Nombre Completo: JUAN HERNANDEZ PADRON Id Interno: 11742 Dirección: DR. JUAN HERNANDEZ PADRON CIRCUNVALACIÓN NO. 2 HOTEL MARUMA; PISO 15 OFICINA PRESIDENCIA MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001583 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ
Nombre Completo: RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ Id Interno: 13606 Dirección: LIC. RICARDO A. DE YCAZA-DIAZ APARTADO POSTAL 0830-09997 PANAMA REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001522 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO PITTALUGA
Nombre Completo: IGNACIO PITTALUGA Id Interno: 13284 Dirección: IGNACIO PITTALUGA TREINTA Y TRES 1374 OFICINA 307 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001466 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, MOISES
Nombre Completo: COHEN, MOISES Id Interno: 1158 Dirección: SR. MOISES COHEN APARTADO POSTAL 0819-06748 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001488 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1384 Dirección: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED 13/F; PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001505 Id Fuente: Panama Papers
HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD.
Nombre Completo: HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD. Id Interno: 13635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001526 Id Fuente: Panama Papers
KIMBELL LIMITED
Nombre Completo: KIMBELL LIMITED Id Interno: 12674 Dirección: KIMBELL LIMITED CHANCERY HOUSE HIGH STREET BRIDGETOWN, BARBADOS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001516 Id Fuente: Panama Papers
ANTOINE MASSABKI
Nombre Completo: ANTOINE MASSABKI Id Interno: 13286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001467 Id Fuente: Panama Papers
LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 13432 Dirección: LINE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 57/63 LINE WALL ROAD P.O. BOX 199 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001483 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK
Nombre Completo: ESTUDIO CR. RAFAEL MITNIK Id Interno: 13862 Dirección: CR. RAFAEL MITNIK COLONIA 920 ESCRITORIO 101 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001506 Id Fuente: Panama Papers
TAX CONSULTING U.K.
Nombre Completo: TAX CONSULTING U.K. Id Interno: 13693 Dirección: TAX CONSULTING U.K. 24 SHOTA ROUSTAVELI STR. OFFICE 17 KIEV, UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001528 Id Fuente: Panama Papers
KENZO MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: KENZO MANAGEMENT CO. Id Interno: 13291 Dirección: KENZO MANAGEMENT CO. FLAT G; 40/F.; BLOCK 2 LA CITE NOBLE 1 NGAN O ROAD TSEUNG KWAN O HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001408 Id Fuente: Panama Papers
G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. Id Interno: 12914 Dirección: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. 502 YUENG LONG TRADE CENTRE 99-109 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001436 Id Fuente: Panama Papers
CURRIE, HAZEL
Nombre Completo: CURRIE, HAZEL Id Interno: 1148 Dirección: MRS. HAZEL CURRIE REPUBLIC INTERNATIONAL TRUST COMPANY AR SERVICES SAM 57 RUE GRIMALDI MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001454 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES Id Interno: 13321 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001409 Id Fuente: Panama Papers
BOE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12922 Dirección: BOE TRUST COMPANY LTD. FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001437 Id Fuente: Panama Papers
DE MIGUEL & ABOGADOS
Nombre Completo: DE MIGUEL & ABOGADOS Id Interno: 11501 Dirección: DE MIGUEL & ABOGADOS PASEO DE LA CASTELLANA 151, 11º- A 28046 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001455 Id Fuente: Panama Papers
HAVEN SERVICES INC.
Nombre Completo: HAVEN SERVICES INC. Id Interno: 129 Dirección: HAVEN SERVICES INC. APARTADO 0819-04569 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001435 Id Fuente: Panama Papers
COLVIN INC.
Nombre Completo: COLVIN INC. Id Interno: 12335 Dirección: COLVIN INC. C/O BRAGINSKAYA IRYNA 40764; AUGUSTA PEKARDA WEG 17-19; APT. 116 LANGENFELD (REINLAND) NORDRHEIN-WESTFALEN; GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001424 Id Fuente: Panama Papers
INVERLOCKY FOUNDATION
Nombre Completo: INVERLOCKY FOUNDATION Id Interno: 11530 Dirección: INVERLOCKY FOUNDATION AVENIDA DIAGONAL 520, 4º-1ª 08006 BARCELONA ESPAÑA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001458 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED Id Interno: 12559 Dirección: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 24TH FLOOR; TOWER ONE LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001391 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHUNG MAN
Nombre Completo: KAM CHUNG MAN Id Interno: 12937 Dirección: MR. KAM CHUNG MAN 1/F 107 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001438 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, STANLEY WALTER
Nombre Completo: LEWIS, STANLEY WALTER Id Interno: 11521 Dirección: MR. STANLEY WALTER LEWIS P.O. BOX 63052 8210 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001456 Id Fuente: Panama Papers
OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13388 Dirección: OSIRIS INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED HARBOUR HOUSE; 2ND FLOOR WATERFRONT DRIVE; P.O. BOX 972 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001392 Id Fuente: Panama Papers
ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT
Nombre Completo: ALI RAZA FIDAHUSAN MERCHANT Id Interno: 13418 Dirección: SIERRA INTERNATIONAL SA C/O INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. P O BOX 4115; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001413 Id Fuente: Panama Papers
MARFAN & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: MARFAN & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 1294 Dirección: MARFAN & ASSOCIATES LTD. 11TH F.; FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001440 Id Fuente: Panama Papers
PALIO TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PALIO TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11524 Dirección: PALIO TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 51 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 OXP CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001457 Id Fuente: Panama Papers
MILLENIUM PROPERTIES INC.
Nombre Completo: MILLENIUM PROPERTIES INC. Id Interno: 134 Dirección: MILLENIUM PROPERTIES INC. C/O HANSABEL CORPORATION 375 PARK AVENUE NEW YORK, NY 10152 U. S. A. ATTN. MR. ROBERT HAMSHAW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001393 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER WHITE
Nombre Completo: CHRISTOPHER WHITE Id Interno: 13445 Dirección: MR. CHRISTOPHER WHITE LAKINI 4 RUE GALICHIE ST. OUEN; JE3 2FS JERSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001414 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & URIBE
Nombre Completo: GONZALEZ & URIBE Id Interno: 12953 Dirección: GONZALEZ & URIBE P.O. BOX 13930-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001441 Id Fuente: Panama Papers
WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11541 Dirección: WINTECH CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1604 & 05A 16/F, CAUSEWAY BAY PLAZA II 463-483 LOCKHART ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001459 Id Fuente: Panama Papers
ANNA LIA VOLIO ELBRECHT
Nombre Completo: ANNA LIA VOLIO ELBRECHT Id Interno: 13425 Dirección: LICDA. ANNA LIA VOLIO E. APARTADO 2020 CALLE 33; AVENIDA O Y 8; CASA 677 1000 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001394 Id Fuente: Panama Papers
MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13446 Dirección: MURRAY & ROBERTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2ND FLOOR WELL ROAD HOUSE MARKET STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2PQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001415 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD.
Nombre Completo: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. Id Interno: 13035 Dirección: OFFSHORE FINANCIAL SERVICES (ANTIGUA) LTD. 11 OLD PARHAM ROAD P.O. BOX W281 ST. JOHN’S ANTIGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG País: Antigua and Barbuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001442 Id Fuente: Panama Papers
EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD.
Nombre Completo: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. Id Interno: 13149 Dirección: EAGLETON DIRECT EXPORTS LTD. 15/F; TINS ENTERPRISES CENTRE 777 LAI CHI KOK ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001460 Id Fuente: Panama Papers
TRACOR SECURITIES INC.
Nombre Completo: TRACOR SECURITIES INC. Id Interno: 1297 Dirección: TRACOR SECURITIES INC. APARTADO 674 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001429 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY S.O. WONG
Nombre Completo: ANTHONY S.O. WONG Id Interno: 13470 Dirección: MR. ANTHONY S.O. WONG UNIT A; 18/F.; CHINAWEAL CENTRE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001395 Id Fuente: Panama Papers
RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A.
Nombre Completo: RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE, CORREDORES DE BOLSA S.A. Id Interno: 12341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001425 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED ROFFE
Nombre Completo: ALFRED ROFFE Id Interno: 13036 Dirección: MR. ALFRED ROFFE 3 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 21 1094 PAUDEX CH-S SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001443 Id Fuente: Panama Papers
BONLUCK INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13164 Dirección: BONLUCK INTERNATIONAL LTD. RM 502; KIN TAK FUNG COMMERICAL BUILDING; 467-473 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001461 Id Fuente: Panama Papers