Nombre Completo: TOMAZ URBIC Id Interno: 13888 Dirección: TOMAZ URBIC CESTA NA LAZE 15 LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001589 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12389 Dirección: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED ROOM 1114; 11/F FU TSUI HOUSE WAN TSUI ESTATE CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001540 Id Fuente: Panama Papers
CABINET HEYWOOD
Nombre Completo: CABINET HEYWOOD Id Interno: 13038 Dirección: CABINET HEYWOOD 34690; FABREGUES; PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001534 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRESPO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS Id Interno: 13809 Dirección: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS AV. ORELLANA E 1234 Y SAN IGNACIO EDIFICIO ORELLANA REAL PB P.O. BOX 17172000 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001552 Id Fuente: Panama Papers
GUARANTY TRUST BANK LIMITED
Nombre Completo: GUARANTY TRUST BANK LIMITED Id Interno: 14103 Dirección: GUARANTY TRUST BANK LIMITED LYFORD MANOR LYFORD CAY WEST BAY STREET P O BOX N 49-18 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001568 Id Fuente: Panama Papers
HOMERTRON TRADING LIMITED
Nombre Completo: HOMERTRON TRADING LIMITED Id Interno: 13907 Dirección: HOMERTRON TRADING LIMITED FIRST FLOOR 17 DAME STREET REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001590 Id Fuente: Panama Papers
TRINIMEX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: TRINIMEX HOLDINGS INC. Id Interno: 1240 Dirección: TRINIMEX HOLDINGS INC. P.O. BOX 203 29 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001543 Id Fuente: Panama Papers
INTERVECT INC.
Nombre Completo: INTERVECT INC. Id Interno: 13044 Dirección: ALPHA -INTERVECT 376 VICTORIA PLACE LONDON SW1V 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM ATTENTION: MR. FRANCIS HOWARD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001535 Id Fuente: Panama Papers
MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 13820 Dirección: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED ALAMEDA DR.CARLOS D NO.249 7ANDAR,K7 EDIF.CHINA CIVIL PLAZA MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001553 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED Id Interno: 14158 Dirección: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LTD. 20/F; AMTEL BUILDING 148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001569 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO VIVANCO
Nombre Completo: SERGIO VIVANCO Id Interno: 13914 Dirección: SERGIO VIVANCO ISIDORA GOYENECHEA 3250 OFIC. 801 SANTIAGO, CHILE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001591 Id Fuente: Panama Papers
COOPERS & COOPERS LIMITED
Nombre Completo: COOPERS & COOPERS LIMITED Id Interno: 13065 Dirección: COOPERS & COOPERS LIMITED 601 WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001536 Id Fuente: Panama Papers
STRATH CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 13848 Dirección: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. LEVEL 28; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001554 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1417 Dirección: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED 2 BRITANNIA PLACE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001570 Id Fuente: Panama Papers
HAKAN ALBERT POLHAMMAR
Nombre Completo: HAKAN ALBERT POLHAMMAR Id Interno: 14066 Dirección: MR. HAKAN ALBERT POLHAMMAR LANGTORPSVAGEN 27 603 75 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001593 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS
Nombre Completo: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS Id Interno: 136 Dirección: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS 7-9 AKTI MIAOULI GR-185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001555 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA Id Interno: 11669 Dirección: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001572 Id Fuente: Panama Papers
BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS
Nombre Completo: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS Id Interno: 14070 Dirección: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS P. O. BOX N-10144 GRESHAM HOUSE CHARLOTTE STREET; SOUTH NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001594 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD. Id Interno: 12378 Dirección: DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD. ROOM 304; HUADAO BUILDING NO. 41-3; WU WU ROAD ZHONGSHAN DISTRICT CHINA ATTN.: MR. YANG ZAI PENG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001538 Id Fuente: Panama Papers
GTS URUGUAY
Nombre Completo: GTS URUGUAY Id Interno: 13675 Dirección: GTS URUGUAY AV. DR. LUIS A. DE HERRERA 1052 TORRES DEL PUERTO OF. 1402 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001556 Id Fuente: Panama Papers
SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11683 Dirección: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. 28/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001575 Id Fuente: Panama Papers
EL-TALIAWY, HASSAN
Nombre Completo: EL-TALIAWY, HASSAN Id Interno: 1409 Dirección: MR. HASSAN EL-TALIAWY 25 ZAHRA STREET; CLEOPATRA ALEXANDRIA; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001595 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13236 Dirección: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED 95/97 HALKETT PLACE; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE1 1BX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001464 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK LAI & CO.
Nombre Completo: PATRICK LAI & CO. Id Interno: 13447 Dirección: PATRICK LAI & CO. 6/F, CLOVER COMMERCIAL BLDG. 67 PERCIVAL STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001484 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11687 Dirección: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LTD. P. O. BOX N-1201 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001577 Id Fuente: Panama Papers
OUSLIMANE SAIDA
Nombre Completo: OUSLIMANE SAIDA Id Interno: 13587 Dirección: OUSLIMANE SAIDA VIA GIOIA 7 67051 AVEZZANO (AQ) ITALY. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001521 Id Fuente: Panama Papers
BELLKING ELECTRICS INC.
Nombre Completo: BELLKING ELECTRICS INC. Id Interno: 13506 Dirección: BELLKING ELECTRICS INC. 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001498 Id Fuente: Panama Papers
DIRECT ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 12669 Dirección: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 307; PICQUEREL HOUSE L´ISLET; ST. SAMPSON´S GUERNSEY GY1 3SH CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001515 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1365 Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001503 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1355 Dirección: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2SH; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001502 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13347 Dirección: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED UNIT D, 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001468 Id Fuente: Panama Papers
POVEDA, HUGO (ING.)
Nombre Completo: POVEDA, HUGO (ING.) Id Interno: 13283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001465 Id Fuente: Panama Papers
BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED Id Interno: 11564 Dirección: BBVA PRIVANZA BANK (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 569 2 MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001486 Id Fuente: Panama Papers
JUAN HERNANDEZ PADRON
Nombre Completo: JUAN HERNANDEZ PADRON Id Interno: 11742 Dirección: DR. JUAN HERNANDEZ PADRON CIRCUNVALACIÓN NO. 2 HOTEL MARUMA; PISO 15 OFICINA PRESIDENCIA MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001583 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ
Nombre Completo: RICARDO ALBERTO DE YCAZA-DIAZ Id Interno: 13606 Dirección: LIC. RICARDO A. DE YCAZA-DIAZ APARTADO POSTAL 0830-09997 PANAMA REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001522 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO PITTALUGA
Nombre Completo: IGNACIO PITTALUGA Id Interno: 13284 Dirección: IGNACIO PITTALUGA TREINTA Y TRES 1374 OFICINA 307 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001466 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, MOISES
Nombre Completo: COHEN, MOISES Id Interno: 1158 Dirección: SR. MOISES COHEN APARTADO POSTAL 0819-06748 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001488 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1384 Dirección: INTERNATIONAL SECRETARIES LIMITED 13/F; PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001505 Id Fuente: Panama Papers
HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD.
Nombre Completo: HYUNDAI DEL ECUADOR CIA LTD. Id Interno: 13635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001526 Id Fuente: Panama Papers
KIMBELL LIMITED
Nombre Completo: KIMBELL LIMITED Id Interno: 12674 Dirección: KIMBELL LIMITED CHANCERY HOUSE HIGH STREET BRIDGETOWN, BARBADOS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001516 Id Fuente: Panama Papers