Nombre Completo: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11687 Dirección: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LTD. P. O. BOX N-1201 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001577 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OUSLIMANE SAIDA
Nombre Completo: OUSLIMANE SAIDA Id Interno: 13587 Dirección: OUSLIMANE SAIDA VIA GIOIA 7 67051 AVEZZANO (AQ) ITALY. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001521 Id Fuente: Panama Papers
BELLKING ELECTRICS INC.
Nombre Completo: BELLKING ELECTRICS INC. Id Interno: 13506 Dirección: BELLKING ELECTRICS INC. 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001498 Id Fuente: Panama Papers
DIRECT ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 12669 Dirección: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 307; PICQUEREL HOUSE L´ISLET; ST. SAMPSON´S GUERNSEY GY1 3SH CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001515 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1365 Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001503 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1355 Dirección: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2SH; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001502 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13347 Dirección: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED UNIT D, 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001468 Id Fuente: Panama Papers
POVEDA, HUGO (ING.)
Nombre Completo: POVEDA, HUGO (ING.) Id Interno: 13283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001465 Id Fuente: Panama Papers
BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED Id Interno: 11564 Dirección: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 569 2 MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001486 Id Fuente: Panama Papers
JUAN HERNANDEZ PADRON
Nombre Completo: JUAN HERNANDEZ PADRON Id Interno: 11742 Dirección: DR. JUAN HERNANDEZ PADRON CIRCUNVALACIÓN NO. 2 HOTEL MARUMA; PISO 15 OFICINA PRESIDENCIA MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001583 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ
Nombre Completo: RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ Id Interno: 13606 Dirección: LIC. RICARDO A. DE YCAZA-DIAZ APARTADO POSTAL 0830-09997 PANAMA REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001522 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO PITTALUGA
Nombre Completo: IGNACIO PITTALUGA Id Interno: 13284 Dirección: IGNACIO PITTALUGA TREINTA Y TRES 1374 OFICINA 307 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001466 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, MOISES
Nombre Completo: COHEN, MOISES Id Interno: 1158 Dirección: SR. MOISES COHEN APARTADO POSTAL 0819-06748 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001488 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1384 Dirección: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED 13/F; PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001505 Id Fuente: Panama Papers
HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD.
Nombre Completo: HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD. Id Interno: 13635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001526 Id Fuente: Panama Papers
KIMBELL LIMITED
Nombre Completo: KIMBELL LIMITED Id Interno: 12674 Dirección: KIMBELL LIMITED CHANCERY HOUSE HIGH STREET BRIDGETOWN, BARBADOS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001516 Id Fuente: Panama Papers
ANTOINE MASSABKI
Nombre Completo: ANTOINE MASSABKI Id Interno: 13286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001467 Id Fuente: Panama Papers
LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 13432 Dirección: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 57/63 LINE WALL ROAD P.O. BOX 199 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001483 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK
Nombre Completo: ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK Id Interno: 13862 Dirección: CR. RAFAEL MITNIK COLONIA 920 ESCRITORIO 101 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001506 Id Fuente: Panama Papers
TAX CONSULTING U.K.
Nombre Completo: TAX CONSULTING U.K. Id Interno: 13693 Dirección: TAX CONSULTING U.K. 24 SHOTA ROUSTAVELI STR. OFFICE 17 KIEV, UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001528 Id Fuente: Panama Papers
DE MONTFORT GROUP
Nombre Completo: DE MONTFORT GROUP Id Interno: 13493 Dirección: DE MONTFORT GROUP 23 BALLANOA MEADOW SANTON ISLE OF MAN IM4 1HQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001469 Id Fuente: Panama Papers
RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 13448 Dirección: RICH WAVE INDUSTRIAL LIMITED UNIT 9; 20/F WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001485 Id Fuente: Panama Papers
EL-SAADAWI, MOHAMED AHMED
Nombre Completo: EL-SAADAWI, MOHAMED AHMED Id Interno: 1390 Dirección: MR. MOHAMED AHMED EL-SAADAWI 12 DR. ABDUL HAMID BADAWI ALEXANDRIA EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001507 Id Fuente: Panama Papers
PANDZIC & ASOCIADOS
Nombre Completo: PANDZIC & ASOCIADOS Id Interno: 13625 Dirección: PANDZIC & ASOCIADOS VICTOR MANUEL RENDON 401 Y GENERAL CORDOBA EDIFICIO AMAZONAS PISO 8 OFICINA 2 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001524 Id Fuente: Panama Papers
DENISE HUANG
Nombre Completo: DENISE HUANG Id Interno: 13500 Dirección: DENISE HUANG 1840 GATEWAY DR. 2ND FLOOR SAN MATEO, CA 94404 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001470 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1157 Dirección: CENTURION MANAGEMENT SERVICES LIMITED P O BOX 702, SALISBURY HOUSE ST HELIER JERSEY JE4 0PG CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001487 Id Fuente: Panama Papers
GR LEX
Nombre Completo: GR LEX Id Interno: 13917 Dirección: GR LEX AV. LIBERTADOR EDIF. NUEVO CENTRO; PISO 7; OFC D CHACAO 1060; CARACAS VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001508 Id Fuente: Panama Papers
CR. JULIO C. FILIPPINI
Nombre Completo: CR. JULIO C. FILIPPINI Id Interno: 13642 Dirección: CR. JULIO FILIPPINI JUNCAL 1378, OFICINA 1405 EDIFICIO TORRE X MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001527 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STIRLING TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13383 Dirección: STIRLING TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 801 28-30 THE PARADE ST. HELIER JERSEY CHANNEL ISLANDS JE4 0SZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001479 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN Id Interno: 13517 Dirección: ESTUDIO CR. ZIMET ZYLBERSZTEJN RIO BRANCO 1377; OFICINA 503 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001471 Id Fuente: Panama Papers
ULTIMATE REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11628 Dirección: ULTIMATE REGISTRATIONS LTD. UNIT 2005; 20/F.; SHUN FENG INTERNATIONAL CENTRE; 182 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001492 Id Fuente: Panama Papers
DALAMAL, GUL T.
Nombre Completo: DALAMAL, GUL T. Id Interno: 1392 Dirección: MR. GUL T. DALAMAL 7 YORK GATE, LONDON NW1 4QG UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001509 Id Fuente: Panama Papers
ILS SOUTH AMERICA
Nombre Completo: ILS SOUTH AMERICA Id Interno: 12959 Dirección: ILS SOUTH AMERICA PARAGUAY 2141, OFICINA 1005 AGUADA PARK – CP 11800 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001529 Id Fuente: Panama Papers
TOP LEADER INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP LEADER INVESTMENT LTD. Id Interno: 13624 Dirección: TOP LEADER INVESTMENT LTD. SHOP 13; G/F.; 98A-D ARGYLE STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001523 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: CARLOS CORNEJO MIGNONE Id Interno: 13523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001472 Id Fuente: Panama Papers
MR. GUO PEINAN
Nombre Completo: MR. GUO PEINAN Id Interno: 11637 Dirección: MR. GUO PEINAN C/O 27/F.; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001493 Id Fuente: Panama Papers
HUANG, QING
Nombre Completo: HUANG, QING Id Interno: 13981 Dirección: HUANG; QING MR. QING HUANG APT. 5C; KINGSVILLE 198 AN FU ROAD SHANGHAI 200031; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001510 Id Fuente: Panama Papers
DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 12988 Dirección: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. BLOCK A-C; 4/F WING HIN FTY. BLDG. 31-33 NG FONG STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001530 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers