Nombre Completo: KUO OIL LIMITED Id Interno: 4917 Dirección: KUO OIL LIMITED 200 CANTONMENT ROAD #15-00 SOUTHPOINT SINGAPORE 089763 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013810 Id Fuente: Panama Papers
SHAIKH,FAISAL MAQBOOL
Nombre Completo: SHAIKH,FAISAL MAQBOOL Id Interno: 4908 Dirección: MR. FAISAL MAQBOOL SHAIKH 8-B; 2ND FLOOR; PAK CHAMBERS 25; WEST HWARF ROAD KARACHI-74000 PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013809 Id Fuente: Panama Papers
IVANHOE MINES LTD.
Nombre Completo: IVANHOE MINES LTD. Id Interno: 4905 Dirección: IVANHOE MINES LTD. SUITE 654-999 CANADA PLACE VANCOUVER, BC V6C 3E1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013808 Id Fuente: Panama Papers
KAUFHOLD
Nombre Completo: KAUFHOLD Id Interno: 4884 Dirección: KAUFHOLD C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013807 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE
Nombre Completo: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE Id Interno: 8743 Dirección: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA; VIANA & BRAUSE CERRITO 415; PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013973 Id Fuente: Panama Papers
FULL ARTS METAL WORKS LTD.
Nombre Completo: FULL ARTS METAL WORKS LTD. Id Interno: 8650 Dirección: FULL ARTS METAL WORKS LTD. P.O. BOX NO: 97269 TSIMSHATSUI POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013972 Id Fuente: Panama Papers
MELICK, CARLOS
Nombre Completo: MELICK, CARLOS Id Interno: 8637 Dirección: MR. CARLOS F. MELICK 901 RIADA NEW BRAUNFELS TEXAS 78132 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013971 Id Fuente: Panama Papers
CLEETON, AUSTEN
Nombre Completo: CLEETON, AUSTEN Id Interno: 485 Dirección: MR. AUSTEN CLEETON 7 THE GLADE HORSHAM WEST SUSSEX RH13 6DD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013805 Id Fuente: Panama Papers
MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4804 Dirección: MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED MONMOUTH HOUSE P.O. BOX 670 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 4LB BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013804 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES
Nombre Completo: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES Id Interno: 48 Dirección: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ ASSURANCES RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013803 Id Fuente: Panama Papers
BRAND FARRAR BUXBAUM LLP
Nombre Completo: BRAND FARRAR BUXBAUM LLP Id Interno: 4778 Dirección: BRAND FARRAR BUXBAUM LLP G/F LANDMARK EAST 12 ICE HOUSE ST. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013801 Id Fuente: Panama Papers
LIUKSIALA, HARRI
Nombre Completo: LIUKSIALA, HARRI Id Interno: 4771 Dirección: MR. HARRI LIUKSIALA 3525 SOUTH OCEAN BLVD. 3211 PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013800 Id Fuente: Panama Papers
UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A.
Nombre Completo: UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A. Id Interno: 4768 Dirección: UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A. 3, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013799 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY) Id Interno: 475 Dirección: KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY) ORBIS HOUSE 20 NEW STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4AN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013798 Id Fuente: Panama Papers
VERVAET, ROLAND W.
Nombre Completo: VERVAET, ROLAND W. Id Interno: 4742 Dirección: VARVET; ROLAND W. »LES JARDINS DE LUCIE – B»; 100; AVENUE DES ALLIÉS; 06500 MENTON (FRANCE) MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013797 Id Fuente: Panama Papers
BUKRES, HASSAN
Nombre Completo: BUKRES, HASSAN Id Interno: 468 Dirección: MR. HASSAN BUKRES P.O. BOX 2820 HORRIA HELIOPOLIS CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013796 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN ROBERT THOMPSON
Nombre Completo: STEPHEN ROBERT THOMPSON Id Interno: 4662 Dirección: STEPHEN ROBERT THOMPSON INTERLINK 469 P.O. BOX 25756 MIAMI, FLORIDA 33102-5756 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013795 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. Id Interno: 4618 Dirección: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. ROOM 802, TUNG HIP COMMERCIAL HOUSE 244 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013789 Id Fuente: Panama Papers
CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD.
Nombre Completo: CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD. Id Interno: 4594 Dirección: CHI CHEUNG INVESTMENT CO.; LTD. 1/F.; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013786 Id Fuente: Panama Papers
CARSEDRO CO LTD
Nombre Completo: CARSEDRO CO LTD Id Interno: 4581 Dirección: CARSEDRO CO LTD FLAT A; 1OTH FLOOR FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013783 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK, JURGEN R. D.
Nombre Completo: MOSSACK, JURGEN R. D. Id Interno: 510 Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013821 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4869 Dirección: JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F., HONG KONG SCIENCE PARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013806 Id Fuente: Panama Papers
WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4784 Dirección: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED 11/F LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013802 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED Id Interno: 465 Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED P.O. BOX 88 1 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9PF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013794 Id Fuente: Panama Papers
AMC INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: AMC INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 4956 Dirección: AMC INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013814 Id Fuente: Panama Papers
SWAN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SWAN SERVICES LIMITED Id Interno: 6294 Dirección: SWAN SERVICES LIMITED P.O. BOX 202 SOMMERVILLE HOUSE PHILLIPS STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013851 Id Fuente: Panama Papers
NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 6265 Dirección: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED 107 ISLAND BAY P.O. BOX F 44115 PINTA AVE FREEPORT BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013848 Id Fuente: Panama Papers
WELBY ASSOCIATES, S.A.
Nombre Completo: WELBY ASSOCIATES, S.A. Id Interno: 530 Dirección: WELBY ASSOCIATES; S.A. P.O. BOX 524106 MIAMI; FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013828 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD
Nombre Completo: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD Id Interno: 4570 Dirección: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD LEVEL 3, NEW WORLD CENTRE SALISBURY ROAD T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013782 Id Fuente: Panama Papers
WALTER CHRISTINE
Nombre Completo: WALTER CHRISTINE Id Interno: 4589 Dirección: MS. CHRISTINE WALTER APARTADO POSTAL 0830-09794 SAN FRANCISCO PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013785 Id Fuente: Panama Papers
HO, CECIL
Nombre Completo: HO, CECIL Id Interno: 4586 Dirección: MR. CECIL HO G.P.O. BOX 4152 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013784 Id Fuente: Panama Papers
TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013781 Id Fuente: Panama Papers
SHIPPING CONSULTORIA
Nombre Completo: SHIPPING CONSULTORIA Id Interno: 4520 Dirección: SHIPPING CONSULTORIA RUA 1. DE MARCO; 23 – GRUPO 1307 20010-000 RIO DE JANEIRO; RJ BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013779 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. Id Interno: 4502 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. 903, CAPRICORN TOWERS SHKZAYED ROAD P.O. BOX 4640 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013778 Id Fuente: Panama Papers
HANSPETER MULLER
Nombre Completo: HANSPETER MULLER Id Interno: 4496 Dirección: HANSPETER MULLER CHATEL-DESSUS CH-1261 GIVRINS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013776 Id Fuente: Panama Papers
N. HARRIS & CO.
Nombre Completo: N. HARRIS & CO. Id Interno: 449 Dirección: N. HARRIS & CO. JAYBEE HOUSE 155-157A CLAPHAM HIGH STREET LONDON SW4 7SY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013775 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED Id Interno: 446 Dirección: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED STANDARD CHARTERED HOUSE P.O. BOX 89 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013774 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK S.A.
Nombre Completo: SANPAOLO BANK S.A. Id Interno: 4440 Dirección: SANPAOLO BANK S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013773 Id Fuente: Panama Papers
RENTON INVESTMENTS INC
Nombre Completo: RENTON INVESTMENTS INC Id Interno: 4432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013772 Id Fuente: Panama Papers
LEE, RICHARD W.
Nombre Completo: LEE, RICHARD W. Id Interno: 4425 Dirección: MR. RICHARD W. LEE C/O BERNADETTE HO CHUNG SHAN HOT SPRING GOLF CLUB 38/F; UNIT B. BANK OF CHINA TOWER NO. 1. GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013770 Id Fuente: Panama Papers