Nombre Completo: DAHELU ENTERPRISES IMAGERY STRATEGY LIMITED Id Interno: 12938 Dirección: DAHELU ENTERPRISES IMAGERY STRATEGY LIMITED 27F/EF XIWU BUILDING CHUNFENG ROAD, SHENZHEN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012308 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE Id Interno: 99 Dirección: SR. GEORGE KECSKEMETHY 1111 CRANDON BLVD. B-808 KEY BISCAYNE, FL. 33149 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012312 Id Fuente: Panama Papers
MS. SIMONE BLAKEMAN
Nombre Completo: MS. SIMONE BLAKEMAN Id Interno: 9871 Dirección: MS. SIMONE BLAKEMAN 21 PRETORIA STREET OAKLANDS 2192 JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012311 Id Fuente: Panama Papers
RANDALL DE GARIS
Nombre Completo: RANDALL DE GARIS Id Interno: 12934 Dirección: MR. RANDALL DE GARIS RUE DU CORNET 75 B-1040 BRUSSELS, BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL;CAN País: Belgium;Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012306 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO GAP CONSULTORES
Nombre Completo: ESTUDIO GAP CONSULTORES Id Interno: 12913 Dirección: ESTUDIO GAP CONSULTORES OFICINA 702; RINCON 477; PISO 7 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012305 Id Fuente: Panama Papers
OCTAMAR TRUST COMPANY SARL.
Nombre Completo: OCTAMAR TRUST COMPANY SARL. Id Interno: 12903 Dirección: OCTAMAR TRUST COMPANY SARL. 5 CHEMIN DE LA CROISETTE P.O. BOX 730 1214 GENEVA-VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012304 Id Fuente: Panama Papers
MANEK, NOREEN MARY (MRS.)
Nombre Completo: MANEK, NOREEN MARY (MRS.) Id Interno: 12889 Dirección: MRS. NOREEN MARY MANEK P. O. BOX 27831 DUBAI, U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012301 Id Fuente: Panama Papers
PELTOURS INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: PELTOURS INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 985 Dirección: PELTOURS INTERNATIONAL GROUP P.O. BOX 50051 2 ARIE SHENKAR STREET TEL-AVIV 61500 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012299 Id Fuente: Panama Papers
MOHSEN TAMZINI
Nombre Completo: MOHSEN TAMZINI Id Interno: 9847 Dirección: MR. MOHSEN TAMZINI VIA DELLA GIUSTINIANA; 660/F; 00189; ROME; ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012298 Id Fuente: Panama Papers
LUCIANA R. HADDAD HAKIM
Nombre Completo: LUCIANA R. HADDAD HAKIM Id Interno: 9840 Dirección: LUCIANA R. HADDAD HAKIM 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE; SUITE 435 COCONUT GROVE; FLORIDA 33133 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012297 Id Fuente: Panama Papers
CR. DANIEL REVEL BERTON
Nombre Completo: CR. DANIEL REVEL BERTON Id Interno: 9826 Dirección: CR. DANIEL REVEL BERTON BULEVAR ESPAÑA 2935; APTO. 801 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012296 Id Fuente: Panama Papers
SPICER AND PEGLER (GUERNSEY)
Nombre Completo: SPICER AND PEGLER (GUERNSEY) Id Interno: 978 Dirección: SPICER AND PEGLER P.O. BOX 119 COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012293 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9769 Dirección: BRILLIANT FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED UNIT B; 9/FL. LIBERAL INDUSTRIAL BUILDING 3; WING MING STREET; CHEUNG SHA WAN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012292 Id Fuente: Panama Papers
F.G.P. (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: F.G.P. (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 9904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012315 Id Fuente: Panama Papers
AS-B & CIE S.A.
Nombre Completo: AS-B & CIE S.A. Id Interno: 9902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012314 Id Fuente: Panama Papers
TOURS INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: TOURS INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 990 Dirección: TOURS INTERNATIONAL; INC. 14855 MEMORIAL DRIVE; SUITE 811 HOUSTON; TX 77079 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012313 Id Fuente: Panama Papers
CSC GUERNSEY SOLICITORS
Nombre Completo: CSC GUERNSEY SOLICITORS Id Interno: 12800 Dirección: CSC GUERNSEY SOLICITORS SUITE 5, MANSELL HOUE 9-11 MANSELL STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 2LF CHANNEL ISLANDS ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012289 Id Fuente: Panama Papers
PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1)
Nombre Completo: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1) Id Interno: 12783 Dirección: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1) UNIT 1701; 17TH FLOOR THE SUN’S GROUP CENTRE NO.200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012288 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JORGE D. WILCHINSKY
Nombre Completo: ESTUDIO JORGE D. WILCHINSKY Id Interno: 12735 Dirección: ESTUDIO CR WILCHINSKY 18 DE JULIO 1516 OF 706 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012286 Id Fuente: Panama Papers
IVENTURES HOLDINGS INC (INCORPORATION NIUE)
Nombre Completo: IVENTURES HOLDINGS INC (INCORPORATION NIUE) Id Interno: 12719 Dirección: IVENTURES HOLDINGS INC.(INCORPORATION IN NIUE) 30/F CHINA ONLINE CENTRE 333 LOCKHART ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012285 Id Fuente: Panama Papers
DOUBLE TREASURE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: DOUBLE TREASURE ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12699 Dirección: DOUBLE TREASURE ENTERPRISES LIMITED J2; 3RD FLOOR; PHASE 2 KAISER ESTATE 51 MAN YUE STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012283 Id Fuente: Panama Papers
COMPUTADORAS MAGNABYTE, C.A.
Nombre Completo: COMPUTADORAS MAGNABYTE, C.A. Id Interno: 9750 Dirección: COMPUTADORAS MAGNABYTE; C.A. AV. CHICAGO CENTRO EMPRESARIAL ESTURGIS PISO 2; OFIC.1; CALIFORNIA SUR CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012282 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO QUIROGA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ROMERO QUIROGA Y ASOCIADOS Id Interno: 9747 Dirección: ROMERO QUIROGA & ASOCIADOS C.C.C.T.; TORRE D; NIVEL LOBBY PISO 1; OFC. D-120 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012281 Id Fuente: Panama Papers
GAZA, RUDOLF A.
Nombre Completo: GAZA, RUDOLF A. Id Interno: 9733 Dirección: SR. RUDOLF A. GAZA PSC 4 BOX 3337 APO AA 34004 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012280 Id Fuente: Panama Papers
E. D. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: E. D. MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 97 Dirección: E. D. MANAGEMENT LIMITED LYFORD MANOR LYFORD CAY P.O. BOX 10267 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012279 Id Fuente: Panama Papers
AEMEX BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: AEMEX BUSINESS CENTRE Id Interno: 9664 Dirección: AEMEX BUSINESS CENTRE 1009 WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012278 Id Fuente: Panama Papers
FRIGGENS, W. G.
Nombre Completo: FRIGGENS, W. G. Id Interno: 966 Dirección: MR. W. G. FRIGGENS »TREVELYAN» 17 GREENHILL ROAD FARNHAM; SURREY GU9 8JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012277 Id Fuente: Panama Papers
KURANYI, KONT ARPAD (RIO DE JANEIRO)
Nombre Completo: KURANYI, KONT ARPAD (RIO DE JANEIRO) Id Interno: 961 Dirección: MR. KONT ARPAD KURANYI CAIXA POSTALE 25600 BARAO DO TRIUNFO 56 PETROPOLIS RIO DE JANEIRO, BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012276 Id Fuente: Panama Papers
PANG, SZE KIM
Nombre Completo: PANG, SZE KIM Id Interno: 9596 Dirección: MR. SZE KIM PANG 1707 SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012275 Id Fuente: Panama Papers
ARKOUMANIS, NICOLAOS
Nombre Completo: ARKOUMANIS, NICOLAOS Id Interno: 959 Dirección: MR. NICOLAOS ARKOUMANIS 9 FILELLINON STREET PIRAEUS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012274 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE SANDERS
Nombre Completo: SQUIRE SANDERS Id Interno: 12636 Dirección: SQUIRE; SANDERS & DEMPSEY 29TH FLOOR; EDINBURGH TOWER; THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012268 Id Fuente: Panama Papers
CONSULEGIS, S.A.
Nombre Completo: CONSULEGIS, S.A. Id Interno: 12675 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012271 Id Fuente: Panama Papers
EQUINOX TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: EQUINOX TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12672 Dirección: EQUINOX TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 771 GROUND FLOOR COLOMBERIE CLOSE ST. HELIER, JERSEY JE4 ORX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012270 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (LONDON)
Nombre Completo: FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (LONDON) Id Interno: 1265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012269 Id Fuente: Panama Papers
GUY KENNETH SINCLAIR
Nombre Completo: GUY KENNETH SINCLAIR Id Interno: 12635 Dirección: MR.GUY KENNETH SINCLAIR P.O.BOX 28056 SUBAI NATIONAL INSURANCE BUILDING SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012267 Id Fuente: Panama Papers
HORST WITT
Nombre Completo: HORST WITT Id Interno: 12630 Dirección: MR. HORST WITT APARTADO POSTAL 662 C.P. 53001 ESTADO DE MEXICO, MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012266 Id Fuente: Panama Papers
MONTANA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MONTANA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 12623 Dirección: MONTANA CORPORATE SERVICES LIMITED MONTANA HOUSE 63 DERBY SQUARE DOUGLAS IM1 3LR ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012265 Id Fuente: Panama Papers
LES BRAYES HOUSE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: LES BRAYES HOUSE TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1262 Dirección: LES BRAYES HOUSE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 38 LES BRAYES HOUSE; LES BANQUES ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012264 Id Fuente: Panama Papers
BARRY MARSHALL
Nombre Completo: BARRY MARSHALL Id Interno: 12552 Dirección: MR. BARRY MARSHALL VILA RAMALHETE APARTADO 167 PRAIA DA LUZ 8601-927 LAGOS, PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012262 Id Fuente: Panama Papers
SCOTIA EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: SCOTIA EQUITIES LIMITED Id Interno: 12513 Dirección: SCOTIA EQUITIES LIMITED ROOM 4307-10 43/F., COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012259 Id Fuente: Panama Papers