Nombre Completo: SENICO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 13019 Dirección: SENICO INVESTMENTS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001362 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG Id Interno: 13386 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG, BALLINDAMM 33; GERMANY; HAMBURG; HAMBURGO; D-20095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001412 Id Fuente: Panama Papers
TECHOLIT
Nombre Completo: TECHOLIT Id Interno: 1324 Dirección: TECHOLIT CALLE 50 Y AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 2; OFICINA #3 PANAMÁ R. DE PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001349 Id Fuente: Panama Papers
MVDZF GROUP S.A.
Nombre Completo: MVDZF GROUP S.A. Id Interno: 12711 Dirección: MVDZF GROUP S.A. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 OFICINA 101. POSTAL CODE : 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001367 Id Fuente: Panama Papers
DALE, M.
Nombre Completo: DALE, M. Id Interno: 1345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001416 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES LTD.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES LTD. Id Interno: 12390 Dirección: COSMO TRADE RESOURCES LTD. 12; RUE CÉARD S.A. 1204 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001329 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY WONG KENT LAM
Nombre Completo: JIMMY WONG KENT LAM Id Interno: 13252 Dirección: MR. JIMMY WONG KENT LAM 3/F., # 179 GUANGZHOU ROAD CENTRAL GUANGZHOU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001350 Id Fuente: Panama Papers
ISA SECRETARIES LTD
Nombre Completo: ISA SECRETARIES LTD Id Interno: 12716 Dirección: ISA SECRETARIES LTD UNIT A & B; 17/F.; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001368 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH COME (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: WEALTH COME (ASIA) LIMITED Id Interno: 12295 Dirección: WEALTH COME (ASIA) LIMITED ROOM 3201 ADMIRALTY CENTRE TOWER I 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001418 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 12456 Dirección: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD SUITE 2006; 20TH FLOOR; 340 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001331 Id Fuente: Panama Papers
ALAN CHAN & CO.
Nombre Completo: ALAN CHAN & CO. Id Interno: 13277 Dirección: ALAN CHAN & CO. ROOMS 2808-10 28/F.; SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG CHINA S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001351 Id Fuente: Panama Papers
FIDECO SERVICES
Nombre Completo: FIDECO SERVICES Id Interno: 12725 Dirección: FIDECO SERVICES 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001369 Id Fuente: Panama Papers
KOK & HA
Nombre Completo: KOK & HA Id Interno: 12299 Dirección: KOK & HA ROOMS 2308-11 23RD FLOOR, MELBOURNE PLAZA 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001419 Id Fuente: Panama Papers
TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12518 Dirección: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 54425 3724 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001387 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 1221 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 287 1/F, SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3RL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001333 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A. Id Interno: 133 Dirección: ILEX TRUST SERVICES S. A. CASE POSTALE 3338 6, PLACE DES EAUX-VIVES 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001352 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & CHAN
Nombre Completo: FUNG & CHAN Id Interno: 1279 Dirección: FUNG & CHAN ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001370 Id Fuente: Panama Papers
SONET SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: SONET SECRETARIES LTD. Id Interno: 12904 Dirección: SONET SECRETARIES LTD. 6/F.; MAY MAY BUILDING; 683-685 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001382 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12285 Dirección: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED UNIT 3105 31/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001339 Id Fuente: Panama Papers
LYONMAR FOUNDATION
Nombre Completo: LYONMAR FOUNDATION Id Interno: 12691 Dirección: LYONMAR FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001323 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI ROUDYI
Nombre Completo: NIKOLAI ROUDYI Id Interno: 12238 Dirección: MR. NIKOLAI ROUDYI RICO MARITIME LIMITED 10 YANTARNYI LANE ZAOZERIE KALININGRAD REGION 238300 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001335 Id Fuente: Panama Papers
K.H. CHAN (MR.)
Nombre Completo: K.H. CHAN (MR.) Id Interno: 13323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001353 Id Fuente: Panama Papers
NAUFAL LAW FIRM
Nombre Completo: NAUFAL LAW FIRM Id Interno: 12808 Dirección: NAUFAL LAW FIRM MOUDABBER CENTER BLOC B KASLIK – LAUK MIKAEL LIBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001371 Id Fuente: Panama Papers
SUNSUD AMERICA TRADING S.A.
Nombre Completo: SUNSUD AMERICA TRADING S.A. Id Interno: 12492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001384 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN BETTSACK
Nombre Completo: JONATHAN BETTSACK Id Interno: 12218 Dirección: SR. JONATHAN BETTSACK APARTADO POSTAL 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001285 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO BONILLA MERINO
Nombre Completo: ARTURO BONILLA MERINO Id Interno: 12517 Dirección: LIC. ARTURO BONILLA MERINO SABANA OESTE; 100 MTS. NORTE Y 100 MTS. OESTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA EDIFICIO ESQUINERO DE DOS PLANTAS »NUÑEZ; CASTRO Y CHAVERRI» SAN JOSE; COSTA RICA. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id […]
ABDALA & CIA – ABOGADOS
Nombre Completo: ABDALA & CIA – ABOGADOS Id Interno: 12296 Dirección: ABDALA & CIA – ABOGADOS SANTA LUCIA 330 PISO 2, SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001291 Id Fuente: Panama Papers
DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED Id Interno: 11318 Dirección: DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001310 Id Fuente: Panama Papers
ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD.
Nombre Completo: ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD. Id Interno: 12525 Dirección: ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD. UNIT B; 6/F.; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTN: MR. PATRICK LEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001267 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO CASTRO
Nombre Completo: ARMANDO CASTRO Id Interno: 12539 Dirección: LICDO. ARMANDO CASTRO C/O BLANDON; CASTRO & YOUNG P.O. BOX 0815-09685 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001292 Id Fuente: Panama Papers
PERFITT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PERFITT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11349 Dirección: PERFITT CONSULTANTS LIMITED LE MANOIR; HAVILLAND ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1ER CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001311 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE AMADOR LTD.
Nombre Completo: BUFETE AMADOR LTD. Id Interno: 12020 Dirección: BUFETE AMADOR LTD. OFIPLAZA DEL ESTE; EDIFICIO C; TERCER PISO BO. ESCALANTE SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001273 Id Fuente: Panama Papers
IKE, FREDERICK
Nombre Completo: IKE, FREDERICK Id Interno: 12561 Dirección: MR. FREDERICK IKE 11 SOWEMIMO STREET GRA; IKEJA LAGOS; NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001294 Id Fuente: Panama Papers
HKRTP LIMITED
Nombre Completo: HKRTP LIMITED Id Interno: 11400 Dirección: HKRTP LIMITED ROOM 2; 16/F OMEGA PLAZA NO.32 DUNDAS ST.; MONG KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001312 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO SUIRA
Nombre Completo: FRANCISCO SUIRA Id Interno: 12670 Dirección: LIC. FRANCISCO SUIRA APARTADO POSTAL 0831-02408 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001322 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD.
Nombre Completo: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. Id Interno: 12097 Dirección: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. 19B WING YEE COMMERCIAL BUILDING 5; WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001276 Id Fuente: Panama Papers
LIC. REBECA GONZÁLEZ
Nombre Completo: LIC. REBECA GONZÁLEZ Id Interno: 12606 Dirección: LIC. REBECA GONZÁLEZ P.O. BOX 470-1002 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001296 Id Fuente: Panama Papers
PRAGER AND FENTON S.A.
Nombre Completo: PRAGER AND FENTON S.A. Id Interno: 1143 Dirección: PRAGER AND FENTON S.A. P.O. BOX 449 RUE DU CENDRIER 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND ATTN: MR. NORMAN ROLNICK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001313 Id Fuente: Panama Papers
ASHWATER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: ASHWATER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 12108 Dirección: ASHWATER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 263 DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001277 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL J. YEE
Nombre Completo: DANIEL J. YEE Id Interno: 12628 Dirección: DANIEL J. YEE A PROFESSIONAL CORPORATION UNION BANK BUILDING; SUITE 200 17800 CASTLETON STREET CITY OF INDUSTRY; CALIFORNIA 91748-5788 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001297 Id Fuente: Panama Papers