Nombre Completo: E.B.C. REGISTRARS LIMITED Id Interno: 1282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001372 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SOUND GREEN ENERGY LTD
Nombre Completo: SOUND GREEN ENERGY LTD Id Interno: 12507 Dirección: SOUND GREEN ENERGY LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001386 Id Fuente: Panama Papers
OVALLE & CIA. LTDA.
Nombre Completo: OVALLE & CIA. LTDA. Id Interno: 12257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001337 Id Fuente: Panama Papers
SINOMIX & CO. CPAS
Nombre Completo: SINOMIX & CO. CPAS Id Interno: 13382 Dirección: SINOMIX & CO. CPAS UNIT 2; LG 1; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001356 Id Fuente: Panama Papers
ABDELKERIM MANAI
Nombre Completo: ABDELKERIM MANAI Id Interno: 12866 Dirección: MR. ABDELKERIM MANAI PTT CITÉ EL MAHRAJENE B.P. 306 1082 TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001373 Id Fuente: Panama Papers
FORMAS Y ACCESORIOS, S.A.
Nombre Completo: FORMAS Y ACCESORIOS, S.A. Id Interno: 12529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001389 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE Id Interno: 12943 Dirección: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE ROOM 0735-0736; GREEN HOTEL Nº 72; BEI ZHAN ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001357 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO.
Nombre Completo: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. Id Interno: 12874 Dirección: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. 19C; ZHONGHANG BLOCK GARDEN OF BANK OF CHINA CAITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001374 Id Fuente: Panama Papers
TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Nombre Completo: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Id Interno: 12548 Dirección: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES CENTRO COMERCIAL SABANA SUR CALLE MORENOS SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001390 Id Fuente: Panama Papers
TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 12726 Dirección: C/O MR. A. AHSANI LE MONTE CARLO SUN 74; BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001345 Id Fuente: Panama Papers
POALIM TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: POALIM TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 12977 Dirección: POALIM TRUST SERVICES LTD. P.O. BOX 27 TEL-AVIV 61000 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001358 Id Fuente: Panama Papers
SKILFUL WAY CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SKILFUL WAY CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12666 Dirección: SKILFUL WAY CONSULTANTS LTD. RM 1602; 16/F.; THE KWANTUNG PROVINCIAL BANK BUILDING; 409-415 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001340 Id Fuente: Panama Papers
A.R. INT’L LTD
Nombre Completo: A.R. INT’L LTD Id Interno: 12775 Dirección: A.R. INT’L LTD SUITE 1005-6; 10/F; SOUTH CHINA BUILDING; 1 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001375 Id Fuente: Panama Papers
GYN-ASIA LTD.
Nombre Completo: GYN-ASIA LTD. Id Interno: 12523 Dirección: GYN-ASIA (LEPIGEONNIER BLDG; GROUND FLOOR) 9; LANE 97 SUNGCHIANG ROAD 10486 TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001388 Id Fuente: Panama Papers
GOODTOP INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GOODTOP INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12495 Dirección: GOODTOP INVESTMENTS LIMITED 5-7 YIP SHING STREET KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001385 Id Fuente: Panama Papers
W. MOLLER C.A.
Nombre Completo: W. MOLLER C.A. Id Interno: 12679 Dirección: W. MOLLER C.A. CENTRO EMPRESARIAL LA LAGUNITA; PISO 5; OFICINA # 511 AV. SUR- URB. LA LAGUNITA MUNICIPIO EL HATILLO 1083 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001342 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ROYAL S.A. Id Interno: 13 Dirección: FIDUCIAIRE ROYAL S.A. 19 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001360 Id Fuente: Panama Papers
FISS, HERBERT W.
Nombre Completo: FISS, HERBERT W. Id Interno: 1283 Dirección: MR. HERBERT W. FISS C/O INTERNATIONAL AGRO & FOOD PRODUCTS INC. 410; 43RD STREET WEST BRADENTON; FL 34209-2952 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001376 Id Fuente: Panama Papers
MASSHOST INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: MASSHOST INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12379 Dirección: MASSHOST INTERNATIONAL LIMITED UNIT B; 3RD FLOOR; BLOCK 10 RICHWOOD PARK 33 LO FAI ROAD; TAI PO; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001327 Id Fuente: Panama Papers
J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1236 Dirección: J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 289; GRENVILLE ST.; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE4 8TH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001326 Id Fuente: Panama Papers
LYNCH CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: LYNCH CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 12688 Dirección: LYNCH CONSULTANCY LIMITED RM 3713 THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001343 Id Fuente: Panama Papers
COLOMBO FIDUCIARIA S.A.
Nombre Completo: COLOMBO FIDUCIARIA S.A. Id Interno: 1301 Dirección: COLOMBO FIDUCIARIA S.A. CASELLA POSTALE 461 VIA SAN SALVATORE 10 CH-6902 LUGANO-PARADISO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001361 Id Fuente: Panama Papers
ODO «COLLEGIA»
Nombre Completo: ODO «COLLEGIA» Id Interno: 12840 Dirección: ODO «COLLEGIA» NEKRASOVA ST. 114; BUSINESS CENTRE ¿CAPITAL¿ 4 FLOOR; OFFICE 62 MINSK (MSQ) 220040; BELARUS (BY) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLR País: Belarus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001377 Id Fuente: Panama Papers
KENSINGTON ESTATE S. A.
Nombre Completo: KENSINGTON ESTATE S. A. Id Interno: 1337 Dirección: KENSINGTON ESTATE S. A. C/O THE MONUMENT TRUST COMPANY LTD. 14 NEW STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001355 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE ABOGADOS
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE ABOGADOS Id Interno: 12301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001420 Id Fuente: Panama Papers
P. J. MANSELL
Nombre Completo: P. J. MANSELL Id Interno: 1302 Dirección: MR. P.J. MANSELL G.P.O. BOX U 1942 PERTH 6001 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001363 Id Fuente: Panama Papers
P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 12845 Dirección: P.P. SHAH & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS 302; K K SQUARE; ABOVE SKODA SHOWROOM; 470; CARDINAL GRACIOUS ROAD; CHAKALA; ANDHERI (E) MUMBAI – 400 099 INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001378 Id Fuente: Panama Papers
MONZER KRAISHI
Nombre Completo: MONZER KRAISHI Id Interno: 13034 Dirección: MONZER KRAISHI COMTEL NETWORK SOLUTIONS P.O. BOX 17506 JEBEL ALI, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001364 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS
Nombre Completo: LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS Id Interno: 12849 Dirección: LAW OFFICE OF IOANNIS MISSAILIDIS 71B LEVIDI STREET GR-14563S KIFISSIA GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001379 Id Fuente: Panama Papers
WIDE FULL LIMITED
Nombre Completo: WIDE FULL LIMITED Id Interno: 12472 Dirección: WIDE FULL LIMITED FLAT O; 10/F YUEN FAT BUILDING 1 NELSON STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001383 Id Fuente: Panama Papers
PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12700 Dirección: PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. SUITE E, 9/F WEST TOWER NO. 200 ZENG NING ROAD SHANGHAI THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001344 Id Fuente: Panama Papers
L.S.K KO
Nombre Completo: L.S.K KO Id Interno: 1233 Dirección: L.S.K KO 35/F.; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001423 Id Fuente: Panama Papers
J. RALPH ATKIN, ESQ,
Nombre Completo: J. RALPH ATKIN, ESQ, Id Interno: 13039 Dirección: J. RALPH ATKIN; ESQ. 390 DEL MAR DR. ST. GEORGE; UTAH; 84790 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001365 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, DENIS
Nombre Completo: CHANG, DENIS Id Interno: 12857 Dirección: MR. DENIS CHANG SUITE 1505 TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001380 Id Fuente: Panama Papers
ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12671 Dirección: ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED 23/F.; SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001341 Id Fuente: Panama Papers
CONYERS DILL & PEARMAN(BVI)
Nombre Completo: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) Id Interno: 12750 Dirección: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) ROMASCO PLACE WICKHAMS CAY 1 P.O. BOX 3140 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001347 Id Fuente: Panama Papers
EDWARDS & PARTNER AG
Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG Id Interno: 127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001366 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SERVICES LIMITED Id Interno: 12890 Dirección: CLIFTON SERVICES LIMITED LA VAUROCQUE RUE DU MOULIN SARK, GY9 0SA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001381 Id Fuente: Panama Papers
KINGDOM LAND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: KINGDOM LAND INVESTMENT LTD. Id Interno: 12728 Dirección: KINGDOM LAND INVESTMENT LTD. ROOMS 1524A; STAR HOUSE; SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001346 Id Fuente: Panama Papers
FERROTEC TRADING LTDA.
Nombre Completo: FERROTEC TRADING LTDA. Id Interno: 13220 Dirección: FERROTEC TRADING LTD. CALLE 90 NBR. 14-26 OFICINA 307 ATENCIÓN: SR. ROBERTO ROESEL BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001348 Id Fuente: Panama Papers