Nombre Completo: HUI & LAM Id Interno: 7960 Dirección: HUI & LAM ROOMS 1505-6; 15/F; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013928 Id Fuente: Panama Papers
NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A.
Nombre Completo: NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A. Id Interno: 7900 Dirección: NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A. CALLE 50; EDIFICIO VISTA MAR OFICINA 5A; PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013927 Id Fuente: Panama Papers
FISK, BASIL C.
Nombre Completo: FISK, BASIL C. Id Interno: 7893 Dirección: MR. BASIL C. FISK 1865 BRICKELL AVENUE SUITE 1509 MIAMI, FLORIDA 33129 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013926 Id Fuente: Panama Papers
CABINET PFEFFER
Nombre Completo: CABINET PFEFFER Id Interno: 7890 Dirección: CABINET PFEFFER 69440 CHAUSSAN LYON FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013925 Id Fuente: Panama Papers
NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013955 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED
Nombre Completo: COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED Id Interno: 8900 Dirección: COSCO (HK) GROUP LIMITED 52/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013984 Id Fuente: Panama Papers
FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD.
Nombre Completo: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. Id Interno: 8597 Dirección: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. C/O MS. HIRAKOSHI MASUMI FLAT B-1; HAY WAH BUILDING; 15/F; 72-86 LOCK HART ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013967 Id Fuente: Panama Papers
GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8594 Dirección: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. C/O MR. RICHARD SUN FLAT D; 16TH FLOOR BLOCK 2; ESTORIL COURT 55 GARDEN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013966 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. Id Interno: 8974 Dirección: OLYMPIA PANAMA OVERSEAS INC. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013988 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FRIES INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FRIES INC. Id Interno: 7983 Dirección: INTERNATIONAL FRIES INC. C/0 MATRIX CASE POSTALE 1109 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013931 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION PANAMERICANA S.A.
Nombre Completo: CORPORACION PANAMERICANA S.A. Id Interno: 7870 Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013924 Id Fuente: Panama Papers
JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED)
Nombre Completo: JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED) Id Interno: 8616 Dirección: JOYFUL GROUP INC.; UNIT A; 6/F LIPPO LEIGHTON TOWER 103-109 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013969 Id Fuente: Panama Papers
CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. Id Interno: 8612 Dirección: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. FLAT D; 16/F; BLOCK 2; PARKVIEW GARDEN; TAI WAI; SHATIN; NT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013968 Id Fuente: Panama Papers
NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO
Nombre Completo: NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO Id Interno: 7863 Dirección: SR. ABEL FRANCISCO NOVOA GOMEZ CALLE CALERUEGA M 51-8 A 28033 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013923 Id Fuente: Panama Papers
ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD.
Nombre Completo: ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD. Id Interno: 7862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013922 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7856 Dirección: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 634 ST. PAUL¿S GATE NEW STREET ST. HELIER; JERSEY; JE4 8YP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013921 Id Fuente: Panama Papers
DE KELLER, DAVID
Nombre Completo: DE KELLER, DAVID Id Interno: 7855 Dirección: MR. DAVID DE KELLER 1 BRIDLEWOOD; BRIDLEWOOD CLOSE CONSTANTIA 7806; CAPE TOWN; SOUTH SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013920 Id Fuente: Panama Papers
BLANDON & YOUNG ABOGADOS
Nombre Completo: BLANDON & YOUNG ABOGADOS Id Interno: 7853 Dirección: BLANDON & YOUNG ABOGADOS P.O. BOX 815-01131 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013919 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT DATA FORMS LIMITED
Nombre Completo: INSTANT DATA FORMS LIMITED Id Interno: 7841 Dirección: INSTANT DATA FORMS LIMITED 7TH FLOOR ON KING BUILDING 54-56 TSUN YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013918 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI Id Interno: 7839 Dirección: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013917 Id Fuente: Panama Papers
STERLING TRUST LIMITED.
Nombre Completo: STERLING TRUST LIMITED. Id Interno: 7750 Dirección: STERLING CORPORATE SERVICES LIMITED 12A THE VILLAGE WALKONCHANISLE OF MAN IM3 4EB BRITISH ISLES ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013916 Id Fuente: Panama Papers
HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 7711 Dirección: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. BLDG. NO.8; 5/F; NEW & HI-TECH DEV. ZONE SONG SHAN ROAD; XIANG FANG DISTRICT HARBIN; HEILONGJIANG 150036 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013913 […]
ZOOK, JIM
Nombre Completo: ZOOK, JIM Id Interno: 7708 Dirección: MR. JIM ZOOK 1851 E. 1ST. STREET SUITE 900 SANTA ANA, CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013912 Id Fuente: Panama Papers
CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 7646 Dirección: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 10/F.; CRASON COMMERCIAL CENTRE; 333 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013909 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 7619 Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013908 Id Fuente: Panama Papers
JIA LIAN COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JIA LIAN COMPANY LIMITED Id Interno: 7580 Dirección: JIA LIAN COMPANY LIMITED ROOM 4202 42ND FLOOR; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013906 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED Id Interno: 7455 Dirección: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED 38TH FLOOR CITIBANK TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013902 Id Fuente: Panama Papers
LYONS, ROBERT J.
Nombre Completo: LYONS, ROBERT J. Id Interno: 752 Dirección: MR. ROBERT J. LYONS C/O BERTRAM LYONS 1 MADDOX STREET LONDON W1R OLB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013905 Id Fuente: Panama Papers
HANSEN, PAUL EGON
Nombre Completo: HANSEN, PAUL EGON Id Interno: 7503 Dirección: DON PAUL EGEN HANSEN EDIF. LA CONCHA II- 8-A-3 PASEO MARITIMO; E – 2964; FUENGIROLA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013904 Id Fuente: Panama Papers
SIAM MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SIAM MANAGEMENT S.A. Id Interno: 7482 Dirección: SIAM MANAGEMENT S.A. 16TH FLOOR SILAM CENTRE BUILDING 2 SILAM ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013903 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. Id Interno: 7433 Dirección: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. APARTADO POSTAL 0818-09048 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013901 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 7427 Dirección: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED SUITE 7 PROVIDENT HOUSE HAVILLAND ST ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013900 Id Fuente: Panama Papers
D & B (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: D & B (HONG KONG) LTD. Id Interno: 7425 Dirección: D & B (HONG KONG) LTD. 1ST FLOOR, SPA CENTRE 53-55 LOCKHART ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013899 Id Fuente: Panama Papers
LEVY GEE
Nombre Completo: LEVY GEE Id Interno: 7395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013898 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS
Nombre Completo: RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS Id Interno: 735 Dirección: RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS P.O. BOX 50 CORNER HOUSE; HOPE STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013897 Id Fuente: Panama Papers
EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY)
Nombre Completo: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) Id Interno: 7342 Dirección: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) 10 DALSZINHAZ UTCA 1061 BUDAPEST HUNGARY ATTENTION: DR. BENYI LASZLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013896 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, GRACE
Nombre Completo: CHUNG, GRACE Id Interno: 7338 Dirección: MISS GRACE CHUNG 8/F 61; SEC. 2 CHUNG SHAN N. ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013895 Id Fuente: Panama Papers
CHIA, LAWRENCE
Nombre Completo: CHIA, LAWRENCE Id Interno: 7335 Dirección: MR. LAWRENCE CHIA PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013894 Id Fuente: Panama Papers
YOUNID TRADING CORPORATION
Nombre Completo: YOUNID TRADING CORPORATION Id Interno: 7294 Dirección: YOUNID TRADING CORPORATION 5901 BRANDEIS AVE. COTE ST. LUC QUEBEC H4W 3B2 QUEBEC CITY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013892 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA CONSTRUCTION CO.
Nombre Completo: OMEGA CONSTRUCTION CO. Id Interno: 728 Dirección: OMEGA CONSTRUCTION CO. 6450 S. LEWIS NO. 210 TULSA, OK 74136-1007 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013891 Id Fuente: Panama Papers