Nombre Completo: CIT MANAGEMENT GROUP Id Interno: 13588 Dirección: CIT MANAGEMENT CORP EDIFICIO TAQUENDAMA I APT. 203; PARADA 6; C.P. 20100 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;VEN País: Uruguay;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001477 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SARA BEATTIE LIMITED
Nombre Completo: SARA BEATTIE LIMITED Id Interno: 13507 Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001499 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG)
Nombre Completo: HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG) Id Interno: 1268 Dirección: ASPAC MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT 1201; 12TH FLOORBEVERLY HOUSE93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONGATN: MR. C.H. WONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001517 Id Fuente: Panama Papers
LAM, STEPHEN
Nombre Completo: LAM, STEPHEN Id Interno: 11605 Dirección: MR. STEPHEN LAM UNIT 1205 12/F, SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001489 Id Fuente: Panama Papers
SHAMJI, R.
Nombre Completo: SHAMJI, R. Id Interno: 1340 Dirección: MR. R. SHAMJI 97 PARK LANE LONDON W.1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001480 Id Fuente: Panama Papers
BONNIE CHEUNG, MS.
Nombre Completo: BONNIE CHEUNG, MS. Id Interno: 13511 Dirección: MS. BONNIE CHEUNG 10/F; JIE YANG BUILDING 271 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001500 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO HANZE
Nombre Completo: ROBERTO HANZE Id Interno: 12681 Dirección: DR. ROBERTO HANZE CASILLA 4853 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001518 Id Fuente: Panama Papers
JAC INTERNATIONAL CO. LTD.
Nombre Completo: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. Id Interno: 11620 Dirección: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. RM H; 7/F BLK 3 MANOR CENTRE 213 UN CHAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001490 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA Id Interno: 13409 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA RIO BRANCO 1358, OF. 804 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001481 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDGES TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13520 Dirección: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 171 KATRINA; SOUTH SIDE ST. SAMPSON; GUERNSEY GY1 3LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001501 Id Fuente: Panama Papers
ALGERNON E. LOXTON
Nombre Completo: ALGERNON E. LOXTON Id Interno: 12714 Dirección: MR. ALGERNON E. LOXTON POSTNET SUITE # 4 PRIVATE BAG X11326 NELSPRUIT 1200, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001519 Id Fuente: Panama Papers
POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 13144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001402 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED
Nombre Completo: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED Id Interno: 12915 Dirección: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED UNIT 1708; LEVEL 17 INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD; WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001427 Id Fuente: Panama Papers
ZAHRANI LAW OFFICE
Nombre Completo: ZAHRANI LAW OFFICE Id Interno: 13114 Dirección: ZAHRANI LAW OFFICE P.O. BOX 55409RIYADH 11534KINGDOM OF SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001449 Id Fuente: Panama Papers
ANGELOS ECONOMIDES, MR.
Nombre Completo: ANGELOS ECONOMIDES, MR. Id Interno: 13269 Dirección: MR. ANGELOS ECONOMIDES IS, THEOTOKOPOULOU STR. KIFISSIA 14562 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001406 Id Fuente: Panama Papers
TAIB BANK EC
Nombre Completo: TAIB BANK EC Id Interno: 12958 Dirección: TAIB BANK ED TAIB TOWER DIPLOMATIC AREA P.O. BOX 20485 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001428 Id Fuente: Panama Papers
TRONCOSO Y CACERES
Nombre Completo: TRONCOSO Y CACERES Id Interno: 13136 Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;DOM País: United States;Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001450 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED Id Interno: 13623 Dirección: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED ROOM 2805; 28/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001400 Id Fuente: Panama Papers
GUILLEN DIAZ, GUSTAVO
Nombre Completo: GUILLEN DIAZ, GUSTAVO Id Interno: 1299 Dirección: SR. GUSTAVO GUILLEN DIAZ CARRERA NOVENA NO. 77-67; 2DO. PISO SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001431 Id Fuente: Panama Papers
BRUCH, MICHAEL R.
Nombre Completo: BRUCH, MICHAEL R. Id Interno: 1145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001451 Id Fuente: Panama Papers
FADWA PROPERTIES INC.
Nombre Completo: FADWA PROPERTIES INC. Id Interno: 13245 Dirección: FADWA PROPERTIES INC. CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8DT ENGLAND UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001403 Id Fuente: Panama Papers
YICKO STRATEGIC LIMITED
Nombre Completo: YICKO STRATEGIC LIMITED Id Interno: 13015 Dirección: YICKO STRATEGIC LIMITED 19TH FLOOR, TUNG NING BUILDING 125-127 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001432 Id Fuente: Panama Papers
HUI, DIANE
Nombre Completo: HUI, DIANE Id Interno: 11461 Dirección: MS. DIANE HUI 4/F; FLAT H; BLOCK 8 SCENEWAY GARDEN LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001452 Id Fuente: Panama Papers
TRACOR SECURITIES INC.
Nombre Completo: TRACOR SECURITIES INC. Id Interno: 1297 Dirección: TRACOR SECURITIES INC. APARTADO 674 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001429 Id Fuente: Panama Papers
NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 13075 Dirección: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED ROOM 5702-5703; 57/F.; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001445 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHENG HAK CHEONG
Nombre Completo: MR. CHENG HAK CHEONG Id Interno: 13257 Dirección: MR. CHENG HAK CHEONG BLOCK A; 18TH FLOOR WAH WING INDUSTRIAL BUILDING 14-20 WING YIP STREET KWAI CHUNG; HONG KONG NEW TERRITORIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001404 Id Fuente: Panama Papers
SR. CASPAR STEINER
Nombre Completo: SR. CASPAR STEINER Id Interno: 12886 Dirección: SR. CASPAR STEINER BERNHOFSTRASSE 23 8134 ADLISWIL ZURICH, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001434 Id Fuente: Panama Papers
KONG, ALEX
Nombre Completo: KONG, ALEX Id Interno: 11468 Dirección: MR. ALEX KONG RM 5A; 34 HAIPHONG ROAD TST; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001453 Id Fuente: Panama Papers
KENZO MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: KENZO MANAGEMENT CO. Id Interno: 13291 Dirección: KENZO MANAGEMENT CO. FLAT G; 40/F.; BLOCK 2 LA CITE NOBLE 1 NGAN O ROAD TSEUNG KWAN O HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001408 Id Fuente: Panama Papers
G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. Id Interno: 12914 Dirección: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. 502 YUENG LONG TRADE CENTRE 99-109 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001436 Id Fuente: Panama Papers
CURRIE, HAZEL
Nombre Completo: CURRIE, HAZEL Id Interno: 1148 Dirección: MRS. HAZEL CURRIE REPUBLIC INTERNATIONAL TRUST COMPANY AR SERVICES SAM 57 RUE GRIMALDI MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001454 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES Id Interno: 13321 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001409 Id Fuente: Panama Papers
BOE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12922 Dirección: BOE TRUST COMPANY LTD. FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001437 Id Fuente: Panama Papers
DE MIGUEL & ABOGADOS
Nombre Completo: DE MIGUEL & ABOGADOS Id Interno: 11501 Dirección: DE MIGUEL & ABOGADOS PASEO DE LA CASTELLANA 151, 11º- A 28046 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001455 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED Id Interno: 12559 Dirección: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 24TH FLOOR; TOWER ONE LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001391 Id Fuente: Panama Papers
FERREX HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FERREX HOLDINGS LTD. Id Interno: 13018 Dirección: FERREX HOLDINGS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001433 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHUNG MAN
Nombre Completo: KAM CHUNG MAN Id Interno: 12937 Dirección: MR. KAM CHUNG MAN 1/F 107 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001438 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, STANLEY WALTER
Nombre Completo: LEWIS, STANLEY WALTER Id Interno: 11521 Dirección: MR. STANLEY WALTER LEWIS P.O. BOX 63052 8210 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001456 Id Fuente: Panama Papers
BEAGLE CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: BEAGLE CAPITAL LIMITED Id Interno: 13287 Dirección: BEAGLE CAPITAL LIMITED C/O ROOMS 1003-04 GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001407 Id Fuente: Panama Papers
OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13388 Dirección: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED HARBOUR HOUSE; 2ND FLOOR WATERFRONT DRIVE; P.O. BOX 972 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001392 Id Fuente: Panama Papers