Nombre Completo: MARCELO RAMOS Id Interno: 14870 Dirección: DR. MARCELO RAMOS SWISSER AG VIA CANTONALE 6 CP 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001901 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JURISCONSULT
Nombre Completo: JURISCONSULT Id Interno: 13082 Dirección: JURISCONSULT CALLE 76B, CASA NO. 7A URBANIZACION PANACA CIUDAD DE PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001447 Id Fuente: Panama Papers
FERREX HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: FERREX HOLDINGS LTD. Id Interno: 13018 Dirección: FERREX HOLDINGS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001433 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: INVERSIONES SANTA ELA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 13113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001401 Id Fuente: Panama Papers
VIVAT TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: VIVAT TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12909 Dirección: VIVAT TRUSTEES LIMITED 2ND FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE; 41 THE PARADE; JE2 3QQ PO BOX 172; JERSEY JE4 9RD. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001426 Id Fuente: Panama Papers
UTTAMCHANDANI, S.M.
Nombre Completo: UTTAMCHANDANI, S.M. Id Interno: 1311 Dirección: SATISH UTTAMCHANDANI 03-03; 68 WILKIE ROAD; SINGAPORE 228070; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;GBR País: Singapore;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001448 Id Fuente: Panama Papers
BEAGLE CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: BEAGLE CAPITAL LIMITED Id Interno: 13287 Dirección: BEAGLE CAPITAL LIMITED C/O ROOMS 1003-04 GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001407 Id Fuente: Panama Papers
STAR GEAR LIMITED
Nombre Completo: STAR GEAR LIMITED Id Interno: 13262 Dirección: STAR GEAR LIMITED JL. MANGGA BESAR RAYA NO.42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001405 Id Fuente: Panama Papers
POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: POU & VELASQUEZ ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 13144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001402 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED
Nombre Completo: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED Id Interno: 12915 Dirección: ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED UNIT 1708; LEVEL 17 INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD; WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001427 Id Fuente: Panama Papers
ZAHRANI LAW OFFICE
Nombre Completo: ZAHRANI LAW OFFICE Id Interno: 13114 Dirección: ZAHRANI LAW OFFICE P.O. BOX 55409RIYADH 11534KINGDOM OF SAUDI ARABIA RIYADH SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001449 Id Fuente: Panama Papers
ANGELOS ECONOMIDES, MR.
Nombre Completo: ANGELOS ECONOMIDES, MR. Id Interno: 13269 Dirección: MR. ANGELOS ECONOMIDES IS, THEOTOKOPOULOU STR. KIFISSIA 14562 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001406 Id Fuente: Panama Papers
TAIB BANK EC
Nombre Completo: TAIB BANK EC Id Interno: 12958 Dirección: TAIB BANK ED TAIB TOWER DIPLOMATIC AREA P.O. BOX 20485 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001428 Id Fuente: Panama Papers
TRONCOSO Y CACERES
Nombre Completo: TRONCOSO Y CACERES Id Interno: 13136 Dirección: TRONCOSO Y CACERES EPS A-126 PO BOX 025522 MIAMI, FLORIDA 33102-5522 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;DOM País: United States;Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001450 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED Id Interno: 13623 Dirección: CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED ROOM 2805; 28/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001400 Id Fuente: Panama Papers
GUILLEN DIAZ, GUSTAVO
Nombre Completo: GUILLEN DIAZ, GUSTAVO Id Interno: 1299 Dirección: SR. GUSTAVO GUILLEN DIAZ CARRERA NOVENA NO. 77-67; 2DO. PISO SANTAFE DE BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001431 Id Fuente: Panama Papers
BRUCH, MICHAEL R.
Nombre Completo: BRUCH, MICHAEL R. Id Interno: 1145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001451 Id Fuente: Panama Papers
FADWA PROPERTIES INC.
Nombre Completo: FADWA PROPERTIES INC. Id Interno: 13245 Dirección: FADWA PROPERTIES INC. CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8DT ENGLAND UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001403 Id Fuente: Panama Papers
YICKO STRATEGIC LIMITED
Nombre Completo: YICKO STRATEGIC LIMITED Id Interno: 13015 Dirección: YICKO STRATEGIC LIMITED 19TH FLOOR, TUNG NING BUILDING 125-127 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001432 Id Fuente: Panama Papers
HUI, DIANE
Nombre Completo: HUI, DIANE Id Interno: 11461 Dirección: MS. DIANE HUI 4/F; FLAT H; BLOCK 8 SCENEWAY GARDEN LAM TIN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001452 Id Fuente: Panama Papers
DRIATON CORPORATION
Nombre Completo: DRIATON CORPORATION Id Interno: 135 Dirección: DRIATON CORPORATION C/O DIANE PHILLIPS P.O. BOX SS-5256 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001398 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHENG HAK CHEONG
Nombre Completo: MR. CHENG HAK CHEONG Id Interno: 13257 Dirección: MR. CHENG HAK CHEONG BLOCK A; 18TH FLOOR WAH WING INDUSTRIAL BUILDING 14-20 WING YIP STREET KWAI CHUNG; HONG KONG NEW TERRITORIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001404 Id Fuente: Panama Papers
SR. CASPAR STEINER
Nombre Completo: SR. CASPAR STEINER Id Interno: 12886 Dirección: SR. CASPAR STEINER BERNHOFSTRASSE 23 8134 ADLISWIL ZURICH, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001434 Id Fuente: Panama Papers
KONG, ALEX
Nombre Completo: KONG, ALEX Id Interno: 11468 Dirección: MR. ALEX KONG RM 5A; 34 HAIPHONG ROAD TST; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001453 Id Fuente: Panama Papers
BATSFORD PROPERTIES LTD.
Nombre Completo: BATSFORD PROPERTIES LTD. Id Interno: 11746 Dirección: BATSFORD PROPERTIES LTD. C/O VICKY HSU 9F.; # 76 DUNHUA SOUTH ROAD SECTION 2 TAIPEI; TAIWAN 106 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001584 Id Fuente: Panama Papers
KING YIP GROUP LIMITED
Nombre Completo: KING YIP GROUP LIMITED Id Interno: 13469 Dirección: KING YIP GROUP LIMITED ROOM 4136 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG ATTN: MS. YVONNE CHU AND MR. SAMUEL CHEUNG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001417 Id Fuente: Panama Papers
KENZO MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: KENZO MANAGEMENT CO. Id Interno: 13291 Dirección: KENZO MANAGEMENT CO. FLAT G; 40/F.; BLOCK 2 LA CITE NOBLE 1 NGAN O ROAD TSEUNG KWAN O HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001408 Id Fuente: Panama Papers
G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. Id Interno: 12914 Dirección: G.M. COMMERCIAL CONSULTANTS CORP. 502 YUENG LONG TRADE CENTRE 99-109 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG, NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001436 Id Fuente: Panama Papers
CURRIE, HAZEL
Nombre Completo: CURRIE, HAZEL Id Interno: 1148 Dirección: MRS. HAZEL CURRIE REPUBLIC INTERNATIONAL TRUST COMPANY AR SERVICES SAM 57 RUE GRIMALDI MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001454 Id Fuente: Panama Papers
ALLBRIGHT LAW OFFICES
Nombre Completo: ALLBRIGHT LAW OFFICES Id Interno: 13321 Dirección: ALLBRIGHT LAW OFFICES JIN MAO BUILDING 25/F; 88 CENTURY BOULEVARD SHANGHAI PUDONG; NEW AREA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001409 Id Fuente: Panama Papers
BOE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12922 Dirección: BOE TRUST COMPANY LTD. FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001437 Id Fuente: Panama Papers
DE MIGUEL & ABOGADOS
Nombre Completo: DE MIGUEL & ABOGADOS Id Interno: 11501 Dirección: DE MIGUEL & ABOGADOS PASEO DE LA CASTELLANA 151, 11º- A 28046 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001455 Id Fuente: Panama Papers
HAVEN SERVICES INC.
Nombre Completo: HAVEN SERVICES INC. Id Interno: 129 Dirección: HAVEN SERVICES INC. APARTADO 0819-04569 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001435 Id Fuente: Panama Papers
COLVIN INC.
Nombre Completo: COLVIN INC. Id Interno: 12335 Dirección: COLVIN INC. C/O BRAGINSKAYA IRYNA 40764; AUGUSTA PEKARDA WEG 17-19; APT. 116 LANGENFELD (REINLAND) NORDRHEIN-WESTFALEN; GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001424 Id Fuente: Panama Papers
INVERLOCKY FOUNDATION
Nombre Completo: INVERLOCKY FOUNDATION Id Interno: 11530 Dirección: INVERLOCKY FOUNDATION AVENIDA DIAGONAL 520, 4º-1ª 08006 BARCELONA ESPAÑA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001458 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED Id Interno: 12559 Dirección: LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED 24TH FLOOR; TOWER ONE LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001391 Id Fuente: Panama Papers
KAM CHUNG MAN
Nombre Completo: KAM CHUNG MAN Id Interno: 12937 Dirección: MR. KAM CHUNG MAN 1/F 107 LAI CHI KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001438 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, STANLEY WALTER
Nombre Completo: LEWIS, STANLEY WALTER Id Interno: 11521 Dirección: MR. STANLEY WALTER LEWIS P.O. BOX 63052 8210 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001456 Id Fuente: Panama Papers
J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1236 Dirección: J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 289; GRENVILLE ST.; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE4 8TH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001326 Id Fuente: Panama Papers
W. MOLLER C.A.
Nombre Completo: W. MOLLER C.A. Id Interno: 12679 Dirección: W. MOLLER C.A. CENTRO EMPRESARIAL LA LAGUNITA; PISO 5; OFICINA # 511 AV. SUR- URB. LA LAGUNITA MUNICIPIO EL HATILLO 1083 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001342 Id Fuente: Panama Papers