328 Id Fuente: Panama Papers
PETRA CONSULTING GROUP LIMITED
Nombre Completo: PETRA CONSULTING GROUP LIMITED Id Interno: 13078 Dirección: PETRA CONSULTING GROUP LIMITED P.O. BOX 2529 SHORTLAND STREET AUCKLAND, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012327 Id Fuente: Panama Papers
RINGO NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: RINGO NOMINEES LIMITED Id Interno: 13064 Dirección: RINGO NOMINEES LIMITED ROOM 2501; 25TH FLOOR; ADMIRALTY CENTRE; TOWER 1; 18 HARCOURT ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012326 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED Id Interno: 13056 Dirección: INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED THIRD FLOOR BISHOP’S SQUARE REDMOND’S HILL DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012325 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL
Nombre Completo: COUTTS & CO. U.S.A. INTERNATIONAL Id Interno: 1304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012324 Id Fuente: Panama Papers
DELUXE VIEW LIMITED
Nombre Completo: DELUXE VIEW LIMITED Id Interno: 13020 Dirección: DELUXE VIEW LIMITED 23RD FLOOR; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD C; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012323 Id Fuente: Panama Papers
INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
Nombre Completo: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Id Interno: 13017 Dirección: INNOVADORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DEL RESTAURANTE LA PRINCESA MARINA 100 OESTE Y 50 SUR OFICENTRO LA GUARIA MORAVIA; SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012322 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 12987 Dirección: BANCO SANTANDER (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 62 ST. ANDREWS HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GUERNSEY, CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012321 Id Fuente: Panama Papers
EYZAGUIRRE & CÍA.
Nombre Completo: EYZAGUIRRE & CÍA. Id Interno: 997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012375 Id Fuente: Panama Papers
CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: CLERMONT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 14138 Dirección: CLERMONT CONSULTANTS (CH) SA 20 RUE ADRIEN-LACHENAL 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;MCO País: Switzerland;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012367 Id Fuente: Panama Papers
STOKORS S.A.
Nombre Completo: STOKORS S.A. Id Interno: 9918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012370 Id Fuente: Panama Papers
HILLINTER CORPORATION
Nombre Completo: HILLINTER CORPORATION Id Interno: 1425 Dirección: HILLINTER CORPORATION C/O FINACCOUNTING SERVICES S.A. 40 RUE DU RHONE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012368 Id Fuente: Panama Papers
RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 8316 Dirección: RAMKAYES ASSOCIATES LIMITED VILLA VERDE D202 4-8 GUILDFORD ROAD VICTORIA PEAK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012385 Id Fuente: Panama Papers
YOKOHAMA INC.
Nombre Completo: YOKOHAMA INC. Id Interno: 13501 Dirección: YOKOHAMA INC. 10/F, CHINA AEROSPACE CTR 143 HOI BUN ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012352 Id Fuente: Panama Papers
HARTLAND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8297 Dirección: HARTLAND INVESTMENTS LIMITED C/O MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD. AKARA BUILDING; 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012384 Id Fuente: Panama Papers
SERFINCORP LTD.
Nombre Completo: SERFINCORP LTD. Id Interno: 13458 Dirección: SERFINCORP LTD. C/O SHIPNET 3-1168 P.O. BOX 02-5210 MIAMI, FL 33102-5210 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012350 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 8339 Dirección: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED P. O. BOX 43 SEVENOAKS KENT TN 15 8WB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012386 Id Fuente: Panama Papers
IGOR GORLACH
Nombre Completo: IGOR GORLACH Id Interno: 12940 Dirección: MR. IGOR GORLACH P.O. BOX 1838 BRAKPAN 1540 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012319 Id Fuente: Panama Papers
ZENITH TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY
Nombre Completo: ZENITH TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY Id Interno: 9866 Dirección: ZENITH TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 460 WATERLOO HOUSE DON STREET ST HELIER, JERSEY JE4 5RS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012310 Id Fuente: Panama Papers