Nombre Completo: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 12988 Dirección: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. BLOCK A-C; 4/F WING HIN FTY. BLDG. 31-33 NG FONG STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001530 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRANGEHURST SERVICES LTD.
Nombre Completo: GRANGEHURST SERVICES LTD. Id Interno: 13634 Dirección: GRANGEHURST SERVICES LTD. P.O. BOX 590 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001525 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers
ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13986 Dirección: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED UNIT 1611; 16/F.; WEALTH COMMERCIAL CENTRE 42-56 KWONG WA; STREET MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001511 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS
Nombre Completo: WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS Id Interno: 13561 Dirección: MR. A. LEVENTHORPE ISLE OF MAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001474 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ROGER COLLAZO
Nombre Completo: FRANCISCO ROGER COLLAZO Id Interno: 13454 Dirección: SR. FRANCISCO ROGER COLLAZO LA PLETA DE ALDOSA, CASA NO. 8 LA MASSANA P. ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001495 Id Fuente: Panama Papers
SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS
Nombre Completo: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS Id Interno: 12641 Dirección: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS AV. PRAIA DA VITÓRIA, 48 – 3º ESQ. 1050-184 LISBOA PORTUGAL NIF 509944086 LISBON (LISBOA) PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001512 Id Fuente: Panama Papers
RAQUEL FONSECA WARD
Nombre Completo: RAQUEL FONSECA WARD Id Interno: 13577 Dirección: SRTA. RAQUEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001475 Id Fuente: Panama Papers
JOAN CASAL ARMENGOL
Nombre Completo: JOAN CASAL ARMENGOL Id Interno: 13455 Dirección: JOAN CASAL ARMENGOL XALET BONAVISTA CA NOGUE ESCALDES PRINCIPAT D’ ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001496 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12651 Dirección: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001513 Id Fuente: Panama Papers
AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A.
Nombre Completo: AKERMAN SENTERFITT & EIDSON P.A. Id Interno: 13481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001396 Id Fuente: Panama Papers
SCHREIBER & ZINDEL
Nombre Completo: SCHREIBER & ZINDEL Id Interno: 14368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001651 Id Fuente: Panama Papers
JEPSON GOFF & CO.
Nombre Completo: JEPSON GOFF & CO. Id Interno: 1305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001444 Id Fuente: Panama Papers
AL-BORNO, NADER (MR.)
Nombre Completo: AL-BORNO, NADER (MR.) Id Interno: 13176 Dirección: MR. NADER AL-BORNO P.O. BOX 720540 ATLANTA, GA-30358 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001462 Id Fuente: Panama Papers
MAYER ATTIE
Nombre Completo: MAYER ATTIE Id Interno: 12981 Dirección: SR. MAYER ATTIE APARTADO 0834-0000X PANAMA 9A, PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001430 Id Fuente: Panama Papers
MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED
Nombre Completo: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED Id Interno: 13496 Dirección: MODERN INVESTMENT GROUP CO. LIMITED NO.1 XIANGHEYUAN ROAD; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING; CHINA. POSTAL CODE 100028 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001397 Id Fuente: Panama Papers
SCHWAB, G.
Nombre Completo: SCHWAB, G. Id Interno: 1438 Dirección: MR. G. SCHWAB C/O INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 1, AVENUE DE CITRONNIERS MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001652 Id Fuente: Panama Papers
FALCON – INTERCAPITAL S.A.
Nombre Completo: FALCON – INTERCAPITAL S.A. Id Interno: 1308 Dirección: FALCON – INTERCAPITAL S.A. GRAND-RUE NO. 9 2001 NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001446 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILLSHERE
Nombre Completo: TERENCE WILLSHERE Id Interno: 13202 Dirección: MR. TERENCE WILLSHERE APT. 325 AVENIDA D ESPAÑA 70 ESTEPONA 29680 MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001463 Id Fuente: Panama Papers
FERREX HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FERREX HOLDINGS LTD. Id Interno: 13018 Dirección: FERREX HOLDINGS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001433 Id Fuente: Panama Papers
JOZSEF AMBRUS
Nombre Completo: JOZSEF AMBRUS Id Interno: 13512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001399 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO RAMOS
Nombre Completo: MARCELO RAMOS Id Interno: 14870 Dirección: DR. MARCELO RAMOS SWISSER AG VIA CANTONALE 6 CP 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001901 Id Fuente: Panama Papers
JURISCONSULT
Nombre Completo: JURISCONSULT Id Interno: 13082 Dirección: JURISCONSULT CALLE 76B, CASA NO. 7A URBANIZACION PANACA CIUDAD DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001447 Id Fuente: Panama Papers
BEAGLE CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: BEAGLE CAPITAL LIMITED Id Interno: 13287 Dirección: BEAGLE CAPITAL LIMITED C/O ROOMS 1003-04 GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001407 Id Fuente: Panama Papers
STAR GEAR LIMITED
Nombre Completo: STAR GEAR LIMITED Id Interno: 13262 Dirección: STAR GEAR LIMITED JL. MANGGA BESAR RAYA NO.42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001405 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001401 Id Fuente: Panama Papers
VIVAT TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: VIVAT TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12909 Dirección: VIVAT TRUSTEES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE; JE2 3QQ PO BOX 172; JERSEY JE4 9RD. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001426 Id Fuente: Panama Papers
UTTAMCHANDANI, S.M.
Nombre Completo: UTTAMCHANDANI, S.M. Id Interno: 1311 Dirección: SATISH UTTAMCHANDANI 03-03; 68 WILKIE ROAD; SINGAPORE 228070; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;GBR País: Singapore;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001448 Id Fuente: Panama Papers
POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 13144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001402 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED
Nombre Completo: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED Id Interno: 12915 Dirección: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED UNIT 1708; LEVEL 17 INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD; WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001427 Id Fuente: Panama Papers
ZAHRANI LAW OFFICE
Nombre Completo: ZAHRANI LAW OFFICE Id Interno: 13114 Dirección: ZAHRANI LAW OFFICE P.O. BOX 55409RIYADH 11534KINGDOM OF SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001449 Id Fuente: Panama Papers
ANGELOS ECONOMIDES, MR.
Nombre Completo: ANGELOS ECONOMIDES, MR. Id Interno: 13269 Dirección: MR. ANGELOS ECONOMIDES IS, THEOTOKOPOULOU STR. KIFISSIA 14562 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001406 Id Fuente: Panama Papers
TAIB BANK EC
Nombre Completo: TAIB BANK EC Id Interno: 12958 Dirección: TAIB BANK ED TAIB TOWER DIPLOMATIC AREA P.O. BOX 20485 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001428 Id Fuente: Panama Papers
TRONCOSO Y CACERES
Nombre Completo: TRONCOSO Y CACERES Id Interno: 13136 Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;DOM País: United States;Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001450 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED Id Interno: 13623 Dirección: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED ROOM 2805; 28/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001400 Id Fuente: Panama Papers
GUILLEN DIAZ, GUSTAVO
Nombre Completo: GUILLEN DIAZ, GUSTAVO Id Interno: 1299 Dirección: SR. GUSTAVO GUILLEN DIAZ CARRERA NOVENA NO. 77-67; 2DO. PISO SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001431 Id Fuente: Panama Papers
BRUCH, MICHAEL R.
Nombre Completo: BRUCH, MICHAEL R. Id Interno: 1145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001451 Id Fuente: Panama Papers
DRIATON CORPORATION
Nombre Completo: DRIATON CORPORATION Id Interno: 135 Dirección: DRIATON CORPORATION C/O DIANE PHILLIPS P.O. BOX SS-5256 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001398 Id Fuente: Panama Papers
FADWA PROPERTIES INC.
Nombre Completo: FADWA PROPERTIES INC. Id Interno: 13245 Dirección: FADWA PROPERTIES INC. CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8DT ENGLAND UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001403 Id Fuente: Panama Papers