Nombre Completo: CARLOS CORNEJO MIGNONE Id Interno: 13523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001472 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR. GUO PEINAN
Nombre Completo: MR. GUO PEINAN Id Interno: 11637 Dirección: MR. GUO PEINAN C/O 27/F.; YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001493 Id Fuente: Panama Papers
HUANG, QING
Nombre Completo: HUANG, QING Id Interno: 13981 Dirección: HUANG; QING MR. QING HUANG APT. 5C; KINGSVILLE 198 AN FU ROAD SHANGHAI 200031; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001510 Id Fuente: Panama Papers
DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 12988 Dirección: DICKSON INDUSTRIAL CO. LTD. BLOCK A-C; 4/F WING HIN FTY. BLDG. 31-33 NG FONG STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001530 Id Fuente: Panama Papers
CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE)
Nombre Completo: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) Id Interno: 13524 Dirección: CARIBBEAN COFFEE CORP. (CARICAFE) P.O. BOX 1200 SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001473 Id Fuente: Panama Papers
ANDRÉ TINOCO ABOGADOS
Nombre Completo: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS Id Interno: 11657 Dirección: ANDRÉ TINOCO ABOGADOS AVENIDA 10 Y CALLE 37; LOS YOSES P. O. BOX 11745-1000 SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001494 Id Fuente: Panama Papers
ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 13986 Dirección: ESE CORPORATE CONSULTANTS LIMITED UNIT 1611; 16/F.; WEALTH COMMERCIAL CENTRE 42-56 KWONG WA; STREET MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001511 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Completo: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. Id Interno: 13359 Dirección: CONTINENTAL RESOURCE DEVELOPMENT S.A. SUITE SJO 2764 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025216 MIAMI, FLORIDA 33102 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001478 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS
Nombre Completo: WORLDWIDE CORPORATE SOLUTIONS Id Interno: 13561 Dirección: MR. A. LEVENTHORPE ISLE OF MAN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001474 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ROGER COLLAZO
Nombre Completo: FRANCISCO ROGER COLLAZO Id Interno: 13454 Dirección: SR. FRANCISCO ROGER COLLAZO LA PLETA DE ALDOSA, CASA NO. 8 LA MASSANA P. ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001495 Id Fuente: Panama Papers
SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS
Nombre Completo: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS Id Interno: 12641 Dirección: SILVA E SOUSA & ASSOCIADOS AV. PRAIA DA VITÓRIA, 48 – 3º ESQ. 1050-184 LISBOA PORTUGAL NIF 509944086 LISBON (LISBOA) PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001512 Id Fuente: Panama Papers
RAQUEL FONSECA WARD
Nombre Completo: RAQUEL FONSECA WARD Id Interno: 13577 Dirección: SRTA. RAQUEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001475 Id Fuente: Panama Papers
JOAN CASAL ARMENGOL
Nombre Completo: JOAN CASAL ARMENGOL Id Interno: 13455 Dirección: JOAN CASAL ARMENGOL XALET BONAVISTA CA NOGUE ESCALDES PRINCIPAT D’ ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001496 Id Fuente: Panama Papers
ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12651 Dirección: ASIA ALUMINUM HOLDINGS LIMITED 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001513 Id Fuente: Panama Papers
D. MICHAEL FARRELL
Nombre Completo: D. MICHAEL FARRELL Id Interno: 13581 Dirección: MR. D. MICHAEL FARRELL KADER SOKAK 40/2 GAZIOSMANPASA 06700 ANKARA TURKEY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001476 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHEAD CAPITAL
Nombre Completo: WHITEHEAD CAPITAL Id Interno: 13495 Dirección: WHITEHEAD CAPITAL POSTNET SUITE 70 PRIVATE BAG X12 TOKAI; CAPE TOWN SOUTH AFRICA; 7966 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001497 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HARRISON
Nombre Completo: JOHN HARRISON Id Interno: 12668 Dirección: JOHN HARRISON SPRINDRIFT HOUSE VILLAGE DU PUTRON ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 2TQ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001514 Id Fuente: Panama Papers
CIT MANAGEMENT GROUP
Nombre Completo: CIT MANAGEMENT GROUP Id Interno: 13588 Dirección: CIT MANAGEMENT CORP EDIFICIO TAQUENDAMA I APT. 203; PARADA 6; C.P. 20100 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY;VEN País: Uruguay;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001477 Id Fuente: Panama Papers
SARA BEATTIE LIMITED
Nombre Completo: SARA BEATTIE LIMITED Id Interno: 13507 Dirección: SARA BEATTIE LIMITED 8/F EAST WING; HENNESSY CENTRE 500 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001499 Id Fuente: Panama Papers
HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG)
Nombre Completo: HOLMAN, FENWICK & WILLAN (HONG KONG) Id Interno: 1268 Dirección: ASPAC MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT 1201; 12TH FLOORBEVERLY HOUSE93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONGATN: MR. C.H. WONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001517 Id Fuente: Panama Papers
BELLKING ELECTRICS INC.
Nombre Completo: BELLKING ELECTRICS INC. Id Interno: 13506 Dirección: BELLKING ELECTRICS INC. 25/F ONE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001498 Id Fuente: Panama Papers
LAM, STEPHEN
Nombre Completo: LAM, STEPHEN Id Interno: 11605 Dirección: MR. STEPHEN LAM UNIT 1205 12/F, SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001489 Id Fuente: Panama Papers
SHAMJI, R.
Nombre Completo: SHAMJI, R. Id Interno: 1340 Dirección: MR. R. SHAMJI 97 PARK LANE LONDON W.1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001480 Id Fuente: Panama Papers
BONNIE CHEUNG, MS.
Nombre Completo: BONNIE CHEUNG, MS. Id Interno: 13511 Dirección: MS. BONNIE CHEUNG 10/F; JIE YANG BUILDING 271 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001500 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO HANZE
Nombre Completo: ROBERTO HANZE Id Interno: 12681 Dirección: DR. ROBERTO HANZE CASILLA 4853 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001518 Id Fuente: Panama Papers
JAC INTERNATIONAL CO. LTD.
Nombre Completo: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. Id Interno: 11620 Dirección: JAC INTERNATIONAL CO. LTD. RM H; 7/F BLK 3 MANOR CENTRE 213 UN CHAU STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001490 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA Id Interno: 13409 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE GUEVARA RIO BRANCO 1358, OF. 804 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001481 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDGES TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13520 Dirección: CLARIDGES TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 171 KATRINA; SOUTH SIDE ST. SAMPSON; GUERNSEY GY1 3LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001501 Id Fuente: Panama Papers
ALGERNON E. LOXTON
Nombre Completo: ALGERNON E. LOXTON Id Interno: 12714 Dirección: MR. ALGERNON E. LOXTON POSTNET SUITE # 4 PRIVATE BAG X11326 NELSPRUIT 1200, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001519 Id Fuente: Panama Papers
KIMBELL LIMITED
Nombre Completo: KIMBELL LIMITED Id Interno: 12674 Dirección: KIMBELL LIMITED CHANCERY HOUSE HIGH STREET BRIDGETOWN, BARBADOS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001516 Id Fuente: Panama Papers
MR. GRAHAM M. BURGESS
Nombre Completo: MR. GRAHAM M. BURGESS Id Interno: 11621 Dirección: MR. GRAHAM M. BURGESS SUITE 602; MAXIM HOUSE 112 WIRELESS ROAD; (WITTHAYU) PATHUMWAN BANGKOK 10330 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001491 Id Fuente: Panama Papers
ZHOU & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: ZHOU & CO., SOLICITORS Id Interno: 13428 Dirección: ZHOU & CO.; SOLICITORS ROOM 1611; 16TH FLOOR; HARCOURT HOUSE; 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001482 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD ALI MIRZA
Nombre Completo: MOHAMMAD ALI MIRZA Id Interno: 11677 Dirección: MOHAMMAD ALI MIRZA NEW AL SAFIYA BUILDING P.O. BOX 5652 DUBROVNIK UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001573 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD
Nombre Completo: EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD Id Interno: 13575 Dirección: EDUARDO RAMON ALEJANDRO FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. MOSSFON; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001520 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTAN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13236 Dirección: CAPSTAN TRUSTEES LIMITED 95/97 HALKETT PLACE; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS JE1 1BX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001464 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK LAI & CO.
Nombre Completo: PATRICK LAI & CO. Id Interno: 13447 Dirección: PATRICK LAI & CO. 6/F, CLOVER COMMERCIAL BLDG. 67 PERCIVAL STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001484 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11687 Dirección: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENTS LTD. P. O. BOX N-1201 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001577 Id Fuente: Panama Papers
OUSLIMANE SAIDA
Nombre Completo: OUSLIMANE SAIDA Id Interno: 13587 Dirección: OUSLIMANE SAIDA VIA GIOIA 7 67051 AVEZZANO (AQ) ITALY. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001521 Id Fuente: Panama Papers
DIRECT ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 12669 Dirección: DIRECT ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 307; PICQUEREL HOUSE L´ISLET; ST. SAMPSON´S GUERNSEY GY1 3SH CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001515 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1365 Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001503 Id Fuente: Panama Papers