Nombre Completo: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED Id Interno: 6559 Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013856 Id Fuente: Panama Papers
ACE BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACE BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 6492 Dirección: ACE BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1403; KAISENG COMMERCIAL CENTRE 4-6 HANKOW ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013854 Id Fuente: Panama Papers
F. S. LI ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: F. S. LI ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 6454 Dirección: F.S. LI ASSOCIATES LIMITED 1001 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013853 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 6381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013852 Id Fuente: Panama Papers
COTINIS, MICHAEL
Nombre Completo: COTINIS, MICHAEL Id Interno: 628 Dirección: MR. MICHAEL COTINIS 6 HOMER STREET ATHENS 133 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013850 Id Fuente: Panama Papers
MARK FORSTATER PRODUCTIONS LTD.
Nombre Completo: MARK FORSTATER PRODUCTIONS LTD. Id Interno: 627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013849 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD
Nombre Completo: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD Id Interno: 6237 Dirección: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD UNIT B; 8/F EASTERN FLOWER CENTRE 22-24 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013847 Id Fuente: Panama Papers
FACIO Y CAÑAS
Nombre Completo: FACIO Y CAÑAS Id Interno: 6174 Dirección: FACIO Y CAÑAS APARTADO POSTAL NO. 5173 SAN JOSE 1000, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013846 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN B.V.
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN B.V. Id Interno: 6156 Dirección: SHUTTS & BOWEN B.V. EUROPA BOULEVARD 59 1083 AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013845 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU & COMPANY
Nombre Completo: K.S. LIU & COMPANY Id Interno: 6149 Dirección: K.S. LIU & COMPANY UNIT 1003 10TH FLOOR RIGHTFUL CENTRE 12 TAK HING STREET TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013844 Id Fuente: Panama Papers
HEIMBACH, FEDERICO
Nombre Completo: HEIMBACH, FEDERICO Id Interno: 608 Dirección: SR. FEDERICO HEIMBACH CALLE 159 NO. 106-35 URBANIZACION GUAPARO VALENCIA, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013843 Id Fuente: Panama Papers
MOUAT, JON KAY
Nombre Completo: MOUAT, JON KAY Id Interno: 604 Dirección: MR. JON KAY MOUAT 11 VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013842 Id Fuente: Panama Papers
SULLIGER, PATRICK
Nombre Completo: SULLIGER, PATRICK Id Interno: 600 Dirección: MR. PATRICK SULLIGER C/O UNITED OVERSEAS SA 11, QUAI DES BERGUES CASE POSTALE 2280 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013841 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS
Nombre Completo: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS Id Interno: 594 Dirección: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS 500 PARK AVENUE, APT. 25B NEW YORK 10022 U. S. A. ATTN. MR. M. STECKLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013840 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM ADMINISTRATION LLC
Nombre Completo: FULCRUM ADMINISTRATION LLC Id Interno: 585 Dirección: FULCRUM ADMINISTRATION LLC PO BOX 49608 INDIGO ICON – SUITE 1905 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013839 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO Y. C. CHUNG & CO.
Nombre Completo: ARMANDO Y. C. CHUNG & CO. Id Interno: 5814 Dirección: ARMANDO Y. C. CHUNG & CO. 19/F MALAYSIA BUILDING 50 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013838 Id Fuente: Panama Papers
JAMES T.W. KONG & CO.
Nombre Completo: JAMES T.W. KONG & CO. Id Interno: 5778 Dirección: JAMES T.W. KONG & CO. ROOM 1901; 19TH FLOOR C C WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013837 Id Fuente: Panama Papers
LENNOX PATON
Nombre Completo: LENNOX PATON Id Interno: 5760 Dirección: BAYSIDE EXECUTIVE PARK BUILDING 3 WEST BAY STREET AND BLAKE ROAD NASSAU, BAHAMAS. *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013836 Id Fuente: Panama Papers
ILIFFES (LONDON)
Nombre Completo: ILIFFES (LONDON) Id Interno: 5673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013835 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM, SMITH & PARTNERS
Nombre Completo: GRAHAM, SMITH & PARTNERS Id Interno: 5627 Dirección: GRAHAM, SMITH & PARTNERS HEMONYSTRAAT 11 1074 BK AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013834 Id Fuente: Panama Papers
MCCLEERY, SAMUEL
Nombre Completo: MCCLEERY, SAMUEL Id Interno: 5588 Dirección: MR. SAMUEL MCCLEERY P.O. BOX 7 CASTLETOWN ISLE OF MAN IM99 5TQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013833 Id Fuente: Panama Papers
CAREY & CIA. LTDA.
Nombre Completo: CAREY & CIA. LTDA. Id Interno: 558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013832 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO GÓMEZ MUÑOZ
Nombre Completo: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ Id Interno: 548 Dirección: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ CALLE 93, NO.4A-60 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013831 Id Fuente: Panama Papers
UBAE ARAB GERMAN BANK S.A.
Nombre Completo: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. Id Interno: 5425 Dirección: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. 22/24, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013830 Id Fuente: Panama Papers
STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN) Id Interno: 5349 Dirección: STUART SMALLEY & CO. 18 ST. GEORGE’S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1PL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013829 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. Id Interno: 5287 Dirección: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. P.O. BOX 48 4TH FLOOR, BARCLAYS HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013827 Id Fuente: Panama Papers
PBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 5283 Dirección: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED ROYAL TRUST HOUSE; 60 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013826 Id Fuente: Panama Papers
CHURCHILL, D. N.
Nombre Completo: CHURCHILL, D. N. Id Interno: 526 Dirección: MR. D. N. CHURCHILL FAIR ACRE; ROUTE ORANGE ST. BRELADE; JERSEY JE3 8GP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013825 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR WESSING
Nombre Completo: TAYLOR WESSING Id Interno: 5219 Dirección: TAYLOR WESSING 5 NEW STREET SQUARE LONDON EC4A 3TW UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013824 Id Fuente: Panama Papers
FOX & GIBBONS – LONDON
Nombre Completo: FOX & GIBBONS – LONDON Id Interno: 5218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013823 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND KWAN & CO.
Nombre Completo: RAYMOND KWAN & CO. Id Interno: 5158 Dirección: RAYMOND KWAN & CO. 13/F; SANG WOO BUILDING 227-8; GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013822 Id Fuente: Panama Papers
K. Y. LO & CO.
Nombre Completo: K. Y. LO & CO. Id Interno: 5096 Dirección: K. Y. LO & CO. UNITS 2513-14; 25/F; COSCO TOWER; NOS. 181-183 QUEEN’S ROAD CENTRAL SHUENG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013820 Id Fuente: Panama Papers
TAVRIDAKIS, GEORGE
Nombre Completo: TAVRIDAKIS, GEORGE Id Interno: 509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013819 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD Id Interno: 5 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (JERSEY) LTD P.O. BOX 344 ONE THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UW CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013818 Id Fuente: Panama Papers
MUNCH, DR. ERWIN
Nombre Completo: MUNCH, DR. ERWIN Id Interno: 4990 Dirección: DR. ERWIN MUNCH HANS-BOCKLER-STRASSE 31 41063 MONCHENGLADBACH GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013817 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 499 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013816 Id Fuente: Panama Papers
IVAN TANG & CO.
Nombre Completo: IVAN TANG & CO. Id Interno: 4969 Dirección: IVAN TANG & CO. UNITS A & B; 22/F; SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER; NO.707-713 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013815 Id Fuente: Panama Papers
AU CHOI YUEN & CO.
Nombre Completo: AU CHOI YUEN & CO. Id Interno: 4947 Dirección: AU CHOI YUEN & CO. UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013813 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, WONG SAI
Nombre Completo: CHUNG, WONG SAI Id Interno: 4921 Dirección: MR. WONG SAI CHUNG ROOMS 101-129 WING ON PLAZA 62 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013812 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 492 Dirección: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED COUTTS HOUSE SUMMERHILL ROAD ONCHAN IM3 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013811 Id Fuente: Panama Papers