Nombre Completo: K.P.S. INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 14 Dirección: K.P.S. INTERNATIONAL CORPORATION LA PLETA 33-B ORDINO, ANDORRA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001592 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BRIAN FOLBIGG
Nombre Completo: BRIAN FOLBIGG Id Interno: 13008 Dirección: MR. BRIAN FOLBIGG 41/64A CLARK ROAD NORTH SYDNEY NEW SOUTH WALES 2060 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001532 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD, A.
Nombre Completo: HADDAD, A. Id Interno: 1376 Dirección: MR. A. HADDAD C/O LIBEXIM S.A. 17671 KALLITHEA ATHINAI 126 SYNGROU AV. ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001550 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH
Nombre Completo: MERRILL LYNCH Id Interno: 13882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001588 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ATTIE
Nombre Completo: ROBERTO ATTIE Id Interno: 13016 Dirección: SR. ROBERTO ATTIE APARTADO 0302-03035 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001533 Id Fuente: Panama Papers
SUELS ARANDA, ALEJANDRO
Nombre Completo: SUELS ARANDA, ALEJANDRO Id Interno: 138 Dirección: SR. ALEJANDRO SUELS ARANDA EDIFICIO EDOVAL; PISO 5 OFICINA 501; ESQUINA MIJARES CARACAS 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001551 Id Fuente: Panama Papers
ADROGUE & BOSCH ABOGADOS
Nombre Completo: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS Id Interno: 14015 Dirección: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS AV. CORRIENTES 456 PISO 10 OF 101 C1043 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001565 Id Fuente: Panama Papers
TOMAZ URBIC
Nombre Completo: TOMAZ URBIC Id Interno: 13888 Dirección: TOMAZ URBIC CESTA NA LAZE 15 LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001589 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12389 Dirección: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED ROOM 1114; 11/F FU TSUI HOUSE WAN TSUI ESTATE CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001540 Id Fuente: Panama Papers
CABINET HEYWOOD
Nombre Completo: CABINET HEYWOOD Id Interno: 13038 Dirección: CABINET HEYWOOD 34690; FABREGUES; PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001534 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRESPO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS Id Interno: 13809 Dirección: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS AV. ORELLANA E 1234 Y SAN IGNACIO EDIFICIO ORELLANA REAL PB P.O. BOX 17172000 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001552 Id Fuente: Panama Papers
GUARANTY TRUST BANK LIMITED
Nombre Completo: GUARANTY TRUST BANK LIMITED Id Interno: 14103 Dirección: GUARANTY TRUST BANK LIMITED LYFORD MANOR LYFORD CAY WEST BAY STREET P O BOX N 49-18 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001568 Id Fuente: Panama Papers
HOMERTRON TRADING LIMITED
Nombre Completo: HOMERTRON TRADING LIMITED Id Interno: 13907 Dirección: HOMERTRON TRADING LIMITED FIRST FLOOR 17 DAME STREET REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001590 Id Fuente: Panama Papers
TRINIMEX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: TRINIMEX HOLDINGS INC. Id Interno: 1240 Dirección: TRINIMEX HOLDINGS INC. P.O. BOX 203 29 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001543 Id Fuente: Panama Papers
INTERVECT INC.
Nombre Completo: INTERVECT INC. Id Interno: 13044 Dirección: ALPHA -INTERVECT 376 VICTORIA PLACE LONDON SW1V 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM ATTENTION: MR. FRANCIS HOWARD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001535 Id Fuente: Panama Papers
MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 13820 Dirección: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED ALAMEDA DR.CARLOS D NO.249 7ANDAR,K7 EDIF.CHINA CIVIL PLAZA MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001553 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED Id Interno: 14158 Dirección: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LTD. 20/F; AMTEL BUILDING 148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001569 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO VIVANCO
Nombre Completo: SERGIO VIVANCO Id Interno: 13914 Dirección: SERGIO VIVANCO ISIDORA GOYENECHEA 3250 OFIC. 801 SANTIAGO, CHILE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001591 Id Fuente: Panama Papers
COOPERS & COOPERS LIMITED
Nombre Completo: COOPERS & COOPERS LIMITED Id Interno: 13065 Dirección: COOPERS & COOPERS LIMITED 601 WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001536 Id Fuente: Panama Papers
STRATH CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 13848 Dirección: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. LEVEL 28; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001554 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1417 Dirección: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED 2 BRITANNIA PLACE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001570 Id Fuente: Panama Papers
HAKAN ALBERT POLHAMMAR
Nombre Completo: HAKAN ALBERT POLHAMMAR Id Interno: 14066 Dirección: MR. HAKAN ALBERT POLHAMMAR LANGTORPSVAGEN 27 603 75 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001593 Id Fuente: Panama Papers
JAC INTERNATIONAL CO. LTD.
Nombre Completo: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. Id Interno: 11620 Dirección: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. RM H; 7/F BLK 3 MANOR CENTRE 213 UN CHAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001490 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA Id Interno: 13409 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA RIO BRANCO 1358, OF. 804 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001481 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDGES TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13520 Dirección: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 171 KATRINA; SOUTH SIDE ST. SAMPSON; GUERNSEY GY1 3LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001501 Id Fuente: Panama Papers
ALGERNON E. LOXTON
Nombre Completo: ALGERNON E. LOXTON Id Interno: 12714 Dirección: MR. ALGERNON E. LOXTON POSTNET SUITE # 4 PRIVATE BAG X11326 NELSPRUIT 1200, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001519 Id Fuente: Panama Papers
MR. GRAHAM M. BURGESS
Nombre Completo: MR. GRAHAM M. BURGESS Id Interno: 11621 Dirección: MR. GRAHAM M. BURGESS SUITE 602; MAXIM HOUSE 112 WIRELESS ROAD; (WITTHAYU) PATHUMWAN BANGKOK 10330 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001491 Id Fuente: Panama Papers
ZHOU & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: ZHOU & CO., SOLICITORS Id Interno: 13428 Dirección: ZHOU & CO.; SOLICITORS ROOM 1611; 16TH FLOOR; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001482 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD ALI MIRZA
Nombre Completo: MOHAMMAD ALI MIRZA Id Interno: 11677 Dirección: MOHAMMAD ALI MIRZA NEW AL SAFIYA BUILDING P.O. BOX 5652 DUBROVNIK UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001573 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD
Nombre Completo: EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD Id Interno: 13575 Dirección: EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. MOSSFON; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001520 Id Fuente: Panama Papers
DIRECT ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 12669 Dirección: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 307; PICQUEREL HOUSE L´ISLET; ST. SAMPSON´S GUERNSEY GY1 3SH CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001515 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1365 Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001503 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1355 Dirección: MOORE STEPHENS TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS IM1 2SH; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001502 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13347 Dirección: ASSOCIATED CONSULTANTS LIMITED UNIT D, 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001468 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13236 Dirección: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED 95/97 HALKETT PLACE; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE1 1BX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001464 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK LAI & CO.
Nombre Completo: PATRICK LAI & CO. Id Interno: 13447 Dirección: PATRICK LAI & CO. 6/F, CLOVER COMMERCIAL BLDG. 67 PERCIVAL STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001484 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11687 Dirección: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LTD. P. O. BOX N-1201 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001577 Id Fuente: Panama Papers
OUSLIMANE SAIDA
Nombre Completo: OUSLIMANE SAIDA Id Interno: 13587 Dirección: OUSLIMANE SAIDA VIA GIOIA 7 67051 AVEZZANO (AQ) ITALY. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001521 Id Fuente: Panama Papers
BELLKING ELECTRICS INC.
Nombre Completo: BELLKING ELECTRICS INC. Id Interno: 13506 Dirección: BELLKING ELECTRICS INC. 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001498 Id Fuente: Panama Papers
POVEDA, HUGO (ING.)
Nombre Completo: POVEDA, HUGO (ING.) Id Interno: 13283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001465 Id Fuente: Panama Papers