Nombre Completo: ENDARA DE TERAN, SHEILA Id Interno: 7230 Dirección: EXEDRABOOKS SHEILA ENDARA DE TERÁN VÍA ESPAÑA; ESQUINA CON VÍA BRASIL APARTADO 0831-00125 PAITILLA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013890 Id Fuente: Panama Papers
JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.)
Nombre Completo: JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.) Id Interno: 7224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013889 Id Fuente: Panama Papers
MONTE-CARLO PRIVILEGE
Nombre Completo: MONTE-CARLO PRIVILEGE Id Interno: 7203 Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013888 Id Fuente: Panama Papers
CHOW CHI WAH
Nombre Completo: CHOW CHI WAH Id Interno: 7158 Dirección: MR. CHOW CHI WAH 8A; 118 WATERLOO ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013887 Id Fuente: Panama Papers
SIDDIQI & CO.
Nombre Completo: SIDDIQI & CO. Id Interno: 712 Dirección: SIDDIQI & CO. 2-4 GREAT EASTERN STREET LONDON EC2A 3NT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013886 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD.
Nombre Completo: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. Id Interno: 7114 Dirección: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. 15TH FLOOR; HILLTOP PLAZA; 49 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013885 Id Fuente: Panama Papers
INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION
Nombre Completo: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION Id Interno: 7650 Dirección: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION C/O MR. JAMES E. STARNES 1415 SIR WILLIAM WAY CROWNSVILLE, MARYLAND 21032 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013910 Id Fuente: Panama Papers
GUYERZELLER BANK LTD.
Nombre Completo: GUYERZELLER BANK LTD. Id Interno: 7100 Dirección: GUYERZELLER BANK LTD. 14/F.; SUITE 1403B NINE QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013883 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS & CO.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS & CO. Id Interno: 710 Dirección: MOORE STEPHENS & CO. G.P.O. BOX 9835 15/F.; BANK OF EAST ASIA BLDG. 10 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013882 Id Fuente: Panama Papers
LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED Id Interno: 7072 Dirección: LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED SUITE 811; TSIMSHATSUI CENTRE EAST WING 66 MODY ROAD; TST EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013881 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ G., MILTON A.
Nombre Completo: PEREZ G., MILTON A. Id Interno: 7057 Dirección: SR. MILTON A. PEREZ G. 3042 S.W 189 AVE. MIRAMAR FLORIDA 33029 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013879 Id Fuente: Panama Papers
EL KADRI, MOHAMED MARWAN
Nombre Completo: EL KADRI, MOHAMED MARWAN Id Interno: 7038 Dirección: MR. MOHAMED MARWAN EL KADRI 29660 NUEVA ANDALUCIA P.O. BOX 90 MARBELLA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013878 Id Fuente: Panama Papers
HINWIN SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: HINWIN SECRETARIES LTD. Id Interno: 7033 Dirección: HINWIN SECRETARIES LTD. RM 712; BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013877 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SCHONKERT
Nombre Completo: ETUDE SCHONKERT Id Interno: 7021 Dirección: ETUDE SCHONKERT 7, COTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013876 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE LAURENT RIES
Nombre Completo: ETUDE LAURENT RIES Id Interno: 7000 Dirección: LAURENT RIES AVOCAT À LA COUR BP 816 L-2018 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013875 Id Fuente: Panama Papers
NEIL JOSEPH WILSON PLC
Nombre Completo: NEIL JOSEPH WILSON PLC Id Interno: 6946 Dirección: NEIL JOSEPH WILSON PLC 1ST FLOOR 85-87 MIDDLE LANE CLIFTON ROTHERHAM S65 2TE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013874 Id Fuente: Panama Papers
ELLIN LTD.
Nombre Completo: ELLIN LTD. Id Interno: 6943 Dirección: ELLIN LTD. C/O MR. ARIE SHOEF 4 GVULOT ST. TEL AVIV 66844 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013873 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE CENTRE DEVELOPMENT
Nombre Completo: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT Id Interno: 6938 Dirección: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT 4A; BLOCK 8 BEVERLY VILLAS 16 LA SALLE ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013872 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, JOHN G.
Nombre Completo: WOOD, JOHN G. Id Interno: 6930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013871 Id Fuente: Panama Papers
COMETEX
Nombre Completo: COMETEX Id Interno: 6914 Dirección: COMETEX V. LE XX SETTEMBRE 53/B TRIESTE, ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013870 Id Fuente: Panama Papers
BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH
Nombre Completo: BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH Id Interno: 6907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013869 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 6876 Dirección: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED FLAT M; 16/F; CENTURY IND. CENTRE 33-35 AU PUI WAN ST.; FO TAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013867 Id Fuente: Panama Papers
VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C
Nombre Completo: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C Id Interno: 6872 Dirección: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C SBN QUADRA 02 BLOCO F SALA 901 ED. VIA CAPITAL CEP 70.041-906 BRASILIA, DF BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013866 Id Fuente: Panama Papers
DEVERAKIS LAW OFFICE
Nombre Completo: DEVERAKIS LAW OFFICE Id Interno: 687 Dirección: DEVERAKIS LAW OFFICE 58, AKTI TR. MOUTSOPOULOU 2ND FLOOR GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013865 Id Fuente: Panama Papers
JOHN CLAVIJO
Nombre Completo: JOHN CLAVIJO Id Interno: 6864 Dirección: MR. JOHN CLAVIJO 5TA PEDREGAL LAGUNITA COUNTRY CLUB EL HATILLO CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013864 Id Fuente: Panama Papers
CUKIER SOLNICA, MAURICIO
Nombre Completo: CUKIER SOLNICA, MAURICIO Id Interno: 6799 Dirección: SR. MAURICIO CUKIER SOLNICA JUAN CARLOS GÓMEZ 1348 PISO 4 CIUDAD VIEJA C.P. 11.000 APARTADO POSTAL 1797 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013862 Id Fuente: Panama Papers
TURMAN, SUHEL
Nombre Completo: TURMAN, SUHEL Id Interno: 675 Dirección: SR. SUHEL TURMAN APARTADO POSTAL 1868 GUATEMALA, GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013861 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 6727 Dirección: SINCERE SECRETARIES LIMITED 13/F., CHUN WO COMMERCIAL CENTRE 23-29 WING WO STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013860 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD.
Nombre Completo: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. Id Interno: 6635 Dirección: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. ROOM 2301; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013858 Id Fuente: Panama Papers
LOVELL JACKSON MATHEWS
Nombre Completo: LOVELL JACKSON MATHEWS Id Interno: 6725 Dirección: LOVELL JACKSON MATHEWS GROUND FLOOR CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UH CHANNEL ISLANDS; VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013859 Id Fuente: Panama Papers
INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7744 Dirección: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED DOUGLAS CHAMBERS NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013915 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED Id Interno: 7331 Dirección: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED P.O. BOX 438 TROPIC ISLE BUILDING; WICKHAMS CAY ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013893 Id Fuente: Panama Papers
CMY CAPITAL SDN BHD
Nombre Completo: CMY CAPITAL SDN BHD Id Interno: 6892 Dirección: CMY CAPITAL SDN BHD 79, JALAN BANGKUNG BUKIT BANDARAYA 59100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013868 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 8622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013970 Id Fuente: Panama Papers
QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7732 Dirección: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 485 GUERNSEY, GY1 6BN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013914 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL PROFIT LIMITED
Nombre Completo: ETERNAL PROFIT LIMITED Id Interno: 7692 Dirección: ETERNAL PROFIT LIMITED 2/F NO. 15; TAI AUMUN CLEAR WATER BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013911 Id Fuente: Panama Papers
WIN BUILD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 7613 Dirección: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013907 Id Fuente: Panama Papers
CLEVER GROUP LIMITED
Nombre Completo: CLEVER GROUP LIMITED Id Interno: 6850 Dirección: CLEVER GROUP LIMITED C/O 11 MOORSOM ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013863 Id Fuente: Panama Papers
NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED
Nombre Completo: NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED Id Interno: 7068 Dirección: NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED 29800 BAINBRIDGE ROAD SOLON, OHIO 44139 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013880 Id Fuente: Panama Papers
ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG
Nombre Completo: ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG Id Interno: 6600 Dirección: ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG 14/F.; SAN TOI BUILDING; 137-139 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013857 Id Fuente: Panama Papers